evaziune

Satu Mare: Maramureşean care şofa cu permisul suspendat, prins şi cu peste 1.200 de litri de alcool

14:45, 29 Iun. 2011
Un maramureşean care conducea un autoturism cu numerele de înmatriculare expirate şi cu permisul suspendat a fost prins de poliţiştii de frontieră, aceştia descoperind în autoturism şi peste 1.200 de litri de alcool de contrabandă.

CSAT: În martie-mai s-au aplicat contravenţii de peste 25 milioane euro pentru combaterea evaziunii

20:45, 27 Iun. 2011
CSAT a fost informat, în şedinţa de luni, despre rezultatele activităţilor pe linia combaterii evaziunii fiscale în martie - mai 2011, fiind aplicate contravenţii în valoare de peste 25 milioane de euro şi încasate amenzi în valoare totală de aproape 14 milioane de euro.

Nicoară (PNL): Statul român este cel mai mare evazionist al statului. Nu plăteşte TVA şi accize

14:41, 26 Iun. 2011
Preşedintele PNLCluj, senatorul Marius Nicoară, consideră că statul român este "cel mai mare evazionist al statului" prin faptul că nu plăteşte TVA şi accize pentru diverse produse scoase de la rezerva bugetară.

Arădean condamnat la patru ani de închisoare şi plata a peste 2 mil. lei pentru o evaziune fiscală

17:43, 23 Iun. 2011
Un arădean, reprezentant al unei firme care face afaceri cu cereale, a fost condamnat la patru ani de închisoare şi la plata unor despăgubiri civile de peste două milioane de lei, valoarea unei evaziuni fiscale pe care ar fi comis-o, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Administratorii unei firme, deferiţi justiţiei pentru evaziune fiscală de peste 2 milioane de euro

17:01, 23 Iun. 2011
Administratorii unei firme au fost deferiţi justiţiei de procurorii anticorupţie care îi acuză de refuz nejustificat de prezentare a documentelor legale în scopul împiedicării verificărilor financiare şi de evaziune fiscală, prejudiciul fiind de peste două milioane de euro, anunţă, joi, DNA.

Patronii unor firme deferiţi justiţiei pentru evaziune şi spălare de bani de peste 11 milioane euro

16:18, 22 Iun. 2011
Trei persoane, toate administrator de firmă, au fost deferite justiţiei de procurorii anticorupţie, fiind acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani, după ce au derulat operaţiuni comerciale ilegale în urma cărora au adus un prejudiciu bugetului de stat de peste 11 milioane de euro, anunţă DNA.

Administrator de societate, arestat pentru o evaziune de 2,4 milioane de lei

13:50, 22 Iun. 2011
Administratorul unei societăţi a fost arestat de Tribunalul Timiş pentru o evaziune fiscală de 2,4 milioane de lei, prin operaţiuni fictive de vânzare de cereale, informează, miercuri, Biroul de presă al Ministerului Public.

Constanţa: Cetăţean grec cercetat pentru o evaziune fiscală de aproape un milion de lei

13:40, 22 Iun. 2011
Un cetăţean grec, reprezentant al unei societăţi comerciale din Constanţa, este cercetat, alături de partenerul său român, pentru o evaziune fiscală, prin deducere ilegală de TVA, în valoare de aproape un milion de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Dolj: Administratorul unei firme, trimis în judecată pentru o evaziune fiscală de peste 1,8 mil. lei

13:10, 22 Iun. 2011
Administratorul unei societăţi comerciale din Craiova, aflat în arest preventiv, a fost trimis în judecată, miercuri, de procurorii Parchetului Judecătoriei din municipiu pentru evaziune fiscală, el fiind acuzat de prejudicierea bugetului de stat cu peste 1,8 milioane de lei.

DIICOT: Percheziţii în 7 judeţe şi 47 de persoane audiate într-un caz de evaziune cu cereale

08:11, 22 Iun. 2011
Procurorii DIICOT fac, miercuri dimineaţa, 31 de percheziţii în Botoşani, Prahova, Constanţa, Călăraşi, Dolj, Bacău şi Târgu-Mureş, iar 47 de persoane sunt audiate în cadrul unei anchete privind o evaziune fiscale cu cereale de peste 500.000 de euro.

Arad: Doi reprezentanţi ai unei firme, cercetaţi pentru o evaziune fiscală de peste 2,6 mil. lei

12:40, 21 Iun. 2011
Poliţiştii arădeni au finalizat cercetările într-un dosar în care doi reprezentanţi ai unei firme sunt acuzaţi de o evaziune fiscală de peste 2,6 milioane de lei, cei doi fiind propuşi pentru trimitere în judecată, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Administratorul unei firme din Arad, cercetat pentru o evaziune fiscală de peste 650.000 de lei

12:48, 17 Iun. 2011
Administratorul unei firme din judeţul Arad a fost cercetat penal pentru o evaziune fiscală de peste 650.000 de lei, după ce ar fi înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale nereale, cu scopul de a obţine rambursarea TVA, anchetatorii propunând trimiterea lui în judecată.

Timiş: Administratorul unei firme, reţinut pentru o evaziune fiscală de peste 2,4 milioane de lei

17:11, 16 Iun. 2011
Administratorul unei firme din Timişoara a fost reţinut, joi, pentru 24 de ore, după ce ofiţerii de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Timiş au început urmărirea penală împotriva acestuia pentru o evaziune fiscală de peste 2,4 milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Ploieşti: Două persoane, reţinute pentru o evaziune fiscală de 3,7 milioane de lei

15:46, 16 Iun. 2011
Două persoane au fost reţinute de poliţiştii din Ploieşti, sub acuzaţia de evaziune fiscală, în urma unor tranzacţii cu grâu din spaţiul intracomunitar, valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat fiind de peste 3,7 milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Administratorul unei firme, urmărit penal pentru o evaziune de peste 110.000 de lei

13:11, 09 Iun. 2011
Administratorul unei firme din municipiul Salonta, judeţul Bihor, este urmărit penal pentru evaziune fiscală, fiind acuzat că a prejudiciat statul cu peste 110.000 de lei înregistrând în contabilitate operaţiuni comerciale nereale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Fost candidat la Preşedinţie, judecat pentru o evaziune de peste 18 milioane de lei

15:33, 06 Iun. 2011
Fostul candidat la Preşedinţie în 2009, Constantin Ninel Potîrcă, a fost deferit justiţiei de procurorii anticorupţie, pentru evaziune fiscală de peste 18 milioane de lei şi pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Administrator al unei firme din Constanţa, cercetat pentru o evaziune fiscală de cinci milioane lei

13:00, 02 Iun. 2011
Un tânăr din Chişinău, administrator al unei firme din municipiul Constanţa, este cercetat penal de poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime pentru evaziune fiscală, prejudiciul adus statului fiind estimat la aproximativ cinci milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Doi din cei patru piteşteni acuzaţi de un prejudiciu de şapte milioane de lei, arestaţi preventiv

19:25, 01 Iun. 2011
Două din cele patru persoane din Piteşti cercetate de procurorii anticorupţie pentru că au achiziţionat bunuri din Bulgaria şi Ungaria, precum şi din spaţiul naţional, fără a înregistra şi declara aceste operaţiuni, prejudiciul cauzat depăşind şapte milioane de lei, au fost arestate preventiv.

Patru persoane din Piteşti, acuzate de un prejudiciu de 7 mil.lei, prin fapte de evaziune fiscală

10:25, 01 Iun. 2011
Patru persoane din Piteşti sunt cercetate de procurorii anticorupţie pentru că au achiziţionat bunuri din Bulgaria şi Ungaria, precum şi din spaţiul naţional, fără a înregistra şi declara aceste operaţiuni, prejudiciul cauzat depăşind şapte milioane de lei.

Administratorul unei societăţi craiovene, acuzat de o evaziune de 1,8 milioane lei, a fost arestat

18:29, 26 Mai 2011
Administratorul unei societăţi din Craiova, suspectat că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,8 milioane de lei prin neevidenţierea în documentele contabile ale firmei a veniturilor realizate, a fost arestat pentru 29 zile de magistraţii Judecătoriei din municipiu.

DNA: Banias, interdicţie de a părăsi ţara. Mironescu, Bogatu şi şefi ai Vămii Constanţa, reţinuţi

12:54, 24 Mai 2011
Procurorii DNA au reţinut 28 de persoane în cazul importurilor din Portul Constanţa, între care fostul secretar general MAI Laurenţiu Mironescu, fostul director al Direcţiei Domenii Portuare Eugen Bogatu, şefi ai Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, Mircea Banias având interdicţie de a părăsi ţara.

DNA: Banias, interdicţie de a părăsi ţara, Mironescu, Bogatu, şefi ai Vămii Constanţa, reţinuţi – 2

12:54, 24 Mai 2011
Procurorii DNA au reţinut 28 de persoane în cazul importurilor din Portul Constanţa, între care fostul secretar general MAI Laurenţiu Mironescu, fostul director al Direcţiei Domenii Portuare Eugen Bogatu, şefi ai Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, Mircea Banias având interdicţie de a părăsi ţara.

Sute de milioane de euro se fură în Portul Constanţa. Povestea celor 47 de milioane de tone de marfă

23:13, 23 Mai 2011
Prin portul Constanţa au trecut în 2010 peste 47 de milioane de tone de marfă, acesta fiind cel mai important centru de comerţ al României. Circa o cincime din total, respectiv 12 milioane de tone, o reprezintă cerealele, urmate de petrolul brut, cu aproape 10% din total, relatează Gândul.

Administratorul unei firme din Timişoara, urmărit penal pentru o evaziune de peste 3,6 milioane lei

12:59, 22 Mai 2011
Un bărbat de 38 de ani, administrator al unei societăţi comerciale din Timişoara care se ocupă cu tranzacţii de cereale, este urmărit penal pentru evaziune fiscală, poliţiştii stabilind că el a cauzat un prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei statului, prin neplata impozitului pe profit şi a TVA.

Vânzările ilegale de băuturi spirtoase acoperă circa 60% din piaţă

14:50, 17 Mai 2011
Vânzările ilegale de băuturi spirtoase au totalizat anul trecut 700-750 milioane euro, cu o pondere de circa 60% în totalul pieţei, iar nivelul evaziunii se va menţine cel puţin la acelaşi nivel în 2011 dacă autorităţile nu vor lua măsuri pentru combaterea acesteia, potrivit patronatului Garant.

Percheziţii în Capitală şi judeţul Ilfov pentru prinderea unor persoane suspectate de contrabandă şi evaziune fiscală

07:32, 17 Mai 2011
Poliţiştii bucureşteni fac, marţi dimineaţă, 15 percheziţii în Capitală şi în judeţul Ilfov, pentru prinderea unor persoane suspectate de contrabandă şi evaziune fiscală cu produse alimentare, îmbrăcăminte, legume şi fructe.

Ploieşti: Patru administratori de firme, reţinuţi pentru un prejudiciu estimat la 5.600.000 de lei

16:42, 11 Mai 2011
Patru bărbaţi, administratori ai mai multor firme din judeţele Prahova, Dâmboviţa şi Brăila, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, sub acuzaţia de evaziune fiscală, prejudiciul adus de aceştia bugetului de stat fiind estimat la 5.600.000 de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Parchetul cere arestarea a cinci persoane implicate în fraude cu legume şi fructe, în Ilfov

15:47, 11 Mai 2011
Parchetul Cornetu cere arestarea a cinci, din cei 24 de suspecţi, în evaziuni fiscale prin importuri de legume şi fructe, afaceri derulate prin firme fantomă, Tribunalul Bucureşti urmând să decidă dacă emite mandate de arestare pe numele acuzaţilor.

Boc: Lansez o provocare directă Ministerului de Finanţe şi ANAF privind lupta cu evaziunea fiscală

21:26, 10 Mai 2011
Premierul Emil Boc a declarat, marţi, la Galaţi, că "lansează o provocare directă" Ministerului de Finanţe şi ANAF în ceea ce priveşte combaterea evaziunii fiscale.

Minea, Romalimenta: Toată lumea îi cunoaşte pe marii evazionişti din piaţa agro-alimentară

11:29, 08 Mai 2011
Preşedintele federaţiei Romalimenta, Sorin Minea, a declarat în emisiunea "După 20 de ani", difuzată duminică la Pro TV, că jumătate din piaţa agro-alimentară românească este neagră şi că toată lumea îi cunoaşte pe marii evazionişti.

Un acuzat de evaziune fiscală, condamnat definitiv la cinci ani de detenţie

16:16, 04 Mai 2011
Curtea de Apel Ploieşti l-a condamnat la cinci ani de detenţie pe reprezentantul unei firme ploieştene, pentru evaziune fiscală de 1,7 milioane de euro, condamnatul mai având un rest de pedeapsă neexecutată, astfel că va ispăşi opt ani de închisoare.

Sechestru asigurator pe bunuri de 580.000 euro, într-un dosar de evaziune

15:50, 03 Mai 2011
Parchetul Judecătoriei Strehaia a instituit sechestru asigurator asupra bunurilor unui administrator până la concurenţa sume de 580.000 de euro, după ce procurorii au constatat faptul că acesta a comercializat băuturi spirtoase ca produse intermediare, diminuând accizele.

Grecia vrea venituri suplimentare de 12 miliarde euro din combaterea evaziuni fiscale până în 2012

17:01, 02 Mai 2011
Guvernul de la Atena vrea să obţină venituri suplimentare de aproape 12 miliarde de euro până în 2013 din combaterea evaziunii fiscale, foarte ridicată în statul elen, potrivit cotidianului american Wall Street Journal (WSJ).

Administratorul unei firme din Arad, reţinut pentru o evaziune fiscală de 945.000 de lei

10:05, 28 Apr. 2011
Administratorul unei firme din municipiul Arad a fost reţinut pentru o evaziune fiscală de 945.000 de lei, anchetatorii afirmând că bărbatul nu a înregistrat în contabilitate toate operaţiunile comerciale sau a înregistrat operaţiuni fictive, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Suceava: Administrator de firmă cercetat pentru o evaziune de aproape 300.000 de lei

09:01, 28 Apr. 2011
Administratorul unei firme sucevene este cercetat pentru fals în înscrisuri şi evaziune fiscală de aproape 300.000 de lei după ce nu a înregistrat în contabilitatea societăţii facturi în valoare de aproape un milion de lei în baza cărora a livrat mărfuri unei firme administrate de soţia sa.

Alba: Administratorul unei firme, cercetat pentru o evaziune de aproape 2,5 milioane de lei

18:35, 15 Apr. 2011
Administratorul unei societăţi din Alba Iulia este cercetat de poliţişti pentru evaziune fiscală, acesta fiind acuzat că nu a înregistrat în contabilitate toate veniturile obţinute de firmă, prejudiciul produs bugetului de stat fiind de aproape 2,5 milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Administratori de firme, deferiţi justiţiei în două dosare cu prejudiciu total de două milioane lei

17:05, 14 Apr. 2011
Administratorii unor firme comerciale din Giurgiu şi Timişoara au fost deferiţi justiţiei de procurori, care îi acuză de evaziune fiscală, prejudiciul total creat în ambele cazuri fiind de peste două milioane de lei, anunţă Parchetul instanţei supreme într-un comunicat de joi.

Doi asociaţi ai unei societăţi, reţinuţi pentru evaziune cu alcool

11:29, 13 Apr. 2011
Doi asociaţi ai unei societăţi comerciale, ce avea activitatea suspendată, au fost reţinuţi, pentru că au continuat să producă băuturi accizabile, le-au marcat cu banderole false şi le-au comercializat ilegal.

Doi afacerişti, judecaţi în dosare diferite pentru evaziune fiscală cumulată de 12.700 de euro

15:26, 11 Apr. 2011
Procurorii din Slobozia şi Alba Iulia au trimis în judecată câte un om de afaceri din zonă, în dosare diferite, ambii fiind acuzaţi de un prejudiciu însumat în valoare de sub 13.000 de euro, informează, luni, Ministerul Public.

Administratorii unei firme din Constanţa, cercetaţi pentru o evaziune de circa 60 de milioane de lei

14:16, 07 Apr. 2011
Doi buzoieni, administratori ai unei societăţi comerciale din Constanţa, sunt cercetaţi de poliţiştii Biroului de Investigare a Fraudelor, din cadrul Serviciului de Transporturi Maritime Constanţa, fiindcă au prejudiciat statul, prin evaziune fiscală şi fals intelectual, cu circa 60 de milioane lei.