evaziune

Trei persoane, reţinute după percheziţiile care au vizat firma de salubrizare Urban

13:56, 08 Iul. 2015
Trei persoane au fost reţinute, iar alte patru sunt cercetate sub control judiciar, în urma percheziţiilor care au vizat firma de salubrizare Urban, într-un dosar ce priveşte o fraudă provenită din evaziune fiscală de 23 de milioane de euro, potrivit unor surse judiciare.

Mureş: Percheziţii la o firmă şi la persoane care au pus filme şi muzică pe site-uri de streaming

13:53, 07 Iul. 2015
Poliţiştii au făcut percheziţii, marţi, la o firmă din judeţul Mureş şi la persoane suspectate că au pus pe site-uri de streaming filme şi muzică, care puteau fi descărcate contra cost, prejudiciul produs prin evaziune şi spălare de bani fiind de jumătate de milion de lei.

Percheziţii la firma de salubrizare Urban şi la persoane suspectate de evaziune de 23 milioane euro

07:38, 07 Iul. 2015
Poliţiştii fac 18 percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la societatea de salubrizare Urban şi la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală de aproximativ 23 de milioane de euro, în care au fost implicate 20 de firme, care ar fi evidenţiat operaţiuni comerciale fictive.

Percheziţii la o primărie din Dolj şi la firme, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

09:38, 01 Iul. 2015
Poliţiştii fac 12 percheziţii, miercuri, în judeţele Dolj, Mehedinţi, Olt şi Argeş, la Primăria Ostreveni, la 12 firme şi la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi infracţiuni privind achiziţiile publice.

PERCHEZIŢII într-un dosar de fraudă cu prejudiciu de 130 de milioane de lei

18:47, 26 Iun. 2015
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au descins, vineri, la 86 de adrese din Bucureşti, Ilfov şi Constanţa şi au adus la audieri 64 de persoane, într-un dosar de fraudă în care prejudiciul a fost calculat la aproximativ 130.000.000 de lei, a anunţat Poliţia Română.

Aproape 150.000 de pui vii, puşi sub sechestru într-un caz de evaziune

18:31, 24 Iun. 2015
Aproape 150.000 de pui vii au fost puşi sub sechestru, miercuri, de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, în urma a 13 percheziţii organizate în cinci judeţe, într-un dosar de evaziune, potrivit Poliţiei Române.

Peste 50 de persoane cercetate pentru evaziune fiscală, după controale în târguri şi pieţe

16:43, 20 Iun. 2015
Peste 50 de persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală, în urma unor controale care au avut loc în târguri şi pieţe, unde au fost date şi peste 4.300 de amenzi, în valoare de aproximativ două milioane de lei, potrivit Poliţiei Române.

Percheziţii în biroul unui angajat de la AJFP Ialomiţa şi la o firmă, într-un dosar de evaziune

08:59, 17 Iun. 2015
Poliţiştii fac percheziţii, miercuri, în biroul unui angajat de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Ialomiţa, la sediul unei firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune şi fapte de corupţie, prejudiciul produs fiind estimat la aproximativ două milioane de lei.

PERCHEZIŢII de amploare în Bucureşti şi şapte judeţe. 60 de persoane sunt suspectate de evaziune fiscală de 22 milioane de lei

09:15, 11 Iun. 2015
Poliţiştii fac peste 100 de percheziţii, joi, în Bucureşti şi şapte judeţe, pentru a ridica documente şi a duce la audieri 60 de persoane suspectate de evaziune fiscală, prin care ar fi produs un prejudiciu de 22 milioane de lei.

Percheziţii la un importator de cafea într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de un milion de euro

08:26, 09 Iun. 2015
Peste 30 de percheziţii au loc, marţi dimineaţa, în Bucureşti şi alte şapte judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de un milion de euro, între cei vizaţi de ancheta procurorilor fiind şi Nimrod Almagor, directorul general al companiei Bristot, importator de cafea.

Doi administratori ai Alfredo Foods şi alte două persoane, arestaţi pentru evaziune de 12 milioane de euro

11:32, 28 Mai 2015
Mihai Cristian Dărmănescu şi Florin Daniel Nistor, asociaţi şi administratori ai Alfredo Foods, unul dintre cei mai importanţi distribuitori de produse alimentare din România, şi alte două persoane au fost arestaţi în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală de 12 milioane de euro.

UE şi Elveţia au semnat un acord istoric privind eliminarea secretului bancar

13:07, 27 Mai 2015
Uniunea Europeană şi Elveţia au semnat miercuri un acord istoric privind transparenţa în domeniul fiscal, care va îmbunătăţi semnificativ lupta cu evaziunea prin eliminarea secretului bancar, părţile semnatare urmând să facă schimb automat de informaţii despre conturile rezidenţilor, din 2018.

Percheziţii la reprezentanţii unei firme suspectaţi de evaziune după ce au vândut maşini second-hand

09:55, 27 Mai 2015
Poliţiştii români şi reprezentanţi ai Oficiului Fiscal din Bonn, Germania, fac şapte percheziţii în Bucureşti şi Giurgiu, la reprezentanţii unei firme suspectaţi de evaziune, după ce au importat 50 de autoturisme de lux, dar nu le-au adus în România, maşinile fiind vândute în state din UE.

Trei case, două terenuri şi cinci maşini, puse sub sechestru în dosarul de evaziune de 100 milioane de lei

11:51, 26 Mai 2015
Anchetatorii au reţinut o persoană şi au pus sub sechestru trei case, două terenuri, cinci maşini şi 100.000 de lei, în urma percheziţiilor făcute în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, în dosarul privind fapte de evaziune fiscală, prin care a fost produs un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei.

Percheziţii în Capitală şi două judeţe, la persoane suspectate de evaziune de peste 100 milioane lei

09:23, 25 Mai 2015
Poliţiştii fac, luni, opt percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, la locuinţele mai multor persoane suspectate de evaziune în domeniul comerţului cu electronice, echipamente electrice, jucării şi bunuri de uz casnic, prin care a fost produs un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de lei.

Ginerele lui Blaga, Andrei Rudeanu, reţinut de procurori

20:47, 21 Mai 2015
Andrei Rudeanu, ginerele liderului PNL Vasile Blaga, a fost reţinut de procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, fiind acuzat de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 600.000 de euro.

Percheziţii la firma de pază a ginerelui lui Vasile Blaga, într-un dosar de evaziune de 600.000 euro. Andrei Rudeanu, audiat

09:50, 21 Mai 2015
Andrei Rudeanu, ginerele liderului PNL Vasile Blaga, a fost adus, joi, la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti pentru a fi audiat în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 600.000 de euro, în care au fost făcute percheziţii în Bucureşti şi Hunedoara, la firme de pază.

Aproape 60 de persoane suspectate de evaziune de patru milioane de euro, audiate în urma unor percheziţii

09:05, 21 Mai 2015
Aproape 60 de persoane vor fi duse la audieri în urma unor percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la firme şi la persoane suspectate de evaziune, după ce, prin aproximativ 150 de societăţi conduse de opt sirieni, ar fi făcut tranzacţii fictive, producând un prejudiciu de peste patru milioane de euro.

Trei angajaţi ANAF ar fi dat unei persoane cercetate date dintr-un dosar de evaziune de 16,5 milioane euro

12:02, 20 Mai 2015
Trei funcţionari de la ANAF sunt cercetaţi pentru compromiterea intereselor justiţiei şi favorizarea făptuitorului, după ce ar fi dat unei persoane cercetate informaţii despre probe, audieri de martori şi cereri de înscrisuri dintr-un dosar de evaziune cu un prejudiciu estimat la 16,5 milioane de euro.

Organizatori de concursuri şcolare, bănuiţi de evaziune de 3,14 milioane de euro. Aproximativ 40 de profesori, suspectaţi în dosar

18:35, 19 Mai 2015
Aproape 40 de profesori au fost ridicaţi, marţi, de poliţiştii bucureşteni, în dosarul de evaziune fiscală prin concursuri şcolare, după ce anchetatorii au descins la 80 de adrese, între care şi la o grădiniţă care aparţine unei firme controlate de soţia şefului Consiliului Judeţean (CJ) Constanţa. Prejudiciu în acest caz este estimat la 3,14 milioane de euro.

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 12,3 milioane de lei

08:21, 18 Mai 2015
Nouă percheziţii au loc, luni dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 12,3 milioane de lei, anunţă Ministerul Public.

Patru persoane reţinute în dosarul de evaziune prin tranzacţii cu medicamente

10:18, 15 Mai 2015
Mihai Alin Iosep, unul dintre acţionarii retailerului farmaceutic ADM Farm, şi alte trei persoane au fost reţinuţi în dosarul de evaziune şi spălare de bani în domeniul tranzacţiilor cu medicamente, cu prejudiciu de aproximativ un milion de euro, procurorii cerând arestarea pentru doi dintre aceştia.

Percheziţii în Capitală şi cinci judeţe, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 9,3 milioane euro

09:18, 14 Mai 2015
Aproape 40 de persoane vor fi duse la audieri în urma unor percheziţii care au loc joi, în Bucureşti şi cinci judeţe, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul produs fiind estimat la 9,3 milioane de euro.

Oradea: Percheziţii la persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală de 6 milioane de lei

13:58, 12 Mai 2015
Procurorii DIICOT au făcut, marţi, percheziţii la persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală, care ar fi încheiat contracte şi cu primării din Bihor, prejudiciul produs prin evidenţierea în contabilitate a unor achiziţii fictive fiind estimat la şase milioane de lei.

Percheziţii la persoane suspectate de evaziune de un milion de euro prin vânzarea de produse textile

08:57, 12 Mai 2015
Poliţiştii ilfoveni fac nouă percheziţii, marţi, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune, după ce ar fi confecţionat produse textile în două fabrici ilegale, apoi le-ar fi vândut într-un centru comercial din localitatea Dobroeşti, prejudiciul produs fiind estimat la un milion de euro.

Control judiciar pentru doi dintre administratorii de firme reţinuţi pentru evaziune de 35 mil. euro

23:44, 07 Mai 2015
Tribunalul Bucureşti a decis cercetarea sub control judiciar a oamenilor de afaceri Marin Ştefan şi Dragoş Alexandru Popescu, iar pentru Dan Flutur a disjuns cauza pentru ca avocatul să-i consulte dosarul, toţi trei fiind reţinuţi joi pentru evaziune de circa 35 de milioane de euro.

Trei administratori de firme, reţinuţi pentru evaziune prin achiziţionarea fictivă de servicii GPS

12:47, 07 Mai 2015
Trei administratori de firme au fost reţinuţi în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală, după ce au fost înregistrate în contabilitatea unor societăţi achiziţii fictive de servicii de monitorizare prin GPS, prejudiciul fiind de circa 35 de milioane de euro.

Percheziţii la firme care au vândut vin de masă obţinut din amestec de alcool, arome şi coloranţi. 17 persoane, audiate. Peste 3,6 tone de vin, găsite la percheziţii – VIDEO

10:29, 07 Mai 2015
Poliţiştii au făcut, joi dimineaţă, 32 de percheziţii la firme şi persoane suspectate de evaziune, după ce au vândut mari cantităţi de vin de masă, fără a înregistra operaţiunile comerciale în contabilitate, din cercetări rezultând şi că vinul era obţinut din amestec de alcool, arome şi coloranţi.

Ponta: ANAF poate să lucreze mai bine, mica evaziune este o mentalitate care trebuie schimbată

14:03, 06 Mai 2015
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) ar putea să lucreze mai bine, dar lucrurile merg în direcţia bună pentru combaterea evaziunii fiscale, a afirmat premierul Victor Ponta, adăugând că mica evaziune reflectă o mentalitate care trebuie schimbată.

Ponta: Există listă de aşteptare pentru case de marcat, chelnerii aleargă după clienţi cu bon fiscal

12:54, 06 Mai 2015
Premierul Victor Ponta afirmă că a primit informaţii potrivit cărora un club de noapte din Mamaia a raportat încasări pe o singură seară comparabile cu întregul sezon de anul trecut, că există o listă de aşteptare pentru livrarea caselor de marcat iar chelnerii "aleargă" după clienţi cu bonul fiscal.

Cluj: Zeci de persoane, cercetate pentru evaziune cu maşini second-hand .Prejudiciul, peste 45 mil. lei

12:42, 06 Mai 2015
Un număr de 33 de persoane, angajate ale unor firme din Cluj-Napoca, sunt cercetate pentru evaziune fiscală după ce au cumpărat maşini second-hand din Uniunea Europeană şi le-au vândut în România fără înregistrarea tranzacţiilor în contabilitate, prejudiciul fiind de peste 45 de milioane de lei.

Percheziţii la companii din domeniul IT, într-un dosar cu prejudiciu de 35 de milioane de euro

07:41, 06 Mai 2015
Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, 24 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, fiind vizate două reţele specializate în evaziune fiscală în domeniul prestării de servicii de monitorizare prin GPS, în care sunt implicate companii din IT, prejudiciul fiind de circa 35 de milioane de euro.

Patronul Alistar Security şi alte şapte persoane, arestaţi în dosarul de evaziune de trei milioane de euro

10:00, 30 Apr. 2015
Tribunalul Bucureşti a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a patronului Alistar Security, Dan Alistar, şi a celorlalţi şapte inculpaţi reţinuţi în dosarul de evaziune şi spălare de bani, cu prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro.

Administratorul unei firme care livra medicamente, arestat pentru evaziune de aproape 1 milion de lei

20:35, 29 Apr. 2015
Administratorul unei firme din Slobozia care livra produse farmaceutice a fost arestat, fiind cercetat pentru evaziune fiscală de aproape 1 milion de lei.

Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe, într-un dosar de evaziune privind reabilitarea unor blocuri

15:08, 29 Apr. 2015
Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, 40 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa, la sediul unei instituţii şi la dezvoltatori imobiliari, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani, surse judiciare declarând, pentru MEDIAFAX, că sunt vizaţi şi lideri ai grupării Sportivilor.

Patronul Alistar Security şi alte şapte persoane, reţinuţi în dosarul de evaziune de 3 milioane de euro

13:27, 29 Apr. 2015
Patronul Alistar Security, Dan Alistar, a fost reţinut, alături de alte şapte persoane, în dosarul de evaziune şi spălare de bani, cu prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro, procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti urmând să ceară instanţei arestarea preventivă a acestora.

Percheziţii în Bucureşti, Iaşi şi Prahova, într-un dosar de evaziune de 3,6 milioane de lei

09:03, 29 Apr. 2015
Poliţiştii fac şapte percheziţii în Bucureşti, Iaşi şi Prahova, la persoane suspectate că, prin firme fantomă, au înregistrat operaţiuni fictive cu produse petroliere şi închirieri de utilaje, pentru a deduce ilegal TVA, prejudiciul produs prin spălare de bani şi evaziune fiind de 3,6 milioane lei.

Percheziţii într-un caz de evaziune cu prejudiciu de 3 milioane de euro în care este vizat şi patronul unei firme de pază

09:26, 28 Apr. 2015
Patronul unei firmei de pază şi alte 57 de persoane urmează să fie duse la audieri, marţi, cu mandat de aducere, după ce poliţiştii bucureşteni au descins la 75 de adrese din Bucureşti şi din opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de trei milioane de euro.

Constanţa: Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul, 1,5 milioane euro

10:01, 22 Apr. 2015
Poliţiştii din Constanţa fac, miercuri dimineaţă, 28 de percheziţii la locuinţe şi societăţi comerciale ale unor persoane suspectate de evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 1,5 milioane de euro.

Apropiat al clanului Cămătaru, bănuit că ar fi vândut ilegal 500 de apartamente în Sectorul 5

19:32, 17 Apr. 2015
Membrii grupării de evazionişti conduse de Ilie Ioniţă, cunoscut drept un apropiat al clanului Cămătaru, ar fi vândut fără documente peste 500 de apartamente în blocuri construite de aceştia în cartierul Sălaj, din Sectorul 5, potrivit unor surse din Poliţie.