fraud

Lovitură de un milion de dolari: Reţea de fraudă cu carduri, condusă de români, dezmembrată în SUA

08:20, 07 Sept. 2024
O operaţiune amplă desfăşurată simultan în România şi Statele Unite ale Americii a dus la destructurarea unei reţele internaţionale de crimă organizată, specializată în fraude cu carduri bancare şi spălare de bani.

Doi români au fost trimişi în judecată pentru o fraudă de peste două milioane de euro din fonduri europene

12:16, 05 Iul. 2024
Doi români au fost trimişi în judecată pentru o fraudă de peste două milioane de euro din fonduri europene, anunţă vineri Direcţia Naţională Anticorupţie.

DNSC: Campanie de fraudă prin apeluri telefonice în numele instituţiei

18:46, 21 Mart. 2024
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia asupra unei campanii de fraudă prin apeluri telefonice realizate prin tehnici de spoofing în care se utilizează identitatea instituţiei.

Fraudă de 15 milioane de euro identificată în domeniul comerţului cu autoturisme second hand

14:48, 04 Dec. 2023
Autorităţile române au identificat o grupare infracţională care a tranzacţionat mijloace de transport din spaţiul intracomunitar, în cuantum total de peste 80.000.000 euro, fără plata TVA, producând astfel un prejudiciu de peste 15.000.000 euro.

Zeci de persoane au fost înşelate cu ajutorul unor site-uri false. Prejudiciul depăşeşte suma de 2 milioane de lei

11:12, 26 Aug. 2023
Zeci de persoane din Capitală şi din trei judeţe au fost înşelate cu ajutorul unor site-uri false care arătau ca portalurile unor bănci.

Un mecanism artificial a produs fraudă cu fonduri europene la Caransebeş

15:18, 09 Iun. 2023
Două persoane din Caransebeş, judeţul Caraş-Severin, care au inventat un mecanism ce presupunea crearea, în mod artificial, a condiţiilor necesare pentru a obţine ilegal fonduri europene au fost puse sub control judiciar.

Ultimul capitol din saga privind frauda ce a captivat Silicon Valley: Fondatoarea Theranos s-a predat

22:06, 30 Mai 2023
Fondatoarea companiei de tehnologie Theranos, Elizabeth Holmes, în vârstă de 39 de ani, s-a predat şi va ispăşi o pedeapsă de 11 ani de închisoare, marcând un ultim capitol într-o saga de fraudă care a durat ani de zile şi care a captivat Silicon Valley, scrie The Guardian.

Miliardarul chinez Guo Wengui a fost arestat la New York pentru fraudă

06:06, 16 Mart. 2023
Aflat în exil în SUA, chinezul este acuzat că a orchestrat o fraudă de un miliard de dolari în mediul online, fiind legat de personalităţi de rang înalt din administraţia Trump.

Bernie Ecclestone, fostul şef al Formulei 1, este acuzat de fraudă

18:48, 11 Iul. 2022
Fostul şef al Formulei 1, Bernie Ecclestone, a fost acuzat de fraudă pentru că nu a declarat autorităţilor fiscale britanice peste 400 de milioane de lire sterline, în active deţinute în străinătate, au anunţat luni procurorii, citaţi de Reuters.

Zeci de oameni cer „Transparenţă” în faţa Biroului Electoral al Sectorului 1. Protestatarii vor renumărarea voturilor

10:31, 30 Sept. 2020
Zeci de oameni s-au adunat în faţa Biroului Electoral al Sectorului 1, majoritatea spunând că sunt susţinătorii lui Dan Tudorache, primarul în funcţie al Sectorului 1. Aceştia spun că vor să fie renumărate voturile. Susţinătorii strigă „Transparenţă” şi „Renumărare”. Alături de manifestaţi este şi Dan Tudorache. Acesta a declarat că miercuri la ora 12.00 ar […]

Explicaţiile lui Dan Tudorache despre situaţia de la Sectorul 1: Nimic ilegal

12:35, 29 Sept. 2020
Dan Tudorache, candidatul PSD la Primăria Sectorului 1, unde Clotilde Armand, candidatul USR PLUS susţine că a fost o tentativă de fraudă, a declarat, marţi, că totul a fost legal, iar cel care a plecat cu procesele verbale din sediul Biroului Electoral al Sectorului (BES) 1 avea acest drept. „Se creează o presiune de către […]

Analiză: Frauda TVA costă ţările UE până la 60 de miliarde de euro în fiecare an

12:24, 07 Ian. 2020
Frauda masivă cu TVA costă ţările UE între 30 şi 60 de miliarde de euro în fiecare an, arată o analiză empirică realizată în comun de Institutul Kiel pentru Economia Mondială (IfW Kiel) şi Institutul ifo din Munchen.

Cătălin Rădulescu acuză fraudarea votului în diaspora: Nu era nimeni în secţiile de vot din Marea Britanie

20:43, 24 Nov. 2019
Cătălin Rădulescu a declarat că votul în Diaspora a fost fraudat. Deputatul PSD a precizat că are verişori în Marea Britanie, Franţa şi Germania care i-au spus că atunci când au fost să voteze nu era nimeni în secţiile de votare de acolo.

Dosar penal pentru fraudă cu urna mobilă, în Dolj. Doi bărbaţi au votat în locul soţiei unuia

15:36, 10 Nov. 2019
Un pensionar de 75 de ani din Dolj şi un reprezentant al unei comisii de votare din localitatea Goicea, judeţul Dolj, sunt cercetaţi penal pentru că au votat în locul unei femei de 74 de ani, soţia pensionarului.

Păţania unei femei din Constanţa care a încercat să voteze de două ori

14:40, 10 Nov. 2019
O femeie de 62 de ani din Constanţa a încercat să voteze de două ori, în două secţii diferite din oraş. La cea de-a doua secţie femeia a mers cu un buletin mai vechi.

Bărbaţii care au jefuit Europa: procesul bancherilor care au sifonat 60 de miliarde de euro

10:30, 21 Sept. 2019
Li se spune bărbaţii care au jefuit Europa”: un grup de traderi, avocaţi specializaţi şi matematicieni care au conspirat în City-ul londonez pentru a sifona cel puţin 60 miliarde de euro din banii contribuabililor din mai multe ţări din UE.

Actriţa Felicity Huffman, care a dat mită pentru a-şi înscrie fiica la o universitate de elită, a primit o sentinţă de doar 14 zile în închisoare

23:13, 13 Sept. 2019
Actriţa Felicity Huffman, celebră pentru rolul său în serialul "Neveste disperate", a fost condamnată la 14 zile în închisoare într-un caz de fraudă privind admiterea la mai multe universităţi de elită din SUA, relatează site-ul agenţiei CNN.

Raport favorabil pentru Dan Barna: Comisia electorală a USR susţine că nu există suspiciuni de fraudă la alegerile pentru şefia partidului

22:23, 13 Sept. 2019
Comisia electorală a USR a întocmit un raport în care precizează că nu există suspiciuni privind fraudarea voturilor la alegerile interne ale USR, în care Dan Barna a fost reales lider al partidului, iar acuzaţiile lui Cosette Chichirău sunr neîntemeiate, potrivit documentului obţinut de MEDIAFAX.

Producătorul filmului „The Wolf of Wall Street”, pus sub acuzare pentru spălare de bani | VIDEO

11:48, 05 Iul. 2019
Riza Aziz, un producător al filmului "The Wolf of Wall Street", cu Leonardo DiCaprio, a fost pus sub acuzare pentru spălare de bani în cadrul unei anchete care vizează un scandal de corupţie de mai multe miliarde de dolari, sumă provenind dintr-un fond de stat din Malaysia, potrivit Reuters.

Parlamentul a aprobat înfiinţarea Comisiei de anchetă a eventualelor fraude la europarlamentare

15:52, 26 Iun. 2019
Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului a adoptat, miercuri, înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli şi fraude semnalate în spaţiul public cu ocazia derulării procesului electoral la alegerile din 26 mai 2019.

Noi acuzaţii aduse actriţei Lori Loughlin, inculpată în cazul de fraudă vizând universităţi de elită. Câţi ani poate primi după gratii

12:23, 10 Apr. 2019
Actriţa Lori Loughlin şi soţul acesteia, designerul Mossimo Giannulli, puşi deja sub acuzare pentru conspirare în vederea săvârşirii unor infracţiuni, vor fi trimişi în judecată şi pentru spălare de bani, în cazul de fraudă în urma căreia copiii lor au fost ajutaţi să intre la universităţi de elită.

Actriţa Felicity Huffman, printre 50 de vedete inculpate pentru fraudă vizând universităţi de elită

12:35, 13 Mart. 2019
Actriţele Felicity Huffman şi Lori Loughlin se numără printre cele aproximativ 50 de vedete şi şefi de mari companii inculpaţi într-un caz de fraudă, în urma căreia copiii mai multor familii bogate din SUA au fost ajutaţi să intre la universităţi de elită, precum Yale şi Stanford, potrivit Reuters.

OPERAŢIUNEA „Integrum”: Inspectorii antifraudă au sigilat peste 1.000 de depozite din complexul comercial Dragonul Roşu

16:40, 11 Mart. 2019
Luni, 11 martie, în debutul operaţiunii „Integrum”, peste 105 de inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au sigilat 1.038 de spaţii de depozitare marfă regăsite în complexul comercial Dragonul Roşu.

False Italian Plastic Surgeon Caught Trying To Flee Romania

13:31, 06 Feb. 2019
An Italian citizen who was revealed to have performed tens of surgeries in Romania without a medical license was caught on Wednesday morning in Arad county, at the Curtici border point, while trying to cross into Hungary.

Prosecutors To Investigate Fake Italian Plastic Surgeon In Bucharest

16:10, 05 Feb. 2019
Bucharest prosecutors launched a criminal probe on Wednesday after an investigative press report revealed that an Italian citizen performed dozens of surgeries in private clinics without having the right to practice medicine.

Cinci profesori, acuzaţi că au fraudat bacalaureatul, condamnaţi. Ce pedepse au primit

15:40, 23 Ian. 2019
Cinci profesori de liceu din Drobeta Turnu Severin, acuzaţi că au fraudat examenul de bacalaureat din sesiunea din vara anului 2013, au fost condamnaţi de magistraţii Curţii de Apel Craiova la pedepse cu suspendare, cuprinse între 6 luni şi 3 ani.

Leonardo DiCaprio, obligat să returneze un trofeu Oscar, într-un caz de posibilă fraudă

10:39, 12 Dec. 2018
Actorului american Leonardo DiCaprio i s-a cerut să returneze un trofeu Oscar, solicitarea făcând parte dintr-o anchetă care priveşte un caz de fraudă desfăşurată de autorităţile americane.

Comisia Electorală Regională din Rusia a anulat rezultatul unor alegeri locale din estul ţării

09:37, 20 Sept. 2018
Comisia Electorală Regională din Rusia a votat joi anularea rezultatelor unor alegeri locale din estul ţării, după ce şefa Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, şi-a manifestat miercuri suspiciunea de fraudare a voturilor, relatează Reuters.

Mai mulţi membri ai Corului Capelei Sixtine sunt investigaţi pentru spălare de bani

08:12, 13 Sept. 2018
Vaticanul a început o investigaţie în cadrul Corului Capelei Sixtine, în urma unor acuzaţii aduse mai multor membri ai corului de renume mondial care ar putea fi implicaţi în deturnare de fonduri, fraudă şi spălare de bani, scrie The Guardian.

Un broker şi angajatul unei firme de creditare sunt bănuiţi că au luat bani pe numele unor alte persoane

18:08, 06 Sept. 2018
Două femei din Botoşani sunt cercetate de poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, fiind bănuite că au făcut credite pe numele altor persoane, una fiind broker de asigurări şi alta angajată la o societate de creditare. Prejudiciul depăşeşte 1,250 milioane lei.

Mureş: Administratori de firme trimişi în judecată într-un dosar de fraudă mare cu fonduri europene

16:41, 29 Aug. 2018
Mai multe persoane, între care 3 administratori de firme şi un consilier la Direcţia de Pescuit Braşov, au fost trimise în judecată într-un dosar de fraudă cu fonduri europene şi evaziune fiscală în care prejudiciul depăşeşte 5 milioane de lei.

Bilanţ DLAF 2017: Mii de nereguli şi suspiciuni de fraudă privind folosirea fondurilor UE în România. Sumele vizate, de ordinul zecilor de milioane de euro

10:11, 16 Iun. 2018
Departamentul pentru lupta antifraudă (DLAF) arată, în raportul de activitate pe 2017, că în România au fost identificat peste 1.000 de cazuri de încălcare a legii şi nereguli privind programe operaţionale finanţate din fonduri europene, sumele afectate fiind de zeci de milioane de euro.

Jay-Z, convocat pentru audiere într-un dosar de fraudă. Rapperul refuză să se prezinte

16:24, 04 Mai 2018
Comisia pentru valori şi schimburi din SUA a sesizat organele de justiţie privind convocarea pentru o audiere a rapperului american Jay-Z, într-un dosar de fraudă, însă artistul newyorkez refuză să se prezinte la întâlnire, potrivit huffingtonpost.com.

HP a câştigat un caz de fraudă, preţul companiei Autonomy a fost umflat artificial

11:02, 01 Mai 2018
Fostul director financiar al companiei Autonomy, Sushovan Hussain, a fost găsit vinovat de „umflarea artificială” a preţului a companiei înainte de a fi preluată de HP, în 2011, pentru 7,1 mld. dolari.

Procuratura spaniolă cere cinci ani de închisoare pentru fostul mijlocaş al Real Madrid, Xabi Alonso

14:47, 21 Mart. 2018
Fostul fotbalist Xabi Alonso, retras din activitate în vara anului trecut, este acuzat că a fraudat statul spaniol cu două milioane de euro, între 2010 şi 2012, iar procuratura din Madrid cere acum o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru fostul mijlocaş al echipei Real Madrid, informează EFE.

Producătorii „The Wolf of Wall Street”, obligaţi să dea guvernului american 60 de milioane de dolari. Şi DiCaprio, afectat de decizie | VIDEO

12:22, 07 Mart. 2018
Producătorii filmului "The Wolf of Wall Street", cu Leonardo DiCaprio, vor plăti guvernului american suma de 60 de milioane de dolari, ca parte a unei înţelegeri dintr-o acţiune judiciară în care au fost acuzaţi că s-au folosit fraudulos de bani provenind dintr-un fond de stat din Malaysia.

Autorităţile indiene au arestat patru suspecţi în cazul fraudei bancare de 1,8 mld dolari

01:10, 05 Mart. 2018
Poliţia federală a Indiei a arestat încă patru persoane suspectate în cazul fraudei de 1,8 miliarde de dolari, care a avut loc la filiala din sudul oraşului Mumbai a Băncii Naţionale Punjab şi care este considerată cea mai mare fraudă bancară din istoria ţării, relatează site-ul agenţiei Reuters.

Cea mai mare FRAUDĂ din istoria Indiei: 1,8 miliarde de dolari/ Este implicat şi miliardarul Nirav Modi, un magnat al bijuteriilor

15:46, 20 Feb. 2018
O filială a Băncii Naţionale Punjab este anchetată pentru o fraudă de 1,8 miliarde de dolari, în acest caz fiind implicat miliardarul Nirav Modi, care are afaceri cu bijuterii, informează site-ul agenţiei Reuters.

Un preot şi un director de spital din Galaţi au fost reţinuţi în cazul fraudării asigurărilor de sănătate

16:03, 02 Feb. 2018
Şase persoane, între care un preot şi un director al Spitalului din Tecuci, au fost reţinute, vineri, pentru 24 de ore, în cazul fraudării fondurilor de asigurări de sănătate de la Galaţi. Alte 15 persoane au fost plasate sub control judiciar, transmite corespondentul MEDIAFAX.

OLAF confirmă: Anchetă pe baza unor acuzaţii privind neregulile finanţării din fonduri europene a magistralei 5 de metrou

18:20, 01 Feb. 2018
OLAF a precizat, pentru MEDIAFAX, că este în desfăşurare o anchetă privind atribuirea de fonduri europene pentru Magistrala 5 a Capitalei, Eroilor- Râul Doamnei, fiind desfăşurat şi un control la METROREX. Investigaţiile sunt în desfăşurare.