evaziune fiscal

Gérard Depardieu, vizat de o anchetă pentru evaziune fiscală

16:35, 24 Feb. 2025
Gérard Depardieu este vizat de o anchetă pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, informează, luni, AFP. Actorul este suspectat că şi-a stabilit fictiv domiciliul în Belgia, încă din 2013, potrivit unor surse din domeniul justiţiei.

Tone de carne confiscate. 40 de percheziţii făcute în ţară într-un mare dosar

15:40, 13 Feb. 2025
Poliţiştii au făcut 40 de percheziţii la firme din domeniul alimentar şi la locuinţele administratorilor acestora din mai multe judeţe din ţară într-un dosar de evaziune fiscală. În urma acestora au fost indisponibilizate 12 tone de carne.

Percheziţii în Capitală şi în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală cu telefoane mobile

09:02, 24 Aug. 2022
Poliţiştii din Capitală fac miercuri dimineaţa mai multe percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar în care mai multe firme sunt bănuite că ar fi făcut livrări de telefoane mobile în ţară fără a înregistra în contabilitate veniturile realizate.

IGPR anunţă percheziţii la mai multe firme şi un cabinet de avocatură, într-un dosar de evaziune fiscală

16:51, 27 Iun. 2022
Poliţiştii din Capitală fac luni 13 percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov la locuinţele unor persoane, la punctele de lucru ale unor firme şi la un cabinet de avocatură, într-un dosar de evaziune fiscală, fals în încrisuri şi bancrută frauduloasă.

Persoanele acuzate de evaziune scapă de închisoare dacă achită prejudiciul. Legea a fost promulgată

14:35, 31 Mart. 2021
Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Călugăreanu: ANAF face propriile calcule în privinţa decalajului fiscal

23:57, 30 Sept. 2019
ANAF lucrează la propriile estimări ale evaziunii fiscale, care vor fi făcute publice probabil în primul trimestru al anului viitor, a declarat luni Mirela Călugăreanu, preşedintele ANAF, la Realitatea TV.

Curtea Constituţională a admis sesizarea privind legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

15:09, 13 Mart. 2019
Judecătorii CCR au admis miercuri sesizarea PNL, PMP şi USR privind neconstituţionalitatea legii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca dacă unul dintre inculpaţi achită prejudiciul integral plus 20%, toţi acuzaţii scapă de urmărirea penală.

Curtea Constituţională dezbate sesizarea privind legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

06:10, 13 Mart. 2019
CCR discută, miercuri, sesizarea PNL, PMP şi USR privind neconstituţionalitatea legii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca dacă unul dintre inculpaţi achită prejudiciul integral plus 20%, toţi acuzaţii scapă de urmărirea penală.

Sesizarea privind legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dezbătută astăzi de Curtea Constituţională

06:03, 13 Feb. 2019
CCR discută, miercuri, sesizarea PNL, PMP şi USR privind neconstituţionalitatea legii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca dacă unul dintre inculpaţi achită prejudiciul integral plus 20%, toţi acuzaţii scapă de urmărirea penală.

Proiectul privind combaterea evaziunii fiscale a TRECUT de Parlament. Schimbări majore pentru cei care achită prejudiciul plus 20% din valoare

13:37, 19 Dec. 2018
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Proiectul prevede ca dacă unul dintre inculpaţi achită prejudiciul integral plus 20%, toţi acuzaţii scapă de urmărirea penală.

Comisie: Acuzaţii de evaziune fiscală scapă de urmărirea penală, dacă achită prejudiciul plus 20%/ Teodorovici: Este o primă măsură

12:11, 09 Oct. 2018
Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor a dat marţi raport favorabil pentru proiectul de lege care prevede că persoanele acuzate de evaziune fiscală scapă de urmărirea penală în cazul în care achită integral prejudiciul, la care se adaugă 20% din suma datorată de cel în cauză.

O celebră actriţă din China a primit o amendă URIAŞĂ: 129 de milioane dolari

13:20, 03 Oct. 2018
Starul cinematografiei chineze Fan Bingbing, celebră pentru rolul din filmul "X-Men: Days of Future Past", a primit o amendă de 129 de milioane de dolari după ce a fost găsită vinovată de evaziune fiscală, potrivit time.com.

WSJ: Fostul avocat al lui Trump, Michael Cohen, cercetat pentru evaziune fiscală

00:22, 08 Aug. 2018
Procurorii federali din New York conduc o investigaţie pentru a stabili dacă fostul avocat al preşedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, este vinovat de evaziune fiscală, a informat marţi publicaţia The Wall Street Journal.

Carmen Dan şi Eugen Teodorovici semnează un ordin pentru combaterea evaziunii fiscale şi a fraudei vamale

18:01, 06 Aug. 2018
Ministrul de Interne, Carmen Dan şi minstrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, au semnat un Ordin comun ce vizează unele activităţi de control menite să prevină şi să combată frauda vamală şi evaziunea fiscală, fiind introduse două filtre de verificări în punctele de trecere a frontierei.

Rapperul DMX, condamnat la închisoare, pentru evaziune fiscală

15:09, 29 Mart. 2018
Rapperul american DMX a fost condamnat la un an de închisoare cu executare, pentru evaziune fiscală, după ce a încheiat o înţelegere cu autorităţile care i-a permis evitarea unei pedepse mai dure, potrivit tmz.com.

PROIECT | Închisoare de la 1 la 6 ani pentru neplata CAS şi a unor impozite de către angajatori / LISTA obligaţiilor fiscale pe care românii nu le vor mai putea evita

19:12, 08 Dec. 2017
Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care nereţinerea şi neîncasarea, reţinerea şi neplata, respectiv încasarea şi neplata unui număr de 32 de contribuţii, taxe şi impozite va fi sancţionată cu închisoare de la 1 la 6 ani.

Percheziţii în Capitală şi 7 judeţe la suspecţi de evaziune fiscală; prejudiciul, 1,7 mil.de euro

08:01, 07 Dec. 2017
Poliţiştii din Prahova fac, joi dimineaţă, 52 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Prejudiciul ajunge la 1,7 milioane de euro.

Consiliul UE a identificat 17 ţări considerate „paradisuri fiscale”. Coreea de Sud, Tunisia şi Emiratele Arabe Unite, pe lista neagră

17:39, 05 Dec. 2017
Miniştrii Finanţelor din statele Uniunii Europene au elaborat, marţi, o listă cu sancţiuni care vizează 17 ţări considerate "paradisuri fiscale", printre acestea numărându-se Coreea de Sud, Tunisia şi Emiratele Arabe Unite, informează site-ul cotidianului Le Figaro.

Neymar, amendat de justiţia braziliană cu 1 milion de euro pentru evaziune fiscală

07:00, 20 Oct. 2017
Atacantul echipei Paris Saint-Germain, Neymar, a primit o amendă în valoare de un milion de euro, din partea justiţiei braziliene, pentru evaziune fiscală făcută în perioada când juca în campionatul din ţara natală, informează El Pais.

Rapperul american DMX, acuzat de evaziune fiscală

04:58, 14 Iul. 2017
Biroul din New York al Procurorului Statelor Unite a anunţat, joi, că rapperul american DMX a fost pus sub acuzare pentru evaziune fiscală, urmând ca vineri să fie adus în faţa unui tribunal federal, precizează TIME.

Parchetul General a clasat dosarul disjuns de DNA, care-l viza pe Victor Ponta pentru evaziune fiscală

14:02, 12 Iul. 2017
Dosarul disjuns şi trimis de DNA la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care-l viza pe fostul premier Victor Ponta pentru fapte de evaziune fiscală, a fost clasat, au precizat, pentru Mediafax, reprezentanţii Parchetului.

Cristiano Ronaldo, suspectat de evaziune fiscală în Spania. Fotbalistul ar putea fi condamnat la închisoare

19:09, 13 Iun. 2017
Autorităţile spaniole au intentat un proces împotriva atacantului Real Madrid, Cristiano Ronaldo, suspectându-l de o fraudă fiscală de aproape 15 milioane de euro, relatează Business Insider, citând Reuters.

Horaţiu Anghelescu – fost secretar de stat în Guvernul Cioloş, vizat de una din cele 27 de percheziţii făcute de poliţiştii din Buzău

10:45, 02 Mart. 2017
Una dintre cele 27 de percheziţii făcute, joi dimineaţă, de poliţiştii din Buzău, într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 360.000 de lei, a avut loc la locuinţa fostului secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor, Horaţiu Anghelescu, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor.

Fiscul şi Institutul Naţional de Cercetare în Informatică vor colabora pentru combaterea evaziunii fiscale

15:38, 14 Feb. 2017
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică – I.C.I. Bucureşti vor semna un protocol de colaborare în vederea schimbului de informaţii.

Fiscul va publica lista cu firmele implicate în reţele de evaziune fiscală

16:35, 04 Ian. 2017
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va face publică “lista neagră” a firmelor implicate în reţele de evaziune fiscală, astfel încât partenerii de afaceri să afle din timp şi să evite să mai facă afaceri cu acestea, a declarat, miercuri, Viorel Ştefan, propunerea pentru Finanţe.

Un fost ministru pentru buget al Franţei a fost condamnat la închisoare cu executare pentru fraude fiscale

13:26, 08 Dec. 2016
Jerome Cahuzac, fost ministru delegat pentru buget, în perioada 2012-2013, care a coordonat acţiunile Guvernului francez împotriva evaziunii fiscale, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru fraude fiscale de către un Tribunal din Paris, scrie Reuters.

Şeful DIICOT: Dosarele de evaziune fiscală aflate la DIICOT rămân în lucru, există norme tranzitorii

16:27, 17 Nov. 2016
Şeful DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat joi că dosarele de evaziune fiscală aflate în lucru la DIICOT nu vor fi declinate, modificarea competenţei nefiind voinţa conducerii instituţiei unde la acest moment sunt în jur 350 de anchete pe evaziune fiscală.

Managerul unui hotel de lux din Capitală, suspectat de evaziune fiscală de aproape 6.000.000 de lei

08:43, 23 Iun. 2016
Managerul unui hotel de lux din Capitală,omul de afaceri de origine egipteană Dahwa Youssef, este bănuit de evaziune fiscală în valoare de aproape 6.000.000 de lei, joi dimineaţă fiind făcute percheziţii în acest caz la nouă adrese din Bucureşti şi Ilfov, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Percheziţii în Bucureşti şi alte şapte judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

08:01, 02 Iun. 2016
Mai multe percheziţii au loc, joi dimineaţa, în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Călăraşi, Bacău şi Iaşi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu materiale de construcţii, prejudiciul fiind estimat la un milion de lei , informează Poliţia Capitalei.

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 9.350.000 de lei

08:53, 18 Mai 2016
Mai multe percheziţii au loc, miercuri, în Bucureşti şi judeţele Constanţa, Sibiu şi Bihor, fiind puse în executare 13 mandate de aducere, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 9.350.000 de lei, anunţă Poliţia Capitalei.

Percheziţii pentru evaziune fiscală cu medicamente oncologice şi pentru HIV/SIDA

08:50, 10 Mai 2016
Peste 40 de percheziţii au loc, marţi, în Capitală şi alte patru judeţe, iar 26 de persoane vor fi duse la audieri fiind suspectate de evaziune fiscală în procedura de vânzare a unor medicamente pentru afecţiuni cardiace, pentru afecţiuni oncohematologice şi HIV/SIDA, anunţă Poliţia Capitalei.

Uniunea Europeană vrea măsuri mai dure împotriva evaziunii fiscale

11:22, 24 Apr. 2016
Uniunea Europeană vrea un nou set de măsuri pentru a descuraja evaziunea fiscală, în condiţiile în care mai multe partide populiste susţin că guvernele închid ochii la inegalităţile din economia mondială, şi se folosesc de scandalul Panama pentru a-şi demonstra teoria, scrie Bloomberg.

Procuratura germană a lansat o investigaţie de evaziune fiscală împotriva Volkswagen

14:16, 24 Nov. 2015
Procuratura din Germania a lansat o investigaţie de evaziune fiscală în legătură cu scandalul emisiilor poluante ale automobilelor grupului Volkswagen (VW), potrivit presei germane citată de Reuters.

Prahova: Cinci persoane, reținute în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 31 milioane lei

23:52, 28 Oct. 2015
Cinci persoane au fost reținute, miercuri seară, de procurori, în urma celor 32 de percheziţii făcute în Bucureşti şi în judeţele Prahova, Bihor şi Mureş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de peste 31 de milioane lei.

Om de afaceri din Buzău, arestat în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 9 milioane de lei

21:13, 18 Sept. 2015
Un om de afaceri din judeţul Buzău a fost arestat preventiv şi alte două persoane sunt cercetate sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de nouă milioane de lei, ei fiind suspectaţi că au făcut achiziţii fictive de piei de animale.

Percheziţii în trei judeţe, la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune de nouă milioane de lei

10:07, 16 Sept. 2015
Şase persoane suspectate de evaziune şi spălare de bani, prin care ar fi produs un prejudiciu de peste nouă milioane de lei, vor fi audiate în urma unor percheziţii făcute de anchetatori, miercuri, în judeţele Buzău, Giurgiu şi Ilfov, transmite corespondentul MEDIAFAX.

PERCHEZIŢII în Bucureşti şi două judeţe, la o clinică medicală privată şi firme de construcţii, într-un dosar de evaziune fiscală de două milioane de euro

08:47, 13 Aug. 2015
Mai multe percheziţii au loc, joi dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală de peste două milioane de euro, în care sunt vizate o clinică medicală privată - RomGerMed - şi mai multe firme de construcţii.

Vrancea: Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală, prejudiciul depăşind 1,2 mil. lei

15:44, 22 Iul. 2015
Mai multe percheziţii au loc, miercuri, în Bucureşti şi judeţele Vrancea şi Dâmboviţa, la persoane suspectate de evaziune fiscală, care ar fi înfiinţat societăţi pentru a desfăşura activităţi de producere şi comercializare de confecţii, prejudiciul depăşind 1,2 milioane de lei.

Percheziţii în Mehedinţi şi Arad, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane euro

08:32, 17 Iul. 2015
Poliţiştii din Mehedinţi fac, vineri dimineaţă, cinci percheziţii, din care una la Strehaia şi alte patru în judeţul Arad, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, într-un dosar în care prejudiciul este de circa trei milioane de euro.

Percheziţii în Braşov, la persoane bănuite de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 23 milioane lei

10:14, 02 Iul. 2015
Peste 40 de percheziţii au loc, joi dimineaţă, în judeţul Braşov, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 23 de milioane de lei, acestea fiind acuzate că ar fi introdus în contabilitatea unor firme cheltuieli fictive, în baza unor documente false.