evaziune

Cinci persoane au fost reţinute în dosarul de evaziune fiscală de 12 milioane de euro

19:16, 01 Nov. 2012
Cinci persoane au fost reţinute, joi, de procurorii DIICOT Mehedinţi în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 12 milioane de euro, omul de afaceri Constantin Bădescu, la locuinţa şi la firmele căruia au fost făcute percheziţii, urmând să fie audiat în cursul acestei seri.

EVAZIUNE DE 12 MILIOANE DE EURO la Mehedinţi: Descinderi la un om de afaceri care are contracte cu Consiliul Judeţean

08:59, 01 Nov. 2012
Anchetatorii au descins, joi dimineaţă, la firmele şi locuinţa unui om de afaceri din Drobeta Turnu Severin vizat într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 12 milioane de euro, fiind vorba despre Constantin Bădescu, ale cărui societăţi au contracte cu Primăria şi Consiliul Judeţean.

Ambasadorul SUA: Evaziunea fiscală din România poate depăşi bugetul de stat. Economia este ca o piramidă inversată

17:02, 25 Oct. 2012
Ambasadorul SUA, Mark Gitenstein, a declarat, joi, că evaziunea fiscală din România este "atât de larg răspândită, încât nivelul acesteia poate depăşi valoarea bugetului de stat".

Mihail Boldea, reţinut de procurorii DIICOT. Fostul deputat şi alte patru persoane sunt acuzaţi de înşelăciune şi evaziune fiscală

22:43, 24 Oct. 2012
Fostul deputat Mihail Boldea şi alte patru persoane au fost reţinuţi, miercuri seară, de procurorii DIICOT Galaţi, într-un dosar în care sunt acuzaţi de constituire sau aderare la un grup infracţional organizat, înşelăciune şi evaziune fiscală.

Percheziţii în Olt şi Vâlcea, într-un caz de evaziune fiscală de 10 milioane de euro

08:56, 19 Oct. 2012
Procurorii DIICOT fac, vineri, 12 de percheziţii în Olt şi Vâlcea, la locuinţele membrilor clanului "Brătianu" din Drăgăşani şi la firmele controale de aceştia, suspectaţi de evaziune fiscală de 10 milioane de euro, după ce au vândut produse petroliere, zahăr şi ulei fără a plăti taxele.

Poliţiştii ilfoveni fac 12 percheziţii, fiind investigate acţiunile unor evazionişti

08:43, 18 Oct. 2012
Poliţiştii ilfoveni au descins, joi dimineaţa, la 12 locaţii, fiind investigate acţiunile unor evazionişti, la percheţii fiind ridicate documente financiar-contabile şi sisteme de calcul, informează Poliţia Ilfov.

Percheziţii în Capitală şi Teleorman, într-un caz de evaziune fiscală de 2,6 milioane de lei

09:59, 11 Oct. 2012
Poliţiştii desfăşoară joi patru percheziţii în Bucureşti şi judeţul Teleorman, la mai multe persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală de 2,6 milioane de lei, după ce au cumpărat autoturisme de lux din spaţiul intracomunitar prin firme fantomă şi apoi le-au revândut fără a plăti TVA.

Fost adjunct în Poliţia Hunedoara, arestat în cazul de evaziune cu prejudiciu de 1,8 milioane euro

09:58, 10 Oct. 2012
Adrian Filer, fost adjunct al fostului şef al Poliţiei Hunedoara în perioada 1998-2005, şi oamenii de afaceri Florin Gheorghe Uscatu, fost finanţator al echipei de fotbal Corvinul 2005, şi Dorin Cupeţiu, au fost arestaţi preventiv în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1,8 milioane de euro.

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la evazionişti care vindeau produse contrafăcute

09:50, 08 Oct. 2012
Poliţiştii desfăşoară luni dimineaţă patru percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi vânzare de haine contrafăcute aduse din Turcia, prejudiciul produs fiind estimat la aproximativ 60.000 de euro.

Percheziţii în Hunedoara, într-un caz de evaziune fiscală de 1,8 milioane euro: Un fost adjunct al fostului şef al Poliţiei Hunedoara, vizat

09:04, 08 Oct. 2012
Procurorii DIICOT fac, luni dimineaţă, zece percheziţii în judeţul Hunedoara, la locuinţele a 11 persoane şi la firmele controlate de acestea, suspectate de evaziune fiscală şi delapidare, prin care au produs un prejudiciu de 1,8 milioane de euro.

Un fost viceministru grec suspectat de evaziune fiscală a fost găsit spânzurat

07:46, 05 Oct. 2012
Un fost membru al guvernului grec, al cărui nume figura pe o listă cu oameni politici suspectaţi de evaziune fiscală, a fost găsit spânzurat joi, a anunţat poliţia.

Evaziune fiscală de 30.000.000 de lei din afaceri cu fier vechi, depistată de Poliţie

18:59, 18 Sept. 2012
Administratorii a 12 societăţi comerciale, care colectează şi vând fier, sunt cercetaţi de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor pentru crearea unui prejudiciu de 30.000.000 de lei prin evaziune fiscală, informează Poliţia Română.

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un caz privind returnări ilegale de TVA de 950.000 de euro

08:54, 18 Sept. 2012
Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, nouă percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, fiind vizată o societate comercială care distribuie peşte în lanţurile de magazine şi ai căror administratori sunt suspectaţi că au solicitat returnări ilegale de TVA în valoarea de 950.000 de euro.

Cum vrea Grecia să reducă evaziunea fiscală

14:32, 17 Sept. 2012
Ministerul de Finanţe din Grecia vrea să reducă evaziunea fiscală prin deducerea din venitul taxabil a bonurilor şi chitanţelor pe care populaţia le primeşte de la doctori, instalatori şi alte categorii de liber-profesionişti, însă lista ar putea include şi barurile şi cluburile de noapte.

Argeş: 42 de învinuiţi şi 11 martori, la audieri la IPJ în cazul de evaziune fiscală şi contrabandă

23:45, 12 Sept. 2012
Un număr de 42 de persoane învinuite de evaziune fiscală şi contrabandă şi 11 martori au fost aduşi la audieri, miercuri, la sediul IPJ Argeş, în cazul prejudicierii statului cu aproximativ 900.000 de euro.

Percheziţii în trei judeţe şi Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune şi trafic de ţigări

07:54, 12 Sept. 2012
Un număr de 33 de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în judeţele Argeş, Botoşani, Suceava, dar şi în Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi trafic de ţigări, prejudiciul în acest caz fiind estimat la aproximativ un milion de euro.

Ministerul Turismului: Jumătate dintre turiştii din pensiuni sunt cazaţi la negru

12:03, 10 Sept. 2012
Gradul de ocupare oficial din pensiuni este 10,4%, dar patronatele din domeniu raportează o cifră dublă, diferenţa de turişti nefiind înregistrată, a declarat luni în urma unei conferinţe Cristian Bărhălescu, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT).

Suceava: Evaziune fiscală descoperită la un târg auto administrat de o firmă a lui Severin Tcaciuc

15:36, 09 Sept. 2012
Poliţiştii suceveni au descoperit, sâmbătă, în timpul unui control la târgul auto din localitatea suceveană Cumpărătura, administrat de o firmă a omului de afaceri Severin Tcaciuc, că pentru peste 700 de maşini expuse la vânzare fuseseră încasaţi bani fără să fie emise bonuri fiscale.

Voicu Rădescu, patronul clubului bucureştean Green Hours, va fi cercetat în libertate

16:30, 30 Aug. 2012
Voicu Rădescu, patronul clubului bucureştean Green Hours, va fi cercetat în libertate pentru evaziune fiscală, după ce Tribunalul Bucureşti (TB) a respins, joi, propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 29 de zile.

Voicu Rădescu, patronul clubului bucureştean Green Hours, a fost reţinut pentru evaziune fiscală

14:16, 30 Aug. 2012
Voicu Rădescu, patronul clubului bucureştean Green Hours, a fost reţinut, miercuri, pentru o evaziune fiscală estimată la 230.000 de lei, acesta urmând să fie prezentat instanţei, cu propunere de arestare preventivă, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Dosarul evaziunii fiscale: Directorul de achiziţii din ANAF, Dan Stroe, va fi eliberat din arest

20:31, 29 Aug. 2012
Directorul de achiziţii din ANAF, Dan Stroe, şi alte cinci persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an vor fi cercetaţi în libertate, a decis definitiv, miercuri, Curtea de Apel Bucureşti (CAB), care a admis recursurile la prelungirea măsurii de arest preventiv.

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Bihor, într-un dosar de evaziune fiscală de 500.000 de euro

08:56, 22 Aug. 2012
Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, cinci percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Bihor, într-un dosar în care sunt cercetate 20 de persoane, dintre care cinci au fost arestate, fiind acuzate de spălare de bani şi evaziune fiscală de aproximativ 500.000 de euro, informează Poliţia Capitalei.

Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de 30 de milioane de euro

12:37, 17 Aug. 2012
Procurorii DIICOT fac, vineri, 56 de percheziţii în Bucureşti, Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timiş şi Ialomiţa, fiind vizaţi 20 de membri ai unei grupări infracţionale conduse de doi cetăţeni libanezi, suspectaţi de evaziune fiscală de 30 de milioane de euro în urma unor exporturi cu cereale.

Percheziţii în Capitală, într-un caz de evaziune fiscală de aproximativ 350.000 de euro

09:22, 07 Aug. 2012
Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, nouă percheziţii în Capitală, fiind vizată o grupare infracţională suspectată de fals, uz de fals şi evaziune fiscală, prejudiciul produs fiind estimat la aproximativ 350.000 de euro.

Produse contrafăcute sau fără acte, în valoare de 640.000 lei, descoperite la percheziţiile din Ilfov

16:23, 04 Aug. 2012
Poliţiştii au descoperit, în urma descinderilor făcute sâmbătă la mai multe societăţi din Bucureşti şi Ilfov, 310.000 de articole de lenjerie intimă şi jucării importate din China, fără documente, în valoare de 420.000 de lei, precum şi 10.700 de produse contrafăcute, în valoare de 220.000 de lei.

Percheziţii la societăţi din Capitală şi Ilfov, care au făcut importuri din China

09:34, 04 Aug. 2012
Poliţiştii bucureşteni au descins, sâmbătă dimineaţa, la mai multe societăţi din Bucureşti şi Ilfov, care au făcut importuri de jucării şi textile de peste 60 de milioane de dolari, o parte din mărfuri fiind comercializată fără documente, informează Poliţia Capitalei.

Cazul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro: De ce au fost arestaţi cei doi directori ai ANAF. Motivarea deciziei

20:26, 02 Aug. 2012
Tribunalul Bucureşti arată, în motivarea deciziei de arestare preventivă a doi directori din ANAF şi a altor 18 persoane, în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an, că a ţinut cont de gravitatea şi multitudinea faptelor şi de prejudiciile foarte mari cauzate.

Constanţa: 11 rezervoare cu motorină şi păcură, confiscate într-un caz de evaziune fiscală

13:30, 02 Aug. 2012
Unsprezece rezervoare încărcate cu aproximativ 19.000 de metri cubi de motorină şi păcură, în valoare de peste 75 de milioane de lei, au fost confiscate de poliţiştii de la Transporturi Maritime Constanţa, într-un caz de evaziune fiscală în care este cercetat administratorul unei societăţi.

Sorin Blejnar şi Codruţ Marta, urmăriţi penal pentru evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului: peste 21,3 milioane lei

14:19, 01 Aug. 2012
Procurorii DIICOT Braşov au început urmărirea penală în cazul fostului şef al ANAF Sorin Blejnar şi a fostului său consilier Codruţ Marta, într-un dosar în care sunt acuzaţi de complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat. Sorin Blejnar a părăsit sediul DIICOT Braşov în jurul orei 15.30, el declarând că a venit să ofere informaţii într-un dosar aflat în cercetare la Braşov, fără a menţiona însă despre ce dosar este vorba.

EXCLUSIV – Raport intern guvernamental: Evazioniştii, în complicitate cu organele vamale

16:01, 31 Iul. 2012
România se află în topul ţărilor UE ca nivel al economiei subterane şi evaziunii fiscale, fiind depăşită doar de Bulgaria, situaţie facilitată chiar de către organele vamale care, în complicitate cu importatorii, încadrează mărfurile la poziţii tarifare inferioare şi nici măcar nu verifică TIR-urile.

Evaziunea în marile staţiuni din Grecia, precum cele din Zakynthos sau Creta, ajunge şi la 100%

16:31, 27 Iul. 2012
Rata evaziunii fiscale în marile staţiuni din Grecia, precum cele din Zakynthos, Lefkada sau Creta, ajunge şi la 100%, în timp ce pentru altele, situate în Santorini sau Corfu, se situează la 75% sau peste acest nivel, potrivit Ministerului de Finanţe de la Atena, citat de cotidianul Athens News.

Dosarul de evaziune fiscală: Ginerele senatorului Măgureanu, Octavian Grecu „Butoane”, Nicole Saikaly au fost arestaţi

09:37, 26 Iul. 2012
Octavian Grecu, zis "Butoane", ginerele senatorului Măgureanu, Sorin Găzdac, Nicole Saikaly şi alte 17 persoane au fost arestaţi preventiv de Tribunalul Bucureşti, instanţa urmând să ia, joi, o decizie şi în cazul celorlalţi învinuiţi din dosarul de evaziune fiscală.

Cazul de evaziune fiscală: Alte patru persoane, printre care şi Octavian Grecu „Butoane”, reţinute de procurorii DIICOT

06:22, 25 Iul. 2012
Alte patru persoane, printre care şi Octavian Grecu, zis Butoane, au fost reţinute pentru 24 de ore, miercuri dimineaţă, de procurorii DIICOT, în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul de evaziune fiscală: Nicole Saikaly era liderul unui palier al circuitului evazionist. Din grupare făceau parte şi opt bulgari

03:00, 25 Iul. 2012
Nicole Saikaly era lider al unui palier din circuitul evazionist care îi mai includea, printre alţii, pe ginerele şi fiica senatorului Cezar Măgureanu, Sorin şi Raluca Găzdac, dar şi opt bulgari, potrivit unor procese verbale ale procurorilor, obţinute de MEDIAFAX.

Cazul de evaziune fiscală: Fostul iubit al Ginei Pistol şi un director de la firma acestuia au fost reţinuţi

01:24, 25 Iul. 2012
Fostul iubit al Ginei Pistol, omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly, şi un director de la firma acestuia au reţinuţi pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, miercuri dimineaţă, în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane du euro, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Aproximativ 40 de persoane vor fi reţinute în dosarul evaziunii de peste 40 milioane de euro

23:56, 24 Iul. 2012
Aproximativ 40 de persoane dintre cele audiate marţi în dosarul evaziunii de peste 40 de milioane de euro urmează să primească ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, în vederea trimiterii lor în instanţă, cu propunere de arestare pentru 29 de zile, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul de evaziune fiscală: Anchetatorii au găsit 600.000 de euro într-un seif din locuinţa directorului de achiziţii al ANAF

23:25, 24 Iul. 2012
Anchetatorii DIICOT au găsit, în urma percheziţiilor făcute marţi la domiciliul directorului de achiziţii din ANAF, Dan Stroe, un seif în care aflau 600.000 de euro, sumă pe care acesta nu a putut să o justifice, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul de evaziune fiscală de 40 milioane de euro pe an: Şaizeci de persoane, aduse la audieri

22:01, 24 Iul. 2012
Şaizeci de persoane au fost aduse marţi pentru audieri, la sediul DIICOT, în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an, până la ora transmiterii acestei ştiri nefiind emisă nicio ordonanţă de reţinere, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul de evaziune fiscală în care e implicat senatorul Măgureanu: Octavian Grecu, zis „Butoane”, a fost adus la DIICOT

14:24, 24 Iul. 2012
Octavian Grecu, zis "Butoane", a fost adus marţi, la sediul DIICOT, el declarând că nu este vorba despre nicio evaziune fiscală şi că nu ştie de ce a fost ridicat de anchetatori.

ICCJ menţine mandatele de arestare în lipsă pentru Codruţ Marta şi soţii Nemeş

06:53, 19 Iul. 2012
Instanţa supremă a decis, miercuri seară, să menţină mandatele de arestare în lipsă ale lui Codruţ Marta, fostul şef de cabinet al lui Sorin Blejnar, şi ale soţilor Radu şi Dana Nemeş, în vreme ce Ovidiu Ioan Moldovan va fi cercetat în libertate în dosarul evaziunii de peste 15 milioane de euro.