diicot

DIICOT: 74 de persoane trimise în judecată pentru contrabandă cu ţigări

13:17, 14 Mart. 2012
Procurorii DIICOT au trimis în judecată 74 de persoane, dintre care 67 sunt arestate, pentru contrabandă cu ţigări, după ce au adus în ţară ţigarete din Serbia, Ucraina, Moldova şi Turcia şi le-au vândut în judeţul Hunedoara, producând un prejudiciu bugetului de stat estimat la 2,2 milioane de lei.

Toboşarul german al trupei Cortez, reţinut de DIICOT pentru comercializare de cannabis

11:36, 14 Mart. 2012
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism l-au reţinut, marţi seară, pe cetăţeanul german Grusa Mirko Tony Sevko, toboşar la trupa Cortez, după ce ar fi încercat să vândă cannabis în Bucureşti, au declarat surse judiciare.

Fraudarea CFR Mesagerie: Cetăţenii americani Hassan şi Mehdi Awdi, puşi sub acuzare alături de alte două persoane

12:56, 13 Mart. 2012
Cetăţenii americani de origine libaneză Hassan şi Mehdi Awdi, alături de alte două persoane, au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru fraudarea CFR Mesagerie, cei doi mai fiind cercetaţi pentru păgubirea societăţii Rodipet SA cu 35,5 milioane euro.

Dealer de droguri ce îşi distribuia marfa în cluburile bucureştene, reţinut de DIICOT

22:00, 12 Mart. 2012
Un dealer de droguri ce îşi distribuia marfa în cluburile bucureştene a fost reţinut de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, după ce la locuinţa lui au fost găsite comprimate de ecstasy, cocaină şi cannabis.

DIICOT: 32 de persoane, între care patru cetăţeni moldoveni, ridicate pentru contrabandă

11:45, 07 Mart. 2012
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Vaslui a ridicat 32 de persoane, între care patru cetăţeni moldoveni, pentru contrabandă cu ţigări, prin punctele de frontieră Oancea şi Giurgiuleşti.

Şeful DIICOT: Pentru combaterea eficientă a criminalităţii organizate avem nevoie de o lege unitară

17:00, 02 Mart. 2012
Şeful Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Codruţ Olaru, a declarat că, pentru combaterea eficientă a criminalităţii organizate, e nevoie de o lege unitară, Legea 508/2004 privind organizarea DIICOT suferind o serie de modificări de-a lungul timpului.

În dosarul privind fraudarea Rodipet cu peste 35 milioane de euro s-a dispus o expertiză

16:58, 02 Mart. 2012
Şeful Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimnalitate Organizată şi Terorism, Codruţ Olaru, a declarat că în dosarul privind fraudarea Rodipet cu peste 35 milioane de euro s-a dispus o expertiză contabilă, ale cărei rezultate probabil vor reliefa paguba constatată deja de procurorii DIICOT.

Bilanţul DIICOT pe 2011: A confiscat droguri de 15 milioane de euro şi a pus sechestru pe importante sume de bani

14:29, 02 Mart. 2012
Procurorii DIICOT au dispus măsuri asigurătorii asupra sumelor de aproximativ 1.000.000 de euro, 1.000.000 de dolari, 781 milioane lei, precum şi indisponibilizarea a 158 de imobile, 257 autoturisme şi a cantităţii de 14,25 kilograme de aur, valoare drogurilor confiscate fiind de 15 milioane de euro

Peste 30 de traficanţi care au obligat 50 de tinere să se prostitueze în Italia, audiaţi de procurori

08:50, 01 Mart. 2012
Peste 30 de traficanţi de persoane care au obligat 50 de tinere, printre care şi minore, să se prostitueze în Italia şi în Bucureşti vor fi audiaţi, joi, de procurorii DIICOT, fiind ridicaţi în urma a 26 de percheziţii în Capitală şi cinci judeţe.

Trei tineri, prinşi cu 1,5 kilograme de cocaină în vama Nădlac – VIDEO

16:08, 28 Feb. 2012
Trei tineri au fost prinşi în flagrant delict, marţi, în timp ce încercau să introducă în ţară, prin vama Nădlac, 1,5 kilograme de cocaină în valoare de 150.000 de euro, drogurile fiind ascunse în bara de protecţie a autoturismului acestora, informează DIICOT.

Trei bărbaţi, reţinuţi pentru deţinere de droguri de mare risc în valoare de 130.000 euro – VIDEO

16:53, 21 Feb. 2012
Trei persoane au fost reţinute, luni, de către DIICOT, pentru deţinere de droguri de mare risc în valoare de 130.000 de euro, marfă adusă din Spania, pentru prinderea traficanţilor anchetatorii români colaborând cu autorităţile judiciare spaniole.

Boxerul Daniel Dăncuţă a fost ridicat iar de DIICOT, pentru că s-a dus la meciul lui Ronald Gavril

16:23, 14 Feb. 2012
Boxerul Daniel Dăncuţă a fost din nou ridicat de procurorii DIICOT, întrucât s-a dus la meciul lui Ronald Gavril, încălcând condiţiile eliberării provizorii sub control judiciar, iar anchetatorii cer Tribunalului Bucureşti rearestarea lui, au declarat, marţi, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Purtătorul de cuvânt al DGA Bacău, prins sustrăgând medii de stocare date

11:56, 14 Feb. 2012
Purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) Bacău a fost ridicat de anchetatori, el fiind prins sustrăgând medii de stocare de date dintr-un supermarket, valoarea obiectelor ridicându-se la 500 de lei, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Şapte persoane, audiate de DIICOT pentru falsificare de monedă

10:23, 03 Feb. 2012
Şapte persoane, suspectate că fac parte dintr-un grup infracţional specializat în falsificare de monedă, au fost duse la audieri la sediul DIICOT, după ce au fost derulate cinci percheziţii domiliciliare, informează vineri DIICOT.

DIICOT: Unsprezece persoane cercetate petru trafic de droguri pe ruta America de Sud – Europa

12:14, 02 Feb. 2012
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Braşov cercetează 11 persoane pentru trafic de droguri pe ruta America de Sud - Europa, patru dintre acestea fiind prinse pe aeroporturi din Spania şi Germania cu cocaină în valoare de 550.000 de euro.

Hacker român ce a atacat serverele armatei SUA, NASA şi Pentagonului, ridicat de DIICOT

11:10, 31 Ian. 2012
Un hacker, cunoscut ca TinKode, a fost ridicat, marţi, de anchetatorii români, pentru spargerea serverelor Armatei SUA, NASA şi Pentagonului, autorităţile judiciare americane fiind implicate în investigarea acestui caz, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Britanic reţinut de DIICOT pentru difuzare pe internet de materiale pornografice cu minori

13:05, 28 Ian. 2012
Un britanic a fost reţinut la Bucureşti pentru difuzare pe internet de materiale pornografic cu minori, cu vârste cuprinse între unul şi 13 ani, ainformează Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Fiul fostei deputate PRM Olguţa Cocrea, ridicat de DIICOT

10:31, 16 Ian. 2012
Fiul fostei deputate PRM Olguţa Cocrea a fost ridicat, luni, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Teriorism (DIICOT), pentru fraudă prin carduri false, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

DOSARUL SUBMINAREA ECONOMIEI NAŢIONALE – Ioan Niculae: Grupul InterAgro este subminat de Parchet. Firmele colaboratoare nu ne mai răspund

09:49, 09 Ian. 2012
Patronul grupului InterAgro, Ioan Niculae, a declarat, luni, la ieşirea din sediul DIICOT, că Parchetul complotează şi încearcă subminarea activităţii companiilor sale, precizând că acuzaţiile aduse la adresa lui, de complot şi subminare a economiei naţionale, reprezintă un abuz.

Zece persoane suspectate de trafic de droguri, audiate după percheziţiile din Bucureşti şi Teleorman

17:39, 08 Ian. 2012
Zece persoane suspectate de trafic de droguri de mare risc sunt audiate, duminică, după percheziţiile care au avut loc în Bucureşti şi judeţul Teleorman, în urma cărora au fost găsite importante cantităţi de cocaină, arme de foc şi muniţie, a anunţat DIICOT.

Percheziţii în Bucureşti şi Teleorman, fiind vizaţi traficanţi de arme şi de droguri

10:41, 08 Ian. 2012
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) fac, duminică, 14 percheziţii în Bucureşti şi judeţul Teleorman, fiind vizaţi traficanţi de arme şi de droguri, aceştia urmând să fie audiaţi, potrivit unor surse judiciare.

Chiriţoiu: Procurorii mi-au cerut date privind piaţa gazelor din timpul mandatului lui Vosganian

13:39, 05 Ian. 2012
Şeful Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a declarat că a cerut efectuarea unei anchete interne privind cazul de subminare a economiei naţionale în care este implicată compania InterAgro şi omul de afaceri Ioan Niculae, precizând că în 2010 procurorii i-au cerut date despre piaţa gazelor.

40 de persoane, printre care şi şefi din ROMGAZ, ANRE, Ministerul Economiei, cercetate pentru subminarea economiei naţionale. În dosar apare şi Ioan Niculae

20:16, 04 Ian. 2012
Patruzeci de persoane cu funcţii de conducere din Romgaz, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ANRE sunt cercetate penal pentru complot şi subminarea economiei naţionale, a informat, miercuri, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Procesul irakianului care a ajutat membri Al-Qaida să intre în România începe în 16 ianuarie

12:39, 31 Dec. 2011
Procesul irakianului - care a înlesnit intrarea sau ieşirea în ori din România a cinci conaţionali căutaţi pentru acte de terorism comise în numele organizaţiei Al-Qaida - începe în 16 ianuarie 2012 la Curtea de Apel Bucureşti.

Poliţist rutier implicat în frauda bancară de 5 milioane de euro

12:38, 23 Dec. 2011
Un poliţist de la Poliţia Rutieră ar fi implicat în frauda bancară de 5 milioane de euro, el urmând a fi audiat de procurorii DIICOT alături de cei trei români şi un italian, care au fost prinşi de anchetatori când încercau să încaseze suma, au declarat, pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Dan Damaschin, „tatăl adoptiv” al Monicăi Columbeanu, reţinut de DIICOT

08:49, 23 Dec. 2011
Dan Damaschin, "tatăl adoptiv" al Monicăi Columbeanu, a fost reţinut de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), el ameninţând că se sinucide şi declarând că este nevinovat, au declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Un italian şi trei români, ridicaţi de DIICOT pentru fraudarea unor bănci cu 5 mililoane de euro

08:09, 23 Dec. 2011
Un italian şi trei români au fost ridicaţi de DIICOT pentru fraudarea unor bănci din Uniunea Europeană cu 5 milioane de euro, pentru prinderea lor anchetatorii colaborând cu autorităţile judiciare din Bulgaria, Italia şi din Ulaanbaatar, Mongolia.

Dan Damaschin, „tatăl adoptiv” al Monicăi Columbeanu, ridicat de DIICOT pentru proxenetism

13:50, 22 Dec. 2011
Dan Constantin Damaschin, "tatăl adoptiv" al Monicăi Columbeanu, împreună cu un complice, a fost ridicat de DIICOT pentru recrutare prin înşelăciune, ameninţare şi violenţă a mai multor fete, unele minore, în scopul exploatării sexuale a acestora prin obligarea la practicarea prostituţiei.

Boxerul Daniel Dăncuţă, ridicat de DIICOT într-un caz de fraudă prin skimming

07:14, 14 Dec. 2011
Boxerul Daniel Dăncuţă a fost ridicat, miercuri dimineaţă, alături de alte 11 persoane, de către DIICOT într-un caz de fraudă prin skimming, el făcând parte dintr-o grupare care opera în Italia, Suedia, Slovenia şi Olanda.

Subcomisar al Serviciului de Investigare a Fraudelor, prins dând informaţii evazioniştilor

08:50, 12 Dec. 2011
Un subcomisar al Serviciului de Investigare a Fraudelor din Bucureşti a fost prins dând informaţii confidenţiale evazioniştilor vizaţi în anchete ale DIICOT, poliţistul fiind ridicat de pe Aeroportul Otopeni de unde vroia să plece către Singapore.

Trei bărbaţi prinşi când retrăgeau circa un milion de dolari de la o bancă, reţinuţi de DIICOT Iaşi. Unul dintre bărbaţi este Gaichuk Valeriu, director la ITR Europe TV Chanel

09:03, 10 Dec. 2011
Trei bărbaţi, membri ai unui grup infracţional organizat, specializat în transferuri financiare neautorizate şi spălare de bani, au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Iaşi, după ce au fost prinşi în flagrant în timp ce retrăgeau circa un milion de dolari de la o unitate bancară din municipiul Iaşi.

Şapte craioveni, acuzaţi de fraude la ATM-uri, prinşi în urma unor percheziţii

16:12, 08 Dec. 2011
Şapte persoane din Craiova, suspectate că au efectuat retrageri frauduloase de numerar prin intermediul unor carduri clonate, au fost depistate în urma unor percheziţii derulate în urmă cu o zi.

Anchetă româno-franceză: 17 percheziţii, 6 mandate europene de arestare. Sunt vizate grupări de trafic de persoane şi achiziţii frauduloase de produse de lux

10:17, 07 Dec. 2011
Procurorii DIICOT au derulat 17 percheziţii domiciliare, într-o anchetă declanşată în cooperare cu autorităţile judiciare franceze, fiind vizate grupări specializate în trafic de persoane şi achiziţii frauduloase de produse de lux, fiind puse în executare şase mandate europene de arestare.

Cruzime fără margini: Doi copii au fost sechestraţi şi înfometaţi pentru a o determina pe mama lor să se prostitueze

16:02, 22 Nov. 2011
Doi copii au fost sechestraţi şi înfometaţi pentru a o determina pe mamă să se prostitueze, magistraţii arădeni arestând-o pe femeia implicată în traficarea mamei în bordeluri din Arad şi Baia Mare, dar şi în Olanda, informează marţi DIICOT.

Percheziţii în patru judeţe şi în Bucureşti, fiind vizată o reţea specializată în fraude informatice

09:04, 22 Nov. 2011
Mai multe percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în judeţele Sibiu, Cluj, Arad, Vâlcea, precum şi în Capitală, pentru destructurarea unei grupări specializate în fraude informatice, care a produs un prejudiciu estimat la 120.000 de euro. Acţiunea este coordonată de procurorii DIICOT Sibiu.

Cinci persoane, între care un ofiţer al Poliţiei de Frontieră Vaslui, reţinute într-un caz de trafic de ţigări de contrabandă

10:20, 18 Nov. 2011
Cinci persoane au fost reţinute şi alte 16 sunt audiate de procurorii DIICOT, într-un caz de trafic de ţigări de contrabandă aduse în România din Republica Moldova, în afacere fiind implicat un ofiţer specialist 1 în cadrul Biroului Supraveghere Control Trecere Frontieră - IJPF Vaslui.

15 persoane din Argeş, între care un subofiţer de la Jandarmerie, suspectate de evaziune fiscală de aproximativ un milion de euro

00:23, 17 Nov. 2011
Un număr de 15 persoane, între care un subofiţer de la Inspectoratul de Jandarmi Argeş, suspectate că au adus din străinătate zeci de autoturisme pe care le-au vândut fără a plăti taxe la bugetul de stat, creând astfel un prejudiciu de aproximativ un milion de euro, sunt audiate de procurorii DIICOT

Doi brăileni, reţinuţi pentru traficare de droguri în valoare de 60.000 de euro

08:36, 03 Nov. 2011
Doi brăileni au fost reţinuţi de procurorii DIICOT din Timişoara pentru traficarea de droguri în valoare de 60.000 de euro, stupefiante pe care le-au comercializat în Bucureşti, ei aducând marfa din Spania în capitonajul unei autoutulitare.

Ţeapă imobiliară de 1,5 milioane de euro. Un cântăreţ de manele, printre persoanele acuzate

12:06, 02 Nov. 2011
Un fals dezvoltator imobiliar a înşelat cu 1,5 milioane de euro 30 de persoane care voiau să-şi achiziţioneze locuinţe într-o zonă rezidenţială din judeţul Dolj. Anchetatorii au percheziţionat miercuri locuinţele a patru persoane suspectate de escrocherii, printre care şi un cântăreţ de manele, cunoscut sub numele de "Nelu de la Craiova".

Unul dintre fiii lui Octavian Grecu, zis „Butoane”, ridicat de DIICOT pentru trafic de minori. O fată de 15 ani a fost găsită în casa lui

11:19, 27 Oct. 2011
Unul dintre fiii lui Octavian Grecu, zis "Butoane", şi alţi trei locotenenţi ai săi, au fost ridicaţi joi de procurorii DIICOT, pentru trafic de persoane. Dan Grecu, fiul lui Octavian Grecu, zis "Butoane", este acuzat de constituire a unui grup infracţional şi trafic de minori, în timpul percheziţiilor făcute la locuinţa lui fiind găsită o fată de 15 ani.