antifraud

Legea pentru reorganizarea Direcţiei Antifraudă şi transferul inspectorilor la parchete a fost promulgată

16:13, 07 Nov. 2019
Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care prevede transferarea inspectorilor din cadrul Direcţiei Antifraudă către parchete, pe post de specialişti şi reorganizarea Direcţiei de combatere a fraudelor. Inspectorii antifraudă vor efectua constatări tehnico-ştiinţifice la cererea procurorului.

Dragonul Roşu, verificat de inspectorii antifraudă: Aproximativ 500 de firme controlate şi aproape 700 de amenzi

14:15, 13 Dec. 2018
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au controlat, în perioada 5 noiembrie - 10 decembrie, 464 de firme din incinta centrului comercial Dragonul Roşu din Voluntari (jud. Ilfov), aplicând aproape 700 de amenzi, informează instituţia.

Inspectorii antifraudă au oprit 13.852 de camioane şi au confiscat mărfuri de un milion de lei

11:35, 28 Aug. 2018
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au oprit şi verificat în trafic 13.852 de autovehicule de transport marfă în proximitatea punctelor de trecere a frontierei de stat, confiscând mărfuri de aproape un milion de lei, arată un comunicat transmis marţi de instituţie.

Inspectorii antifraudă verifică importurile din Portul Constanţa Sud-Agigea

10:27, 29 Mai 2018
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF controlează, marţi, modul în care este folosită platforma Portului Constanţa Sud – Agigea de către cei care importă articole vestimentare, legume – fructe, jucării sau obiecte electronice.

ANAF a dat amenzi de milioane de lei comercianţilor care evită utilizarea caselor de marcat

17:55, 24 Mai 2018
Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - ANAF - au verificat 3.499 de contribuabili, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 8,8 milioane de lei pentru neutilizarea caselor de marcat fiscale, arată un comunicat transmis joi de instituţie.

Statul, prejudiciat de 46 firme cu 7 milioane de lei în urma tranzacţionării fictive de bunuri şi servicii

17:37, 02 Nov. 2017
Inspectorii antifraudă au identificat un circuit de tranzacţionare fictivă de bunuri şi servicii creat din 46 de firme, care a prejudiciat bugetul statului cu 7,1 milioane de lei, fiind sesizate organele de cercetare penală, se arată într-un comunicat emis de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.

1 MAI pe litoral. 70.000 de turişti şi vizitatori, 10% străini / ANAF aplică legea prevenţiei: 45% din firmele controlate au primit doar avertismente

15:15, 02 Mai 2017
Aproximativ 70.000 de turişti şi vizitatori s-au aflat pe litoral în perioada 28 aprilie – 2 mai, între care 7.000 de turişti străini, gradul de ocupare fiind de 100% în staţiunile Mamaia şi Vama Veche, potrivit unui comunicat transmis marţi de Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT).

Inspectorii Antifraudă Fiscală îşi vor înteţi controalele în târgurile specifice „lunii cadourilor”

13:59, 29 Nov. 2016
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) anunţă că va efectua în intervalul 30 noiembrie – 4 decembrie o acţiune operativă de control la nivel naţional. „Este începutul unei serii de verificări ce se vor desfăşura pe întreg parcursul lunii decembrie”, se arată într-un comunicat al DGAF.

Secretarul de stat din Ministerul Finanţelor, Mariana Vizoli, şi şeful Antifraudă din ANAF au demisionat pe fondul controlului judiciar impus de DNA

12:49, 21 Oct. 2016
Mariana Vizoli, secretar de stat în Ministerul Finanţelor şi şeful Direcţiei Antifraudă din ANAF şi-au depus demisiile din funcţie după ce DNA i-a plasat sub control judiciar în dosarul Murfatlar, demisiile fiind acceptate de ministrul Anca Dragu, potrivit Ministerului de Finanţe.

Inspector antifraudă din Constanţa, condamnat definitiv la 7 ani de închisoare pentru luare de mită

21:46, 13 Iun. 2016
Un inspector antifraudă din Constanţa a fost condamnat, definitiv, la şapte ani şi două luni de închisoare, cu executare, după ce Curtea de Apel Constanţa a admis recursul înaintat de procurori şi a majorat pedeapsa cu un an şi patru luni, transmite corespondnetul MEDIAFAX.

Antifrauda Fiscală avertizează asupra unor tentative de phishing cu adrese de email îndoielnice

14:05, 14 Sept. 2015
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală avertizează asupra unor tentative frauduloase de colectare a unor date confidenţiale (phishing), prin utilizarea de adrese de mail care includ termenii "antifraudă" şi "ANAF" şi recomandă ignorarea solicitărilor de la adrese de email cu origine îndoielnică.

Constanţa: Inspector antifraudă reţinut după ce a primit bani ca să nu-şi îndeplinească atribuţiile

21:46, 03 Sept. 2015
Un inspector antifraudă din Constanţa a fost reţinut de DNA, joi, după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea 3.000 de euro de la un om de afaceri ca să nu-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu.

Corpul inspectorilor antifraudă a fost suplimentat cu 60 de posturi

14:32, 13 Mai 2015
Numărul de posturi din Ministerul Public a fost suplimentat cu 60 posturi pentru inspectori antifraudă care vor fi detaşaţi în cadrul parchetelor, procedură efectuată prin hotărâre aprobată în şedinţa de miercuri a Guvernului.

Şeful Direcţiei Antifraudă Suceava, reţinut de DNA pentru că anunţa când se făceau controale

16:04, 06 Feb. 2015
Şeful Direcţiei Antifraudă Suceava, Ionuţ Vartic, şi un om de afaceri au fost reţinuţi de DNA pentru folosire de informaţii nedestinate publicităţii şi complicitate la această infracţiune, inspectorul antifraudă fiind suspectat că-l anunţa pe omul de afaceri despre controalele la firmele sale.

Fiscul va putea emite decizii de impunere firmelor doar pe baza controalelor Direcţiei Antifraudă

16:44, 29 Aug. 2014
ANAF va modifica reglementările procedurale astfel încât, în anumite cazuri, controalele şi procesele verbale încheiate de inspectorii de la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) să fie temei pentru emiterea deciziei de impunere către firme, fără a mai fi necesară trimiterea inspecţiei fiscale

Peste 40 de tone de carne de pui, confiscate de la o firmă din Piatra Neamţ suspectată de evaziune

13:54, 24 Iul. 2014
Inspectorii antifraudă fiscală au confiscat 40 de tone de carne de pui de la o firmă din Piatra Neamţ care ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive, în baza unor facturi emise de societăţi "fantomă".

Chiţoiu: Şefii Antifraudă au obiectiv să aducă până la un miliard de euro la buget în şase luni

06:34, 28 Nov. 2013
Ministrul de Finanţe, Daniel Chiţoiu, a declarat, miercuri, la Comisiile reunite de buget-finanţe, că obiectivul şefilor numiţi la Departamentul Antifraudă este să aducă în şase luni de zile între 800 de milioane de euro şi 1 miliard de euro, fiind numiţi temporar cu contracte de management.

Ponta i-a numit pe şefii direcţiilor regionale antifraudă ale ANAF

22:20, 05 Sept. 2013
Premierul Victor Pona a semnat joi deciziile de numire în funcţie a şefilor celor opt direcţii regionale antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), precum şi a doi inspectori generali adjuncţi în structura centrală a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

Romeo-Florin Nicolae, şef al Vămii, a fost numit de Ponta la conducerea Direcţiei Antifraudă

21:11, 01 Aug. 2013
Romeo-Florin Nicolae, şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor, a fost numit, joi, de premierul Victor Ponta la conducerea nou-înfiinţatei Direcţii Generale de Antifraudă Fiscală, la propunerea ministrului Finanţelor.

Funcţionari ai direcţilor antifraudă din vamă şi ANAF, trimişi în judecată pentru luare de mită

16:11, 29 Oct. 2012
Mai mulţi funcţionari din direcţiile antifraudă ale ANAF şi Autorităţii Naţionale a Vămilor au fost deferiţi justiţiei, pentru fapte de corupţie, după ce ar fi primit, în total, peste 100.000 de euro de la patronii unor firme, pentru a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu, informează DNA.

Tăriceanu: Românii doresc o justiţie în care politicul să tacă

14:54, 18 Feb. 2008
Instituţiile implicate în combaterea corupţiei trebuie să stea departe de războiul politic televizat, deoarece românii doresc o justiţie în care politicul să tacă, a declarat premierul Tăriceanu, precizând că se va implica personal pentru a evita intervenţia politicului în actul de control.