baaklini

Libanezul Said Baaklini, condamnat la şapte ani de închisoare, pentru infracţiuni economice

17:45, 04 Dec. 2013
Libanezul Said Baaklini a fost condamnat, miercuri, de Judecătoria Sectorului 1, la şapte ani de închisoare în dosarul UCM Reşiţa, pentru că ar fi cerut restituiri ilegale de TVA de 60 de milioane de euro, după ce compania i-a vândut patru motoare nefuncţionale, la un preţ de 50 de ori mai mare.

Libanezul Said Baaklini deferit justiţiei de DNA pentru o evaziune de aproape 30 de milioane de euro

18:10, 10 Oct. 2013
Said Baaklini a fost deferit justiţiei de procurorii DNA, care îl acuză de evaziune fiscală prin rambursări ilegale de TVA şi evidenţierea în actele contabile a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, prejudiciul fiind de aproape 30 de milioane de euro.

Omul de afaceri libanez Said Baaklini şi contabila acestuia au fost arestaţi preventiv

23:14, 19 Apr. 2013
Omul de afaceri libanez Said Baaklini şi contabila acestuia au fost arestaţi preventiv, vineri seară, pentru 29 de zile, de Tribunalul Bucureşti, în dosarul de evaziune fiscală de aproximativ 22,5 milioane de euro, decizia fiind contestată de către apărătorii acestora.

Procurorii l-au reţinut pe Said Baaklini. Evaziune fiscală de 22,5 milioane de euro

10:58, 19 Apr. 2013
Procurorii DIICOT l-au reţinut pe Said Baaklini şi cer, vineri, Tribunalului Bucureşti arestarea lui preventivă pentru 29 de zile, în dosarul în care este acuzat că a condus o grupare infracţională care ar fi produs o evaziune fiscală de 22,5 milioane de euro.

În dosarul privind fraudarea Rodipet cu peste 35 milioane de euro s-a dispus o expertiză

16:58, 02 Mart. 2012
Şeful Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimnalitate Organizată şi Terorism, Codruţ Olaru, a declarat că în dosarul privind fraudarea Rodipet cu peste 35 milioane de euro s-a dispus o expertiză contabilă, ale cărei rezultate probabil vor reliefa paguba constatată deja de procurorii DIICOT.

Percheziţiile în cazul Baaklini s-au încheiat, iar săptămâna viitoare are loc audierea lui

19:43, 22 Iul. 2011
Percheziţiile DIICOT de la punctele de lucru ale firmei lui Said Baaklini, dispuse în cadrul investigaţiei privind fraudarea societăţii Rodipet cu peste 35,5 milioane de euro, s-au încheiat vineri seara, omul de afaceri urmând a fi audiat săptămâna viitoare, au declarat surse judiciare.

Fraudă de 80 mil. lei: Descinderi în opt locuinţe din Bucureşti şi Snagov şi la vila lui Said Baaklini

10:07, 22 Iul. 2011
Opt percheziţii au loc în Bucureşti şi Snagov, iar a noua la vila din Ştefăneşti a lui Baaklini, cercetat pentru complicitate la o fraudă de 80 de milioane de lei (aproximativ 20 de milioane de euro), spun surse judiciare.

Instanţă: Judecarea în arest a lotului UCM ar fi ilegală, luând în calcul moralitatea şi profesia

18:41, 21 Feb. 2011
Judecarea în arest a lui Baaklini, Chebuţiu, Preda şi Bogatu în dosarul UCM Reşita ar fi ilegală, luând în calcul că nu există probe că lăsarea lor în libertate ar reprezenta un pericol pentru ordinea publică, precum şi caracterul, moralitatea şi profesia acestora, se arată în motivarea instanţei.

Baaklini, Chebuţiu, Preda şi Bogatu ar putea fi judecaţi în libertate în dosarul UCM Reşiţa

11:55, 18 Feb. 2011
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a decis, vineri, ca Said Baaklini, Adrian Chebuţiu, Coriolan Adrian Preda şi Eugen Bogatu să fie judecaţi în libertate în dosarul UCM Reşita şi a dispus în cazul lor interdicţia de a părăsi ţara, soluţia putând fi contestată de procurori la Tribunalul Bucureşti.

Baaklini, Chebuţiu, Preda, Bogatu, trimişi în judecată în dosarul UCM

17:40, 10 Feb. 2011
Said Baaklini, Adrian Chebuţiu, Coriolan Adrian Preda şi Eugen Bogatu au fost trimişi în judecată în dosarul UCM Reşiţa, procurorii anticorupţie dispunând scoaterea de sub urmărire penală în această cauză a senatorului democrat-liberal de Constanţa Mircea Banias.

Chebuţiu, Preda, Bogatu şi Baaklini rămân în arest

22:48, 20 Ian. 2011
Cele patru persoane arestate în dosarul UCM Reşiţa, Said Baaklini, Adrian Chebuţiu, Adrian Preda Coriolan şi Eugen Bogatu, rămân în arest, în urma deciziei de joi seară a Completului de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Eugen Bogatu a fost arestat. Directorul CNAPM l-a ajutat pe Baaklini să evite controalele portuare

21:31, 10 Ian. 2011
Eugen Bogatu a fost arestat pentru favorizarea infractorului şi trafic de influenţă, fiind acuzat că l-ar fi ajutat pe Said Baaklini să evite controalele portuare în cazul celor patru motoare de la UCM Reşiţa şi i-ar fi cerut două milioane de lei pentru ca acestea să fie scoase urgent din ţară.

Libanezul Said Baaklini, adus din Bulgaria şi arestat de ICCJ

15:15, 24 Dec. 2010
Instanţa supremă a decis, vineri, arestarea preventivă a libanezului Said Baaklini, adus în urmă cu o zi din Bulgaria, de către autorităţile judiciare, pentru a fi cercetat de procurorii anticorupţie în dosarul privind restituirea nelegală de TVA de 60 de milioane de euro.