evaziune

Percheziţii în Bihor, Arad şi Timiş- Dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 9 milioane lei

12:53, 06 Dec. 2024
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Bihor au desfăşurat 61 de percheziţii domiciliare în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Mecanism infracţional prin care s-a făcut evaziune de peste 5,3 mil lei prin vânzare piese auto

15:26, 05 Dec. 2024
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul DGPMB – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au făcut, miercuri, un număr de 6 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comercializării pieselor auto. În […]

Războiul din Ucraina, ziua 984. Ucraina solicită Moscovei o listă a prizonierilor de război pentru schimb / Rusia intensifică atacurile cu drone asupra Ucrainei. Zelenski cere sancţiuni mai dure / Viktor Orban: „Europa nu poate purta singură războiul” dacă Trump va reveni la Casa Albă

20:13, 03 Nov. 2024
Viktor Orban: „Europa nu poate purta singură războiul” dacă Trump va reveni la Casa Albă Ucraina are nevoie de 500.000 de soldaţi suplimentari în contextul încetinirii mobilizării Roman Kostenko, secretar al comisiei parlamentare pentru apărare, a declarat la 2 noiembrie că, în opinia sa, este necesară mobilizarea a 500 000 de cetăţeni, având în vedere […]

România are cele mai mici încasări la buget din TVA din regiune: Nu taxa e mică, ci evaziunea e mare

19:03, 23 Aug. 2024
România are cele mai mici încasări din TVA nu pentru că nivelul taxei ar fi mic, ci pentru că evaziunea este enormă şi asta nu de acum, ci de ani şi ani. Gapul de TVA (ce s-a încasat faţă de ce trebuia încasat) a fost de 36,7%, faţă de o medie a UE de 5,4% […]

Ion Cristoiu: O întîmplare ce are legătură cu tembelismul românesc

07:12, 23 Iul. 2024
Jucîndu-mă, ca de obicei, dimineaţa, cu laptopul, semn de scădere a forţei creatoare, am dat de varianta electronică a cărţii Imposibila întoarcere de Marin Preda. YogaBook, device-ul căruia i-a venit rîndul la concubinare cu mine, după modelul haremului şeicesc, are o structură aparte. Se poate face, pe rînd, tastatură, pagină de citit cărţi, suprafaţă de […]

Fraţii Tate sunt acuzaţi de evaziune fiscală în serie de autorităţile britanice

20:31, 08 Iul. 2024
Andrew Tate, în vârstă de 37 de ani, şi fratele său Tristan, în vârstă de 35 de ani, au fost acuzaţi de „evaziune în serie”, iar acuzaţia a fost formulată de o reprezentantă a poliţiei britanice, anunţă BBC.

Ciucă, după promulgarea legii pentru combaterea evaziunii fiscale: România trece la o nouă etapă

14:43, 10 Mai 2024
„Proiectul de lege al combaterii evaziunii fiscale a ajuns pe masa preşedintelui României pentru promulgare. După cum a constatat şi CCR în motivarea avizului de constituţionalitate, România trece la o nouă etapă judiciară în aceste speţe. Au fost destule cazuri în care executarea pedepsei nu a remediat fapta incriminată. Recuperarea prejudiciului de până la un […]

Legea pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale a fost promulgată

14:31, 10 Mai 2024
Legea are ca scop obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale. Potrivit legii, vor constitui infracţiuni de evaziune fiscală şi se vor pedepsi cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amenda următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor […]

121 de maşini au fost ridicate în urma unor percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală

18:32, 06 Mart. 2024
121 de maşini, sume de bani şi alte bunuri au fost ridicate în urma unor percheziţii făcute de poliţiştii din Timiş într-un dosar de evaziune fiscală. Operaţiunea a avut loc miercuri. Şapte persoane au fost duse la audieri.

Ciolacu şi delegaţia FMI: Vom susţine în continuare investiţiile publice şi combaterea evaziunii

17:40, 01 Feb. 2024
Investiţiile masive din fonduri naţionale şi europene, măsurile de combatere a evaziunii fiscale prin digitalizarea ANAF şi reformarea aparatului bugetar sunt soluţii importante susţinute de Guvernul României pentru menţinerea stabilităţii macroeconomice şi reducerea deficitului bugetar, a subliniat premierul Marcel Ciolacu la întrevederea cu delegaţia Fondului Monetar Internaţional. Întrevederea a avut loc joi, la Palatul Victoria, […]

Percheziţii într-un dosar de proxenetism, spălare de bani şi evaziune. Prejudiciu: un milion de euro

12:11, 18 Ian. 2024
Poliţiştii din Buzău fac joi 21 de percheziţii în judeţul Buzău la mai multe persoane cercetate pentru comiterea infracţiunilor de proxenetism, spălare de bani şi evaziune fiscală. Prejudiciul estimat se ridică la un milion de euro.

Hunter Biden, acuzaţii federale pentru evaziune fiscală. Riscă ani grei de închisoare

12:53, 08 Dec. 2023
Departamentul de Justiţie a depus joi noi acuzaţii penale împotriva fiului preşedintelui american Joe Biden, Hunter, acuzându-l că nu a plătit impozite de 1,4 milioane de dolari în timp ce a cheltuit milioane de dolari pentru un stil de viaţă luxos, scrie Reuters.

Femeie cercetată într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 200.000 de lei

12:16, 22 Nov. 2023
O femeie de 32 de ani este cercetată într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 200.000 de lei. Poliţiştii au făcut, în acest dosar, miercuri dimineaţa, patru percheziţii.

Poliţiştii fac nouă percheziţii în judeţul Mureş într-un dosar de evaziune fiscală

07:42, 17 Nov. 2023
Poliţiştii fac vineri dimineaţa nouă percheziţii în judeţul Mureş într-un dosar de evaziune fiscală.

Evaziune fiscală cu livrarea de mâncare şi transport alternativ de persoane: zeci de percheziţii în Bucureşti şi Ilfov / Prejudiciu de peste 12 milioane de lei

08:48, 16 Nov. 2023
Zeci de percheziţii au loc joi dimineaţa în Bucureşti şi judeţul Ilfov la persoane cercetate cu privire la ilegalităţi comise în legătură cu activităţi de curierat (în principal livrare de mâncare) şi transport alternativ de persoane.

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei

11:55, 15 Nov. 2023
Poliţiştii din Dâmboviţa fac miercuri patru percheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei.

Percheziţii în Braşov şi Prahova la persoane bănuite de evaziune fiscală

08:53, 15 Nov. 2023
Poliţiştii din Braşov fac miercuri dimineaţa trei percheziţii domiciliare în Braşov şi Prahova la persoane bănuite de evaziune fiscală.

Peste 40 de percheziţii în două dosare penale. Au înşelat statul cu peste 66 de milioane de lei

09:01, 14 Nov. 2023
Poliţiştii au făcut 42 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi şi Vâlcea, la locuinţele unor persoane bănuite de comerţul deşeurilor, materialelor reciclabile feroase şi neferoase care au spălat bani şi au făcut evaziune fiscală, a transmis, marţi, IGPR.

Evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 850.000 de lei. Percheziţii în Timiş şi în Caraş-Severin

15:51, 13 Nov. 2023
Opt percheziţii au avut loc luni în judeţele Timiş şi Caraş-Severin într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, prejudiciul depăşind 850.000 de lei.

Shakira, noi acuzaţii. Un procuror spaniol a depus cea de-a doua plângere fiscală împotriva ei

17:17, 26 Sept. 2023
Un procuror spaniol a depus o a doua plângere fiscală împotriva cântăreţei columbiene Shakira, acuzând-o că a fraudat statul cu 6,6 milioane de euro în 2018, potrivit cererii de anchetă consultată marţi de Reuters.

Ciolacu: Avem cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană

13:12, 20 Sept. 2023
România are cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană, de 10% din PIB, a spus, miercuri, premierul Marcel Ciolacu, întrebat, într-o conferinţă de presă, despre creşterea impozitului pe veniturile nedeclarate, din proiectul de măsuri fiscale.

Zece percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 6 mil. lei

09:12, 12 Apr. 2023
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac, miercuri, 10 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 6 milioane de lei.

Percheziţii în Arad, pentru evaziune fiscală şi activităţi miniere fără licenţă

08:29, 06 Apr. 2023
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, fac 6 percheziţii, joi dimineaţa, pentru evaziune fiscală şi activităţi miniere fără licenţă, prejudiciul fiind de circa 4 milioane de lei.

Patru angajaţi Rompetrol trimişi în judecată pentru evaziune fiscală

13:30, 17 Feb. 2023
Patru angajaţi care au exercitat funcţii de conducere în cadrul unui grup din industria petrolieră ce activează pe teritoriul României, respectiv doi români şi doi kazahi, au fost trimişi în judecată de DIICOT pentru evaziune fiscală.

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală

07:22, 14 Feb. 2023
Poliţiştii au făcut luni nouă percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi punere în circulaţie a unor produse contrafăcute.

146 de percheziţii la suspecţi de infracţiuni economice, care ar fi tăiat ilegal arbori din fondul forestier

07:35, 28 Sept. 2022
Poliţia Română, prin Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pune în aplicare 146 de mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti (1) şi în judeţele Alba (2), Bacău (1), Bihor (1), Bistriţa-Năsăud (1), Cluj (2), Constanţa (33), […]

Shakira, despre taxe: Au văzut că mă întâlneam cu un cetăţean spaniol şi au început să saliveze

16:11, 22 Sept. 2022
Vedeta columbiană Shakira promite să lupte împotriva a ceea ce declară a fi acuzaţii "false" ale autorităţilor spaniole că a evitat plata unor taxe de 14,5 milioane de euro.

ANABI a recuperat aproximativ 6 milioane de lei din SUA într-un dosar de evaziune fiscală

20:46, 27 Aug. 2022
Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a recuperat aproximativ 6 milioane de lei din SUA într-un dosar de evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat, potrivit unui comunicat transmis sâmbătă.

Fostul director financiar al The Trump Organization pledează vinovat pentru rolul său în schema de fraudă fiscală şi acceptă să depună mărturie împotriva companiei

18:25, 18 Aug. 2022
Joi, în instanţă, Weisselberg a spus „Da" când a fost întrebat dacă pledează vinovat.

Statele Unite caută soluţii pentru ca Rusia să nu evite sancţiunile

01:47, 15 Apr. 2022
„Cred că vom avea câteva anunţuri în următoarele săptămâni care să identifice ţinte care încearcă să faciliteze această evaziune atât în interiorul Rusiei, cât şi în afara ei”, a spus el, fără a da detalii despre planurile viitoare, scrie Reuters. Dar Sullivan a spus că Washingtonul nu doreşte să dea înapoi iahturi şi alte bunuri […]

Evaziune masivă în Prahova. Un grup infracţional a făcut două contracte cu o companie de telefonie pentru aproape 3.000 de telefoane şi abonamente

15:52, 31 Mart. 2022
10 persoane sunt audiate la Ploieşti într-un dosar de evaziune. Un grup infracţional e bănuit că a făcut două contracte cu o companie de telefonie pentru aproape 3.000 de telefoane şi tot atâtea abonamente, în numele unui sindicat fals.

Dragoş Damian, Terapia Cluj: Fără o creştere a salariului minim, rămâne deschisă invitaţia la muncă la negru şi evaziune

08:20, 10 Sept. 2021
Dragoş Damian, CEO al Terapia Cluj, scrie, într-o opinie transmisă ZF, că este nevoie de o creştere a salariului minim de cel puţin 15-20%, astfel încât tentaţia pentru munca la negru şi evaziune fiscală să scadă.

Fotbalistul Michel Bastos a fost condamnat la două luni de închisoare cu suspendare

07:47, 02 Feb. 2021
Fotbalistul brazilian Michel Bastos a fost condamnat, luni, la 2 luni de închisoare cu suspendare, fiind găsit vinovat de evaziune fiscală, după ce şi-a vândut vechea vilă din Franţa unor persoane suspectate de trafic de droguri, susţine publicaţia France Football, citând surse judiciare.

Un model Victoria’s Secret a fost condamnat la nouă luni de muncă în folosul comunităţii. Mama sa va face închisoare

17:34, 13 Sept. 2020
Unul dintre îngerii Victoria’s Secret, Bar Rafaeli, a fost condamnat la nouă luni de muncă în folosul comunităţii, pentru evaziune fiscală. Mama ei, Zipi Rafaeli, va face 16 luni de închisoare.  Deciziile pun capăt procesului lung, început în 2015. Modelul şi mama ei au fost condamnate în iulie pentru evaziune pe venituri de aproape 10 […]

Vrancea: 19 percheziţii în dosare de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 10 milioane de lei

09:08, 09 Iul. 2020
Potrivit unui comunicat al IPJ Vrancea, la acţiune participă poliţişti, jandarmi şi mascaţi. Cele 19 percheziţii de pe raza judeţului Vrancea au loc la sediile unor firme şi la domiciliile unor persoane fizice, în cadrul mai multor dosare penale aflate în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea. „Cercetările vizează săvârşirea unor infracţiuni de evaziune […]

Percheziţii în Capitală: Evaziune fiscală cu produse sanitare şi echipamente de protecţie

17:19, 19 Mart. 2020
Poliţiştii şi procurorii din Capitală fac, joi, trei perecheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu produse sanitare şi echipamente medicale de protecţie.

Ciolacu acuză că 2 miliarde de euro s-au întors la evazionişti pentru că nu a fost modificată legislaţia

14:24, 06 Mart. 2020
Marcel Ciolacu a lansat acuzaţii la adresa lui Florin Cîţu şi a spus că 2 miliarde de euro s-au întors la evazionişti pentru că nu a fost modificată legislaţia.

Iker Casillas este suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani. Locuinţa sa din Portugalia a fost percheziţionată

14:45, 05 Mart. 2020
Se pare că 77 de proprietăţi au fost percheziţionate. Mai mult de 180 de poliţişti, 101 de inspectori fiscali şi 16 magistraţi au luat parte la această operaţiune. Investigaţia se referă la transferurile din fotbal şi la alte afaceri încheiate din 2015. Autorităţile cercetează dacă s-au produs evaziune fiscală şi spălare de bani. Casillas, care […]

Percheziţii în Bucureşti şi alte 16 judeţe. Poliţiştii au descoperit nereguli grave

09:38, 26 Feb. 2020
Poliţiştii din Olt fac 28 percheziţii în 16 judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. O firmă a declarat achiziţii de 70 de milioane lei. În plus, nu a înregistrat livrări de aproape 11 milioane de lei. Sunt vizate sediul şi punctele de lucru ale unei societăţi comerciale şi domiciliile […]

Percheziţii în Capitală la „firme fantomă”, prin intermediul cărora s-au făcut afaceri ilegale

09:23, 16 Dec. 2019
Poliţiştii DGPMB au făcut, luni dimineaţa, percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Neamţ, într-un dosar de evaziune fiscală, anchetatorii având suspiciuni că administratorii unor „firme fantomă” au înregistrat achiziţii fictive în valoare de 1,9 milioane de lei, anunţă Direcţia de Poliţie a Capitalei.