evaziune

Razii la firme din sectorul 3 care sunt suspectate că fac evaziune fiscală

21:45, 13 Iul. 2012
Mai multe unităţi de alimentaţie publică din sectorul 3 sunt controlate, vineri seară, de Poliţie, Inspecţia Muncii, Protecţia Consumatorului şi Garda Financiară, în urma unor informaţii că acestea ar face evaziune fiscală, au declarat, pentru MEDIAFAX, oficiali Poliţia Capitalei.

Cazul de evaziune fiscală: Secăreanu rămâne în arest, Comăniţă va fi cercetat în libertate

21:37, 13 Iul. 2012
Fostul şef al SIPI Constanţa, Dan Secăreanu, şi alte şapte persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 15 mil. de euro rămân în arest, în timp ce fostul şef al Vămilor, Viorel Comăniţă, va fi cercetat, în continuare, în libertate, cu interdicţie de a părăsi ţara, a decis definitiv, vineri, ICCJ.

Cazul de evaziune fiscală: Codruţ Marta şi soţii Nemeş, arestaţi în lipsă

18:52, 11 Iul. 2012
Fostul şef de cabinet al fostului şef al ANAF, Codruţ Marta, soţii Nemeş şi alte două persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 15 milioane de euro au primit mandate de arestare în lipsă, potrivit deciziei luate miercuri de Curtea de Apel Bucureşti (CAB).

CAB: Secăreanu şi alte şapte persoane, arestate; Comăniţă, interdicţie de a părăsi ţara – 2

23:32, 10 Iul. 2012
Fostul şef al SIPI Constanţa, Dan Secăreanu, şi alte şapte persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 15 milioane de euro au fost arestate preventiv pentru 29 de zile, în timp ce fostul şef al Vămilor, Viorel Comăniţă, a primit interdicţie de a părăsi ţara, a decis, marţi seară, CAB.

Cazul de evaziune fiscală: Secăreanu şi alte şapte persoane au fost arestate. Viorel Comăniţă a primit interdicţie de a părăsi ţara

23:18, 10 Iul. 2012
Fostul şef al SIPI Constanţa, Dan Secăreanu, şi alte şapte persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 15 milioane de euro au fost arestate preventiv pentru 29 de zile, în timp ce fostul şef al Vămilor, Viorel Comăniţă, a primit interdicţie de a părăsi ţara, a decis, marţi seară, Curtea de Apel Bucureşti.

Cazul de evaziune fiscală: Codruţ Marta, persoana de legătură între firmele acuzate şi factorii de decizie ai ANAF

13:13, 10 Iul. 2012
Codruţ Marta asigura legătura dintre firmele implicate în activitatea de evaziune fiscală şi factorii de decizie ai ANAF, iar Secăreanu şi Comăniţă au sprijinit grupul infracţional prin deconspirarea unor acţiuni operative sau prin controale formale la firmele implicate, potrivit DNA.

Fostul şef al SIPI Constanţa Florin Secăreanu, ridicat de anchetatori de pe autostrada A2

13:35, 09 Iul. 2012
Fostul şef al Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă Constanţa Dan Florin Secăreanu a fost ridicat de anchetatori, luni, de pe autostrada A2, urmând să fie dus în faţa procurorilor DNA pentru a fi audiat într-un "caz vast" de evaziune fiscală, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de opt milioane de lei

08:29, 14 Iun. 2012
Procurorii DIICOT şi poliţiştii fac, joi dimineaţă, 36 de percheziţii la sediile unor firme din Bucureşti, Buzău, Ilfov, Vrancea şi Brăila, fiind vizaţi lideri şi membri ai clanului "Marin" din municipiul Buzău acuzaţi de spălare de bani, delapidare şi evaziune fiscală de opt milioane de lei.

Opt persoane, arestate preventiv în dosarul evaziunii fiscale de 500.000 de euro

20:33, 07 Iun. 2012
Opt persoane, printre care doi funcţionari bancari, au fost arestate preventiv pentru perioade între 10 şi 29 de zile, în dosarul evaziunii fiscale de 500.000 de euro în care miercuri au fost făcute 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Argeş, Prahova şi Ilfov.

Arad: Evaziune de peste două milioane de lei, descoperită la o firmă care tranzacţiona autoturisme

12:24, 31 Mai 2012
Autorităţile fiscale din Arad au depus o sesizare penală pe numele administratorului unei firme care tranzacţionează autoturisme pe piaţa locală şi în Uniunea Europeană, după ce s-a descoperit o evaziune fiscală de peste două milioane de lei.

Percheziţii simultane în România şi Germania, într-un caz de evaziune fiscală

10:50, 22 Mai 2012
Anchetatorii români şi germani fac, marţi, percheziţii simultane în cele două ţări, pentru prinderea membrilor unei grupări de evaziune fiscală şi sustragere de la plata TVA, în România fiind căutate, la nouă adrese din Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, patru persoane care au mandate europene de arestare

Aproximativ 300 de camioane cu legume şi fructe erau aduse lunar de evazionişti în Afumaţi

12:15, 21 Mai 2012
Aproximativ 300 de camioane cu legume şi fructe erau aduse ilegal, în fiecare lună, în complexul din comuna Afumaţi, de către o grupare condusă de un cetăţean turc, principalul furnizor al unităţilor economice din cetrul comercial ilfovean, informează Poliţia Română.

Percheziţii în Ilfov, la macedoneni şi turci suspectaţi de evaziune fiscală de cinci milioane de euro

09:04, 21 Mai 2012
Poliţiştii ilfoveni fac, luni dimineaţă, 29 de percheziţii, fiind vizaţi cetăţeni macedoneni şi turci care aprovizionau un complex comercial de legume şi fructe din Afumaţi, suspectaţi de evaziune fiscală în valoare de cinci milioane de euro.

Consiliul Fiscal: Numărul celor care muncesc la negru trece de 2,3 milioane, în creştere cu aproape 900.000 faţă de 2008

21:30, 10 Mai 2012
Numărul persoanelor care muncesc la negru trece de 2,3 milioane, în creştere cu aproape 900.000 faţă de 2008, şi reprezintă mai mult de o treime din totalul salariaţilor, potrivit Consiliului Fiscal, care arată că evaziunea doar în cazul CAS, TVA şi impozit pe venit a fost de 10,3% din PIB în 2010.

EXCLUSIV: Parchetul ÎCCJ va verifica legalitatea soluţiilor de netrimitere în judecată în cazurile de evaziune

16:15, 24 Apr. 2012
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va verifica legalitatea soluţiilor de netrimitere în judecată emise începând de la mijlocul anului 2010 de către unităţile subordonate în cazurile în care existau indicii de evaziune fiscală.

Şeful ANAF: Grupuri evazioniste influenţează cel mai înalt nivel al administraţiei fiscale

14:00, 23 Apr. 2012
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va avea ca prioritate lupta cu grupuri evazioniste puternice, care au capacitatea de a influenţa decizii la "cel mai înalt nivel al administraţiei fiscale", a declarat noul preşedinte al ANAF, Şerban Pop.

EXCLUSIV – Blejnar: Evaziunea fiscală nu poate fi cuantificată. Trebuia să adun două miliarde euro din X – VIDEO

14:36, 19 Apr. 2012
Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar spune că nu poate cuantifica nivelul actual al evaziunii fiscale şi nici nu poate indica o cifră totală din care trebuia să obţină suplimentar două miliarde euro prin combaterea evaziunii, justificând că Fiscul nu are o direcţie specializată pentru astfel de calcule.

Două persoane, cercetate pentru comercializare ilegală de îmbrăcăminte adusă din Franţa şi Italia

08:59, 11 Apr. 2012
Două persoane au fost duse, miercuri, la audieri de poliţiştii antifraudă în urma a trei percheziţii domiciliare la suspecţi de evaziune fiscală în comerţ cu îmbrăcăminte, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX Alexandru Niculae, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei.

Administrator de firmă din Târgu Jiu, reţinut pentru evaziune fiscală de peste 500.000 de lei

13:11, 15 Mart. 2012
Un administrator de firmă din Târgu Jiu a fost reţinut de poliţiştii gorjeni pentru evaziune fiscală, fiind suspectat că, timp de aproape doi ani, nu a declarat adaosul comercial real practicat la vânzarea mărfurilor, producând un prejudiciu bugetului de stat estimat la peste 500.000 de lei.

Ungureanu: Oficiul Spălării Banilor să aducă bani la buget, cererea rămâne valabilă şi pentru ANAF

11:31, 14 Mart. 2012
Premierul Mihai Răzvan Ungureanu a cerut conducerii Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor să se implice mai eficient în combaterea criminalităţii organizate pentru a majora veniturile bugetare, precizând că solicitarea rămâne valabilă şi pentru şeful ANAF, Sorin Blejnar.

Bercea Mondial, condamnat la doi ani de închisoare în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani

15:54, 13 Mart. 2012
Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost condamnat, marţi, la doi ani de închisoare cu executare, de magistraţii Tribunalului Olt, în dosarul în care acesta este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, decizia nefiind definitivă.

Drăgoi şi evaziunea: Lăsaţi-ne 60 de zile, vom trage linie şi vom lua măsuri după această perioadă

15:59, 09 Mart. 2012
Ministerul Finanţelor va analiza situaţia privind efectele combaterii evaziunii la încheierea termenului de 60 de zile în care premierul a solicitat îmbunătăţirea încasărilor cu 1,5% din PIB, perioadă după care se va decide ce noi măsuri sunt necesare, a declarat vineri ministrul Bogdan Drăgoi.

PERCHEZIŢII în cinci judeţe, privind o evaziune fiscală de 20 de milioane de euro. Mai multe înscrisuri şi documente, ridicate de la locuinţa lui Cătălin Spătaru, „regele asfaltului din Argeş” – VIDEO

12:08, 26 Feb. 2012
Treizeci de percheziţii au avut loc, duminică dimineaţă, în judeţele Mehedinţi, Cluj, Hunedoara, Timiş şi Argeş, fiind vizat un grup infracţional organizat, format din 34 de persoane, specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat prin aceste activităţi fiind de 20.000.000 de euro. Omul de afaceri Cătălin Spătaru, supranumit "regele asfaltului din Argeş", este căutat de anchetatori, potrivit unor surse judiciare.

Cioloş: Combaterea evaziunii fiscale în agricultură, chestiune de dezvoltare a sectorului

18:16, 17 Feb. 2012
Comisarul european Dacian Cioloş a declarat, vineri, întrebat despre proiectele premierului de combatere a evaziunii fiscale, că rezolvarea problemelor legate de piaţa la negru şi de evaziunea fiscală sunt probleme care ţin de capacitatea de dezvoltare a sectorului agro-alimentar.

Ungureanu vrea ca în două luni să obţină din combaterea evaziunii venituri bugetare de 1,5% din PIB

14:31, 17 Feb. 2012
Premierul Mihai Ungureanu a cerut miniştrilor şi şefilor de autorităţi implicaţi în combaterea evaziunii fiscale ca, în termen de două luni, să verse la buget venituri reprezentând cel puţin 1,5% din Produsul Intern Brut, în special din acţiuni împotriva contrabandei cu alcool şi produse vegetale.

Ungureanu convoacă în şedinţă autorităţile implicate în combaterea evaziunii fiscale

14:39, 15 Feb. 2012
Premierul Mihai Răzvan Ungureanu a convocat pentru vineri o reuniune a autorităţilor implicate în combaterea evaziunii fiscale, la care să fie stabilite măsuri de creştere a veniturilor bugetare.

Boc vrea mai multe acţiuni de control pentru combaterea evaziunii fiscale

14:28, 06 Ian. 2012
Premierul Emil Boc a cerut miniştrilor de Finanţe şi de Interne să prezinte măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, cu accent pe "marea evaziune", precum şi intensificarea acţiunilor de control realizate cu participarea de echipe mixte formate din reprezentanţi ai tuturor instituţiilor implicate.

Patronul unei firme care a prejudiciat bugetul de stat cu 82 milioane de euro, trimis în judecată

18:51, 03 Ian. 2012
Administratorul unei firme care a creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 82 de milioane de euro prin operaţiuni comerciale fictive, în urma cărora a cerut decontarea TVA, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie.

Bercea Mondial, trimis în judecată într-un nou dosar, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

16:00, 28 Nov. 2011
Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost trimis în judecată de Parchetul Curţii de Apel Craiova pentru spălare de bani şi evaziune fiscală în formă continuată, iar pentru recuperarea prejudiciului a fost pus sechestru pe conturi de peste 100.000 de euro şi 400.000 de lei, precum şi pe 13 imobile.

Subofiţerul de la Jandarmeria Argeş arestat în cazul evaziunii fiscale de un milion de euro, suspendat din funcţie

12:41, 19 Nov. 2011
Subofiţerul de la IJJ Argeş arestat pentru evaziune fiscală şi aderare la un grup infracţional organizat a fost suspendat din funcţie, în acest dosar ce vizează un prejudiciu de circa un milion de euro din vânzarea a zeci de autoturisme fără a plăti taxe fiind puse sub învinuire alte 17 persoane.

Venituri nedeclarate de 5,5 milioane de euro, depistate la două firme din Italia conduse de un român

19:28, 15 Nov. 2011
Garda Financiară italiană a descoperit două societăţi comerciale conduse de un român care aveau venituri nedeclarate de peste 5,5 milioane de euro şi restanţe la plata TVA de 800.000 de euro, informează pagina online a agenţiei Adnkronos.

Planul anti-evaziune al Guvernului: Verificarea marilor averi şi a tranzacţiilor imobiliare 2006-2008

00:09, 12 Nov. 2011
Guvernul va începe anul viitor un "program de verificare a persoanelor cu venituri/averi mari" şi va derula acţiuni de control în cazul persoanelor fizice care au efectuat tranzacţii imobiliare în perioada 2006-2008, ca măsuri de combatere a evaziunii fiscale, relevă un document guvernamental.

CSAT a analizat un raport privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

19:21, 26 Sept. 2011
Membrii CSAT au discutat, luni, raportul privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în perioada iunie - august 2011, potrivit căruia, la nivelul porturilor maritime s-au deschis două dosare penale şi au fost prinşi în flagrant membrii unui grup infracţional organizat.

Boc cere prefecţilor şi inspectoratelor de muncă mai multe acţiuni de control împotriva evaziunii

14:41, 07 Aug. 2011
Premierul Emil Boc a cerut prefecţilor şi şefilor inspectoratelor de inspecţia muncii să intensifice acţiunile de combatere a evaziunii fiscale şi muncii la negru, arătând că în perioada 1 mai-4 august au fost încheiate 821.692 contracte de muncă, dar au şi încetat 162.480 astfel de contracte.

România se află pe locul 2 în UE în privinţa evaziunii fiscale. Bulgaria ocupă locul 3. Ce ţări se află la polul opus

16:43, 01 Aug. 2011
România ocupă locul al doilea în UE în privinţa evaziunii fiscale, 42% dintre sumele taxabile fiind nedeclarate, faţă de 51% în Italia, potrivit datelor Asociaţiei Contribuabililor Italieni, preluate de agenţia bulgară de presă Novinite.

Mureş: Administratorul unei firme, urmărit penal pentru o evaziune de peste 2,5 milioane de lei

12:55, 11 Iul. 2011
Administratorul unei firme din Reghin este urmărit penal pentru evaziune fiscală prin achiziţii intracomunitare cu autovehicule, fiind acuzat că s-a sustras de la plata unor taxe şi impozite aferente operaţiunilor comerciale, prejudiciul cauzat de acesta fiind de peste 2,5 milioane de lei.

Aproape 30 de percheziţii în Caraş Severin, mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscală

14:14, 05 Iul. 2011
Poliţiştii de la Inspectoratul de Poliţie Caraş Severin au efectuat 27 de percheziţii domiciliare, la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, fiind vizate mai multe persoane suspectate de evaziunea fiscală cu produse din carne, se arată într-un comunicat remis, marţi, MEDIAFAX.

Patronul unei firme, deferit justiţiei pentru o evaziune de 3 milioane de euro

17:49, 04 Iul. 2011
Patronul unei firme care se ocupa cu produse intermediare neagricole, deşeuri, combustibili solizi, lichizi şi gazoşi şi produse derivate, a fost deferit justiţiei de procurorii anticorupţie, care îl acuză de evaziune fiscală, păgubind statul cu aproape 3 milioane de euro.

Arad: Administratorul unei firme, cercetat pentru o evaziune de peste trei milioane de lei

13:19, 01 Iul. 2011
Poliţiştii arădeni au finalizat cercetările într-un dosar penal în care administratorul unei firme este acuzat de o evaziune fiscală de peste trei milioane de lei, în urma unor afaceri cu cereale, cazul fiind propus pentru trimitere în judecată, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Un sucevean acuzat de evaziune fiscală de peste jumătate de milion de lei a fost reţinut

20:13, 30 Iun. 2011
Un sucevean a fost reţinut, joi după-amiază, pentru 24 de ore, fiind acuzat că prin neevidenţierea în acte contabile a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate a produs o evaziune fiscală de peste 500.000 de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.