fraud

Fraudă de 80 mil. lei: Descinderi în opt locuinţe din Bucureşti şi Snagov şi la vila lui Said Baaklini

10:07, 22 Iul. 2011
Opt percheziţii au loc în Bucureşti şi Snagov, iar a noua la vila din Ştefăneşti a lui Baaklini, cercetat pentru complicitate la o fraudă de 80 de milioane de lei (aproximativ 20 de milioane de euro), spun surse judiciare.

Romanian Authorities Detain 20 People In Cyber Crime Case

12:27, 20 Iul. 2011
Romanian authorities on Wednesday searched 20 homes of cyber crime suspects and detained 20 people to be questioned by organized crime prosecutors over a fraud of EUR500,000 de euro, people close to the investigation said.

DIICOT: 20 de persoane ridicate pentru fraude pe internet de 500.000 de euro

11:35, 20 Iul. 2011
Anchetatorii au descins, miercuri, în 20 de locuinţe în cadrul unei operaţiuni privind combaterea fraudelor pe internet, 20 de persoane fiind duse la DIICOT Bucureşti pentru a fi audiate în legătură cu obţinerea ilegală a 500.000 de euro, prin vânzări fictive de bunuri, au declarat surse judiciare.

Şeful Inspectoratului Şcolar Galaţi: Până acum, diploma de Bac se vindea cu 2.000 de euro bucata!

09:06, 09 Iul. 2011
Doru Rezmeriţă, inspectorul general şcolar de Galaţi, este cel care a cerut de fapt introducerea camerelor de supraveghere la examenul de Bacalaureat. El afirmă că această măsură a pus capăt fraudelor.

Doi bărbaţi au fost reţinuţi după ce au fost prinşi achiziţionând bunuri cu carduri false

16:34, 08 Iul. 2011
Doi bărbaţi au fost reţinuţi sub acuzaţiile de deţinere şi punere în circulaţie a instrumentelor de plată electronică falsificate, după ce au fost prinşi de poliţişti din Capitală achiziţionând bunuri cu carduri false, informează BCCO Bucureşti.

Fraudă de 13 milioane de euro pe piaţa telefoanelor mobile din Germania

15:57, 06 Iul. 2011
Autorităţile din Germania au efectuat percheziţii la 150 de birouri şi locuinţe în întreaga ţară, investigând o fraudă fiscală de 13 milioane de euro pe piaţa telefoanelor mobile.

Bulgar, judecat la Bucureşti pentru o fraudă de peste 2 milioane de euro

18:18, 04 Iul. 2011
Un cetăţen bulgar a fost deferit justiţiei de procurorii anticorupţie pentru că a comercializat bunuri cu o valoare de 33 de ori mai mare decât preţul de cumpărare, păgubind statul român cu peste 2 milioane de euro, reprezentând taxele şi impozitele neplătite.

Administratorul unei firme de deşeuri, judecat pentru o fraudă de 1,5 milioane de euro

16:29, 04 Iul. 2011
Administratorul unei firme de deşeuri din Giurgiu este judecat pentru o fraudă de 1,5 milioane de euro, după ce procurorii anticorupţie au stabilit că acesta ar fi utilizat 278 de facturi fiscale de cumpărare de bunuri de la societăţi inexistente.

Bărbat, căutat internaţional pentru tentativă de fraudă, a fost trimis în judecată de DNA

15:27, 04 Iul. 2011
Un bărbat căutat internaţional, pentru tentativă de fraudare a BRD cu peste opt milioane de lei, a fost trimis în judecată, în lipsă, de procurori anticorupţie.

Patronul unei firme din Focşani, judecat pentru fraudă de peste 900.000 de euro din fonduri SAPARD

13:26, 01 Iul. 2011
Patronul unei firme din Focşani, cetăţeanul italian Giuseppe Moriello, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie pentru că a obţinut nelegal peste 900.000 de euro din fonduri SAPARD pentru a înfiinţa un combinat de vinificaţie în comuna Câmpineanca, din judeţul Vrancea.

Hunedoara:Patru administratori de firme, cercetaţi pentru o evaziune fiscală de peste nouă mil. lei

17:15, 30 Iun. 2011
Patru bărbaţi, administratori la două firme din Deva şi Haţeg care comercializează produse petroliere, sunt cercetaţi de poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Hunedoara pentru evaziune fiscală, prejudiciul depăşind nouă milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Timiş: Administratorul unei firme, arestat pentru o evaziune fiscală de peste 650.000 de lei

12:29, 30 Iun. 2011
Administratorul unei firme din localitatea Cenad, acuzat că a înfiinţat o firmă fantomă care a făcut tranzacţii cu cereale fără a întocmi documente legale, cauzând un prejudiciu de peste 650.000 de lei, a fost arestat preventiv de magistraţii Tribunalului Timiş, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Hunedoara: 20 de supraveghetori din două centre de examen, vizaţi de ancheta privind frauda la Bac

19:27, 29 Iun. 2011
Douăzeci de supraveghetori din două centre pentru examenul de bacalaureat din judeţul Hunedoara sunt vizaţi de o anchetă a ISJ, după ce 111 candidaţi din Geoagiu şi opt din Orăştie au fost eliminaţi, miercuri, de la proba scrisă la matematică, întrucât aveau foi xeroxate cu rezolvarea subiectelor.

Doi soţi din Oradea, cercetaţi după ce au luat cu acte false un credit bancar de 500.000 de euro

16:15, 29 Iun. 2011
Doi soţi din Oradea au fost cercetaţi de poliţiştii din Bihor după ce au luat un credit imobiliar de 500.000 de euro de la o bancă din oraş, garantând cu un teren pentru care au prezentat acte falsificate, anchetatorii propunând trimiterea lor în judecată pentru înşelăciune şi uz de fals.

Bistriţa: Elev eliminat din examen după ce ar fi primit răspunsuri pe telefon de la un profesor

15:39, 29 Iun. 2011
Un elev care a susţinut, miercuri, proba de bacalaureat la Colegiul Naţional "George Coşbuc" din Năsăud a fost eliminat din examen deoarece primea sms-uri cu răspunsuri pe telefonul mobil, Inspectoratul Şcolar Judeţean având indicii că răspunsurile erau trimise de către un cadru didactic.

Administratorul şi directorul economic al unei firme, acuzaţi de o fraudă de 3 mil.euro cu alcool

12:31, 29 Iun. 2011
Administratorul şi directorul economic al unei firme din Târgovişte au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie care îi acuză de evaziune fiscală cu produse alcoolice, prejudiciul creat statului fiind estimat la peste trei milioane de euro, informează, miercuri, DNA

BACALAUREAT 2011: Elevi eliminaţi de la proba obligatorie a profilului. La un liceu au fost eliminaţi 111 din 159 de candidaţi

11:40, 29 Iun. 2011
Mai mulţi elevi au fost eliminaţi miercuri de la proba obligatorie a profilului la examenul de bacaluareat, întrucât aveau asupra lor telefoane mobile sau deţineau materiale informative.

Un fost vicepreşedinte al Citigroup, acuzat de deturnarea a 19 mil.dolari din conturile băncii

22:20, 27 Iun. 2011
Fostul vicepreşedinte al departamentului de trezorerie al Citigroup, Gary Foster, a fost acuzat de procuratura americană de deturnarea a 19 milioane de dolari din conturi ale clienţilor băncii către un cont privat al său, transmite Bloomberg.

Lady Gaga, dată în judecată pentru că şi-ar fi însuşit bani dintr-o campanie caritabilă

15:21, 27 Iun. 2011
Lady Gaga a fost dată în judecată pentru că şi-ar fi însuşit mai multe milioane de dolari obţinute în urma unei campanii caritabile pentru oamenii afectaţi de cutremurul din Japonia, din martie.

Hunedoara: Un elev a fost eliminat de la examenul de bacalaureat după ce a fost prins copiind

11:36, 27 Iun. 2011
Un elev din Hunedoara a fost eliminat, luni dimineaţă, de la proba scrisă la limba şi literatura română a examenului de bacalaureat, după ce a fost prins copiind, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Cinci persoane, trimise în judecată pentru înşelarea a zeci de persoane privind contracte imobiliare

12:36, 25 Iun. 2011
Cinci persoane au fost trimise în judecată de procurorii anticorupţie, care le acuză că au înşelat peste 70 de persoane în legătură cu executarea unor contracte de construire sau de vânzare - cumpărare a unor apartamente, prejudiciul cauzat fiind de peste 6,5 milioane de lei, informează DNA.

Administratorul unei firme din Comăneşti, reţinut de DNA pentru o fraudă de două milioane de euro

16:15, 24 Iun. 2011
Administratorul unei firme din Comăneşti a fost reţinut de procurorii DNA care-l acuză că, prin încasarea frauduloasă a taxei pe valoare adăugată, a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ două milioane de euro.

Patru persoane judecate la Piteşti pentru o fraudă de 7 milioane de lei

16:02, 22 Iun. 2011
Patru persoane au fost trimise în judecată de procurorii anticorupţie, pentru că au achiziţionat bunuri din Bulgaria şi Ungaria, precum şi din spaţiul naţional, fără a înregistra şi declara aceste operaţiuni, prejudiciul cauzat depăşind 7 milioane de lei.

Nouă persoane reţinute de DIICOT pentru tranzacţii on-line frauduloase

15:50, 22 Iun. 2011
Nouă persoane au fost reţinute de DIICOT pentru tranzacţii sau licitaţii on-line frauduloase, prin intermediul unor site-uri specializate în activităţi de comerţ electronic, paguba produsă de aceştia fiind estimată la 750.000 de dolari..

SUA ar putea acuza de fraudă unele agenţii de rating pentru rolul în declanşarea crizei financiare

14:45, 17 Iun. 2011
Autorităţile americane ar putea acuza de fraudă unele agenţii de rating pentru rolul jucat de acestea în derularea unor tranzacţii, cu obligaţiuni garantate prin ipoteci, care au contribuit la declanşarea crizei financiare, au afirmat surse apropiate situaţiei pentru cotidianul Wall Street Journal.

Dâmboviţa: Funcţionari ai unei bănci cooperatiste, cercetaţi pentru un prejudiciu de 500.000 de lei

14:13, 15 Iun. 2011
Doi funcţionari ai unei bănci cooperatiste din Târgovişte sunt cercetaţi de poliţişti după ce au păgubit mai multe persoane în numele cărora au retras diferite sume de bani, prin întocmirea în fals a unor documente, prejudiciul în acest caz ridicându-se la aproximativ 500.000 de lei.

Bihor: Sirian cercetat pentru că ar fi prejudiciat o firmă cu 160.000 de dolari

13:43, 15 Iun. 2011
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Judeţene Bihor au început urmărirea penală împotriva unui bărbat de 51 de ani, cetăţean sirian, suspectat că a nu a livrat unei firme 1.800 de metri cubi de cherestea, pentru care primise 160.000 de dolari.

Ofiţer de poliţie deferit justiţiei, alături de şase persoane, pentru fraudare unui examen auto

13:16, 10 Iun. 2011
Procurorii anticorupţie au trimis în judecată un ofiţer al Seriviciului Poliţiei Rutiere Argeş, alături de alte şase persoane, pentru implicare în fraudarea, în 2008, unui examen de obţinere a permisului de conducere.

SUA: Patru români puşi sub acuzare pentru fraudă bancară de 1,5 milioane de dolari

16:18, 07 Iun. 2011
Patru români au fost puşi sub acuzare în Statele Unite ale Americii (SUA) pentru fraudă bancară prin skimming, în valoare totală de cel puţin 1,5 milioane de dolari, relatează Chicago Tribune.

Mureş: 11 persoane arestate pentru o fraudă de 1,5 milioane de euro cu produse energetice

16:42, 27 Mai 2011
Un număr de 11 persoane au fost arestate preventiv în judeţul Mureş, fiind suspectate de o fraudă în valoare de 1,5 milioane de euro prin sustragerea de la plata TVA-ului, legată de comerţul cu produse energetice, în special cupru, cărbune şi alte materiale feroase şi neferoase.

Care sunt marile fraude financiare din lume şi din România. De la Ponzi şi Madoff la Caritas şi FNI

08:01, 25 Mai 2011
Mirajul unor castiguri facile îi impinge pe o parte din oameni să aibă încredere în promisiuni de multiplicare a sumelor investite, iar pe o altă parte să profite de naivitatea primilor. Aşa au apărut jocurile de tip piramidal, în care au fost investite sute de miliarde de dolari de-a lungul anilor, iar pierderile au fost înzecite.

Trei persoane arestate pentru deconturi ilegale de două milioane de lire sterline, în M. Britanie

17:41, 23 Mai 2011
Trei persoane au fost arestate după ce au decontat în mod ilegal aproximativ două milioane de lire sterline de la autoritatea vamală britanică, motivând plăţi fictive pentru publicitate pe panouri electronice de mari dimensiuni, relatează The Independent.

Cluj:Patron de firmă de construcţii acuzat de o fraudă de peste un mil.euro, condamnat la închisoare

16:09, 16 Mai 2011
Patronul unei firme din Timişoara, Marius Leontiuc, acuzat de o fraudă de peste un milion de euro, a fost condamnat, luni, de Curtea de Apel Cluj, la zece ani de închisoare cu executare, pentru înşelăciune şi falsuri, sentinţa putând fi atacată cu recurs, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Patronul unei pensiuni din Beiuş, anchetat pentru o evaziune de peste 100.000 de lei

16:20, 11 Mai 2011
Patronul unei pensiuni-restaurant din municipiul Beiuş este anchetat pentru evaziune fiscală după ce, în urma unui control al Găzii Financiare Bihor, s-a descoperit că nu a înregistrat venituri de peste 300.000 lei, prejudiciul adus bugetului de stat ridicându-se la peste 100.000 de lei.

Statele Unite acuză Deutsche Bank de fraudă

18:33, 03 Mai 2011
Autorităţile americane au dat în judecată Deutsche Bank, acuzând instituţia de credit germană că a minţit repetat pentru a fi inclusă într-un program federal pentru selectarea ipotecilor care urmau să beneficieze de garanţii din partea statului.

Cinci persoane, trimise în judecată pentru prejudicierea UniCredit Ţiriac Bank cu 4,5 milioane euro

12:24, 03 Mai 2011
Cinci persoane au fost trimise în judecată de procurorii DNA care le acuză că au obţinut ilegal credite bancare pentru achiziţionarea de imobile, prejudiciul cauzat astfel UniCredit Ţiriac Bank fiind de peste 4,5 milioane de euro.

Administratorul unei societăţi din Suceava, cercetat pentru o fraudă de un milion de lei

10:50, 28 Apr. 2011
Administratorul unei societăţi din Suceava este cercetat pentru o fraudă de un milion de lei, după ce nu a înregistrat zeci de facturi fiscale în contabilitate, însă a livrat mărfuri către un beneficiar, sustrăgându-se de la plata impozitelor.

Six People In Romanian Baneasa Airport Management Indicted In Procurement Fraud Case

14:05, 22 Apr. 2011
Romanian anticorruption prosecutors on Friday indicted six people, including four managers of the Bucharest Baneasa Airport, for causing damages of more than 23 million lei (EUR5.8 million) in an overestimated contract.

Romanian Antifraud Department Suspects Labor Min In Conflict Of Interest

14:42, 19 Apr. 2011
The Romanian Antifraud Department (DLAF) believes "there are indications of breaches of national and community law on the conflict of interest" in the case of a project run by an NGO where the wife of Labor Minister Ioan Botis is an adviser.

Cinci persoane, arestate preventiv pentru fraudarea firmei Western Union

21:33, 14 Apr. 2011
Cinci persoane acuzate de tranzacţii frauduloase după ce au spart baza de date a firmei de transfer de bani Western Union au fost arestate preventiv, joi seară, de Tribunalul Prahova, patru dintre acestea fiind în arest, iar cea de-a cincea dată în urmărire generală.