evaziune fiscala

Liberalii susţin menţinerea actualei cote a TVA

13:55, 04 Sept. 2023
PNL susţine menţinerea actualei cote a TVA, afirmă preşedintele liberalilor, Nicolae Ciucă. De asemenea, liberalii susţin reducerea cheltuielilor bugetare, reducerea evaziunii fiscale şi măsurile fiscale pentru angajarea răspunderii guvernamentale anunţată de premierul Marcel Ciolacu.

Percheziţii în Olt şi Gorj pentru evaziune fiscală

14:19, 09 Aug. 2023
Poliţiştii şi procurorii fac miercuri 11 percheziţii în judeţele Olt şi Gorj la o firmă şi mai multe puncte de lucru ale acesteia, fiind făcute cercetări pentru evaziune fiscală în formă continuată.

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 6,2 milioane de lei

11:05, 23 Mai 2023
Poliţiştii din Olt efectuează 28 de percheziţii la sediile unor firme într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 6,2 milioane de lei.

Percheziţii în Capitală şi alte cinci judeţe pentru evaziune fiscală din comerţ cu combustibili

11:14, 10 Mai 2023
Zeci de percheziţii au avut loc miercuri în Capitală şi în judeţele Bihor, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş şi Satu Mare pentru evaziune fiscală din comerţ cu combustibili.

Zece percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 6 mil. lei

09:12, 12 Apr. 2023
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac, miercuri, 10 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 6 milioane de lei.

Percheziţii în Arad, pentru evaziune fiscală şi activităţi miniere fără licenţă

08:29, 06 Apr. 2023
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, fac 6 percheziţii, joi dimineaţa, pentru evaziune fiscală şi activităţi miniere fără licenţă, prejudiciul fiind de circa 4 milioane de lei.

Prejudiciu de trei milioane de lei, într-un dosar de evaziune fiscală la firme de construcţii

14:50, 03 Apr. 2023
Şapte percheziţii au loc în Capitală şi în judeţele Ilfov, Mehedinţi şi Caraş Severin, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape 3 milioane de lei.

Un poliţist a cerut mită 300.000 de euro pentru „a rezolva” dosarul unei persoane

15:05, 02 Mart. 2023
Un poliţist de la IGPR a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind bănuit că a cerut mită 300.000 de euro pentru „a rezolva” dosarul unei persoane cercetate pentru evaziune fiscală şi delapidare.

Patru angajaţi Rompetrol trimişi în judecată pentru evaziune fiscală

13:30, 17 Feb. 2023
Patru angajaţi care au exercitat funcţii de conducere în cadrul unui grup din industria petrolieră ce activează pe teritoriul României, respectiv doi români şi doi kazahi, au fost trimişi în judecată de DIICOT pentru evaziune fiscală.

Shakira a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală. Riscă opt ani de închisoare

15:18, 27 Sept. 2022
Potrivit Efe şi altor media iberice, procuratura cere o pedeapsă totală de opt ani şi două luni împotriva starului pop, precum şi o amendă de aproximativ 23,8 milioane de euro. Instanţa nu a stabilit deocamdată o dată pentru începerea procesului. Shakira este acuzată de evaziune fiscală în valoare de 14,5 milioane de euro între anii […]

Shakira, judecată pentru evaziune fiscală

15:30, 26 Mai 2022
Shakira se confruntă cu o infracţiune fiscală pentru care ar putea fi trimisă în judecată şi ar putea-o duce la închisoare. După trei ani de anchetă, un judecător de la Barcelona a concluzionat că există „suficiente probe” pentru ca artistul columbian să fie judecat pentru că a eludat plata a 14,5 milioane de euro.

ANAF anunţă controale ample în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune

20:51, 15 Mai 2022
În următoarele zile vor începe controale ample în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune, a anunţat Lucian Ovidiu Haiuş, preşedintele ANAF.

Ministerul Finanţelor declară război celor care fac evaziune fiscală folosind ”plata ramburs”

14:43, 04 Mai 2022
Ministerul Finanţelor propune o lege prin care obligă firmele de curierat/ cu activităţi poştale să raporteze detaliile despre produsele livrate şi beneficiarii acestora, în aşa fel încât să se reducă evaziunea fiscală întâlnită mai ales în cazurile cu ”plata cash la livrare”.

Societatea SC Intervitt SRL, condamnată de Tribunalul Bucureşti la pedeapsa de 150 000 lei amendă penală

23:31, 12 Mart. 2021
Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală a condamnat Societatea SC Intervitt SRL pentru complicitate la evaziune fiscală, în dosarul nr. 15884/3/2016, pentru realizarea de servicii şi livrări de bunuri fictive care au fost evidenţiate în contabilitate.

Omul de afaceri Ioan Niculae a fost dat în urmărire naţională. Anunţul postat de Poliţia Română

22:11, 18 Feb. 2021
Pe site-ul Poliţiei Române omul de afaceri apare la categoria persoanelor date în urmărire, după ce nu a fost găsit la domiciliul său oficial – un domeniu extins din Zimnicea, Teleorman. „La data de 18.02.2021, Tribunalul Bucuresti – Sectia I Penala a emis mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr. 6144, impotriva numitului Niculae Ioan, […]

Fotbalistul Michel Bastos a fost condamnat la două luni de închisoare cu suspendare

07:47, 02 Feb. 2021
Fotbalistul brazilian Michel Bastos a fost condamnat, luni, la 2 luni de închisoare cu suspendare, fiind găsit vinovat de evaziune fiscală, după ce şi-a vândut vechea vilă din Franţa unor persoane suspectate de trafic de droguri, susţine publicaţia France Football, citând surse judiciare.

Zeci de percheziţii în trei judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală

07:13, 03 Dec. 2020
Joi dimineaţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Olt efectuează 31 de percheziţii, în judeţele Olt, Prahova, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, la sediile mai multor firme şi locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală cu piese auto, anvelope şi utilaje industriale.

Creatorul cunoscutului antivirus McAfee a fost arestat pentru evaziune fiscală. Acesta a declarat că dispreţuieşte plata impozitelor

15:28, 06 Oct. 2020
John McAfee, fondatorul software-ului antivirus care îi poartă numele, a fost arestat în Spania şi aşteaptă să fie extrădat în Statele Unite, unde a fost acuzat de fraudă şi  evaziune fiscală, potrivit BBC News.   Procurorii spun că acesta nu a depus declaraţii fiscale timp de patru ani, în ciuda faptului că a câştigat milioane […]

Evaziune fiscală cu prejudiciu uriaş la firme de pază şi protecţie. Între reţinuţi, Remus Rădoi

19:54, 27 Aug. 2020
Potrivit Poliţiei Dolj, poliţişti din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Craiova au reţinut, joi, doi bărbaţi, de 34 şi 42 de ani, din comuna Redea, judeţul Olt, cercetaţi într-un caz sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi folosirea cu rea credinţă a creditului unei […]

Percheziţii de amploare în această dimineaţă: statul ar fi fost fraudat cu peste 3,7 milioane de lei

08:05, 26 Aug. 2020
Miercuri, la ora transmiterii acestei ştiri, poliţiştii fac două percheziţii, în judeţul Galaţi, la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală, care ar fi fraudat statul cu peste 3,7 milioane de lei, anunţă Poliţia Română. „La data de 26 august (miercuri – n.red.), poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează 2 percheziţii domiciliare, în […]

ERATĂ/ DNA a închis dosarul penal împotriva lui Robert Negoiţă, în care-l acuzase de un prejudiciu de 77,1 milioane de lei

23:15, 05 Aug. 2020
În ştirea publicată miercuri, 5 august, la ora 15.35, cu titlul „Exclusiv: DNA a închis şi al doilea dosar penal împotriva lui Robert Negoiţă, în care-l acuzase de un prejudiciu de 77,1 milioane de lei” s-a strecurat o eroare. Dosarul deschis de DNA în februarie  2016 şi închis ulterior era pe numele lui Liviu Negoiţă, […]

EXCLUSIV: DNA a închis şi al doilea dosar penal împotriva lui Robert Negoiţă, în care-l acuzase de un prejudiciu de 77,1 milioane de lei

15:48, 05 Aug. 2020
ERATĂ: În ştirea publicată miercuri, 5 august, la ora 15.35, cu titlul „Exclusiv: DNA a închis şi al doilea dosar penal împotriva lui Robert Negoiţă, în care-l acuzase de un prejudiciu de 77,1 milioane de lei” s-a strecurat o eroare. Dosarul deschis de DNA în februarie  2016 şi închis ulterior era pe numele lui Liviu Negoiţă, […]

Bar Refaeli a fost condamnată pentru evaziune fiscală. Amenda uriaşă primită de supermodel

08:20, 21 Iul. 2020
Bar Refaeli, fotomodelul israelian în vârstă de 35 de ani, a primit o amendă uriaşă şi o sentinţă de 9 luni de muncă în folosul comunităţii pentru evaziune fiscală, relatează BBC. Refaeli a primit o amendă de 730.000 de dolari. În plus, fotomodelul trebuie să-şi plătească taxele restante. Se pare că Bar Refaeli oferea declaraţii […]

33 de persoane, trimise în judecată pentru o evaziune fiscală de 80 de milioane de lei

11:19, 15 Iul. 2020
Procurorii DIICOT au trimis în judecată 33 de persoane pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Acestea sunt acuzate că au pus la punct o reţea de achiziţie de legume şi fructe din spaţiul intercomunitar, fără să plătească TVA. Prejudiciul cauzat bugetului se ridică la 80 de milioane de lei.

Evaziune fiscală de 8 milioane de lei / Administratorul unei firme a fost trimis în judecată

14:33, 08 Iul. 2020
Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în perioada 2008-2013, inculpatul ar fi înregistrat în contabilitatea unei firme pe care o administra 34 facturi fiscale reprezentând achiziţii fictive realizate de la 12 societăţi comerciale, în valoare de peste 28 de milioane de lei. Ulterior, au fost stornate facturi […]

Diego Costa, condamnat la 6 luni de închisoare. Atacantul echipei Atletico Madrid şi-a recunoscut fapta

15:39, 04 Iun. 2020
Diego Costa s-a alăturat listei de sportivi, printre care se află şi Messi şi Cristiano Ronaldo, care au făcut evaziune fiscală. Atacantul echipei Atletico Madrid şi-a recunoscut vina şi a fost condamnat la 6 luni de închisoare. Jucătorul de 31 de ani s-a prezentat joi, 4 iunie, cu masca de protecţie la tribunal. Acolo a […]

Iker Casillas este suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani. Locuinţa sa din Portugalia a fost percheziţionată

14:45, 05 Mart. 2020
Se pare că 77 de proprietăţi au fost percheziţionate. Mai mult de 180 de poliţişti, 101 de inspectori fiscali şi 16 magistraţi au luat parte la această operaţiune. Investigaţia se referă la transferurile din fotbal şi la alte afaceri încheiate din 2015. Autorităţile cercetează dacă s-au produs evaziune fiscală şi spălare de bani. Casillas, care […]

Percheziţii în Braşov, la firme bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul ajunge la 2 milioane de lei

09:10, 27 Feb. 2020
Potrivit IPJ Braşov, percheziţiile au loc într-un dosar într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală. „Din cercetări a reieşit faptul că mai multe societăţi comerciale braşovene au înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli fictive reprezentând facturi fiscale de achiziţie, materiale de construcţii şi facturi fiscale de prestări servicii”, au transmis reprezentanţii Poliţiei […]

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Teleorman la o grupare specializată în evaziune fiscală. La cât se ridică prejudiciul

10:31, 18 Iun. 2018
Poliţiştii au organizat, luni, patru percheziţii la o grupare infracţională care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 550.000 euro prin neplata taxelor şi impozitelor, acţiunea desfăşurându-se în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Teleorman.

Cine sunt miniştrii cu probleme din Cabinetul Dăncilă. Lista celor care au intrat în vizorul DNA

08:52, 27 Ian. 2018
După ce Liviu Dragnea a spus răspicat că membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, dacă au susţinere în CEx, lista oficială a Cabinetului Dăncilă a confirmat intrarea în Executiv a mai multor politicieni cu probleme de integritate. Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Paul Stănescu, vicepremier şi ministrul Dezvoltării, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, Viorel Ilie, ministrul pentru Relaţia cu Parlamentulul, şi Lucian Şova, propus pentru preluarea portofoliului de la Transporturi sunt cei care au probleme cu legea, unii dintre ei fiind anchetaţi sau trimişi în judecată în dosare grele, alţii scăpând în ultima clipă de urmărirea penală datorită colegilor din Parlament.

Ionuţ Mişa: România va continua să susţină lupta împotriva evaziunii fiscale

16:36, 20 Nov. 2017
Ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa, a declarat luni, la Seminarul de Formare în domeniul Schimbului de Informaţii organizat sub egida Forumului Global şi a ANAF, că România va continua să susţină evoluţia cadrului fiscal şi îmbunătăţirea instrumentelor de luptă împotriva evaziunii fiscale.

Percheziţii în Iaşi şi Tecuci, la VitalAire, într-un dosar de evaziune fiscală – FOTO

11:13, 24 Nov. 2016
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi au început urmărirea penală într-un dosar care are ca obiect infracţiunea de evaziune fiscală, cu evidenţe contabile duble încă din 2009, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

Arpad Paszkany şi Iuliu Mureşan rămân sub control judiciar încă 60 de zile

14:52, 08 Aug. 2016
Conducătorii echipei CFR Cluj au primit astăzi o veste proastă: vor rămâne sub control judiciar pentru încă două luni. Măsura iniţială a expirat la finalul săptămânii trecute, pentru cei doi, cercetaţi pentru delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Directorul firmei care administrează hotelul Marriott a fost pus sub control judiciar

15:10, 03 Aug. 2016
Gregor Aufhauser, directorul general al Societăţii Companiilor Hoteliere Grand SRL, care administrează hotelul Marriott din Capitală, a fost plasat sub control judiciar, fiind urmărit penal pentru evaziune fiscală, au declarat oficiali din cadrul Parchetului Curţii de Apel Bucureşti.

Ministrul Finanţelor Publice: Noile case de marcat vor fi conectate la ANAF. Înlocuirea celor vechi, până la 1 noiembrie 2017 – VIDEO

19:00, 13 Iul. 2016
Ministrul Finanţelor Publice, Anca Dragu, a declarat, miercuri, că înlocuirea caselor de marcat folosite în prezent cu cele de generaţie nouă cu memorie electronică, care se va face până la data de 1 noiembrie 2017, vizează reducerea evaziunii fiscale.

Percheziţii la hotelul Marriott într-un dosar de evaziune fiscală

11:08, 07 Iul. 2016
Poliţiştii fac percheziţii la hotelul Marriott din Capitală într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 7.500.000 de lei, vizaţi de anchetă fiind directorul general şi cel executiv al companiei care administrează hotelul, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

DNA a cerut pedepse maxime cu închisoarea în dosarul de evaziune în care e judecat Sorin Blejnar

14:33, 10 Mai 2016
Procurorii anticorupţie au cerut marţi, la ultimul termen din dosarul în care e judecat fostul preşedinte al ANAF, Sorin Blejnar, pedepse maxime cu închisoarea pentru toţi cei vizaţi de dosar.

DNA: Robert Negoiţă este urmărit penal pentru evaziune fiscală în formă continuată

11:33, 14 Apr. 2016
Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3 al Capitalei, este urmărit penal pentru evaziune fiscală în formă continuată, a transmis DNA, joi, într-un comunicat de presă.

Cum a devenit Panama raiul evaziunii fiscale pentru americani. Totul a început în urmă cu mai bine de un secol

20:00, 13 Apr. 2016
Statul Panama a fost creat în urmă cu mai bine de un secol, cu scopul de a servi intereselor comerciale ale SUA. Era perioada în care dominaţia Imperiului Britanic începuse să cunoască sfârşitul, un nou colos urmând să îi ia acestuia locul: gigantul condus de Unchiul Sam.

Omul de afaceri Florian Walter a fost dus la Direcţia Naţională Anticorupţie

15:08, 07 Mart. 2016
Omul de afaceri Florian Walter a fost dus din arest la Direcţia Naţională Anticorupţie pentru a fi audiat în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani.