ad csal s

Az Adócsalás-ellenes Főosztály (DGAF) közleményben tudatta, folytatta az eseményszervező cégek ellenőrzését célzó Ballroom-műveletet, és egy sor bírságot rótt ki.

Az Országos Adóhatóság (ANAF) adócsalásellenes felügyelői 155, konstancai és a Fekete-tenger romániai partszakaszán található üdülőhelyeken működő céget ellenőriztek július 1–2-án, és összesen 529 813 lej értékben büntettek (bírságok és elkobzott áru) – jelentette be kedden az ANAF.

A rendőrség hétfő reggel tizenkét házkutatást tart Bukarestben és három megyében olyan személyeknél, akiket azzal gyanúsítanak, hogy adócsalás és pénzmosás révén több mint 2,2 millió lejjel károsították meg az államot.

A Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) marosvásárhelyi ügyészei negyven házkutatást tartottak szerdán olyan személyeknél, akiket azzal gyanúsítanak, hogy bűnszervezetet hoztak létre, hogy adót csalhassank, az általuk okozott kár pedig meghaladhatja az 1,3 millió eurót.