diicot

Zeci de români şi turci, suspectaţi de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de 18 milioane euro

14:08, 15 Oct. 2013
O grupare formată din zeci de români şi turci este suspectată de infracţiuni economice cu un prejudiciu estimat la 18 milioane de euro, produs din operaţiuni cu mari cantităţi de grâu, în acest caz fiind făcute, marţi, 45 de percheziţii în Capitală şi în mai multe judeţe, potrivit DIICOT.

Tolea Ciumac, audiat la DIICOT în dosarul privind recuperări de bani, tâlhărie şi şantaj

10:14, 15 Oct. 2013
Tolea Ciumac s-a prezentat, marţi, la DIICOT pentru a fi audiat ca martor în dosarul în care au fost arestate şapte persoane, printre care şi cetăţeni israelieni, pentru recuperări de bani cu violenţă, lipsire de libertate, tâlhărie şi şantaj.

Soţul cântăreţei Sanda Ladoşi şi alte cinci persoane, arestaţi pentru evaziune de patru milioane euro

14:32, 05 Oct. 2013
Tribunalul Bucureşti a decis, sâmbătă, arestarea preventivă pentru 29 de zile a omului de afaceri Ştefan Tache, soţul cântăreţei Sanda Ladoşi, şi a altor cinci persoane, în dosarul în care procurorii DIICOT fac cercetări pentru o evaziune fiscală de aproximativ patru milioane de euro.

Soţul cântăreţei Sanda Ladoşi şi alte şase persoane, reţinuţi pentru evaziune de patru milioane euro

11:15, 04 Oct. 2013
Omul de afaceri Ştefan Tache, soţul cântăreţei Sanda Ladoşi, şi alte şase persoane au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, în urma percheziţiilor care au avut loc joi, în Bucureşti şi cinci judeţe, la membrii unei grupări suspectate de evaziune de patru milioane euro, potrivit unor surse judiciare.

Averea fostului ministru Adriean Videanu, pusă sub SECHESTRU. DIICOT: Sechestru asigurător a fost pus pe cinci imobile, 66.906 acţiuni şi conturi bancare

12:21, 30 Sept. 2013
DIICOT a anunţat, luni, că a fost instituit sechestru asigurător pe cinci imobile ale lui Adriean Videanu din Bucureşti, Ilfov şi Constanţa, până la concurenţa sumei de 277 de milioane de lei, pe 66.906 acţiuni de la trei firme şi pe sumele din conturile deschise la două unităţi bancare.

Fostul vicepreşedinte PNL Hunedoara Alin Simota şi alţi 13 inculpaţi, judecaţi pentru şantaj

14:45, 26 Sept. 2013
Fostul vicepreşedinte PNL Hunedoara, Alin Simota, considerat lider al unei grupări care şantaja oameni de afaceri din oraş, a fost trimis în judecată, alături de alţi 13 inculpaţi, de procurorii DIICOT Alba Iulia, care susţin că la cererea acestuia au fost executate acte de violenţă şi răpiri.

Şapte persoane, între care trei poliţişti şi un jandarm, reţinute pentru furt de produse petroliere

12:27, 19 Sept. 2013
Şapte persoane, între care trei şefi de post din Poliţia Dâmboviţa şi un jandarm, au fost reţinute, fiind acuzaţi că au furat produse petroliere din conducte magistrale, producând un prejudiciu de aproximativ 1,2 milioane de lei.

Două kilograme de canabis, ridicate de DIICOT. Liderul grupării era un deţinut

12:09, 18 Sept. 2013
Două kilograme de canabis aduse din Grecia de o grupare coordonată de un deţinut şi destinate comercializării către consumatori din Bucureşti au fost ridicate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Deţinuţi de la Penitenciarul Galaţi au înşelat mai multe persoane prin metoda „accidentul”

10:07, 14 Sept. 2013
Zece persoane, printre care şi deţinuţi de la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Galaţi, sunt cercetate pentru înşelarea mai multor persoane, pe care le-au sunat pentru a le cere bani spunând că trebuie să ajute o rudă a acestora implicată într-un accident de circulaţie.

Adriean Videanu, la DIICOT pentru a fi audiat în dosarul de complot şi subminare a economiei. Fostul ministru, urmărit penal

10:03, 12 Sept. 2013
Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a venit, joi, la DIICOT pentru a fi audiat în dosarul de complot şi subminare a economiei naţionale, el declarând că le va prezenta anchetatorilor toate documentele care i-ar putea dovedi nevinovăţia. *DIICOT a anunţat că a fost începută urmărirea penală în cazul fostului ministru al Economiei Adriean Videanu, pentru complot si subminarea economiei naţionale.*

Videanu: Pun toate informaţiile pe care le am la dispoziţia DIICOT

19:25, 02 Sept. 2013
Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a declarat, luni, că a luat act de decizia DIICOT de a solicita începerea urmăririi penale în cazul dosarului Romgaz, iar decizia sa este de a pune toate informaţiile pe care le are la dispoziţia DIICOT pentru clarificarea nevinovăţiei sale.

Vosganian, despre cererea DIICOT în cazul său: Nu este un caz de corupţie

18:26, 02 Sept. 2013
Ministrul Varujan Vosganian a declarat, luni, comentând cererea DIICOT în cazul său, că nu este vorba despre un caz de corupţie şi că procurorii nu ar trebui să se pronunţe asupra oportunităţii unor decizii economice.

Ponta, despre cererea DIICOT: Videanu este un bandit internaţional

16:46, 02 Sept. 2013
Premierul Victor Ponta a declarat, luni, că se va informa şi ulterior se va pronunţa din punct de vedere al activităţii Guvernului, dar şi politic, privind cererea DIICOT de începere a urmării penale pentru Videanu şi Vosganian, el arătând că democrat-liberalul este un "bandit internaţional".

DIICOT cere aviz pentru începerea urmăririi penale în cazul lui Adriean Videanu şi Varujan Vosganian

16:14, 02 Sept. 2013
Şeful DIICOT a cerut, luni, procurorului general să sesizeze Senatul, respectiv şeful statului cu cereri de începere a urmăririi împotriva foştilor miniştri ai Economiei Varujan Vosganian şi Adriean Videanu, pentru că l-ar fi sprijinit pe Ioan Niculae şi ar fi folosit Romgaz în interesul Interagro.

Omar Hayssam, audiat la DIICOT în dosarul de înşelăciune şi spălare de bani

11:11, 28 Aug. 2013
Omar Hayssam a fost adus, miercuri, la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), pentru a fi audiat în dosarul în care este cercetat pentru înşelăciune şi spălare de bani.

Omar Hayssam a fost audiat la DIICOT în dosarul de înşelăciune şi delapidare

10:25, 20 Aug. 2013
Omar Hayssam a fost audiat, marţi, aproape două ore de către procurorii DIICOT, în dosarul în care este cercetat pentru înşelăciune, sirianul fiind preluat de trupele speciale şi dus înapoi în penitenciar.

Şase persoane, trimise în judecată în dosarul traficului de celule de la clinica Med New Life

16:33, 06 Aug. 2013
Şase persoane, între care cetăţeni israelieni, au fost trimise în judecată, pentru trafic de celule, de către procurorii DIICOT, în dosarul clinicii private Med New Life din Capitală, fiind acuzate că ar fi racolat studente de la care, contra cost, recoltau ovocite vândute ulterior în străinătate.

Florian Walter, audiat la DIICOT în dosarul transferurilor de la „U” Cluj – surse

15:38, 05 Aug. 2013
Acţionarul majoritar al echipei de fotbal "U" Cluj, Florian Walter, a fost audiat, luni, timp de o jumătate de oră, de procurorii DIICOT Cluj, în dosarul transferurilor de la această echipă la Petrolul Ploieşti, afirmă surse judiciare, citate de corespondentul MEDIAFAX.

Indemnizaţii de creştere a copilului, obţinute cu acte falsificate: 52 de persoane, deferite justiţiei

11:14, 30 Iul. 2013
Un număr de 52 de persoane, între care un funcţionar bancar şi două angajate ale Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bucureşti, au fost trimise în judecată într-un dosar privind indemnizaţii de creştere a copilului luate cu documente falsificate, prejudiciul fiind de aproape 1,4 milioane lei.

DIICOT cere arestarea lui Omar Hayssam în dosarul în care este judecat pentru delapidare

10:35, 19 Iul. 2013
Procurorii DIICOT au solicitat Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă a lui Omar Hayssam în dosarul în care este judecat pentru delapidare, instanţa urmând să dezbată această cerere în 23 iulie.

BCR Asigurări de Viaţă: Sprijinim acţiunea DIICOT. Niciun membru al conducerii nu a fost vizat

16:03, 09 Iul. 2013
BCR Asigurări de Viaţă a predat DIICOT Târgu Mureş înscrisuri şi informaţii în cadrul investigaţiei, sprijină această acţiune şi cooperează cu reprezentanţii instituţiei, a anunţat asigurătorul, care precizează că "niciun membru al conducerii societăţii nu a fost vizat de acţiunea desfăşurată".

CAZUL de evaziune fiscală cu prejudiciu de 6 milioane de euro: Angajaţi şi şefi de sucursale BCR Asigurări de Viaţă, implicaţi

12:15, 09 Iul. 2013
Un număr de 21 de angajaţi ai BCR Asigurări de Viaţă, între care cinci şefi de sucursale, sunt suspectaţi de evaziune fiscală în dosarul cu prejudiciu de şase milioane euro produs în şapte luni şi au fost ridicaţi, marţi, când au fost făcute percheziţii inclusiv la sediile a nouă filiale ale firmei.

DIICOT: O grupare a înşelat 588 de persoane cu un milion de lire, prin vânzări fictive pe internet

15:08, 28 Iun. 2013
Procurorii DIICOT au pus sub învinuire 38 de membri ai unei grupări infracţionale care a înşelat 588 de persoane din UE, SUA şi America de Sud cu un milion de lire, prin vânzarea fictivă pe internet a unor autoturisme şi produse electronice sau prin închirierea de imobile.

Dosarul furtului de tablouri din Olanda: Experţi în pictură vor analiza cenuşa din casa mamei lui Dogaru

18:11, 27 Mai 2013
Procurorii DIICOT au dispus expertizarea, la un laborator de specialitate al Muzeului Naţional de Artă, a cenuşii ridicate în urma percheziţiilor din casa mamei lui Radu Dogaru, pentru a afla dacă femeia a ars tablourile furate din Olanda, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Sorin Ovidiu Vîntu a dat la DIICOT probe de semnătură pentru o expertiză grafologică

16:58, 15 Mai 2013
Sorin Ovidiu Vîntu a dat, miercuri, la DIICOT probe de semnătură pentru o expertiză grafologică ce urmează să aibă loc într-o cauză desprinsă din dosarul Petromservice, în care sunt continuare cercetările pentru alte fapte, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Grupare care voia să dea o spargere la un cazinou ilegal din Câmpina, anihilată de DIICOT

08:56, 13 Apr. 2013
O grupare formată din români şi moldoveni, care plănuia să dea o spargere la un cazinou ilegal din Câmpina, folosind arme de foc, a fost anihilată de procurorii DIICOT, care au făcut mai multe percheziţii în acest caz şi vor audia 15 suspecţi.

Alina Bica propune controale lunare la serviciile teritoriale DIICOT – PROIECTUL DE MANAGEMENT al candidatei pentru şefia DIICOT

19:31, 11 Apr. 2013
Alina Mihaela Bica, propusă pentru şefia DIICOT, doreşte realizarea de controale lunare la serviciile teritoriale ale direcţiei şi crearea unui sistem informatic datorită căruia să se evite cercetarea unor persoane pentru aceleaşi infracţiuni de către mai multe structuri ale Ministerului Public.

Doi avocaţi de la Baroul Bucureşti, urmăriţi penal pentru favorizarea lui Sile Cămătaru

10:49, 03 Apr. 2013
Avocaţii Luiza Gabriela Dragne şi Daniel Giuglea, de la Baroul Bucureşti, sunt urmăriţi penal pentru sprijinirea unui grup infracţional organizat şi favorizarea lui Sile Cămătaru, după ce, potrivit DIICOT, ar fi permis accesul neautorizat la informaţii obţinute cu ocazia percheziţiilor.

Procuror de la Parchetul Tribunalului Brăila, urmărit penal pentru favorizarea lui Boldea

16:00, 02 Apr. 2013
Procurorul Mihaela Agheniţei de la Parchetul Tribunalului Brăila, care a fost detaşată temporar la DNA Galaţi şi a instrumentat dosarul fostului deputat Mihail Boldea, este urmărită penal pentru favorizarea infractorului, CSM încuviinţând percheziţii în cazul acesteia.

CAZUL falsificatorilor de carduri: Peste 20 de persoane au fost reţinute

09:09, 29 Mart. 2013
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au emis peste 20 de ordonanţe de reţinere în dosarul falsificatorilor de carduri în urma audierilor maraton începute joi, între reţinuţi aflându-se şi Constantin Gheară, au declarat surse judiciare.

Mafia cămătarilor din Sălaj: Împrumuturi garantate cu alocaţiile şi indemnizaţiile copilului nenăscut – VIDEO

15:46, 27 Mart. 2013
Procurorii DIICOT au cerut arestarea a opt persoane din Jibou, judeţul Sălaj, acuzate că au dat împrumuturi cu camătă, cu dobânzi de 100% pe lună, banii fiind recuperaţi de la cei care nu puteau să plătească din alocaţii pentru copii, pensii de handicap şi alte ajutoare sociale.

Codruţ Olaru, delegat şase luni la conducerea DIICOT

13:08, 22 Mart. 2013
Procurorul general interimar, Daniel Morar, l-a delegat pe Codruţ Olaru la conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) pe o perioadă de şase luni, începând din 26 martie.

DIICOT cere arestarea unei a patra persoane suspectate în cazul furtului de tablouri

17:41, 13 Mart. 2013
Procurorii DIICOT cer Judecătoriei Sectorului 5 emiterea unui mandat de arestare în lipsă, pentru 30 de zile, pe numele unei a patra persoane suspectate în cazul furtului de tablouri de la muzeul Kunsthal din Rotterdam.

Bărbat reţinut pentru deţinerea a 25.000 de fişiere video cu minori în ipostaze pornografice

11:34, 02 Mart. 2013
Un bărbat a fost reţinut pentru deţinerea a 25.000 de fişiere video cu minori în ipostaze pornografice, fiind cel mai mare caz înregistrat de trafic informatic din România, iar pentru prinderea acestuia anchetatorii români au colaborat cu autorităţile judiciare daneze.

Patru arme care ar aparţine suspecţilor furtului de tablouri din Olanda, găsite de anchetatori

15:17, 01 Mart. 2013
Patru arme de vânătoare, care ar aparţine suspecţilor din cazul furtului de tablouri de la Muzeul Kunsthal din Olanda, au fost găsite de procurorii DIICOT în urma unor percheziţii făcute în judeţul Tulcea, au declarat vineri, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Liderii grupărilor „Cămătarilor” şi „Sportivilor”, reţinuţi de DIICOT. Printre aceştia, Sile şi Nuţu Cămătaru. Cererile de arestare, judecate de două complete ale Tribunalului Bucureşti

09:16, 23 Feb. 2013
Liderii grupărilor "Cămătarilor" şi "Sportivilor" şi locotenenţi ai acestora au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, care au emis în total 29 de ordonanţe de reţinere în urma audierilor începute vineri.

DIICOT a reţinut 24 de acuzaţi în cazul anihilării celor mai importante grupări infracţionale. Sile Cămătaru, printre reţinuţi

22:36, 22 Feb. 2013
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au emis 24 de ordonanţe de reţinere în ancheta privind destructurarea grupărilor "Cămătarilor" şi "Sportivilor", în care sunt cercetate 67 de persoane, printre cei reţinuţi fiind şi Sile Cămătaru.

Nuţu Cămătaru, adus la DIICOT pentru a fi audiat

19:05, 22 Feb. 2013
Ion Balint, cunoscut ca Nuţu Cămătaru, a fost adus la DIICOT pentru a fi audiat în dosarul privind conflictele violente stradale, după ce s-a încheiat percheziţia la locuinţa sa, unde au fost găsite maşini de lux, la domiciliile altor suspecţi fiind găsite arme, droguri şi sume importante de bani.

11 interlopi, reţinuţi în urma percheziţiilor la clanurile „Cămătarii” şi „Sportivii”. Sile Cămătaru susţine că nu ştie pentru ce a fost ridicat

17:18, 22 Feb. 2013
DIICOT a emis 11 ordonanţe de reţinere în urma percheziţiilor şi audierilor de vineri în ancheta privind destructurarea grupărilor "Cămătarilor" şi "Sportivilor", în care sunt cercetate 67 de persoane, între care şi Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, care susţine că nu ştie care sunt acuzaţiile.

Captură importantă de droguri anul trecut: 100 kg de heroină şi cocaină, 13.000 pastile ecstasy şi 3,3 kg metamfetamină, confiscate

14:19, 22 Feb. 2013
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au capturat, anul trecut, 100 de kilograme de cocaină şi heroină, 355 de kilograme de cannabis şi rezină de cannabis, 13.000 de comprimate ecstasy şi 3,3 kilograme de metamfetamină, a informat Codruţ Olaru.