fraud

Şase români, inculpaţi în SUA pentru fraude pe Internet în valoare de 3 milioane de dolari

06:10, 06 Dec. 2012
Şase cetăţeni români au fost arestaţi miercuri în cadrul desfiinţării unei reţele de fraude pe Internet în valoare de peste trei milioane de dolari furaţi de la utilizatorii unor site-uri americane, a anunţat ministerul de Justiţie american.

Un fost broker din SUA, arestat pentru fraudă în tranzacţii de peste 1 miliard dolari cu acţiuni Apple

10:50, 05 Dec. 2012
Un fost broker al companiei Rochdale Securities a fost arestat de agenţi FBI în SUA şi acuzat de fraudă pentru că a încercat să profite personal de pe urma unor achiziţii de acţiuni Apple în valoare de peste 1 miliard de dolari, cumpărate din banii companiei.

SUA: Un fost trader de la banca Goldman Sachs este acuzat că a ascuns un „pariu” de 8,3 MILIARDE dolari

19:50, 09 Nov. 2012
Un fost trader de mărfuri de la banca Goldman Sachs este acuzat de autorităţile americane de reglementare că a ascuns un "pariu" de 8,3 miliarde de dolari, care a cauzat instituţiei financiare pierderi de 118 milioane de dolari.

Pagubă la CFR de 1,6 milioane dolari: Trei complici ai lui Necolaiciuc, deferiţi justiţiei

12:58, 05 Nov. 2012
Trei complici ai fostului director general al Companiei Naţionale a Căilor Ferate Române, Mihai Necolaiciuc, au fost deferiţi justiţiei pentru o pagubă produsă la CFR de 1,6 milioane de dolari, ei câştigând ilegal o licitaţie de instalare a unui sistem de monitorizare a 100 km cale ferată.

DOSARUL BANCHERILOR: Liderul grupării, Daniel Ruse, a fost încarcerat

10:11, 04 Nov. 2012
Liderul grupării de fraudatori bancari, Daniel Ruse, a fost încarcerat, după ce instanţa a emis, sâmbătă seară, un mandat de arestare preventivă pe numele său pentru obţinere ilicită de credite într-o afacere de fraudare a băncilor cu peste 22 milioane de euro, susţin surse judiciare.

Isărescu despre DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Nu e vorba de o caracatiţă a bancherilor, mai degrabă grup infracţional din afara sistemului

15:38, 02 Nov. 2012
Faptele anchetate de DIICOT vizează cel mult 0,08% din sistemul bancar, în niciun caz 80% cum s-a vehiculat în media, iar din informaţiile disponibile rezultă că este vorba de un grup infracţional din afara sistemului, şi nu de o "caracatiţă a bancherilor", afirmă guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Toni Braxton, acuzată că i-a transferat fraudulos soţului ei suma de 53.500 de dolari

14:43, 29 Oct. 2012
Cântăreaţa americană Toni Braxton, care a solicitat în 2010 să fie plasată sub incidenţa legii falimentului, este acuzată că i-a transferat fraudulos soţului ei suma de 53.490, cu scopul de a evita achitarea unor datorii către creditorii ei.

DOSARUL facturilor fictive: 29 de persoane sunt audiate. Prejudiciul total se ridică la 3 milioane de euro

11:58, 23 Oct. 2012
Anchetatorii au adus la audieri 29 de persoane, în urma descinderilor de marţi din Strehaia, Oradea, Zalău şi Iaşi, într-un caz de fraudă prin emitere de facturi fictive ce a produs un prejudiciu statului estimat la trei milioane de euro, informează DIICOT.

Şase bulgari, achitaţi la Sofia într-un proces de fraudă cu fonduri europene

17:08, 21 Sept. 2012
Omul de afaceri Mario Nikolov şi alţi cinci bulgari au fost achitaţi, vineri, de Curtea de Apel din Sofia, după ce au fost condamnaţi în 2010 pentru spălare de bani proveniţi din foncuri europene, într-un proces considerat de UE drept un test pentru justiţia bulgară.

Doi români pledează vinovaţi, în SUA, pentru implicare în fraudarea cardurilor bancare

15:46, 18 Sept. 2012
Doi români au pledat vinovaţi, în Statele Unite, pentru participarea la o reţea de fraudare a cardurilor bancare prin pătrunderea neautorizată în sistemul informatic al lanţului de restaurante Subway.

Un proiect PHARE de informatizare a sistemului judiciar, al cărei beneficiar a fost Ministerul Justiţiei, fraudat

13:08, 29 Aug. 2012
Trei angajaţi ai unei societăţi au fost trimişi în judecată, pentru fraudarea unui proiect PHARE de informatizare a sistemului judiciar, Ministerul Justiţiei (MJ), beneficiarul proiectului, încasând pe nedrept suma totală de 8.418.019,32 de euro, informează Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA).

Două angajate ale Centrului de Profit Dâmboviţa al Loteriei, cercetate pentru delapidare

11:14, 29 Aug. 2012
Două angajate ale Centrului de Profit Dâmboviţa al Loteriei Române sunt cercetate penal după ce şi-au însuşit din bugetul companiei suma de 1.900.000 de lei, femeile fiind acuzate de delapidare şi fals intelectual în contabilitate.

Acuzaţiile de fraudă împotriva Moody’s şi S&P ajung în faţa juraţilor

10:21, 20 Aug. 2012
Moody's şi Standard & Poor's (S&P) trebuie să se apere în instanţă de acuzaţii de fraudă aduse de un grup de investitori care susţin că cele două companii au atribuit ratinguri "umflate" unor titluri Morgan Stanley care aveau la bază credite ipotecare subprime.

Victor Valdes şi Asier del Horno, acuzaţi de fraudă la obţinerea permisului pentru ambarcaţiuni

15:56, 19 Aug. 2012
Portarul echipei FC Barcelona, Victor Valdes, şi fostul jucător al echipelor Valencia şi Chelsea, Asier del Horno, sunt acuzaţi de fraudă în Spania, alături de numeroase alte persoane, într-un caz privind obţinerea de permise pentru ambarcaţiuni, informează presa internaţională.

Rodrigo Rato, fost preşedinte al băncii Bankia şi fost director general al FMI, este investigat pentru fraudă

18:03, 04 Iul. 2012
Curtea Supremă din Spania a deschis o investigaţie de fraudă împotriva lui Rodrigo Rato, fost preşedinte al băncii spaniole Bankia şi fost director general al FMI în perioada 2004-2007.

Funcţionar bancar din Ungaria, trimis în judecată la Oradea pentru spălare de bani

19:36, 26 Iun. 2012
Un funcţionar bancar ungar a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT Oradea pentru spălare de bani după ce, între 1998-2003, împreună cu alte două persoane trimise în judecată în 2010, a delapidat 18 milioane euro de la o bancă din Budapesta, transferând 4,8 milioane de euro în Bihor.

DIICOT: 23 de persoane care au comercializat fraudulos legume şi fructe au fost trimise în judecată

14:41, 25 Mai 2012
Procurorii DIICOT au trimis în judecată 23 de persoane pentru comercializare în România de legume şi fructe aduse din Italia, pentru care nu au plătit taxele la buget, fraudând astfel statul cu cinci milioane de lei.

O britanică ce a pretins ajutoare pentru a se trata de cancer a cheltuit banii pe vacante de lux

12:51, 05 Apr. 2012
O britanică, Debra Allan, care a pretins că este bolnavă de cancer şi abia mai poate să meargă, a fost condamnată miercuri la 18 luni de închisoare după ce a încasat ajutoare în valoare de 110.000 de lire sterline pe care le-a cheltuit pe vacanţe de lux.

Cea mai mare bancă din Canada, acuzată în SUA de o fraudă de proporţii

10:02, 03 Apr. 2012
Autorităţile americane din domeniul financiar acuză Royal Bank of Canada (RBC), cea mai mare bancă din Canada, că a organizat o fraudă de proporţii în zona tranzacţiilor financiare, pentru a obţine câştiguri fiscale importante de la guvernul canadian.

Descinderi la nouă locaţii din Capitală: Şase persoane sunt cercetate pentru o deturnare de fonduri europene de 700.000 de euro

08:43, 02 Apr. 2012
Şase persoane sunt cercetate de Serviciul de Investigaţii a Fraudelor al Poliţiei sectorului 6 Bucureşti, pentru o deturnare de fonduri europene în valoare de aproximativ 700 de mii de euro. În cadrul acestei investigaţii poliţiştii au descins, luni dimineaţă, la nouă locaţii.

Romanian Court Annuls Conviction Of Businessman Dinel Staicu

16:11, 23 Feb. 2012
The Bucharest Court of Appeals has annulled the conviction of businessman Dinel Nutu, formerly known as Staicu, in the case of the fraud at the International Bank of Religions (BIR).

Opt tineri suspectaţi de fraude informatice, audiaţi după ce ar fi înşelat peste 200 de persoane

21:58, 20 Feb. 2012
Opt tineri suspectaţi de fraude informatice au fost audiaţi, luni, de poliţişti şi un procuror, după ce la locuinţele lor au fost efectuate 16 percheziţii, aceştia fiind suspectaţi că organizau licitaţii false pe internet şi că au înşelat, în acest mod, peste 200 de persoane.

Şapte ani de închisoare pentru un complice la evaziune, patru cu suspendare pentru evazionist

15:50, 15 Feb. 2012
Complicele unui administrator al unei firme, deferit justiţiei pentru evaziune fiscală, a fost condamnat la şapte ani de închisoare cu executare, în timp ce patronul a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare, potrivit unei decizii a magistraţilor Curţii de Apel Bucureşti.

Fiul fostei deputate PRM Olguţa Cocrea, ridicat de DIICOT

10:31, 16 Ian. 2012
Fiul fostei deputate PRM Olguţa Cocrea a fost ridicat, luni, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Teriorism (DIICOT), pentru fraudă prin carduri false, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Fraudă de peste trei milioane euro la o firmă care vindea uleiuri minerale în loc de motorină

17:52, 09 Ian. 2012
Autorităţile fiscale au depus o plângere penală pe numele administratorului slovac al unei firme din judeţul Arad, care ar fi prejudiciat statul cu 3,6 milioane de euro după ce ar fi vândut uleiuri minerale în loc de motorină.

Operaţiune elaborată de spălare de bani în SUA, condusă de un român

07:05, 30 Dec. 2011
Şase străini, între care români, au fost condamnaţi joi în SUA pentru o operaţiune elaborată de spălare de bani, care a înşelat sute de clienţi cu peste patru milioane de dolari şi presupunea vânzarea falsă a unor maşini pe Internet, relatează Los Angeles Times, în ediţia online.

Cea mai mare suspiciune de fraudă din sistemul de carduri. Ce riscuri sunt pentru clienţi?

10:40, 15 Dec. 2011
Băncile locale se confruntă cu cea mai mare suspiciune de fraudă din sistemul de carduri, conturile mai multor clienţi fiind blocate şi urmează ca "plasticele" să fie reemise împreună cu un nou cod PIN. Ar fi vorba de o jumătate de milion de carduri potenţial afectate, spun surse din piaţă.

Un elveţian a scufundat rulota mamei sale într-un lac pentru a încasa asigurarea – VIDEO

16:03, 12 Dec. 2011
Un bărbat din Elveţia a abandonat autorulota mamei sale într-un lac din comuna gorjeană Cîlnic, ajutat de doi români, pentru a o declara furată în vederea încasării primei de asigurare, potrivit unui comunicat al Poliţiei Române.

Bihor: Primar, viceprimar şi patru consilieri, cercetaţi pentru că ar fi fraudat o licitaţie

15:14, 11 Dec. 2011
Un primar şi un viceprimar din Bihor, dar şi patru consilieri locali sunt cercetaţi pentru că ar fi fraudat o licitaţie în favoarea unei firme ungare, provocând un prejudiciu de peste un million de lei, dosarul fiind înaintat Parchetului Judecătoriei Oradea cu propunere de trimitere în judecată.

Medvedev face apel la calm şi la o examinare atentă a acuzaţiilor de fraudă în alegeri

17:33, 08 Dec. 2011
Preşedintele rus, Dmitri Medvedev, a făcut apel joi, la Praga, la "calm" şi la o "examinare atentă" a presupuselor nereguli semnalate în urma alegerilor legislative din ţara sa.

Cursă pe bicicletă la Sydney în urmărirea unui român suspectat de fraudă cu carduri bancare

08:34, 07 Nov. 2011
Un român suspectat de poliţie că face parte dintr-o grupare internaţională de fraudă cu carduri bancare a fost arestat cu ajutorul unui angajat la o bancă din Sydney, care şi-a folosit bicicleta pentru a-l urmări pe acesta.

Român condamnat la trei ani de închisoare în Statele Unite, pentru fraudă bancară

08:33, 13 Oct. 2011
Un român în vârstă de 34 de ani a fost condamnat miercuri la peste trei ani de închisoare în Idaho, pentru fraudă bancară, folosirea unui paşaport falsificat şi intrare ilegală în Statele Unite, relatează Idaho Statesman, în ediţia online.

Cercetări pentru posibile fraude la bacalaureat în mai multe oraşe din ţară. Membrii comisiilor de examinare sau supraveghere ar fi pretins bani

15:40, 04 Oct. 2011
Procurorii fac cercetări în şapte dosare cu privire la fraudarea examenului de bacalaureat în licee din Reşiţa, Moldova-Nouă, Caransebeş, Oraviţa şi Bozovici, anchetatorii având indicii că s-ar fi pretins de bani de către membri ai unor comisii de examinare ori supraveghere.

Traderul acuzat de păgubirea băncii UBS a efectuat operaţiuni neautorizate în valoare de 10 miliarde de dolari

15:06, 18 Sept. 2011
Traderul Kweku Adoboli de la UBS, acuzat de o fraudă care a costat banca elveţiană două miliarde de dolari, a efectuat operaţiuni neautorizate în valoare de 10 miliarde de dolari, înainte de descoperirea pierderilor, potrivit publicaţiei britanice Sunday Times.

Traderul care a prejudiciat UBS cu 2 miliarde de dolari a fost arestat la Londra

13:19, 15 Sept. 2011
Traderul aflat în spatele unor tranzacţii neautorizate care au generat pierderi de circa două miliarde de dolari la UBS a fost arestat, joi, la Londra, a anunţat, grupul financiar elveţian.

Fraudele din companii, în creştere în ultimii doi ani în Europa Centrală şi de Est, inclusiv România

15:51, 01 Sept. 2011
Cazurile fraudelor din companii s-au intensificat în ultimii doi ani în majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Est, potrivit unui sondaj al KPMG, fenomen indicat şi de majoritatea managerilor intervievaţi din România, cea mai mare creştere înregistrând scurgerile de informaţii.

O româncă deghizată în poliţist a încercat să introducă parfumuri contrafăcute în Bulgaria

15:35, 21 Aug. 2011
O româncă deghizată în poliţist a încercat să introducă parfumuri contrafăcute în Bulgaria, pe la vama Kapitan Andreevo, de la graniţa cu Turcia, arătând poliţiştilor de frontieră o legitimaţie românească ce ar fi aparţinut tatălui ei, transmite agenţia Focus.

PNL: Lăzăroiu, ministrul diversiunilor în Cabinetul Boc, a aruncat o nouă petardă electorală pe piaţă

18:32, 16 Aug. 2011
PNL cere MMFPS să prezinte integral datele luate în calcul la efectuarea sondajului privind dosarele pentru alocaţiile de sprijinire a familiilor, susţinând că Sebastian Lăzăroiu "a aruncat o nouă petardă electorală pe piaţă" făcând statistica politică a primăriilor unde au fost descoperite fraude.

Doi vietnamezi şi un chinez, trimişi în judecată pentru fraude de peste 4 milioane de lei

10:16, 01 Aug. 2011
Doi cetăţeni vietnamezi şi un altul chinez au fost trimişi în judecată pentru un prejudiciu de peste patru milioane de lei adus statului prin neplata taxelor şi impozitelor aferente activităţii comerciale derulate, informează, luni, DIICOT.

Patru bărbaţi, arestaţi pentru o fraudă de 16 mil. euro prin afaceri cu produse petroliere

10:03, 28 Iul. 2011
Cele patru persoane, printre care Peter Racz, acuzate de o fraudă de 16 milioane de euro, prin comercializare de motorină tip Euro 5 fără plata accizelor către societăţi comerciale care deţin staţii de distribuţie carburanţi din judeţele Sibiu, Botoşani şi Brăila au fost arestate preventiv.