diicot

Alina Bica a subordonat DIICOT intereselor lui Ovidiu Tender. REFERATUL cu propunerea de arestare

07:45, 31 Ian. 2015
Alina Bica a subordonat DIICOT intereselor lui Ovidiu Tender, a pus procurorii de şedinţă să depună concluzii favorabile în procesul acestuia şi chiar să semneze un proces verbal că vor proceda aşa, arată procurorii DNA în referatul cu propunerea de arestare a fostei şefe a DIICOT.

Ioan Niculae, audiat la DIICOT în dosarul Romgaz-Interagro

11:13, 30 Ian. 2015
Omul de afaceri Ioan Niculae a venit, vineri, la DIICOT, fiind citat în dosarul Romgaz-Interagro, în care este urmărit pentru instigare la abuz în serviciu şi spălare de bani, alături de fostul ministru al Economiei Adriean Videanu.

Fostul consilier al Alinei Bica, reţinut de procurorii DNA – VIDEO

06:27, 30 Ian. 2015
Fostul ofiţer de poliţie judiciară Florentin Mihăilescu, care a consiliat-o pe Alina Bica în mandatul la şefia DIICOT, a fost reţinut de procurorii anticorupţie, într-o cauză disjunsă din dosarul despăgubirii pentru un teren supraevaluat în care Bica este arestată preventiv.

DIICOT: Grupare evazionistă din domeniul petrolier, destructurată. Prejudiciul, peste 14 milioane de euro

17:39, 29 Ian. 2015
O grupare care acţiona în domeniul petrolier a fost destructurată de procurorii DIICOT, după ce anchetatorii au stabilit că membrii acesteia au spălat bani şi au făcut evaziune fiscală, prejudiciind astfel statul cu peste 14 milioane de euro.

Fost consilier al Alinei Bica, adus cu mandat la DNA pentru audieri

15:03, 29 Ian. 2015
Fostul ofiţer de poliţie judiciară Florentin Mihăilescu, care a consiliat-o pe Alina Bica în mandatul acesteia la şefia DIICOT, a fost adus la DNA, joi, pentru a da declaraţii despre ajutorul ce i-ar fi fost dat lui Ovidiu Tender astfel încât acesta să obţină o soluţie favorabilă în dosarul Carom.

Percheziţii la patru traficanţi care ar fi trimis tinere să se prostitueze în Marea Britanie

17:58, 27 Ian. 2015
Patru bărbaţi suspectaţi că au pus mai multe tinere să se prostitueze în Marea Britanie, după care le-au luat toţi banii, au fost ridicaţi, marţi, de procurorii DIICOT, în urma a şapte percheziţii în Buzău, Botoşani şi Bucureşti.

Traficanţi de droguri, prinşi cu aproape 2,5 kilograme de canabis în Autogara Militari din Capitală

13:49, 19 Ian. 2015
Trei bărbaţi care aduceau mari cantităţi de droguri din Spania au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, după ce doi dintre aceştia au fost prinşi în flagrant cu aproape 2,5 kilograme de canabis, în Autogara Militari din Capitală.

Trei bulgari, arestaţi pentru că au instalat dispozitive de copiere a datelor pe un bancomat

11:27, 12 Ian. 2015
Trei bulgari, cu vârste cuprinse între 29 şi 40 ani, au fost arestaţi preventiv de Tribunalul Bucureşti, după ce au fost prinşi când puneau pe un bancomat din Bucureşti dispozitive electronice de copiere a datelor de pe carduri bancare.

Zeci de percheziţii la o grupare care retrăgea fraudulos bani de la bancomate din mai multe state

09:48, 08 Ian. 2015
Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la BCCO fac 34 de percheziţii, joi dimineaţă, în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar vizând o grupare care se ocupa cu infracţiuni informatice şi ai cărei membri au retras fraudulos bani de la bancomate din mai multe state, precum Germania, Suedia, Franţa.

Control intern la DIICOT, verificările vizează dosare de infracţiuni economico-financiare

14:31, 05 Ian. 2015
Un control intern are loc, luni, la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), verificările având în vedere dosarele în care sunt instrumentate infracţiuni economico-financiare.

ANALIZĂ: Microsoft, Carpatica şi retrocedările ilegale, marile dosare de corupţie deschise în 2014

16:11, 30 Dec. 2014
Parlamentari, foşti miniştri, preşedinţi de consiliu judeţean şi şeful DIICOT au ajuns în atenţia anchetatorilor pentru trafic de influenţă, dare şi luare de mită sau abuz în serviciu, cazurile Microsoft, Carpatica sau cele privind retrocedări fiind printre marile dosare deschise în acest an.

Inculpaţii din dosarul „Mafia cărnii”, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală de 24,6 milioane lei

17:25, 29 Dec. 2014
Inculpaţii din dosarul "Mafia cărnii" au fost trimişi în judecată, luni, de procurorii DIICOT, ei fiind acuzaţi că au prejudiciat statul român cu peste 24,6 milioane de lei, folosindu-se de evaziune fiscală, spălare de bani sau dare şi luare de mită.

DIICOT cere pedepse cu executare pentru toţi inculpaţii din dosarul privatizărilor strategice. Pledoariile finale se reiau vineri, la ICCJ

00:35, 18 Dec. 2014
Pledoariile finale în dosarul privatizărilor strategice se reiau vineri, audierile de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICC) fiind întrerupte, miercuri noaptea, după mai bine de 15 ore în care au fost ascultaţi avocaţii unora dintre inculpaţi şi procurorul DIICOT.

UDMR: Este inimaginabil şi inadmisibil ca în 2014 maghiarii să fie ţinta atacurilor anti-etnice

19:49, 17 Dec. 2014
UDMR consideră că este "inimaginabil şi inadmisibil" ca în anul 2014 maghiarii să fie ţinta atacurilor şi manifestărilor anti-etnice, apreciind că ancheta DIICOT, declanşată după şedinţa Consiliul Reprezentanţilor Unionali al UDMR din 13 decembrie, este o chestiune "foarte gravă".

Omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, acuzat de complicitate la delapidare în dosarul SIF – surse

18:00, 17 Dec. 2014
Omul de afaceri grec Ioannis Papalekas a fost pus oficial sub acuzare de DIICOT, pentru complicitate la delapidare în dosarul SIF, în care au fost arestaţi şeful SIF Banat-Crişana, Dragoş Bîlteanu, şi Najib El Lakis, membru în CA al societăţii, au declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazanciuc: Dosarul Alinei Bica nu afectează activitatea DIICOT, să răspundă cine a încălcat legea

15:48, 17 Dec. 2014
Ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, a declarat miercuri că dosarul în care este acuzată Alina Bica nu afectează prestigiul şi activitatea DIICOT, precizând că trebuie să răspundă cine a încălcat legea.

DIICOT începe urmărirea penală după declaraţii de la Consiliul Reprezentanţilor Unionali al UDMR

14:55, 17 Dec. 2014
DIICOT a început urmărirea penală in rem după declaraţii de la tribuna CRU al UDMR din 13 decembrie, când primarul din Sfântu Gheorghe a spus că dacă premierul nu instruieşte prefectul de Covasna "să îi lase în pace pe maghiari", în secuime "s-ar putea întâmpla ce a fost la Târgu Mureş în 1990".

Cazanciuc: Opţiunea mea pentru conducerea DIICOT este un procuror din structură

15:04, 16 Dec. 2014
Ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, a declarat marţi că îşi doreşte ca funcţia de procuror şef al DIICOT să fie ocupată de un procuror din cadrul structurii, precizând că poartă discuţii pentru numirea unui nou şef al Direcţiei, în locul Alinei Bica.

DIICOT, la 10 ani de activitate: Peste 30.000 de persoane judecate, 8,5 tone de droguri confiscate

16:48, 12 Dec. 2014
Dosarele instrumentate de DIICOT au dus, în 10 ani de activitate a unităţii de parchet specializate pe criminalitate organizată, la trimiterea în judecată a 30.831 de pesoane, măsuri asiguratorii în cuantum de peste 5,2 miliarde lei şi confiscarea a 8,5 tone de droguri.

Şeful SIF Banat-Crişana şi alte patru persoane, reţinuţi în dosarul de delapidare

09:32, 09 Dec. 2014
Şeful SIF Banat-Crişana, Dragoş Bîlteanu, Nicolae Mergeani, de la SIF Muntenia, Najib El Lakis, de la SIF Banat-Crişana, şi alte două persoane au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, în dosarul privind manipularea pieţei de capitalei şi delapidarea societăţilor de investiţii financiare.

O ambulanţă a fost chemată la DIICOT, pentru tatăl lui Dragoş Bîlteanu, audiat în dosarul SIF

17:19, 08 Dec. 2014
O ambulanţă a fost chemată la sediul DIICOT, pentru Gheorghe Bîlteanu, membru în Consiliul de Administraţie al SIF Muntenia, tatăl directorului SIF Banat, Dragoş Bîlteanu, cei doi fiind audiaţi într-un dosar privind delapidarea celor două societăţi.

Fostul subprefect de Olt Marian Chitea, reţinut de DIICOT în dosarul lui Bercea Mondial

13:15, 27 Nov. 2014
Fostul subprefect de Olt Marian Chitea a fost reţinut de procurorii DIICOT, în acelaşi dosar în care miercuri seară au fost emise mandate de reţinere pe numele lui Sandu Anghel, zis şi Bercea Mondial, şi al soţiei sale.

Bercea Mondial şi soţia sa, reţinuţi într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

00:13, 27 Nov. 2014
Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, şi soţia sa, Fănica, au fost reţinuţi, după ce au fost audiaţi de procurorii DIICOT, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani, au declarat pentru MEDIAFAX surse din rândul anchetatorilor.

Presa internaţională relatează arestarea Alinei Bica: „Ironie, procuror pentru combaterea crimei organizate arestat pentru corupţie în România”

11:26, 22 Nov. 2014
Reţinerea, apoi arestarea şefei Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Alina Bica, pentru abuz în serviciu este relatată de principalele agenţii străine, care subliniază intensificarea recentă a eforturilor României de combatere a corupţiei.

Băsescu, despre reţinerea procurorului-şef al DIICOT: Nimeni nu e mai presus de lege, nici măcar eu

12:20, 21 Nov. 2014
Preşedintele în exerciţiu Traian Băsescu a fost întrebat, vineri, ce părere are despre reţinerea procurorului-şef al DIICOT, Alina Bica, el precizând că nimeni nu e mai presus de lege, nici măcar persoana preşedintelui.

Alina Bica, reţinută pentru 24 de ore pentru abuz în serviciu. Şefa DIICOT a făcut parte dintr-o comisie care a aprobat despăgubiri pentru un teren supraevaluat

22:47, 20 Nov. 2014
Alina Bica a fost reţinută de DNA pentru abuz în serviciu, într-un dosar privind o despăgubire ilegală făcută de o comisie din ANRP din care actualul procuror-şef al DIICOT a făcut parte.

Un medic psihiatru a fost reţinut de DIICOT pentru că ar fi prescris droguri unui toxicoman – VIDEO

13:05, 18 Nov. 2014
Un medic psihiatru a fost reţinut de procurorii DIICOT, care îl acuză că ar fi primit 600 de lei la o persoană care urma un tratament pentru dependenţa de droguri, căreia i-a prescris o reţetă pentru o cantitate de trei ori mai mare de metadonă decât tratamentul necesar pacientului.

Procurorul DIICOT care a luat mită 600 de lei şi un miel, trimis în judecată de DNA

15:27, 14 Nov. 2014
Procurorul Victor Grigoraş, de la DIICOT Tulcea, a fost trimis în judecată pentru că ar fi primit mită 600 de lei şi un miel de la administratorul unei firme care voia ca dosarul său să fie preluat de magistrat de la un alt parchet, dar şi pentru că ar fi cerut alţi bani, pentru un poliţist.

Cântăreţ italian stabilit în România, reţinut pentru pornografie infantilă

13:52, 07 Nov. 2014
Livio Bellegante, un cântăreţ italian în vârstă de 75 de ani, stabilit în România, a fost reţinut, vineri, pentru pornografie infantilă şi act sexual cu un minor, după ce a întreţinut relaţii sexuale cu mai multe fete, pe care le-a şi fotografiat în poziţii indecente, potrivit unor surse judiciare.

Bărbaţi care se ocupau cu falsificarea titlurilor de credit şi clonarea cardurilor, prinşi de DIICOT

18:37, 31 Oct. 2014
Patru bărbaţi care se ocupau cu falsificarea titlurilor de credit şi clonarea cardurilor, au fost prinşi de procurorii DIICOT Galaţi, iar trei dintre ei sunt arestaţi preventiv, fiind suspectaţi şi că se ocupau de montarea de dispozitive de tip skimmer la bancomate pe teritoriul Turciei.

Percheziţii DIICOT în Satu Mare, într-un dosar privind eliberarea de reţete false

07:54, 23 Oct. 2014
Procurorii DIICOT fac, joi dimineaţă, 18 percheziţii la mai multe adrese din Satu Mare şi Livada, în judeţul Satu Mare, vizând destructurarea unei grupări care elibera reţete false cu medicamente pentru afecţiuni neurologice, decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Corduneanu avea nevoie de pistolul adus din străinătate pentru a asasina o persoană – FOTO

16:07, 17 Oct. 2014
Costel Corduneanu, reţinut de DIICOT pentru constituire de grup infracţional organizat şi contrabandă calificată, i-a cerut finului lui Florin Pârjol - zis Ghenosu - aducerea din Spania a unui pistol şi a muniţiei aferente pentru a asasina o persoană, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Un român care a ajutat membri ai mafiei italiene să transporte 70 de kilograme de cocaină, reţinut

16:24, 16 Oct. 2014
Un român care a ajutat o reţea mafiotă italiană să transporte 70 de kilograme de cocaină din Bolivia, ascunse într-un container cu fier vechi care urma să ajungă în Portul Constanţa, de unde să fie trimis la Milano, a fost reţinut de DIICOT, membrii clanului fiind arestaţi de autorităţile italiene.

Cei patru suspecţi de evaziune din Constanţa reţinuţi de DIICOT, arestaţi

00:01, 11 Oct. 2014
Cei patru suspecţi de evaziune din Constanţa, reţinuţi joi de procurorii DIICOT, fiind acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 2 milioane de euro, au fost arestaţi, vineri seară, de magistraţii Tribunalului Bucureşti.

DOSARUL lui Dragoş Nedelcu: Senatorul Gabriel Mutu şi deputatul Mario Caloianu, urmăriţi penal. Banii, spălaţi prin firme de construcţii, pază şi protecţie, IT şi modă

18:32, 08 Oct. 2014
Senatorul Gabriel Mutu (PSD) şi deputatul Mario Ernest Caloianu (UNPR) sunt urmăriţi penal în dosarul în care procurorii DIICOT l-au reţinut pe Dragoş Nedelcu, fost membru în CA al Realitatea Media, suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Irina Schrotter: Nu am nicio calitate în dosarul de evaziune. Nu am accesat niciodată fonduri europene

13:56, 02 Oct. 2014
Creatoarea de modă Irina Schrotter a declarat joi, după ce a fost audiată la DIICOT, că nu are nicio calitate în dosarul de evaziune, în care este vorba de o sesizare "îndreptată 75 la sută împotriva unui om de afaceri din Iaşi", în cazul ei fiind semnalată de către reclamantă o singură faptă.

DIICOT: Banii falsificaţi la Oradea, depozitaţi la sediile unor firme şi distribuiţi în ţări UE

15:28, 26 Sept. 2014
Banii falsificaţi la Oradea erau depozitaţi la sediile unor firme din judeţul Bihor, de unde erau distribuţi în ţări din UE de către o societate care aparţine unui italian, un transport de aproape 19 milioane de euro falsificaţi, în bancnote de 50 de euro, fiind depistat în Italia, potrivit DIICOT.

Reţea de prostituţie destructurată de DIICOT Suceava. Una din victime, o fată de 12 ani din Rădăuţi

18:42, 24 Sept. 2014
Procurorii DIICOT Suceava au făcut, miercuri, cinci percheziţii în Rădăuţi pentru a destructura o reţea de prostituţie în care a fost atrasă şi o fată de 12 ani, în urma acţiunii 12 persoane urmând să fie aduse la audieri miercuri după-amiază.

Irina Schrotter: Suntem cetăţeni corecţi care respectă legea. Zaharia Schrotter: Eu şi soţia mea nu suntem suspecţi în dosarul de evaziune

12:11, 24 Sept. 2014
Creatoarea de modă Irina Schrotter, care a fost citată miercuri să meargă la DIICOT, pentru a fi audiată împreună cu soţul ei într-un dosar în care se fac cercetări pentru fapte de spălare de bani şi evaziune fiscală, a declarat pentru MEDIAFAX că va "răspunde solicitărilor autorităţilor".

Creatoarea de modă Irina Schrotter şi soţul acesteia, citaţi la DIICOT într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală

10:46, 24 Sept. 2014
Creatoarea de modă Irina Schrotter şi soţul acesteia au fost citaţi, miercuri, să meargă la DIICOT pentru a fi audiaţi într-un dosar în care se fac cercetări pentru fapte de spălare de bani şi evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la aproximativ un milion de euro.