falsificare bani

Cele trei persoane - doi cetăţeni italieni şi o femeie din Bucureşti - reţinute în dosarul în care procurorii DIICOT au descoperit, la Oradea, 13 milioane de euro falşi care urmau să ajungă în Italia au fost arestate preventiv, sâmbătă.

Procurorii DIICOT au descoperit o fabrică de bani falşi la Oradea, judeţul Bihor, şi au ridicat mai multe persoane care ar face parte dintr-un clan mafiot din Napoli. Anchetatorii au găsit 11,6 milioane de euro în imobil şi 90.000 de euro la o groapă de gunoi, unde membrii grupării intenţionau să îi ardă, precum şi mai multe bancnote care fuseseră parţial distruse, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Banii falsificaţi la Oradea erau depozitaţi la sediile unor firme din judeţul Bihor, de unde erau distribuţi în ţări din UE de către o societate care aparţine unui italian, un transport de aproape 19 milioane de euro falsificaţi, în bancnote de 50 de euro, fiind depistat în Italia, potrivit DIICOT.

Procurorii DIICOT au descins, vineri dimineaţa, în 18 locaţii din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Bacău, după ce au prins în flagrant delict mai multe persoane care au încercat să plaseze 100.000 de lei falşi.

Aproximativ 717.700 de euro falşi au fost confiscaţi, la sfârşitul săptămânii trecute, în Bulgaria în urma unei operaţiuni care urmărea o reţea de falsificatori de bancnote, a anunţat, luni, poliţia, citată de AFP.

Cinci persoane au fost reţinte de procurorii DIICOT după ce au fost prinse în timp ce încercau să schimbe peste 35.000 de euro falsificaţi, iar anchetatorii verifică dacă valuta falsă urma să fie predată directorului unei sucursale bancare din Caransebeş pentru a fi pusă în circulaţie prin bancă.

Judecătoria Cornetu l-a arestat pe Ştefan Dinu, zis Fane Căpăţână, pentru înşelăciune şi falsificare de bani, instanţa a emis, vineri, un mandat pentru 29 de zile.