evaziune

Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, la firme şi persoane suspectate de evaziune de 20 milioane de euro

09:31, 28 Ian. 2014
Procurorii şi poliţiştii fac, marţi dimineaţă, 121 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Braşov, Ilfov, Prahova, Vâlcea, Dâmboviţa şi Giurgiu, la firme şi persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală de aproximativ 20 de milioane de euro.

Dosarul evaziunii de 35 milioane de euro: Cele şase persoane puse sub urmărire penală au fost reţinute

11:07, 16 Ian. 2014
Cele şase persoane, între care patru patroni ai unor firme care au contracte cu autorităţile din Prahova, puse sub urmărire penală pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, în dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro, au fost reţinute de procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti.

PERCHEZIŢII într-un caz de evaziune de peste 2 milioane de euro: 44 de persoane au fost duse la audieri, patru au fost reţinute

17:35, 09 Ian. 2014
Un număr de 44 de persoane au fost duse la audieri, iar patru au fost reţinute, în urma percheziţiilor de amploare care au avut loc, joi, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală cu un prejudiciu de două milioane de euro.

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane suspectate de evaziune cu pietre preţioase. Prejudiciul fiind estimat la două milioane de lei

11:02, 17 Dec. 2013
Procurorii şi poliţiştii fac, marţi, 22 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Dolj şi Constanţa, la sediul unei firme, la trei puncte de lucru ale acesteia şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală cu metale şi pietre preţioase, prejudiciul fiind estimat la două milioane de lei.

Evaziune de 16 milioane de lei, descoperită în urma unor controale la firmele de fier vechi din Dolj

15:53, 13 Dec. 2013
Administratori de la 18 societăţi comerciale din judeţul Dolj, care se ocupă de colectarea şi vânzarea fierului vechi, sunt suspectaţi de evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la peste 16 milioane de lei, potrivit Poliţiei Române.

Botoşani: Percheziţii la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală de peste două milioane lei

09:31, 12 Dec. 2013
Poliţiştii fac, joi, 17 percheziţii în judeţul Botoşani, la mai multe firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală, după ce ar fi exploatat nelegal şi ar fi vândut peste 56.000 de tone de produse de balastieră, prejudiciul produs fiind estimat la peste două milioane de lei.

Controale ale poliţiştilor în 12 pieţe din Capitală

12:45, 10 Dec. 2013
Poliţiştii de la investigarea fraudelor fac, marţi, controale în 12 pieţe şi centre comerciale din Bucureşti, în cadrul unei acţiuni care vizează combaterea evaziunii fiscale în ce priveşte comerţul cu peşte şi carne.

Procuror: Roşia Montană Gold Corporation, urmărită penal pentru evaziune fiscală în dosarul în care este arestat Păvăleanu

15:33, 04 Dec. 2013
Compania Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este urmărită penal pentru evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro în care este arestat fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu, iar Răzvan Alexe este inculpat.

Cererea de liberare provizorie a omului de afaceri Justin Paraschiv, respinsă de instanţă

16:14, 03 Dec. 2013
Omul de afaceri Justin Paraschiv, arestat pentru evaziune estimată la peste 10 milioane de euro, rămâne în detenţie, după ce Curtea de Apel Bucureşti a menţinut, marţi, decizia de respingere a cererii de liberare provizorie sub control judiciar.

Excepţie de la secretul bancar: Elveţia a autorizat mai multe bănci să coopereze cu autorităţile SUA

14:09, 01 Dec. 2013
Guvernul elveţian a autorizat mai multe bănci să coopereze cu autorităţile din Statele Unite în ceea ce priveşte informaţii privind conturile clienţilor americani, o nouă concesie a executivului de la Berna în disputa cu Washingtonul privind evaziunea fiscală.

Fostul primar din Caracal şi alte 13 persoane, arestaţi pentru înşelăciune şi abuz în serviciu

11:19, 15 Nov. 2013
Fostul primar din Caracal Gheorghe Anghel şi alte 13 persoane, între care mai mulţi angajaţi ai primăriei, au fost arestaţi preventiv în dosarul de evaziune fiscală, înşelăciune şi delapidare cu un prejudiciu de 5,2 milioane de lei.

Oradea: Doi oameni de afaceri, reţinuţi pentru evaziune fiscală de peste 13 milioane de lei

19:10, 14 Nov. 2013
Doi oameni de afaceri din Oradea, tată şi fiu, au fost reţinuţi, joi, fiind acuzaţi că, începând din anul 2011, s-au folosit de facturi provenind de la firme fantomă pentru a eluda plata TVA şi a impozitului pe profit, prejudiciul depăşind 13 milioane de lei.

PERCHEZIŢII la 30 de persoane din Sinteşti suspectate de ultraj şi evaziune fiscală. 200 de poliţişti au fost mobilizaţi

08:44, 14 Nov. 2013
Poliţiştii fac joi 25 de percheziţii în comuna ilfoveană Sinteşti, fiind vizate 30 de persoane suspectate de ultraj şi evaziune fiscală, potrivit Poliţiei Române. La finalul percheziţiilor, suspecţii vor fi duşi la audieri la sediul Poliţiei Ilfov.

Fostul primar din Caracal Gheorghe Anghel şi mai mulţi funcţionari, ridicaţi în urma unor percheziţii. Care sunt liderii grupării de înşelăciune şi evaziune

11:35, 13 Nov. 2013
Aproximativ 40 de persoane suspectate de evaziune fiscală au fost ridicate de procurorii DIICOT, miercuri, în urma unor percheziţii, surse judiciare afirmând că printre cei duşi la audieri se află şi fostul primar din Caracal Gheorghe Anghel şi mai mulţi funcţionari din Primăria Caracal.

Omul de afaceri Justin Paraschiv, arestat în dosarul evaziunii cu prejudiciu de peste 70 de milioane de euro

22:24, 08 Nov. 2013
Omul de afaceri Justin Paraschiv, acuzat de evaziune de peste 10 milioane de euro, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie definitivă luată vineri seară de instanţa supremă, care a admis recursul DNA faţă de hotărârea prin care acesta primise interdicţie de a părăsi ţara.

Un vicepreşedinte al Parlamentului bulgar este suspectat de spălare de bani

06:41, 08 Nov. 2013
Justiţia bulgară a iniţiat împotriva vicepreşedintelui Parlamentului bulgar Hristo Biserov o anchetă pentru "evaziune fiscală, spălare de bani şi uz de fals", a anunţat joi Parchetul într-un comunicat.

Fiica preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, urmărită penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

16:57, 05 Nov. 2013
Procurorii ploieşteni au început urmărirea penală împotriva Andreei Cosma, fiica preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma, şi a persoanei juridice Biroul Notarial Public Cosma Andreea pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Omul de afaceri Justin Paraschiv, cercetat în stare de libertate în dosarul evaziunii

19:36, 01 Nov. 2013
Omul de afaceri Justin Paraschiv, acuzat de evaziune fiscală de peste 10 milioane de euro, va fi cercetat în stare de libertate, având însă obligaţia de a nu părăsi ţara pentru 30 de zile, au decis, vineri, judecătorii instanţei supreme.

Oradea: Şaisprezece persoane, deferite justiţiei pentru evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 5 milioane euro

17:49, 01 Nov. 2013
Şaisprezece persoane care făceau parte dintr-o grupare acuzată de evaziune fiscală prin achiziţii intracomunitare de legume şi fructe au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT Oradea, prejudiciul cauzat bugetului depăşind cinci milioane de euro.

Trei inculpaţi în dosarul evaziunii de 50 milioane euro, arestaţi preventiv într-un alt dosar

13:05, 01 Nov. 2013
Liderul grupării din dosarul evaziunii de peste 50 de milioane de euro, Moubarak Mahmoud Sleiman, şi alte două persoane au fost arestaţi preventiv într-un alt dosar instrumentat de DNA Ploieşti, în care prejudiciul este estimat la 90 de milioane de lei.

DOSARUL EVAZIUNII: 16 persoane, arestate preventiv. Alte 12 au primit interdicţie de a părăsi ţara. Liderul grupării, cercetat pentru fapte similare şi la Ploieşti

17:54, 30 Oct. 2013
Un număr de 16 persoane din dosarul evaziunii de peste 50 de milioane de euro, printre care procurorul Angela Nicolae, fiul acesteia, Daniel Nicolae, liderul grupării evazioniste, Moubarak Mahmoud Sleiman, şi funcţionarul ANAF Antonio Burlacu au fost arestaţi preventiv. Liderul grupării şi trei membri ai acesteia sunt cercetaţi, pentru fapte similare, într-un dosar deschis de DNA Ploieşti

DOSARUL evaziunii fiscale de peste 50 milioane de euro: Funcţionarul ANAF Antonio Burlac şi liderul grupării, Moubarak, arestaţi preventiv

00:15, 30 Oct. 2013
Funcţionarul ANAF Antonio Burlac şi liderul grupării evazioniste Moubarak Mahmoud Sleiman au fost arestaţi preventiv, alături de alte opt persoane, în vreme ce angajatul ANAF Ilie Traian şi alte trei persoane au fost eliberate, în dosarul de evaziune fiscală de 70 de milioane de euro.

EVAZIUNEA fiscală de peste 50 milioane de euro: O firmă livra cantităţi importante de CARNE ALTERATĂ unui lanţ de hypermarketuri. REFERATUL anchetatorilor şi mesajele interceptate

21:59, 29 Oct. 2013
Una dintre firmele implicate în dosarul de evaziune fiscală de peste 50 de milioane de euro a livrat unui lanţ de hypermarketuri "cantităţi importante" de carne alterată, adusă în paleţi în care erau şi "excremente de rozătoare", aspect sesizat de comerciant, conform referatului procurorilor.

EVAZIUNEA de peste 50 de milioane de euro – Fiul procurorului Nicolae: „Nu am bani nici de mâncare. Vă roagă mama să mă ajutaţi şi pe mine”. MESAJELE interceptate în dosar

20:54, 29 Oct. 2013
"Nu am bani nici de mâncare. Vă roagă mama să mă ajutaţi şi pe mine" este mesajul timis de fiul procurorului Angela Nicolae, printr-un SMS, unuia dintre oamenii de afaceri care ar fi făcut parte din reţeaua evazionistă în domeniul alimentar, potrivit interceptărilor din dosar.

Gruparea de evazionişti, organizată de un arab şi sprijinită de doi funcţionari din ANAF şi DGFP

16:43, 29 Oct. 2013
Gruparea vizată în dosarul evaziunii fiscale cu un prejudiciu de peste 50 de milioane de euro a fost organizată de un om de afaceri de origine arabă şi favorizată de doi funcţionari din ANAF şi Direcţia de Finanţe Publice Ialomiţa, care se numără printre cei 29 de inculpaţi, potrivit DNA.

Propunerile de arestare a celor reţinuţi în dosarul evaziunii, judecate în trei loturi

13:47, 29 Oct. 2013
Propunerile de arestare preventivă a persoanelor reţinute în dosarul evaziunii cu un prejudiciu de peste 50 de milioane de euro vor fi judecate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), marţi, în trei loturi, primii în faţa instanţei fiind procurorul Angela Nicolae şi fiul acesteia.

Procurorul Angela Nicolae, cercetată pentru trafic de influenţă, suspendată din funcţie de CSM

11:55, 29 Oct. 2013
Secţia pentru procurori a CSM a dispus, marţi, suspendarea din funcţia de magistrat a Angelei Nicolae, procuror şef de birou în Parchetul instanţei supreme, după ce a fost reţinută pentru trafic de influenţă în dosarul de evaziune cu prejudiciu de peste 50 milioane de euro.

DOSARUL evaziunii cu prejudiciu de 50 de milioane de euro: Procurorii au reţinut 27 de persoane şi cer instanţei supreme arestarea lor

10:00, 29 Oct. 2013
Procurorii DNA au reţinut 27 de persoane în dosarul de evaziune cu prejudiucu de peste 50 de milioane de euro, printre care procurorul Angela Nicolae şi fiul acesteia, şi vor cere marţi instanţei supreme arestarea lor preventivă pentru 29 de zile.

DOSARUL evaziunii cu prejudiciu de 50 de milioane de euro: Procurorul Angela Nicolae şi fiul acesteia, reţinuţi

21:19, 28 Oct. 2013
Procurorul Angela Eugenia Nicolae, de la Parchetul instanţei supreme, şi fiul acesteia, Daniel Nicolae, au fost reţinuţi, luni seară, în dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro, fiind acuzaţi de trafic de influenţă, respectiv complicitate la această infracţiune.

DOSARUL evaziunii cu prejudiciu de 50 de milioane de euro: Doi români şi trei arabi au fost reţinuţi

21:03, 28 Oct. 2013
Cinci persoane, respectiv doi români, administratori ai unor societăţi comerciale, şi trei cetăţeni arabi, au primit, luni seară, ordonanţe de reţinere, în dosarul evaziunii fiscale cu un prejudiciu 50 de milioane de euro, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Modul de OPERARE al grupării de evaziune: Străinii erau racolaţi ca asociaţi în firme fantomă, unii membrii cereau ajutorul ANAF

14:44, 28 Oct. 2013
Membrii grupării de evaziune aveau atribuţii delimitate: unii se ocupau de înfiinţarea firmelor fantomă, alţii racolau străini şi români care, în schimbul unor sume de bani, să fie asociaţi sau administratori la aceste societăţi, iar alţii luau legătura cu funcţionari ANAF, pentru a nu face controale.

Senatorul Niculae Bădălău – fost prefect şi deputat, vizat de ANI. Firmele familiei au avut contracte cu statul

12:13, 28 Oct. 2013
Senatorul PSD Niculae Bădălău, vizat în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 milioane euro, are un teren de 2.800 de metri pătraţi în sectorul 1, a absolvit trei facultăţi şi a făcut două masterate în acelaşi an, a fost cercetat de ANI, iar firmele copiilor săi au avut contracte cu statul.

CSM şi-a dat acordul pentru reţinerea şi ARESTAREA procurorului Angela Nicolae

11:12, 28 Oct. 2013
Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat, luni, că a încuviinţat percheziţia domiciliară, reţinerea şi arestarea preventivă a procurorului Angela Eugenia Nicolae, şef al Biroului de Relaţii Internaţionale şi Programe din cadrul Parchetului ICCJ, la cererea Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

PERCHEZIŢII într-un caz de evaziune cu prejudiciu de 50 de milioane euro. Senatorul PSD Niculae Bădălău şi procurorul-şef de birou de la PICCJ Angela Nicolae, suspectaţi în dosarul de evaziune

07:28, 28 Oct. 2013
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac, luni, 160 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Prahova, Giurgiu, Arad, Călăraşi şi Ialomiţa, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 50 de milioane euro, fiind dispusă urmărirea penală a 50 de persoane, între care sunt şi angajaţi ai Ministerului de Finanţe, avocaţi şi administratori de firme. Senatorul PSD Niculae Bădălău este suspectat că ar fi protejat gruparea.

Percheziţii într-un dosar în care este cercetat şi şeful BCCO Alba-Iulia. Mai sunt vizaţi viceprimarul Devei, poliţişti şi oameni de afaceri

09:05, 23 Oct. 2013
Procurorii DIICOT fac, miercuri, 11 percheziţii în judeţul Alba, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală cu produse petroliere de peste 3,5 milioane de lei, într-un dosar în care este cercetat şi şeful BCCO Alba-Iulia, fiind acuzat că a sprijinit grupul infracţional. *Viceprimarul Devei Ovidiu Moş (PSD) ar fi vizat şi el în dosar, afirmă surse judiciare, precizând că ar mai fi implicaţi doi poliţişti şi mai mulţi oameni de afaceri.*

Preşedintele CJ Timiş, Titu Bojin, audiat în dosarul de evaziune de la Direcţia Apele Banat

15:17, 11 Oct. 2013
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin, însoţit de un avocat, s-a prezentat, vineri, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş pentru a fi audiat în dosarul de evaziune fiscală de la Direcţia Apele Banat, în care au fost audiaţi, în aceeaşi zi, soţia şi fiul său.

Un fost şef al unei loje masonice din care a făcut parte şi Berlusconi este acuzat de fraudă fiscală

17:34, 10 Oct. 2013
Omul de afaceri italian Licio Gelli, de 94 de ani, una dintre figurile publice cele mai controversate din Italia şi fost şef al unei loje masonice din care a făcut parte şi Silvio Berlusconi, este acuzat de o fraudă fiscală de 17 milioane de euro, iar vila sa din Toscana a fost pusă sub sechestru.

Percheziţii la sediul Direcţiei Apele Române Banat, într-un caz de evaziune fiscală

18:11, 09 Oct. 2013
Procurorii au făcut percheziţii, miercuri, la sediul Direcţiei Apele Române Banat din Timişoara, iar trei persoane sunt audiate, într-un dosar de evaziune fiscală, surse judiciare afirmând că ancheta ar viza contracte semnate între instituţie şi o firmă a soţiei şefului CJ Timiş, Titu Bojin.

Soţul cântăreţei Sanda Ladoşi şi alte cinci persoane, arestaţi pentru evaziune de patru milioane euro

14:32, 05 Oct. 2013
Tribunalul Bucureşti a decis, sâmbătă, arestarea preventivă pentru 29 de zile a omului de afaceri Ştefan Tache, soţul cântăreţei Sanda Ladoşi, şi a altor cinci persoane, în dosarul în care procurorii DIICOT fac cercetări pentru o evaziune fiscală de aproximativ patru milioane de euro.

Soţul cântăreţei Sanda Ladoşi şi alte şase persoane, reţinuţi pentru evaziune de patru milioane euro

11:15, 04 Oct. 2013
Omul de afaceri Ştefan Tache, soţul cântăreţei Sanda Ladoşi, şi alte şase persoane au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, în urma percheziţiilor care au avut loc joi, în Bucureşti şi cinci judeţe, la membrii unei grupări suspectate de evaziune de patru milioane euro, potrivit unor surse judiciare.