diicot

Şeful SIF Banat-Crişana şi alte patru persoane, reţinuţi în dosarul de delapidare

09:32, 09 Dec. 2014
Şeful SIF Banat-Crişana, Dragoş Bîlteanu, Nicolae Mergeani, de la SIF Muntenia, Najib El Lakis, de la SIF Banat-Crişana, şi alte două persoane au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, în dosarul privind manipularea pieţei de capitalei şi delapidarea societăţilor de investiţii financiare.

O ambulanţă a fost chemată la DIICOT, pentru tatăl lui Dragoş Bîlteanu, audiat în dosarul SIF

17:19, 08 Dec. 2014
O ambulanţă a fost chemată la sediul DIICOT, pentru Gheorghe Bîlteanu, membru în Consiliul de Administraţie al SIF Muntenia, tatăl directorului SIF Banat, Dragoş Bîlteanu, cei doi fiind audiaţi într-un dosar privind delapidarea celor două societăţi.

Fostul subprefect de Olt Marian Chitea, reţinut de DIICOT în dosarul lui Bercea Mondial

13:15, 27 Nov. 2014
Fostul subprefect de Olt Marian Chitea a fost reţinut de procurorii DIICOT, în acelaşi dosar în care miercuri seară au fost emise mandate de reţinere pe numele lui Sandu Anghel, zis şi Bercea Mondial, şi al soţiei sale.

Bercea Mondial şi soţia sa, reţinuţi într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

00:13, 27 Nov. 2014
Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, şi soţia sa, Fănica, au fost reţinuţi, după ce au fost audiaţi de procurorii DIICOT, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani, au declarat pentru MEDIAFAX surse din rândul anchetatorilor.

Presa internaţională relatează arestarea Alinei Bica: „Ironie, procuror pentru combaterea crimei organizate arestat pentru corupţie în România”

11:26, 22 Nov. 2014
Reţinerea, apoi arestarea şefei Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Alina Bica, pentru abuz în serviciu este relatată de principalele agenţii străine, care subliniază intensificarea recentă a eforturilor României de combatere a corupţiei.

Băsescu, despre reţinerea procurorului-şef al DIICOT: Nimeni nu e mai presus de lege, nici măcar eu

12:20, 21 Nov. 2014
Preşedintele în exerciţiu Traian Băsescu a fost întrebat, vineri, ce părere are despre reţinerea procurorului-şef al DIICOT, Alina Bica, el precizând că nimeni nu e mai presus de lege, nici măcar persoana preşedintelui.

Alina Bica, reţinută pentru 24 de ore pentru abuz în serviciu. Şefa DIICOT a făcut parte dintr-o comisie care a aprobat despăgubiri pentru un teren supraevaluat

22:47, 20 Nov. 2014
Alina Bica a fost reţinută de DNA pentru abuz în serviciu, într-un dosar privind o despăgubire ilegală făcută de o comisie din ANRP din care actualul procuror-şef al DIICOT a făcut parte.

Un medic psihiatru a fost reţinut de DIICOT pentru că ar fi prescris droguri unui toxicoman – VIDEO

13:05, 18 Nov. 2014
Un medic psihiatru a fost reţinut de procurorii DIICOT, care îl acuză că ar fi primit 600 de lei la o persoană care urma un tratament pentru dependenţa de droguri, căreia i-a prescris o reţetă pentru o cantitate de trei ori mai mare de metadonă decât tratamentul necesar pacientului.

Procurorul DIICOT care a luat mită 600 de lei şi un miel, trimis în judecată de DNA

15:27, 14 Nov. 2014
Procurorul Victor Grigoraş, de la DIICOT Tulcea, a fost trimis în judecată pentru că ar fi primit mită 600 de lei şi un miel de la administratorul unei firme care voia ca dosarul său să fie preluat de magistrat de la un alt parchet, dar şi pentru că ar fi cerut alţi bani, pentru un poliţist.

Cântăreţ italian stabilit în România, reţinut pentru pornografie infantilă

13:52, 07 Nov. 2014
Livio Bellegante, un cântăreţ italian în vârstă de 75 de ani, stabilit în România, a fost reţinut, vineri, pentru pornografie infantilă şi act sexual cu un minor, după ce a întreţinut relaţii sexuale cu mai multe fete, pe care le-a şi fotografiat în poziţii indecente, potrivit unor surse judiciare.

Bărbaţi care se ocupau cu falsificarea titlurilor de credit şi clonarea cardurilor, prinşi de DIICOT

18:37, 31 Oct. 2014
Patru bărbaţi care se ocupau cu falsificarea titlurilor de credit şi clonarea cardurilor, au fost prinşi de procurorii DIICOT Galaţi, iar trei dintre ei sunt arestaţi preventiv, fiind suspectaţi şi că se ocupau de montarea de dispozitive de tip skimmer la bancomate pe teritoriul Turciei.

Percheziţii DIICOT în Satu Mare, într-un dosar privind eliberarea de reţete false

07:54, 23 Oct. 2014
Procurorii DIICOT fac, joi dimineaţă, 18 percheziţii la mai multe adrese din Satu Mare şi Livada, în judeţul Satu Mare, vizând destructurarea unei grupări care elibera reţete false cu medicamente pentru afecţiuni neurologice, decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Corduneanu avea nevoie de pistolul adus din străinătate pentru a asasina o persoană – FOTO

16:07, 17 Oct. 2014
Costel Corduneanu, reţinut de DIICOT pentru constituire de grup infracţional organizat şi contrabandă calificată, i-a cerut finului lui Florin Pârjol - zis Ghenosu - aducerea din Spania a unui pistol şi a muniţiei aferente pentru a asasina o persoană, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Un român care a ajutat membri ai mafiei italiene să transporte 70 de kilograme de cocaină, reţinut

16:24, 16 Oct. 2014
Un român care a ajutat o reţea mafiotă italiană să transporte 70 de kilograme de cocaină din Bolivia, ascunse într-un container cu fier vechi care urma să ajungă în Portul Constanţa, de unde să fie trimis la Milano, a fost reţinut de DIICOT, membrii clanului fiind arestaţi de autorităţile italiene.

Cei patru suspecţi de evaziune din Constanţa reţinuţi de DIICOT, arestaţi

00:01, 11 Oct. 2014
Cei patru suspecţi de evaziune din Constanţa, reţinuţi joi de procurorii DIICOT, fiind acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 2 milioane de euro, au fost arestaţi, vineri seară, de magistraţii Tribunalului Bucureşti.

DOSARUL lui Dragoş Nedelcu: Senatorul Gabriel Mutu şi deputatul Mario Caloianu, urmăriţi penal. Banii, spălaţi prin firme de construcţii, pază şi protecţie, IT şi modă

18:32, 08 Oct. 2014
Senatorul Gabriel Mutu (PSD) şi deputatul Mario Ernest Caloianu (UNPR) sunt urmăriţi penal în dosarul în care procurorii DIICOT l-au reţinut pe Dragoş Nedelcu, fost membru în CA al Realitatea Media, suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Irina Schrotter: Nu am nicio calitate în dosarul de evaziune. Nu am accesat niciodată fonduri europene

13:56, 02 Oct. 2014
Creatoarea de modă Irina Schrotter a declarat joi, după ce a fost audiată la DIICOT, că nu are nicio calitate în dosarul de evaziune, în care este vorba de o sesizare "îndreptată 75 la sută împotriva unui om de afaceri din Iaşi", în cazul ei fiind semnalată de către reclamantă o singură faptă.

DIICOT: Banii falsificaţi la Oradea, depozitaţi la sediile unor firme şi distribuiţi în ţări UE

15:28, 26 Sept. 2014
Banii falsificaţi la Oradea erau depozitaţi la sediile unor firme din judeţul Bihor, de unde erau distribuţi în ţări din UE de către o societate care aparţine unui italian, un transport de aproape 19 milioane de euro falsificaţi, în bancnote de 50 de euro, fiind depistat în Italia, potrivit DIICOT.

Reţea de prostituţie destructurată de DIICOT Suceava. Una din victime, o fată de 12 ani din Rădăuţi

18:42, 24 Sept. 2014
Procurorii DIICOT Suceava au făcut, miercuri, cinci percheziţii în Rădăuţi pentru a destructura o reţea de prostituţie în care a fost atrasă şi o fată de 12 ani, în urma acţiunii 12 persoane urmând să fie aduse la audieri miercuri după-amiază.

Irina Schrotter: Suntem cetăţeni corecţi care respectă legea. Zaharia Schrotter: Eu şi soţia mea nu suntem suspecţi în dosarul de evaziune

12:11, 24 Sept. 2014
Creatoarea de modă Irina Schrotter, care a fost citată miercuri să meargă la DIICOT, pentru a fi audiată împreună cu soţul ei într-un dosar în care se fac cercetări pentru fapte de spălare de bani şi evaziune fiscală, a declarat pentru MEDIAFAX că va "răspunde solicitărilor autorităţilor".

Creatoarea de modă Irina Schrotter şi soţul acesteia, citaţi la DIICOT într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală

10:46, 24 Sept. 2014
Creatoarea de modă Irina Schrotter şi soţul acesteia au fost citaţi, miercuri, să meargă la DIICOT pentru a fi audiaţi într-un dosar în care se fac cercetări pentru fapte de spălare de bani şi evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la aproximativ un milion de euro.

Soţii Fughină şi Laszlo Kiss, reţinuţi în dosarul „Ultra Pro Computers”

10:32, 18 Sept. 2014
Soţii Cristian şi Alina Fughină şi Laszlo Kiss au fost reţinuţi, în dosarul "Ultra Pro Computers", în care prejudiciul prin delapidare şi spălare de bani este estimat la 10 milioane de euro.

Peste 10 milioane de euro, scoşi din patrimoniul Ultra Pro Computers şi transferaţi în offshore-uri – surse

15:23, 17 Sept. 2014
Peste 10 milioane de euro ar fi fost scoşi din patrimoniul Ultra Pro Computers şi transferaţi în conturile unor offshore-uri, operaţiune în care ar fi fost implicaţi Cristian şi Alina Fughină, Ştefan Fughină şi Laszlo Kiss, au declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Fostul patron al firmei care gestiona magazinele Ultra Pro Computers, audiat la DIICOT

10:09, 17 Sept. 2014
Fostul patron al firmei care gestiona magazinele Ultra Pro Computers, Cristian Fughină, este audiat miercuri la DIICOT, într-un dosar în care se fac cercetări privind falimentarea controlată a societăţii, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Bica (DIICOT): Criticile Avocatului Poporului referitoare la Legea privind identificarea utilizatorilor de cartele telefonice prepay, neîntemeiate

19:07, 15 Sept. 2014
Procurorul şef al DIICOT, Alina Bica, a transmis, luni, Curţii Constituţionale (CC) punctul de vedere al instituţiei referitor la criticile aduse de Avocatul Poporului la adresa Legii privind identificarea utilizatorilor de cartele telefonice prepay, arătând că acestea sunt neîntemeiate.

Grupare specializată în trafic de droguri din Bucureşti, destructurată de DIICOT

16:56, 05 Sept. 2014
O grupare specializată în trafic droguri de risc şi de mare risc, respectiv canabis şi ecstasy, care opera în Capitală, dar şi în Ilfov şi Giurgiu, a fost destructurată de procurorii DIICOT, şapte persoane fiind reţinute.

Fostul şef al DIICOT Alba, Ioan Mureşan, judecat în libertate

18:03, 20 Aug. 2014
Magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au decis, miercuri, ca fostul şef al DIICOT Alba, Ioan Mureşan, să fie judecat în libertate în dosarul în care este acuzat că, alături de alţi doi complici, i-a "fabricat" dosarul lui Traian Berbeceanu.

Om de afaceri, arestat după ce a încercat să influenţeze martori din dosarul în care era anchetat

17:31, 14 Aug. 2014
Omul de afaceri Paul Valentin Armaşu a fost arestat preventiv, după ce a încălcat obligaţiile impuse de controlului judiciar şi a încercat să influenţeze declaraţiile unor martori din dosarul în care era anchetat, potrivit DIICOT.

Un nou imobil al lui Ioan Niculae, pus sub sechestru de DIICOT

18:42, 06 Aug. 2014
Un nou imobil, amplasat în Buşteni, care îi aparţine omului de afaceri Ioan Niculae şi fostei sale soţii, Domniţa Niculae, a fost pus sub sechestru de procurorii DIICOT, în dosarul cunoscut ca "Romgaz-Interagro", în care acesta este cercetat pentru că ar fi prejudiciat statul cu 130 de milioane dolari.

DIICOT a depistat o grupare de trafic de migranţi, monitorizând-o pentru trafic de droguri. Gruparea, finanţată de lideri interlopi din Turcia – VIDEO

16:30, 06 Aug. 2014
Procurorii DIICOT au descoperit, monitorizând o grupare suspectată de trafic de droguri, că membrii acesteia făceau trafic cu migranţi, dintre cei 17 suspecţi la care s-au făcut percheziţii miercuri dimineaţă făcând parte şi două campioane naţionale la arte marţiale din Arad.

Ioan Niculae, la DIICOT: Dacă nu se consumau gazele, exista riscul de explozii cu mulţi morţi

12:21, 06 Aug. 2014
Ioan Niculae a declarat miercuri la intrarea în sediul DIICOT, unde este audiat în dosarul Romgaz-Interagro, că, dacă nu s-ar fi consumat gazele acumulate, ar fi existat riscul de explozii şi a precizat că România consumă doar o treime din totalul de gaze exploatate.

Creatoarea de modă Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune şi spălare de bani

16:30, 05 Aug. 2014
Creatoarea de modă Adina Buzatu este urmărită penal pentru sprijinirea unui grup infracţional, evaziune, fals în înscrisuri şi spălare de bani, cu un prejudiciu de aproape 1,6 milioane de lei adus bugetului de stat de firma sa, informează DIICOT.

TB: Nu se poate spune că lăsarea în libertate a lui Mihnea Columbeanu ar crea o stare de pericol

17:25, 22 Iul. 2014
Tribunalul Bucureşti arată, în motivarea deciziei de cercetare sub control judiciar a regizorului Mihnea Columbeanu - suspectat de pornografie infantilă în formă continuată -, că nu se poate spune că lăsarea acestuia în libertate ar crea o stare de pericol pentru ordinea publică.

Regizorul Mihnea Columbeanu, cercetat sub control judiciar

21:00, 19 Iul. 2014
Regizorul şi actorul Mihnea Columbeanu, reţinut joi pentru pornografie infantilă în formă continuată, va fi cercetat sub control judiciar, a decis Tribunalul Bucureşti, care a respins propunerea de arestare preventivă, formulată de procurorii DIICOT.

Liderul galeriei FC Dinamo, Mihnea Ionescu, arestat pentru trafic de droguri

19:02, 26 Iun. 2014
Liderul galeriei echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Mihnea Ionescu, a fost arestat, joi, după ce a fost prins în flagrant în timp ce vindea unei persoane aproape 40 de grame de canabis, pentru suma de 1.250 de lei, potrivit unor surse judiciare.

DIICOT: Ioan Niculae a vândut fără drept imobile şi părţile sociale deţinute la firmele sale

16:26, 26 Iun. 2014
Omul de afaceri Ioan Niculae - urmărit penal, alături de apropiaţi ai săi, pentru sustragere de sub sechestru şi spălare de bani - a înstrăinat fără drept, cu complicitatea unor funcţionari de la Cadastru, imobile şi părţile sociale deţinute la firmele sale, susţin procurorii DIICOT.

Ioan Niculae, fosta soţie şi fiica acestuia, urmăriţi penal pentru spălare de bani. Cei trei au plecat de la DIICOT fără să facă declaraţii

13:35, 26 Iun. 2014
Ioan Niculae, fiica acestuia, fosta soţie şi o apropiată a lui sunt urmăriţi penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru şi spălare de bani, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Procuror DIICOT, sancţionat de CSM pentru că a avut un comportament inadecvat faţă de colegi

18:42, 25 Iun. 2014
Procurorul Mihai Mocanu, de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Bucureşti, a fost sancţionat cu avertisment de CSM pentru că a avut un comportament inadecvat faţă de colegi.

Cinci persoane bănuite că au cultivat, produs şi oferit spre vânzare droguri, cercetate de DIICOT

20:05, 11 Iun. 2014
Cinci persoane cu vârste cuprinse între 19 şi 26 de ani sunt cercetate de către procurorii DIICOT din Ialomiţa, fiind bănuite că au cultivat, produs şi oferit spre vânzare substanţe psihoactive, anchetatorii descoperind culturi de canabis la percheziţiile făcute la adresele suspecţilor.

DIICOT cere schimbarea încadrării juridice, conform cu NOUL COD PENAL, în dosarul privatizărilor strategice

14:59, 04 Iun. 2014
Reprezentantul DIICOT a cerut, la termenul de miercuri al dosarului privatizărilor strategice, în care fostul ministru Codruţ Şereş a fost condamnat la şase ani de închisoare, schimbarea încadrării juridice a infracţiunii principale, pentru a fi în conformitate cu noul cod penal (CP).