evaziune fiscala

Evaziune fiscală: 7,2 milioane de dolari transferaţi din Africa, neînregistraţi în declaraţii

12:45, 19 Feb. 2025
Poliţiştii şi procurorii au făcut 13 percheziţii în Bucureşti, Sibiu şi Mureş la persoane fizice şi sediile unor firme într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Conform procurorilor, 7,2 milioane de dolari au transferaţi din Africa, dar nu au fost înregistraţi în declaraţii.

Percheziţii în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare de milioane de lei

17:16, 30 Ian. 2025
Poliţiştii au desfăşurat, marţi, percheziţii în patru locaţii din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare cu prejudicii uriaşe. Anchetatorii suspectează că un bărbat a pus la punct, timp de trei ani, un mecanism prin care a redus ilegal taxele şi impozitele datorate statului.

25 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 115.000 lei

10:07, 28 Ian. 2025
Poliţiştii fac marţi dimineaţa 25 de percheziţii în judeţele Argeş, Olt şi Vâlcea la persoane fizice şi juridice într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, sustragere de sub sechestru, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Percheziţii în Bihor, Arad şi Timiş- Dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 9 milioane lei

12:53, 06 Dec. 2024
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Bihor au desfăşurat 61 de percheziţii domiciliare în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Mecanism infracţional prin care s-a făcut evaziune de peste 5,3 mil lei prin vânzare piese auto

15:26, 05 Dec. 2024
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul DGPMB – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au făcut, miercuri, un număr de 6 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comercializării pieselor auto. În […]

Evaziune fiscală de două milioane de euro din vânzarea de telefoane mobile în Bucureşti

13:47, 05 Dec. 2024
Un administrator de firmă din Bucureşti a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi ascuns venituri de peste 43 de milioane de lei din vânzarea de telefoane mobile şi accesorii GSM, prejudiciind statul cu aproape 10 milioane de lei.

DNA: Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în activitatea de ride-sharing a unor firme

17:29, 03 Dec. 2024
Procurorii DNA fac marţi opt percheziţii într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală în activitatea de ride-sharing a unor firme.

Zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală: Prejudiciu de peste 13,5 milioane de lei

13:42, 02 Oct. 2024
Poliţiştii din Bucureşti au făcut miercuri 31 de percheziţii şi au adus la audieri 15 persoane, într-un dosar amplu de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 13,5 milioane de lei bugetului de stat.

Hunter Biden pledează vinovat în cazul de evaziune fiscală, evitând procesul

11:26, 06 Sept. 2024
Hunter Biden, fiul preşedintelui american Joe Biden, a pledat vinovat joi la acuzaţiile federale de evaziune fiscală, evitând un proces care ar fi putut veni un moment delicat pentru administraţia tatălui său, informează AFP. Sentinţa va fi dată pe 16 decembrie, punând capăt incertitudinilor juridice care au planat luni de zile asupra cazului. Hunter Biden, […]

Începe procesul fiului preşedintelui american, Hunter Biden

18:21, 05 Sept. 2024
Fiul preşedintelui american, Hunter Biden, este acuzat de evaziune fiscală în valoare de 1,4 milioane de dolari şi cheltuieli extravagante, inclusiv pe droguri şi lucrătoare sexuale.

Invitaţie la evaziune fiscală în turism. Ministerul Economiei acordă clasificări unor adrese

07:38, 14 Aug. 2024
Doar Airbnb numără, în medie, circa 24.000 de cazări în România, potrivit datelor furnizate de platforma AirDNA, care analizează date cu privire la activitatea Airbnb. Ministerul numără 13.000 de apartamente clasificate. Litoralul românesc s-a îm­pânzit, în ultimii ani, de tot mai multe cazări de tip apartamente închiriate în regim hotelier. Nu doar că au apărut […]

Pro şi contra e-TVA: Va duce la combaterea evaziunii fiscale sau va îngreuna activitatea contabililor

06:00, 28 Iun. 2024
După ce Ministerul de Finanţe a publicat în dezbatere publică proiectul de lege care reglementează un nou mod de transmitere a declaraţiilor de plată de TVA din partea contribuabililor „e-TVA“ -, mai mulţi consultanţi fiscali şi contabili au transmis puncte de vedere pro şi contra e-TVA. Ieri, Ministerul de Finanţe a avut consultări cu reprezentanţii […]

Factura electronică devine obligatorie pentru toţi, de la 1 ianuarie 2025

15:34, 18 Iun. 2024
Noi propuneri împotriva evaziunii fiscale. De la 1 ianuarie 2025, toate companiile pot fi obligate să emită facturi electronice pentru toate vânzările către clienţii finali.

Guvernul ia măsuri pentru combaterea mai eficientă a evaziunii fiscale şi traficului de droguri

11:23, 13 Iun. 2024
„Discutăm azi şi o măsură esenţială pentru combaterea evaziunii fiscale. Demarăm un Program Multianual de Modernizare şi Dezvoltare a Infrastructurii Vamale până în 2030, cu un buget de peste 1 miliard de lei. Înfiinţăm un Centrul Naţional de Analiză Imagistică Vamală, care va analiza imaginile scanate. Sistemele vamale vor fi interoperabile cu cele ale CNAIR […]

Evaziune fiscală: Bere de aproape 800.000 de euro importată şi vândută fără documente

12:47, 01 Iun. 2024
Un bărbat de 45 de ani din Republica Moldova este cercetat de poliţişti pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2,6 milioane de lei. Acesta ar fi importat 44 de transporturi de bere, pe care ulterior a vândut-o, fără documente legale.

Şapte percheziţii în Capitală la bărbaţi bănuiţi de evaziune fiscală. Prejudiciu de 859.000 de lei

10:44, 28 Mai 2024
Potrivit Poliţiei Capitalei, poliţiştii fac şapte percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi judeţele Dâmboviţa şi Giurgiu, şi pun în aplicare 16 de mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Persoanele vizate urmează a fi conduse la audieri. Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea […]

Poliţiştii fac zeci de percheziţii în dosare de evaziune fiscală şi spălarea banilor

09:43, 27 Mai 2024
Zeci de percheziţii au loc luni dimineaţă, în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă, falsificare de produse, înşelăciune, fals, spălarea banilor, obţinere ilegală de fonduri şi delapidare, anunţă IGPR.

Ciucă, după promulgarea legii pentru combaterea evaziunii fiscale: România trece la o nouă etapă

14:43, 10 Mai 2024
„Proiectul de lege al combaterii evaziunii fiscale a ajuns pe masa preşedintelui României pentru promulgare. După cum a constatat şi CCR în motivarea avizului de constituţionalitate, România trece la o nouă etapă judiciară în aceste speţe. Au fost destule cazuri în care executarea pedepsei nu a remediat fapta incriminată. Recuperarea prejudiciului de până la un […]

Legea pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale a fost promulgată

14:31, 10 Mai 2024
Legea are ca scop obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale. Potrivit legii, vor constitui infracţiuni de evaziune fiscală şi se vor pedepsi cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amenda următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor […]

Olt: Contracte de ucenicie fictive pentru fonduri de la stat. Percheziţii în zeci de locuinţe

10:21, 27 Mart. 2024
Poliţiştii din Olt fac miercuri 47 de percheziţii la sediile unor firme şi persoane fizice din judeţul Olt, într-un dosar cu un prejudiciu de 2 milioane de lei. Un administrator a înregistrat contracte de ucenicie fictive pentru a obţine fonduri de la stat.

Noi acuzaţii de evaziune fiscală împotriva Binance în Nigeria

12:53, 26 Mart. 2024
Guvernul nigerian a depus noi acuzaţii de evaziune fiscală împotriva bursei globale de criptomonede Binance, alături de reţinerea în custodie a doi administratori de rang înalt, Tigran Gambaryan şi Nadeem Anjarwalla, scrie CNBC. Rapoartele indică faptul că Anjarwalla a evadat din custodie. Acuzaţiile includ presupusa neplata a TVA-ului, a impozitului pe venitul companiei, neîndeplinirea obligaţiilor […]

121 de maşini au fost ridicate în urma unor percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală

18:32, 06 Mart. 2024
121 de maşini, sume de bani şi alte bunuri au fost ridicate în urma unor percheziţii făcute de poliţiştii din Timiş într-un dosar de evaziune fiscală. Operaţiunea a avut loc miercuri. Şapte persoane au fost duse la audieri.

Prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei realizat prin patru şcoli de şoferi

16:59, 06 Mart. 2024
Poliţiştii brăileni au făcut miercuri 12 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Acţiunea a vizat persoane şi firme din Brăila, Galaţi şi Tulcea. Anchetatorii estimează că prejudiciul este de aproximativ 1.000.000 de lei.

Predoiu, procurorilor DNA: Să acordăm atenţie şi oligarhiei administrativ-financiare

13:01, 26 Feb. 2024
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, afirmă că procurorii DNA ar trebui să acorde atenţie şi zonei „de oligarhie administrativ-financiară”, fiindcă există corupţie favorizată de acte de corupţie administrativă, în special în zona vamală.

Percheziţii într-un dosar de proxenetism, spălare de bani şi evaziune. Prejudiciu: un milion de euro

12:11, 18 Ian. 2024
Poliţiştii din Buzău fac joi 21 de percheziţii în judeţul Buzău la mai multe persoane cercetate pentru comiterea infracţiunilor de proxenetism, spălare de bani şi evaziune fiscală. Prejudiciul estimat se ridică la un milion de euro.

Dosarul Murfatlar a fost trimis în judecată: prejudiciu de peste 47,5 milioane de euro

10:50, 22 Dec. 2023
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au trimis în judecată dosarul „Murfatlar” unde sunt cercetate fapte de evaziune fiscală în formă continuată, cu un prejudiciu care depăşeşte 47,5 milioane de euro.

Shakira urmează să fie judecată în Spania pentru evaziune fiscală de aproape 14,5 milioane de euro

08:16, 20 Nov. 2023
Shakira, cântăreaţa laureată a premiului Grammy, va fi audiată luni la tribunalul din Barcelona, fiind acuzată că a fraudat autorităţile fiscale spaniole cu 14,5 milioane de euro (12,7 milioane de lire sterline).

Poliţiştii fac nouă percheziţii în judeţul Mureş într-un dosar de evaziune fiscală

07:42, 17 Nov. 2023
Poliţiştii fac vineri dimineaţa nouă percheziţii în judeţul Mureş într-un dosar de evaziune fiscală.

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei

11:55, 15 Nov. 2023
Poliţiştii din Dâmboviţa fac miercuri patru percheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei.

Peste 40 de percheziţii în două dosare penale. Au înşelat statul cu peste 66 de milioane de lei

09:01, 14 Nov. 2023
Poliţiştii au făcut 42 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi şi Vâlcea, la locuinţele unor persoane bănuite de comerţul deşeurilor, materialelor reciclabile feroase şi neferoase care au spălat bani şi au făcut evaziune fiscală, a transmis, marţi, IGPR.

Ion Cristoiu: Ciucă şi Ciolacu se bazează pe bani din viitor pentru mărirea pensiilor. De unde ştiu că vor veni?

08:20, 14 Nov. 2023
Publicistul Ion Cristoiu afirmă că anunţul PNL, după şedinţa de luni a coaliţiei, că va susţine noua lege a pensiilor, deşi timp de o săptămână a combătut-o pe motiv că nu sunt bani pentru creşterea pensiilor cu 40%, arată un eşec al liberalilor care nu au nicio strategie în relaţia cu PSD. Ion Cristoiu spune […]

Exclus ca legea pensiilor să fi fost adoptată din motive pur electorale. Ministrul Muncii explică de unde vor veni banii pentru mărirea pensiilor

21:20, 09 Nov. 2023
Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii, exclude posibilitatea ca legea pensiilor să fi fost adoptată din motive pur electorale. Sursa pentru majorări va fi bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul de stat.

Zetea (PSD): Recomand PNL să nu facă propuneri de modificări la televizor privind plăţile cash

15:26, 07 Nov. 2023
​Guvernul va găsi soluţii pentru a îmbunătăţi decizia privind plafonarea plăţilor cash şi e posibil să existe anumite excepţii, spune la RFI vicepreşedintele PSD Gabriel Zetea.

Ciolacu, despre plăţile cash: Când ANAF a propus această măsură în coaliţie nu am auzit nicio voce

12:25, 06 Nov. 2023
Premierul Marcel Ciolacu spune, luni, referitor la limitarea plăţilor cash, că nu renunţă la combaterea evaziunii fiscale. El afirmă că în momentul în care echipa tehnică a ANAF a propus această măsură, „nu a auzit nicio voce în coaliţie”.

PSD: Toată discuţia despre cash este o temă falsă! Cei care vor avea de suferit vor fi evazioniştii

17:17, 03 Oct. 2023
„Toată discuţia despre cash este o temă falsă! Singurii care vor avea de suferit vor fi evazioniştii, nu oamenii obişnuiţi”, transmit social-democraţii. Ei îi critică pe parlamentarii USR, care au contestat legea la CCR, pentru că „se opun reformei statului şi combaterii evaziunii fiscale”.

LOVITURĂ pentru TUMP : Fostul preşedinte nu mai are voie să facă afaceri în New York pentru 5 ani

23:50, 27 Sept. 2023
Un judecător din New York l-a găsit pe Donald Trump şi pe fiii săi adulţi vinovaţi de fraudă. Acesta a anulat certificarea de afaceri a Organizaţiei Trump, spunând că familia Trump a furnizat declaraţii financiare false timp de aproximativ un deceniu.

Ciolacu la asumarea răspunderii pe noile măsuri fiscale: De astăzi, s-a terminat cu dubla măsură / Se va încheia o etapă din istoria României. Astăzi, se termină cu şmecheria

18:33, 26 Sept. 2023
„Vă spun cu toată responsabilitatea: de astăzi, s-a terminat cu dubla măsură, s-a terminat cu privilegiile la stat, s-a terminat cu excepţiile peste excepţii din mediul privat şi mai ales – s-a terminat cu banii făcuţi uşor din evaziune fiscală”, spune Marcel Ciolacu.

Ciolacu: Avem cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană

13:12, 20 Sept. 2023
România are cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană, de 10% din PIB, a spus, miercuri, premierul Marcel Ciolacu, întrebat, într-o conferinţă de presă, despre creşterea impozitului pe veniturile nedeclarate, din proiectul de măsuri fiscale.

Ciolacu a stabilit obiectivele de toamnă. Priorităţile Guvernului- reducerea evaziunii, reorganizarea administraţiei şi legea antidrog

10:54, 08 Sept. 2023
Măsuri de reducere a evaziunii fiscale, reorganizarea extinsă a administraţiei şi o nouă legislaţie antidrog sunt priorităţile Executivului pentru actuala sesiune parlamentară, spune premierul Marcel Ciolacu, la începutul şedinţei de Guvern de vineri.

Liberalii susţin menţinerea actualei cote a TVA

13:55, 04 Sept. 2023
PNL susţine menţinerea actualei cote a TVA, afirmă preşedintele liberalilor, Nicolae Ciucă. De asemenea, liberalii susţin reducerea cheltuielilor bugetare, reducerea evaziunii fiscale şi măsurile fiscale pentru angajarea răspunderii guvernamentale anunţată de premierul Marcel Ciolacu.