delapidare

Fostul primar al Bacăului, trimis în judecată pentru instigare la delapidare

13:53, 18 Mai 2018
Fostul primar al Bacăului, Romeo Stavarache, a fost trimis în judecată, vineri, fiind acuzat de instigare la delapidare, într-un dosar în care prejudiciul a fost calculat la peste 11 milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Magnatul rus Magomedov a fost arestat sub acuzaţii de delapidare de fonduri

20:36, 01 Apr. 2018
Autorităţile ruse l-au arestat la sfârşitul săptămânii trecute pe miliardarul Ziyavudin Magomedov, acuzându-l de delapidare a peste 35 milioane de dolari, relatează Reuters.

Medicul Mihai Lucan şi fiul său, reţinuţi de procurorii DIICOT în dosarul de delapidare

17:41, 21 Dec. 2017
Medicul Mihai Lucan a fost reţinut de DIICOT, după ce a fost audiat mai multe ore în sediul parchetului, în dosarul în care există suspiciuni că medicul, alături de alte persoane, ar fi folosit bunurile Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca în favoarea unei firme private.

Percheziţii la fosta şefă a Crucii Roşii Braşov, bănuită de deturnare de fonduri şi delapidare

11:06, 17 Mai 2017
Poliţiştii efectuează miercuri percheziţii la locuinţa fostei şefe a Crucii Roşii Braşov, Luana Minea, precum şi la instituţia pe care aceasta a condus-o. Femeia este bănuită de gestionarea deficitară a fondurilor publice, fals în înscrisuri şi delapidare.

Rafael Garay, autorul tunului de UN MILIARD de dolari, extrădat. Afaceristul chilian, escortat la aeroportul Otopeni

10:00, 15 Mart. 2017
Omul de afaceri din Chile, Rafael Garay, acuzat delapidare, va fi scos miercuri dimineaţa din Arestul IPJ Braşov şi escortat pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, pentru a fi extrădat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Liderul opoziţiei ruse, Aleksei Navalnîi, găsit vinovat de delapidare, a fost eliminat din cursa pentru prezidenţiale

16:50, 08 Feb. 2017
Un tribunal din Rusia l-a condamnat pe liderul de opoziţie din Rusia, Aleksei Navalnîi, la cinci ani de închisoare cu suspendare după ce a fost găsit vinovat de deturnare de fonduri în urma unei rejudecări, excluzând astfel posibilitatea ca acesta să candideze la alegerile prezidenţiale din 2018.

Dosarul „Manhattan”, la final; Hayssam anunţă că a făcut denunţuri la DNA şi DIICOT: „Am fost obligat să plec, de aceea nu am putut să să depun probe”

18:35, 29 Sept. 2016
Dosarul "Manhattan" în care Omar Hayysam, alături de alte persoane, este acuzat de înşelăciune şi delapidare, prin intermediul unui grup de firme numit "Manhattan" a ajuns la final, sentinţa finală urmând să fie anunţată pe 13 octombrie;Sirianul a anunţat că a făcut denunţuri la DNA şi DIICOT.

Alba: Doar una dintre cele două angajate CEC Bank a fost arestată preventiv pentru 30 de zile

21:00, 10 Sept. 2016
Una dintre cele două angajate ale CEC Bank Zlatna a fost arestată preventiv, sâmbătă, pentru 30 de zile, în timp ce cealaltă este cercetată în stare de libertate, în dosarul în care sunt acuzate de delapidare şi înşelăciune, decizia Tribunalului Alba nefiind definitivă.

Alba: Cele două angajate ale CEC Bank Zlatna, reţinute pentru delapidare şi înşelăciune

22:00, 09 Sept. 2016
Cele două angajate ale CEC Bank Zlatna, cercetate pentru delapidare şi înşelăciune, au fost reţinute, vineri seara, pentru 24 de ore, după ce au fost audiate pe parcursul întregii zile, iar locuinţele lor au fost percheziţionate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Arpad Paszkany şi Iuliu Mureşan rămân sub control judiciar încă 60 de zile

14:52, 08 Aug. 2016
Conducătorii echipei CFR Cluj au primit astăzi o veste proastă: vor rămâne sub control judiciar pentru încă două luni. Măsura iniţială a expirat la finalul săptămânii trecute, pentru cei doi, cercetaţi pentru delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al LPF, condamnat la şapte ani de închisoare

13:36, 23 Iun. 2016
Tribunalul Bucureşti a decis joi condamnarea lui Dumitru Dragomir, fost preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, la şapte ani de închisoare pentru evaziune, delapidare şi spălare de bani, hotărârea nefiind definitivă.

Zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală care vizează clubul de fotbal CFR Cluj

09:19, 19 Mai 2016
Mai multe percheziţii au loc, joi dimineaţa, la clubul de fotbal CFR Cluj, pentru posibile fapte de delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul fiind calculat la peste 8.400.000 de euro, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Procurorii DIICOT fac percheziţii la locuinţa liderului sindical Liviu Luca

10:23, 22 Feb. 2016
Procurorii DIICOT Ploieşti fac percheziţii la locuinţa sindicalistului Liviu Luca în legătură cu un dosar de spălare de bani şi delapidare,au spus, luni, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Percheziţii la contabila şefă a unei firme din industria farmaceutică suspectată de delapidare

09:32, 16 Sept. 2015
Poliţiştii fac cinci percheziţii, miercuri, în judeţul Ilfov, într-un dosar în care contabila şefă a unei firme din industria farmaceutică este suspectată că a delapidat societatea cu aproximativ 2,5 milioane de lei, bani cu care şi-ar fi cumpărat apartamente şi maşini de lux.

Ilfov: Percheziţii la angajaţi ai unui ocol silvic suspectaţi de delapidare de peste 610.000 de lei

09:33, 27 Iul. 2015
Poliţiştii fac şapte percheziţii, luni, în judeţele Ilfov şi Călăraşi, la locuinţele unor angajaţi ai unui ocol silvic suspectaţi că au vândut material lemnos din cantoane şi nu au înregistrat în contabilitate suma încasată, producând astfel un prejudiciu de peste 610.000 de lei.

Foşti directori ai Petromservice, condamnaţi definitiv la închisoare cu executare

18:50, 21 Iul. 2015
Curtea de Apel i-a condamnat definitiv, marţi, pe Gheorghe Şupeală, fost director general Petromservice, la 6 ani de închisoare, iar pe Zizi Anagnastopol, fostul director financiar al Petromservice, la 3 ani închisoare, în acealşi caz alte trei persoane primind pedepse cu executare.

Preşedintele Fundaţiei Evaluare în Educaţie, arestat în dosarul de delapidare

18:35, 06 Mart. 2015
Preşedintele Fundaţiei Evaluare în Educaţie, Ionuţ Dumitru, a fost arestat, vineri, în dosarul în care este acuzat că îşi însuşea taxele de la elevii care participau la concursuri şcolare, prejudiciul produs prin delapidare şi evaziune fiind de peste nouă milioane de lei.

Percheziţii într-un dosar vizând fundaţia care organizează concursul şcolar „Evaluare în educaţie”. Preşedintele fundaţiei a plătit ilegal salarii rudelor din bani de la examinări

17:15, 05 Mart. 2015
Poliţiştii au făcut, joi, 19 percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Prahova, într-un dosar în care este vizată fundaţia care organizează concursul şcolar "Evaluare în educaţie", prejudiciul produs prin delapidare şi evaziune fiscală fiind de peste nouă milioane de lei, potrivit unor surse din Poliţie.

Sorin Ovidiu Vîntu, urmărit pentru instigare la delapidare şi spălare de bani, într-un nou dosar

13:40, 27 Ian. 2015
Sorin Ovidiu Vîntu este urmărit penal într-un nou dosar, în care procurorii Parchetului instanţei supreme îl acuză de instigare la delapidare şi spălare de bani, fapte care ar fi fost comise în perioada 2007-2008, privind operaţiuni realizate la nivelul SC PSV Company SA, fosta Petromservice.

Percheziţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, într-un dosar de delapidare şi abuz în serviciu

08:30, 15 Dec. 2014
Poliţiştii argeşeni fac, luni, şapte percheziţii, între care una la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Piteşti, într-un dosar de delapidare, abuz în serviciu şi fals care vizează achiziţia şi consumul de medicamente şi materiale sanitare la secţia ATI, prejudiciul fiind de aproximativ 500.000 de lei.

Un avocat cercetat în dosarul lui Viorel Hrebenciuc, printre cei audiaţi în cazul delapidării SIF

14:06, 08 Dec. 2014
Avocatul Nicolae Mergeani, cercetat pentru spălare de bani în dosarul lui Viorel Hrebenciuc, este printre persoane audiate de DIICOT în dosarul privind manipularea pieţei de capital şi delapidarea patrimoniului SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Percheziţii DIICOT la persoane care ar fi delapidat SIF Banat şi SIF Muntenia

08:45, 08 Dec. 2014
Procurori DIICOT fac 31 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Arad, la 25 de persoane suspectate că ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat-Crişana (SIF1) şi SIF Muntenia (SIF4), de unde au transferat bani prin intermediul unor offshore-uri, dar şi că s-ar fi implicat în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital.

Patronii Ultra Pro Computers şi avocata lor recunosc integral acuzaţiile DIICOT privind devalizarea societăţii. Laszlo Kiss şi Cristian Fughină au fost arestaţi

19:18, 18 Sept. 2014
Cristian şi Alina Fughină şi avocata acestora, Ana Lavinia Vasile-Caba, au recunoscut toate acuzaţiile aduse de procurorii DIICOT în dosarul "Ultra Pro Computers" privind devalizarea societăţii, iar omul de afaceri Laszlo Kiss nu a dat nicio declaraţie, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

DIICOT: Familia Fughină şi Laszlo Kiss au încercat să şteargă urmele faptelor ilegale

20:17, 17 Sept. 2014
Membrii familiei Fughină şi omul de afaceri Laszlo Kiss au încercat să şteargă urmele activităţilor ilicite derulate între societatea K Tech Electronic şi cele patru societăţi off-shore, prin introducerea cererii de insolvenţă a firmei prin care s-au spălat banii, susţin procurorii DIICOT.

Suspecţii din dosarul de la Federaţia Română de Ciclism au adus la Poliţie o sacoşă cu bani

12:31, 07 Aug. 2014
Secretarul general şi trezorierul Federaţiei Române de Ciclism au dus la sediul Poliţiei Române o sacoşă în care se aflau 350.000 de lei, sumă pe care cei doi au recunoscut că au delapidat-o din bugetul instituţiei, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din Poliţie.

Doi angajaţi ai unei primării, cercetaţi după ce şi-au însuşit 700.000 lei din impozitele oamenilor

18:03, 17 Iun. 2014
Doi angajaţi ai unei primării din Vaslui sunt cercetaţi penal de poliţiştii de investigare a fraudelor după ce ar fi delapidat instituţia cu peste 700.000 de lei, prin încasarea taxelor şi impozitelor de la populaţie şi firme fără a înregistra în evidenţele contabile chitanţele eliberate oamenilor.

Agresorul de la Nana, ARESTAT preventiv în dosarul în care este acuzat de delapidare la CE Oltenia

14:25, 14 Mai 2014
Ştefan Fileaţă, bărbatul din comuna călărăşeană Nana aflat în arest la domiciliu după ce a agresat o femeie în timpul unei vizite a Elenei Udrea, a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de complicitate la delapidare, partea vătămată fiind Complexul Energetic Oltenia.

Agresorul din Nana, aflat sub control judiciar într-un alt dosar în care e inculpat pentru delapidare

18:55, 12 Mai 2014
Ştefan Fileaţă, bărbatul din comuna călărăşeană Nana aflat în arest la domiciliu după ce a agresat o femeie în timpul vizitei Elenei Udrea în zonă, se află sub control judiciar în alt dosar în care este inculpat pentru complicitate la delapidare, partea vătămată fiind Complexul Energetic Oltenia.

Parchet: Dragomir a plătit 12 milioane lei pentru servicii fictive firmei administrate de Corbu şi Arhire

22:23, 07 Apr. 2014
Dumitru Dragomir i-ar fi determinat membrii LPF să aprobe plata unui comision de 12.102.648 de lei în favoarea unei firme administrate de Mihai Corbu şi Radu Arhire drept contravaloare a unor servicii de intermediere fictive, în scopul însuşirii sumei, potrivit procurorilor bucureşteni.

Mureş: Nouă poliţişti rutieri, trimişi în judecată după ce au luat peste 210.000 lei din amenzi

13:30, 14 Mart. 2014
Nouă agenţi de la Serviciul Poliţiei Rutiere din Mureş au fost trimişi în judecată de Parchetul Tribunalului Mureş, fiind acuzaţi că, între anii 2009 - 2013, au luat peste 210.000 de lei din amenzile pe care le-au dat.

Vîntu şi Liviu Luca, judecaţi pentru delapidarea patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor Petrom

16:42, 31 Ian. 2014
Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Ţurcan şi alte şapte persoane au fost trimişi în judecată, în dosarul în care sunt acuzaţi de spălare de bani şi delapidarea patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA, prejudiciul fiind estimat la peste 12 milioane de euro.

Hayssam: Salariaţi ai statului, de prin ministere, ne-au trecut pragul. Printre ei, un fost diplomat

16:32, 15 Oct. 2013
Omar Hayssam a declarat marţi, la termenul dosarului în care este judecat pentru înşelăciune şi delapidare, că mai mulţi funcţionari ai statului, între care şi un fost diplomat, Nicolae Săracu, i-ar fi trecut pragul pentru a-i propune afaceri sau pentru a cere bani cu împrumut.

Omar Hayssam: Grupul Manhattan nu a existat vreodată ca persoană juridică, era creaţia noastră

16:23, 15 Oct. 2013
Sirianul Omar Hayssam a declarat marţi, la judecarea dosarului în care este acuzat de înşelăciune şi delapidare, că celebrul grup de firme Manhattan nu a existat niciodată, fiind vorba doar de o creaţie a sa şi a fratelui său Mohamad Omar, cu scopul de a atrage parteneri de afaceri.

Zeci de români şi turci, suspectaţi de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de 18 milioane euro

14:08, 15 Oct. 2013
O grupare formată din zeci de români şi turci este suspectată de infracţiuni economice cu un prejudiciu estimat la 18 milioane de euro, produs din operaţiuni cu mari cantităţi de grâu, în acest caz fiind făcute, marţi, 45 de percheziţii în Capitală şi în mai multe judeţe, potrivit DIICOT.

Motivarea deciziei de arestare: Lăsat în libertate, Hayssam ar putea încerca din nou să se sustragă urmăririi penale

20:50, 08 Aug. 2013
Tribunalul Bucureşti (TB) motivează decizia de arestare preventivă a lui Omar Hayssam prin aceea că inculpatul a părăsit în mod fraudulos teritoriul României şi, lăsat în libertate, ar putea încerca din nou să se sustragă urmăririi penale şi i-ar putea influenţa pe ceilalţi inculpaţi.

DOSARUL de delapidare al lui Hayssam: Imobile, terenuri şi instalaţii industriale puse sub sechestru

13:23, 01 Aug. 2013
Mai multe imobile, terenuri şi instalaţii industriale, precum şi peste un milion de euro sunt puse sub sechestru de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în dosarul de delapidare al lui Omar Hayssam, judecat de Tribunalul Bucureşti.

Omar Hayssam ar urma să fie adus miercuri la Tribunalul Bucureşti, cu propunere de arestare pentru delapidare

20:17, 30 Iul. 2013
Omar Hayssam ar urma să fie adus miercuri la Tribunalul Bucureşti (TB) pentru judecarea propunerii de arestare preventivă făcută de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în dosarul în care este acuzat de înşelăciune şi delapidare.

Fosta contabilă şefă de la Spitalul „Victor Babeş”, trimisă în judecată pentru delapidare şi fals

12:29, 18 Feb. 2013
Fosta contabilă şefă de la Spitalul "Victor Babeş" din Capitală, Anişoara Bărbulescu, a fost trimisă în judecată în dosarul în care este acuzată de peste 400 de fapte de delapidare, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals.

Cluj: Trei angajate CEC Bank, judecate pentru că ar fi furat bani din conturile unor clienţi

14:27, 23 Ian. 2013
Trei angajate ale unei agenţii CEC Bank din Cluj au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT, care le acuză că ar fi furat bani din conturile a 24 de clienţi, după ce au introdus date nereale în sistemul informatic al unităţii bancare.

Raiffeisen Bank a sesizat DIICOT în legătură cu o fraudă la Sighetu Marmaţiei

14:08, 09 Nov. 2012
Raiffeisen Bank a depus vineri la DIICOT o plângere penală privind operaţiuni frauduloase descoperite în urma unui control intern la agenţia băncii din Sighetu Marmaţiei, unde directorul unităţii şi alţi angajaţi sunt suspectaţi de delapidare, fals, uz de fals sau complicitate la aceste infracţiuni.