evaziune fiscal

Percheziţii în Bucureşti şi 15 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală de 4 milioane euro

08:32, 02 Iul. 2015
Zeci de percheziţii au loc, joi dimineaţă, în Bucureşti şi 15 judeţe, la sediile mai multor societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro, fiind vizată şi firma cumnatului primarului din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi.

Percheziţiile de la Deutsche Bank au vizat 9 clienţi suspectaţi de evaziune fiscală de 43 milioane de euro

12:48, 11 Iun. 2015
Percheziţiile care au avut loc în această săptămână la Deutsche Bank au vizat nouă clienţi ai instituţiei financiare, suspectaţi de fapte de evaziune fiscală în valoare de 43 de milioane de euro, potrivit procuraturii germane, relatează MarketWatch.

Asociaţi şi administratori ai Alfredo Foods, reţinuţi pentru evaziune fiscală de 12 milioane de euro

13:52, 27 Mai 2015
Mihai Cristian Dărmănescu şi Florin Daniel Nistor, asociaţi şi administratori ai Alfredo Foods, unul dintre cei mai importanţi distribuitori de produse alimentare din România, şi alte două persoane, respectiv Mihael Voicu şi Cătălin Leonte, au fost reţinuţi pentru evaziune fiscală de 12 mil. de euro.

Percheziţii la firme suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la 57 milioane de lei

08:38, 26 Mai 2015
Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac, marţi dimineaţă, 22 de percheziţii la mai multe firme din Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu alimente din spaţiul extracomunitar, prejudiciul estimat ridicându-se la aproximativ 57 de milioane de lei.

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare

10:23, 23 Apr. 2015
Poliţiştii fac zece percheziţii în judeţele Olt, Teleorman, Argeş şi Vâlcea, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ trei milioane şi jumătate de lei.

CE propune schimbul automat de informaţii între statele membre privind deciziile fiscale

19:37, 18 Mart. 2015
Comisia Europeană a propus, miercuri, într-un pachet de măsuri privind transparenţa fiscală, schimbul automat de informaţii între statele membre privind deciziile fiscale, cu scopul de a combate evaziunea fiscală în rândul firmelor europene şi de a evita dubla impunere.

Percheziţii în Bucureşti şi în zece judeţe, într-un caz de evaziune cu prejudiciu de 9 milioane euro. Omul de afaceri Georgică Cornu, vizat în acest dosar

08:01, 10 Mart. 2015
Poliţiştii fac 61 de percheziţii în Bucureşti şi în zece judeţe, la firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, prejudiciul depăşind nouă milioane euro.

Grecia vrea să recruteze inspectori de ocazie, inclusiv turişti, pentru a stopa evaziunea fiscală

14:21, 08 Mart. 2015
Guvernul de la Atena intenţionează să angajeze "inspectori amatori", inclusiv studenţi şi turişti, pentru a reduce evaziunea fiscală, se arată într-o scrisoare trimisă la Bruxelles de Grecia şi al cărei conţinut a fost făcut public de presa internaţională, relatează AP şi AFP.

Percheziţii la o grupare suspectată de infracţiuni economice în domeniul auditării firmelor străine

07:44, 19 Feb. 2015
Poliţiştii fac percheziţii, joi dimineaţă, în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Bacău, fiind vizată o grupare suspectată de înşelăciune şi spălare de bani în domeniul auditării societăţilor comerciale internaţionale, al cărei lider era un grec care este căutat de autorităţile austriece şi franceze.

Percheziţii în Bucureşti şi 4 judeţe într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste două milioane de euro

09:03, 17 Feb. 2015
Poliţiştii fac percheziţii, marţi dimineaţă, în Bucureşti şi în patru judeţe, la sediile a zece societăţi comerciale şi la locuinţele a zece persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără licenţă, cu un prejudiciu de peste două milioane de euro.

Casa de marcat va avea jurnal electronic în loc de rolă. Plătitorii de taxe-premiaţi lunar prin loterie

19:52, 03 Dec. 2014
Casele de marcat nu vor mai fi dotate cu role de hârtie, ci cu un jurnal electronic conectat la un server central al autorităţii fiscale, iar plătitorii de taxe şi impozite vor fi premiaţi lunar în urma unei loterii fiscale online, măsuri aflate în analiză şi care urmează să fie adoptate de Guvern.

Distrugătorul american USS Cole, în Portul Constanţa. Cum arată nava militară care a trecut printr-un atac terorist al-Qaida – FOTO

19:04, 22 Oct. 2014
Două nave militare americane - distrugătorul USS Cole, care a trecut printr-un atac al-Qaida, şi fregata USS Mount Whitney - au acostat la Constanţa, într-o misiune de promovare a păcii şi stabilităţii în regiune, marinarii americani urmând să se antreneze împreună cu militarii români.

Percheziţii la persoane şi firme din Cluj şi Bistriţa-Năsăud, într-un dosar de evaziune fiscală

10:38, 16 Oct. 2014
Un număr de 14 percheziţii au loc, joi dimineaţă, la sedii de firme şi persoane din Cluj şi Bistriţa-Năsăud, suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin tranzacţii cu materiale de construcţii, prejudiciul fiind de aproximativ 40 de milioane de lei.

Miniştrii de Finanţe din UE au încheiat un acord pentru combaterea evaziunii fiscale

18:48, 14 Oct. 2014
Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au încheiat marţi un acord privind combaterea evaziunii fiscale care va aduce, din 2017, standardele blocului comunitar la nivelul reglementărilor mondiale, iar Austria a obţinut un an în plus pentru crearea unui sistem de schimb de date cu băncile.

Maior: Din evaluările SRI, în ultimii 2-3 ani evaziunea a scăzut de la 22-27% din PIB la 18-20%

10:08, 11 Sept. 2014
Evaziunea fiscală s-a diminuat, în ultimii 2-3 ani în România, de la 22-27% din PIB la 18-20% din PIB, potrivit estimărilor SRI, a declarat, într-un interviu pentru MEDIAFAX, directorul Serviciului, George Maior, menţionând că cea mai mare evaziune este la TVA - 12% din PIB, urmată de CAS - 2,4%.

Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe, într-un dosar de evaziune de peste 6 milioane de euro

09:52, 24 Iul. 2014
Peste 30 de percheziţii au loc joi, în Capitală şi în două judeţe, la membrii unei grupări care ar fi achiziţionat metale înalt aliate din Italia sau Olanda, în valoare de 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi vândut pe piaţa internă prin firme fantomă, prejudiciul fiind de şase milioane de euro.

PERCHEZIŢII la Strehaia, la persoane suspectate de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3,3 milioane euro. Mătuşa lui Leo de la Strehaia şi alte patru persoane, ridicate

14:31, 09 Iul. 2014
Nouă percheziţii au loc, miercuri, la Strehaia (Mehedinţi), dar şi la Baia Mare, fiind vizate mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu de aproximativ 3,3 milioane de euro, printre suspecţi fiind şi Stela Mihai, mătuşa lui Leo de la Strehaia.

Şeful diviziei UBS din Belgia, investigat într-o fraudă fiscală de mai multe miliarde de euro

19:08, 19 Iun. 2014
Şeful diviziei băncii elveţiene UBS din Belgia, Marcel Bruehwiler, este interogat în cadrul unei investigaţii referitoare la o fraudă fiscală în valoare de mai multe miliarde de euro, potrivit procuraturii din această ţară.

Negocierile dintre SUA şi Rusia asupra legii împotriva evaziunii fiscale au fost suspendate

08:36, 12 Apr. 2014
Negocierile dintre Washington şi Moscova privind participarea Rusiei la legea americană FATCA împotriva evaziunii fiscale au fost suspendate, au anunţat vineri surse din cadrul Trezoreriei americane.

Acord UE în cadrul luptei împotriva evaziunii fiscale

22:32, 20 Mart. 2014
Europenii au decis joi să consolideze lupta împotriva evaziunii fiscale, adoptând un text lăsat deoparte încă din 2008 cu privire la impozitarea veniturilor din economii, blocat până în prezent de către Austria şi Luxemburg.

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Cluj şi Timiş, la membrii unei reţele de evaziune şi spălare de bani

11:38, 16 Ian. 2014
Cincisprezece percheziţii au loc, joi, în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Cluj şi Timiş, la locuinţele unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare specializată în evaziune fiscală cu mărfuri din China şi spălare de bani, prejudiciul fiind de două milioane de lei.

Luxemburg şi Cipru nu respectă standardele internaţionale privind combaterea evaziunii fiscale – OCDE

19:48, 22 Nov. 2013
Luxemburg, Cipru, Insulele Virgine Britanice şi Seychelles nu respectă standardele internaţionale în domeniul transparenţei în sectorul bancar, potrivit unui raport privind paradisurile fiscale efectuat de OCDE.

Dosarul EVAZIUNII de peste 50 milioane euro: Bădălău a primit pulpe, piept şi ficat de pui de la un membru al reţelei evazioniste

18:42, 29 Oct. 2013
Senatorul Niculae Bădălău s-a întâlnit de mai multe ori cu unul dintre membrii reţelei evazioniste, El-Khoury Elias, apărându-i acestuia interesele şi primind de la el pulpe, piept şi ficat de pui, potrivit unor documente ale anchetatorilor din dosarul evaziunii de peste 50 de milioane de euro.

Tânără de 22 de ani, trimisă în judecată pentru evaziune fiscală de peste 50.000 de lei

19:44, 13 Aug. 2013
O tânără de 22 de ani, administrator al unei societăţi din municipiul Vaslui, a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală de peste 50.000 de lei, după ce a vândut 26.000 de kilograme de carne de porc şi 1.000 de seturi feronerie fără a plăti obligaţiile fiscale aferente către stat.

Oradea: Omul de afaceri Viorel Ştiube, trimis în judecată pentru o evaziune de circa 4 milioane euro

12:32, 05 Aug. 2013
Omul de afaceri orădean Viorel Ştiube a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Oradea, pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape 14 milioane de lei (circa 4 milioane de euro), adus bugetului de stat prin afaceri cu produse petroliere.

Premierul Italiei promite o luptă fără milă cu evaziunea pentru a putea reduce taxele şi impozitele

20:08, 24 Iul. 2013
Şeful Guvernului italian, Enrico Letta, a promis miercuri o luptă fără milă cu evaziunea fiscală şi utilizarea fondurilor recuperate pentru reducerea impozitelor în Italia.

Evaziunea, înşelăciunea, fraudele vamale cu prejudiciu de peste 1 mil.euro în competenţa DNA doar dacă au legătură cu acte de corupţie

15:29, 26 Iun. 2013
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) va avea competenţă doar în cazul infracţiunilor de abuz în serviciu cu prejudiciu mai mare de 1 milion de euro, cauzele de evaziune fiscală, înşelăciune şi de fraudă vamală cu acelaşi nivel al daunelor revenind DNA doar dacă au legătură cu fapte de corupţie.

Guvernul a discutat scoaterea din competenţa DNA a infracţiunilor vamale şi evaziunea sub un milion de euro

17:20, 19 Iun. 2013
Guvernul a discutat eliminarea din competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie a cerectării infracţiunilor vamale şi de evaziune fiscală cu daune sub un milion euro echivalent în lei, anchetarea acestor cazuri urmând să treacă în atribuţia parchetelor, au spus pentru MEDIAFAX surse guvernamentale.

Maramureş: 13 percheziţii la locuinţele şi sediile unor suspecţi de evaziune fiscală de 3,5 milioane lei

14:06, 19 Iun. 2013
Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor Maramureş desfăşoară, miercuri, 13 percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi la sediile unor firme administrate de acestea, prejudiciul în acest caz fiind de 3,5 milioane de lei.

Cameron: Evaziunea fiscală din teritoriile britanice trebuie să ia sfârşit

17:07, 20 Mai 2013
Premierul britanic, David Cameron, a scris autorităţilor din insulele Cayman şi alte nouă teritorii britanice să ia măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, Marea Britanie pregătindu-se pentru găzduirea summitului G8, în luna iunie, unde se va discuta despre eliminarea acestui tip de fraude.

Percheziţii în municipiul Buzău, la administratori de firme suspectaţi de evaziune fiscală

08:46, 17 Mai 2013
Poliţiştii fac, vineri dimineaţă, cinci percheziţii în municipiul Buzău, la locuinţele administratorilor a două firme suspectaţi de evaziune fiscală prin neînregistrarea veniturilor obţinute din achiziţii intracomunitare de legume şi fructe, informează Poliţia Română.

Stiliştii casei Dolce & Gabbana, amendaţi cu 343 de milioane de euro pentru evaziune fiscală

15:57, 01 Apr. 2013
Stiliştii casei italiene de modă Dolce & Gabbana au fost condamnaţi în apel la plata unei amenzi de 343 de milioane de euro pentru evaziune fiscală, însă vor putea să facă recurs în casaţie şi, dacă vor câştiga, pedeapsa va fi suspendată, a anunţat luni presa italiană.

Stephen Baldwin evită închisoarea, recunoscând că se face vinovat de evaziune fiscală

19:42, 30 Mart. 2013
Actorul Stephen Baldwin a reuşit să evite închisoarea, după ce a ajuns la o înţelegere cu procuratura americană, în cadrul unui proces în care a recunoscut că se face vinovat de evaziune fiscală, informează contactmusic.com.

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa, într-un caz de evaziune fiscală de 700.000 de lei

10:50, 04 Mart. 2013
Poliţiştii fac nouă percheziţii domiciliare şi controale la firme din Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa administrate de români şi de cetăţeni străini suspectaţi de evaziune fiscală de aproximativ 700.000 de lei, după ce nu au înregistrat în evidenţele contabile importuri de produse agroalimentare.

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală de peste 500.000 de euro

08:46, 08 Feb. 2013
Poliţiştii fac, vineri, 20 de percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, pentru prinderea unor persoane suspectate de evaziune fiscală de peste 500.000 de euro, după ce au vândut jucării şi produse textile importate prin firme "fantomă", iar banii obţinuţi din vânzarea acestora i-au transferat în China.

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de peste 1,5 milioane lei

09:13, 06 Feb. 2013
Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, 13 percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Călăraşi, Olt şi Constanţa, fiind vizaţi 13 membri ai unui grup infracţional organizat care ar fi înşelat cu peste 1,5 milioane de lei 13 firme, de la care au cumpărat bunuri cu file CEC şi bilete la ordin false.

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de peste un milion de lei

08:43, 05 Feb. 2013
Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, zece percheziţii în Bucureşti şi judeţele Buzău, Ilfov şi Botoşani, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală de peste un milion de lei.

DNA caută doi administratori de firme acuzaţi de evaziune fiscală de peste zece milioane de euro

10:53, 24 Ian. 2013
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie caută doi administratori de firme acuzaţi de evaziune fiscală cu produsele energetice neaccizabile de peste zece milioane de euro, bani pe care i-ar fi spălat în diverse modalităţi, Tribunalul Mureş dispunând arestarea lor preventivă în lipsă.

Scandalul privind lista evazioniştilor greci maschează ratarea ţintei de colectare a taxelor

19:52, 06 Ian. 2013
Scandalul din jurul fostului ministru de Finanţe George Papaconstantinou, acuzat că şi-a scos rudele de pe o listă a evazioniştilor fiscali cu conturi în Elveţia, maschează o problemă mult mai gravă, şi anume ratarea ţintei de colectare a taxelor şi de reducere a fraudelor.

EVAZIUNE de peste CINCI MILIOANE DE EURO. Percheziţii în Bucureşti şi şapte judeţe

08:42, 14 Dec. 2012
Poliţiştii şi procurorii bucureşteni fac, vineri dimineaţă, 61 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Cluj, Constanţa, Prahova, Hunedoara, Dâmboviţa şi Olt, fiind vizată o grupare infracţională suspectată de evaziune fiscală de peste cinci milioane de euro şi cesionarea în fals a peste 150 de firme.