evazioni ti

În ziua în care premierul Marcel Ciolacu se pregăteşte să anunţe oficial modificările fiscale prevăzute la ordonanţa 77/2009, lumea jocurilor de noroc s-a canibalizat. Zâzania exista, dar acum, tabere se sfâşie. Omul de afaceri Sorin Constantinescu, fost reprezentant al cazinourilor din România, a intrat în gura a două asociaţii de jocuri de noroc, care au […]

Legea care prevede că se poate aplica o amendă în locul închisorii, în cazul persoanelor acuzate de o evaziune fiscală de până la 100.000 de euro care achită integral prejudiciul, este constituţională, a decis miercuri, cu majoritate de voturi, judecătorii CCR. „Cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate (după conexarea celor […]

Grecia nu va putea nici în 30 de ani, utilizând procedurile actuale, să finalizeze investigaţiile împotriva tuturor persoanelor suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani de ordinul miliardelor de euro, aflate pe şapte liste ale procurilor din domeniul criminalităţii financiare.

Elveţia a început să publice online numele persoanelor şi firmelor străine investigate în ţările de origine pentru evaziune fiscală, inclusiv în Germania, după ce autorităţile au fost asaltate cu solicitări oficiale din partea instituţiilor fiscale din alte ţări, relatează site-ul Deutsche Welle.

Un număr de 27 de percheziţii au loc, joi, la locuinţele a 15 persoane şi la firme din Bucureşti, Buzău, Prahova, Ilfov, Dâmboviţa şi Giurgiu, fiind vizată o grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani, care a produs un prejudiciu de 10 milioane de lei prin tranzacţii cu fier vechi.

Procuratura din Grecia va analiza o controversată listă a evazioniştilor fiscali cu conturi în Elveţia, pe care figurează peste 2.000 de persoane, potrivit televiziunii elene Net.

Nouă bihoreni sunt urmăriţi penal în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind acuzaţi că au creat un circuit evazionist care funcţiona în toată ţara, numai în judeţul Bihor fiind identificate peste 300 de firme care au beneficiat de facturile fictive emise de către grupare.

Octavian Grecu, zis "Butoane", lider al lumii interlope din Giurgiu, a finanţat activitatea infracţională a lui Sorin Adrian Găzdac - ginerele senatorului Cezar Măgureanu -, pentru a spăla banii obţinuţi din cămătărie, proxenetism şi taxe de protecţie, notează instanţa, în motivarea arestării.

Poliţiştii ilfoveni fac, marţi dimineaţă, nouă percheziţii în Ţinteşti şi Chiajna, la domiciliile a patru administratori de firme suspectaţi de evaziune fiscală şi rambursări ilegale de TVA, prejudiciul produs de aceştia fiind estimat la aproximativ trei milioane de lei.