fraud

18 persoane şi două firme, trimise în judecată într-un dosar de fraudă cu fonduri europene

14:14, 04 Ian. 2018
18 persoane şi două firme au fost trimise în judecată pentru obţinerea ilegală de fonduri europene pentru construirea unor ferme de porci, în valoare de 1,5 milioane de euro. Firmele au depus în cereri acte inexacte, apoi au simulat selecţia de oferte.

Percheziţii într-un dosar în care o angajată a Direcţiei Taxe Sector 5 ar fi şters amenzi din sistem

14:41, 23 Oct. 2017
Poliţiştii şi procurorii au făcut, luni, 35 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Dâmboviţa şi Giurgiu la persoane suspectate de fraudă informatică, vizată fiind o angajată a Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5.

Fotbalistul brazilian Marcelo, acuzat de fraudă fiscală de aproximativ 500.000 de euro

23:26, 17 Oct. 2017
Procurorii provinciali de la Madrid au depus o plângere împotriva fundaşului echipei Real Madrid, Marcelo, pentru fraudarea statului spaniol cu 490.917 euro, în 2013, suma reprezentând impozitul pe drepturile sale de imagine, informează AS.

Fundaşul portughez Ricardo Carvalho, condamnat la şapte luni de închisoare pentru fraudă fiscală în Spania

07:30, 07 Oct. 2017
Fundaşul portughez Ricardo Carvalho a fost condamnat, vineri, de justiţia spaniolă la şapte luni de închisoare pentru două delicte fiscale comise în perioada în care juca la Real Madrid, dar nu va ispăşi pedeapsa, pentru că este mai mică de doi ani, informează agenţia EFE.

Clotilde Armand, plângere la DNA pentru suspiciuni de fraudă la Primăria Sectorului 1

14:48, 06 Sept. 2017
Clotilde Armand, consilier USR la Sectorul 1, a mers, miercuri, la DNA, unde a depus o plângere în care reclamă fraudă la la Primăria Sectorului 1.

Sindicat: Suspiciuni de fraudă la un concurs al Poliţiei de Frontieră Timişoara

11:24, 22 Aug. 2017
Mai mulţi poliţişti de frontieră, membri ai Sindicatului Europol, spun că există suspiciuni de fraudă la concursul de trecere a agenţilor în corpul ofiţerilor, care are loc, marţi, la Poliţia de Frontieră Timişoara, după ce nu au fost lăsaţi să asiste la elaborarea subiectelor, deşi aveau aprobare.

Primarul din Ciclova Română, Caraş-Severin, ridicat de DNA pentru o fraudă de 1 milion de euro

15:16, 16 Iun. 2017
Primarul din Ciclova Română, judeţul Caraş-Severin, şi fiul său au fost duşi vineri la audieri, la DNA, în urma unor percheziţii care au vizat o fraudă de 1 milion de euro.

Reacţia lui Cristiano Ronaldo, cel mai bine plătit sportiv din lume, după ce fiscul spaniol l-a acuzat de o fraudă de aproape 15 milioane euro/ Real Madrid „îşi exprimă încrederea totală” în jucător

11:11, 14 Iun. 2017
Atacantul portughez al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a negat acuzaţiile de fraudare a fiscului spaniol cu suma de 14,7 milioane de euro, informează Reuters.

Presupusele fraude comise de Marine Le Pen au costat Parlamentul European 5 milioane de euro -avocat

16:03, 27 Apr. 2017
Parlamentul European îi acuză pe Marine Le Pen, candidat la preşedinţia Franţei, şi pe alţi 16 eurodeputaţi ai Frontului Naţional de fraudarea instituţiilor europene cu aproximativ cinci milioane de euro, potrivit unui avocat al Parlamentului European, relatează agenţia AFP.

Culmea îndrăznelii: Agenţie de pariuri din Gorj, FRAUDATĂ cu zeci de mii de lei prin specularea OREI DE VARĂ

18:03, 27 Mart. 2017
O agenţie de pariuri din Gorj susţine că a fost fraudată cu zeci de mii de lei după ce mai multe persoane au speculat trecerea la ora de vară şi au cumpărat tichete la extragerea Loteriei din Grecia, ale cărei rezultate le ştiau deja.

Johnny Depp şi-a dat în judecată managerii pentru fraudă: Cere daune de peste 25 de milioane dolari

16:30, 14 Ian. 2017
Johnny Depp dă în judecată The Management Group (TMG),împreună cu doi dintre avocaţii săi, printre revendicări numărându-se fraudă, neglijenţă în afaceri şi încălcarea obligaţiilor contractuale, pentru care actorul cere daune în valoare de 25 de milioane de dolari, informează The Hollywood Reporter.

Trei persoane şi o firmă au fost trimise în judecată de DNA Suceava pentru o fraudă de 2,6 mil. lei

10:53, 22 Dec. 2016
Trei persoane şi o firmă au fost trimise în judecată de DNA Suceava pentru o fraudă de 2,6 milioane de euro în cadrul unui proiect cu finanţare europeană ce viza înfiinţarea unei ferme agrozootehnice în comuna suceveană Frătăuţii Vechi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Suspiciuni de fraudă la admitere la Penitenciarul Aiud

19:52, 19 Sept. 2016
Sindicaliştii din ANP susţin că mai mulţi candidaţi la concursul de admitere pentru funcţii vacante de agent operativ la Penitenciarul Aiud au reclamat nereguli la proba sportivă, anunţă sindicatul Omnia din ANP.

Lionel Messi, în faţa instanţei: Am avut încredere în tatăl meu şi în avocaţi, m-am concentrat doar pe fotbal

22:00, 02 Iun. 2016
Lionel Messi, cvintuplul câştigător al Balonului de Aur, a dat, joi, explicaţii în faţa instanţei, în procesul în care este acuzat că, împreună cu tatăl său, s-ar fi folosit de societăţi fantomă pentru a păcăli Fiscul în privinţa unor sume de bani provenite din drepturile de imagine, notează AS.

Fosta soţie a lui Phil Collins îl acuză de fraudă pe cel de-al doilea soţ, Charles Fouad Mejjati – VIDEO

06:32, 07 Mart. 2016
Orianne Cevey, care s-a împăcat recent cu Phil Collins, îl acuză pe ce-al de-al doilea soţ, bancherul Charles Fouad Mejjati, că a jefuit-o fraudulos de milioane de dolari, după ce a constrâns-o să semneze un acord marital prin care să-i revină reşedinţa cuplului din Florida.

Soţia actorului Sean Connery, acuzată de o fraudă fiscală de mai multe milioane de euro

18:28, 29 Nov. 2015
Soţia actorului Sean Connery, Micheline Roquebrune, este acuzată de o fraudă fiscală de mai multe milioane de euro în cadrul unei tranzacţii imobiliare pe care a realizat-o în Marbella şi riscă până la doi ani şi jumătate de închisoare, dacă va fi găsită vinovată de către justiţia spaniolă.

Lionel Messi, absolvit de vină într-un caz de evaziune fiscală

18:46, 06 Oct. 2015
Atacantul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a fost absolvit de vină într-un caz de evaziune fiscală de 4,1 milioane de euro, a anunţat, marţi, Gazzetta dello Sport.

Ancheta care viza o fraudă fiscală a antrenorului Scolari, clasată în Portugalia

14:35, 30 Sept. 2015
Ancheta cu privire la o fraudă fiscală comisă de antrenorul brazilian Luiz Felipe Scolari a fost clasată de justiţia din Portugalia, a anunţat, miercuri, L'Equipe.

Regizorul James Cameron, acuzat de fraudă, ar putea plăti daune de 1 miliard de dolari

15:59, 12 Sept. 2015
Regizorul James Cameron şi fratele său, John Cameron, sunt acuzaţi de fraudă de o companie producătoare de ţigări electronice, care le cere despăgubiri de 1 miliard de dolari, informează contactmusic.com.

Angajata unei firme de credit din Făgăraş, arestată pentru un prejudiciu de peste 1,3 milioane lei

14:28, 02 Sept. 2015
O femeie de 66 de ani, angajată a unei instituţii de credit din Făgăraş, judeţul Braşov, a fost arestată preventiv pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată după ce a întocmit în fals 106 contracte de împrumut, cauzând un prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei.

Cîmpeanu: Trei profesori au fost demişi şi 20 au salarii diminuate după frauda la bacalaureat din Neamţ

20:11, 13 Aug. 2015
Trei profesori au fost sancţionaţi cu desfacerea contractelor de muncă şi alţi 20 cu tăieri salariale de 15 la sută pe o perioadă de două - cinci luni, în cazul fraudei la bacalaureat înregistrat în iulie la Colegiul "Vasile Conta" din Piatra Neamţ, a declarat pentru MEDIAFAX ministrul Educaţiei.

Un fost şef al serviciului de informaţii bulgar, condamnat la zece ani de închisoare pentru fraudă

19:03, 07 Aug. 2015
Un fost şef al serviciului de informaţii din Bulgaria a fost condamnat, vineri, la zece ani de închisoare pentru delapidare, relatează site-ul Novinite.com.

Anchetă la loteria sârbă, după afişarea unui număr câştigător înainte să fie extras – VIDEO

21:29, 01 Aug. 2015
Unsprezece persoane erau interogate de poliţia sârbă, după ce o reprezentare grafică de televiziune a părut să prezică un număr câştigător la loterie înainte ca acesta să fie extras, relatează BBC News online.

Urmărire penală „in rem” în cazul fraudării bacalaureatului de la Liceul ”Traian Vuia” din Făget

13:58, 09 Iul. 2015
Procurorii Parchetului pe lângă Tribunalul Timiş au început urmărirea penală "in rem" pentru fapte de corupţie în cazul suspiciunilor de fraudă a bacalaureatului la Liceul ”Traian Vuia” din Făget, judeţul Timiş, unde a fost depusă o plângere penală potrivit căreia examenul a fost fraudat.

Două supraveghetoare la Bac la Cernavodă, unde s-au semnalat fraude, riscă excluderea din învăţământ

15:28, 08 Iul. 2015
Cele două supraveghetoare din clasa de la Liceul Tehnologic "Axiopolis" din Cernavodă de unde 16 candidaţi la bacalaureat au fost eliminaţi pentru fraudarea examenului riscă excluderea din învăţământul preuniversitar, afirmă şeful ISJ Constanţa, Răducu Popescu.

Suspiciune de fraudă la bacalureat în Timiş, procurorii au deschis o anchetă

13:25, 08 Iul. 2015
Procurorii de la Parchetul Tribunalului Timiş verifică modul în care s-a desfăşurat bacalaureatul la Liceul ”Traian Vuia” din oraşul Făget, după ce a fost depusă o plângere potrivit căreia examenul a fost fraudat.

ANAF atrage atenţia asupra unei tentative de fraudă mascată sub forma unui sondaj efectuat de fisc

16:10, 07 Iul. 2015
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenţia asupra unei tentative de fraudă, după ce mai mulţi contribuabili au reclamat că le-au fost cerute informaţii confidenţiale printr-un sondaj telefonic atribuit fiscului.

Bihor: 108 candidaţi, ELIMINAŢI după frauda de la bacalaureat. 40 de profesori sunt cercetaţi

13:11, 07 Iul. 2015
Un număr de 108 candidaţi din cei 191 care au susţinut examenul de bacalaureat la Colegiul Tehnic "Unirea" din Ştei (Bihor), unde există suspiciuni de fraudă, au fost eliminaţi, iar aproximativ 40 de cadre didactice sunt cercetate disciplinar, fiind depusă şi o sesizare penală la Poliţie.

FRAUDĂ la BACALAUREAT: Aproape 200 de elevi din Bihor riscă eliminarea din examen

13:24, 05 Iul. 2015
Ministerul Educaţiei cercetează un caz de fraudă la bacalureat, la Colegiul Tehnic Unirea din Ştei, judeţul Bihor, unde, în 10 din cele 14 săli, profesorii asistenţi au fost înregistraţi permiţându-le candidaţilor să copieze şi chiar ajutându-i, aproape 200 de elevi riscând eliminarea din examen.

BACALAUREAT 2015: Aproape 6.000 de absenţi la proba de limba română. 74 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă

21:33, 29 Iun. 2015
Aproape 6.000 de candidaţi au absentat, luni, la proba scrisă de limba română de la bacalaureat, iar 74 au fost eliminaţi din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă, informează Ministerul Educaţiei.

Un bulgar este acuzat de fraudă speculativă pe Wall Street cu acţiuni ale Avon şi ale altor companii

15:05, 05 Iun. 2015
Nedko Nedev, un bulgar în vârstă de 37 de ani, este acuzat în Statele Unite de fraude speculative pe Wall Street, el fiind responsabil pentru scăderea puternică a preţului acţiunilor Avon Products, în luna mai.

Evreii din Moldova se tem de atacuri antisemite după „dispariţia” unui miliard de dolari

15:15, 19 Mai 2015
Membrii comunităţii evreieşti din R.Moldova au devenit tot mai îngrijoraţi că nemulţumirea populaţiei faţă de cazul în care este implicat omul de afaceri Ilan Shor, de origine evreiască, se va îndrepta împotriva lor, relatează Times of Israel, în pagina electronică.

Moştenitoarea creatoarei de modă Nina Ricci, condamnată pentru fraudă fiscală, în scandalul HSBC

17:13, 13 Apr. 2015
Moştenitoarea creatoarei de modă Nina Ricci a fost găsită vinovată de fraudă fiscală de un tribunal din Paris, luni, într-un proces intens mediatizat, iniţiat după ce magistraţii francezi au primit o listă cu numele unor persoane bogate care au folosit servicii ale filialei elveţiene a băncii HSBC.

O femeie a pretins că este rudă cu o victimă a tragediei din Alpi pentru a obţine zboruri gratuite

13:03, 10 Apr. 2015
O femeie care a obţinut mai multe zboruri gratuite în sudul Franţei, după ce a pretins că este verişoara unei persoane aflate la bordul avionului Germanwings prăbuşit în Alpii francezi, a fost dată în judecată de compania Lufthansa, relatează site-ul TheLocal.de.

Directorul de colegiu şi cele două profesoare,sub control judiciar în dosarul fraudei la bacalaureat

20:40, 02 Apr. 2015
Directorul Colegiului Tehnic din Buzău, Robert Harabagiu, şi cele două profesoare, reţinuţi miercuri în dosarul fraudei la bacalaureat în sesiunea august-septembrie 2013, vor fi cercetaţi sub control judiciar, a decis, joi după-amiază, Judecătoria Buzău, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Doi fraţi, suspectaţi de DNA Suceava că au fraudat fonduri UE într-un proiect al Primăriei Botoşani

18:32, 02 Apr. 2015
Doi fraţi, unul dintre ei preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor din Primăria Botoşani, sunt suspectaţi de procurorii DNA Suceava că au fraudat fonduri europene în cadrul unui proiect derulat în municipiul Botoşani pentru reabilitarea sistemului de termoficare.

Directorul STS a prezentat un sistem informatic de combatere a votului multiplu, bazat pe scanarea CI

15:44, 10 Mart. 2015
Directorul STS Marcel Opriş a prezentat, marţi, la Comisia de cod electoral un sistem informatic de prevenire şi combaterea votului multiplu care se bazează pe scanarea cărţii de identitate, identificarea CNP şi care ar putea fi aplicat pe scară largă la alegerile locale din 2016.

Oprişan: Dragnea nu a încălcat dispoziţiile legale, a cerut doar să ne facem datoria la referendum

12:55, 23 Feb. 2015
Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, a declarat luni, la ICCJ, unde a fost audiat ca martor, că Liviu Dragnea nu i-a cerut niciodată să facă ceva ilegal la referendum şi a arătat că această cauză reprezintă "o jignire" pentru judecători, pentru că este "un dosar politic".

O firmă a cumnatului lui Ponta ar fi fraudat fonduri UE pentru lucrări de extindere a reţelei de canalizare în Comarnic

10:35, 17 Feb. 2015
O firmă a lui Iulian Herţanu, cumnatul lui Victor Ponta, împreună cu mai multe societăţi, între care Euroconstruct Trading, ar fi obţinut ilegal un proiect european privind extinderea reţelei de canalizare în Comarnic, din care şi-ar fi însuşit sume mari de bani, prin schimbarea destinaţiei fondurilor, susţin surse judiciare.

Italia: Opt arestări într-o fraudă cu facturi false inclusiv printr-o firmă românească

08:52, 12 Feb. 2015
Poliţia financiară italiană a arestat miercuri opt persoane, în regiunile Campania şi Lombardia, membre ale unei grupări infracţionale suspectate că a comis fraude cu TVA şi alte impozite în valoare totală de 300 de milioane de euro prin firme din patru ţări, inclusiv România, relatează Ansa.