fraud

Romanian Politician Nati Meir Investigated For Fraud

09:43, 20 Oct. 2009
Romanian politician Nati Meir, who recently backed out of the presidential race, was detained Monday evening on charges of fraud.

Twitter ar putea fi vizat de fraude privind identitatea

12:23, 12 Oct. 2009
Site-ul de socializare şi micro-blogging Twitter ar putea fi vizat de furturi de identitate, avertizează experţi din cadrul poliţiei cu ocazia unui simpozion desfăşurat în Australia, la care participă şi specialişti români, relatează Brisbane Times în ediţia electronică.

Patru cluburi din Bulgaria sunt cercetate pentru evaziune fiscală

19:47, 05 Oct. 2009
Parchetul din oraşul Sofia a iniţiat proceduri legale preliminare legate de patru cluburi bulgare acuzate de evaziune fiscală, informează agenţia Novinite.

Ehud Olmert se declară nevinovat în faţa tribunalului

11:05, 25 Sept. 2009
Fostul premier israelian Ehud Olmert s-a declarat din nou nevinovat, vineri, la intrarea în tribunalul din Ierusalim, unde va fi judecat pentru fraudă şi evaziune fiscală, fapt fără precedent în istoria Israelului pentru un fost şef de Guvern.

Morgan Stanley, Moody’s şi S&P au fost acuzate de fraudă

10:55, 03 Sept. 2009
Banca americană de investiţii Morgan Stanley şi agenţiile de rating Moody's şi Standard & Poor's (S&P) sunt acuzate de fraudă, într-un tribunal din New York, de doi investitori, o bancă din Abu Dhabi şi autorităţile locale dintr-un district al statului Washington.

Dacia avertizează asupra unor tentative de fraudă cu premii false

12:29, 17 Aug. 2009
Automobile Dacia a avertizat, luni, asupra unor tentative de fraudă, prin care anumite persoane utilizează numele companiei pentru un concurs fals la care s-ar câştiga un autoturism Logan MCV.

R. Moldova este un „poligon perfect” pentru fraudarea alegerilor

16:22, 21 Iul. 2009
O anchetă a publicaţiei Jurnal de Chişinău, realizată cu sprijinul Asociaţiei daneze pentru jurnalism de investigaţie, a ajuns la concluzia că R.Moldova este "un poligon perfect pentru testarea tehnologiilor electorale «murdare»", anunţă ediţia de marţi a acestui ziar moldovean.

Robert De Niro, victima unei fraude cu obiecte de artă

10:45, 15 Iul. 2009
Mai multe tablouri pictate de regretatul tată al actorului american Robert De Niro au fost vândute fără acordul starului, care a devenit astfel victima unei fraude puse la cale de o galerie de artă din New York.

Guvernul britanic va amâna raportul privind falimentul MG Rover

11:16, 06 Iul. 2009
Guvernul Marii Britanii va amâna publicarea unui raport privind falimentul constructorului auto MG Rover până la prezentarea rezultatelor unei investigaţii derulate de Biroul pentru fraudă gravă asupra acestui caz, potrivit ziarului The Sunday Times.

Un om de afaceri român, victima unei înşelătorii cu bilete la Wimbledon

11:36, 02 Iul. 2009
All England Club, organizatorii turneului de la Wimbledon, a cerut sprijinul poliţiei londoneze, după ce a constatat că un om de afaceri român a fost victima unei fraude cu bilete, informează cotidianul The Guardian.

Bernard Madoff a fost condamnat la 150 de ani de închisoare

19:31, 29 Iun. 2009
Omul de afaceri american Bernard Madoff, în vârstă de 71 de ani, acuzat de comiterea uneia dintre cele mai mari escrocherii din istorie, a fost condamnat luni la 150 de ani de închisoare de către un judecător al unui tribunal din New York.

45 de elevi, eliminaţi de la bacalaureat pentru fraudă sau tentativă de fraudă

16:02, 26 Iun. 2009
Comisiile locale de bacalaureat au eliminat, vineri, de la proba scrisă de Limba şi literatura română, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, 45 de elevi, cei mai mulţi fiind în judeţele Galaţi, Cluj şi Prahova, informează MECI.

U.S. Authorities To Extradite Romanian Embezzlement Suspect Necolaiciuc

11:17, 23 Iun. 2009
American authorities accepted the Romanian Justice Ministry’s request to arrest and extradite the former manager of Romanian National Railroad Company (CNCFR), Mihai Necolaiciuc, wanted for embezzlement, the ministry said Tuesday.

S-a dat drept mama lui decedată, pentru a încasa asigurare socială – VIDEO

18:36, 18 Iun. 2009
Un american de 49 de ani a semnat acte în numele mamei sale şi s-a deghizat timp de şase ani, pentru a colecta asigurarea ei socială şi alte pensii primite de aceasta, autorităţile susţinând că bărbatul "a luat locul mamei sale" după moartea femeii, în septembrie 2003, informează CNN.

Romanian Interior Ministry Received Over 1,300 Notices Of Attempted Election Fraud

16:12, 07 Iun. 2009
More than 1,300 notices of attempted fraud were received Sunday afternoon by the Romanian Interior Ministry’s Operative Command Center, set up to monitor and manage the activity of law enforcement forces during the European Parliament elections.

Fraud Attempts In EP Elections, 35 Criminal Records Opened – Romanian Interior Min

14:58, 07 Iun. 2009
Romanian Interior Minister Dan Nica said Sunday that there have been attempts to defraud the EP elections, with voters receiving money and food, and 35 criminal records have been opened.

Bucharest District 4 Mayor’s Driving License Suspended On Suspicion Of Fraud

13:21, 25 Mai 2009
Cristian Popescu ‘Piedone’, mayor of district 4 of Romania’s capital city Bucharest, had his driving license suspended Monday by order of the prefect of Arges County, southern Romania, along other licenses involved in a major fraud case.

Romanian Prosecutors Indict Former Secret Service Head On Fraud, Forgery Charges

14:48, 15 Mai 2009
Romanian anticorruption prosecutors indicted former head of the country’s Secret service SRI on charges of fraud and forgery in connection with the illegal purchase of an apartment from the country’s state protocol authority RA-APPS.

Argeş: Numărul permiselor auto suspendate a ajuns la 164

15:48, 14 Apr. 2009
Numărul total al permiselor de conducere suspendate pe motiv că ar fi fost obţinute în mod fraudulos a ajuns, marţi, la 164, după ce prefectul judeţului Argeş a semnat încă opt ordine de suspendare, Prefectura solicitând Judecătoriei Piteşti anularea permiselor respective.

CNVM le-a interzis şefilor SSIF Broker să mai activeze temporar pe piaţa de capital

14:55, 14 Apr. 2009
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a suspendat, marţi, timp de două săptămâni activitatea SSIF Broker din Cluj-Napoca (BRK), după ce le-a interzis directorului general, Petru Prunea, şi directorului general adjunct, Adrian Ceucă, să mai activeze pe piaţa de capital timp de cinci ani, respectiv trei ani, în urma unui control al instituţiei la firma de brokeraj.

Actorul Samy Naceri, condamnat pentru fraudă fiscală

14:32, 10 Apr. 2009
Actorul francez Samy Naceri, eroul seriei "Taxi", aflat în detenţie din luna ianuarie, în urma comiterii unor acte de violenţă, a fost găsit vinovat, joi, de fraudă fiscală, de tribunalul din Nanterre, dar achitat de pedeapsă după ce şi-a plătit datoria către stat.

Asociaţi ai lui Bernard Madoff, acuzaţi că au ştiut de frauda acestuia – presă

14:02, 01 Apr. 2009
Unii asociaţi ai lui Bernard Madoff, găsit vinovat pentru o fraudă de 50 de miliarde de dolari, ştiau că acesta îşi înşela clienţii, dar au fost atraşi de sumele mari de bani pe care le puteau câştiga, potrivit mărturiei sub jurământ a unui anchetator, la un tribunal din Connecticut, relatează CNN.

Asociaţi ai lui Bernard Madoff, acuzaţi că au ştiut de frauda acestuia – presă

14:00, 01 Apr. 2009
Unii asociaţi ai lui Bernard Madoff, găsit vinovat pentru o fraudă de 50 de miliarde de dolari, ştiau că acesta îşi înşela clienţii, dar au fost atraşi de sumele mari de bani pe care le puteau câştiga, potrivit mărturiei sub jurământ a unui anchetator, la un tribunal din Connecticut, relatează CNN.

Romanian Senate Legal Committee: Only Courts Allowed To Suspend Driving Licenses

21:15, 31 Mart. 2009
The Romanian Senate's committee for legal matters on Tuesday approved an amendment to Government Emergency Ordinance 9/2009 stipulating that, in fraud cases, driving licenses can be suspended only by courts, not by the issuing authority.

Senatorii jurişti: Permisul auto să fie suspendat pe motiv de fraudă doar de instanţe

20:06, 31 Mart. 2009
Membrii Comisiei juridice din Senat au admis, marţi, un amendament la OUG 9/2009 conform căruia permisele de conducere pot fi suspendate pe motiv de fraudă doar de instanţele de judecată, nu de autoritatea emitentă.

Opt persoane, urmărite penal în cazul permiselor din Cluj

17:49, 18 Mart. 2009
Opt persoane, între care patru poliţişti, sunt urmărite penal în cazul permiselor de conducere obţinute în mod fraudulos la Cluj, au declarat, miercuri, surse din cadrul DNA.

O grupare de fraudare a cărţilor de credit, prinsă în flagrant

15:18, 18 Mart. 2009
Mai multe persoane specializate în fraudarea cărţilor de credit, prin montarea unor dispozitive artizanale de copiere a datelor la bancomatele unor bănci, au fost prinse şi sunt urmărite penal, informează, miercuri, Poliţia Română.

Numele companiei Dacia, folosit într-un fals concurs

17:33, 17 Mart. 2009
Dacia solicită începerea urmării penale împotriva unor persoane care folosesc numele companiei într-un fals concurs organizat pe un site, acesta având consecinţe grave asupra imaginii de marcă, a anunţat, marţi, constructorul auto.

Lista permiselor auto obţinute fraudulos în Argeş

01:41, 17 Mart. 2009
„Adevărul“ prezintă, de astăzi, numele celor care s-au mutat în Argeş pentru a obţine permise auto. 2.800 de şoferi „fabricaţi“ în Argeş vor fi înştiinţaţi că li se vor suspenda permisele de conducere ca urmare a suspiciunii obţinerii acestora prin fapte de corupţie.

Two Arrested In Internet Fraud Case In W Romania

10:33, 12 Mart. 2009
Two of the IT crime suspects heard Wednesday in Timisoara, western Romania, were placed under preventive arrest late Wednesday for allegedly having cloned websites of banks causing damages of EUR350,000.

Bernard Madoff va pleda vinovat (Video)

10:41, 11 Mart. 2009
Bernard Madoff, arestat în urmă cu trei luni pentru o fraudă de aproximativ 50 de miliarde de dolari, a anunţat marţi că va pleda vinovat, dar procurorul, excluzând orice gest de clemenţă, a spus că va cere 150 de ani de închisoare împotriva acestuia.

Romanian Prosecutors Search Homes Of Suspected Hackers

10:14, 11 Mart. 2009
Romanian prosecutors are searching Wednesday morning homes of people suspected of having hacked into servers of universities in the United States, NASA and illegally cloned websites of banks in the European Union to get credit card information.

Romanian Businessman, Former Dacia Felix VP Acquitted In Fraud Case

17:42, 19 Feb. 2009
The court of law in Constanta, southern Romania, decided Wednesday evening to acquit businessman Sever Muresan and former vice-president of Dacia Felix bank, Mircea Hossu, in the case of Dacia Felix bank, in which they were charged with fraud and abuse in office.

Madoff nu a recunoscut frauda, dar a acceptat judecarea parţială a cazului

22:06, 09 Feb. 2009
Bernard Madoff, fostul preşedinte al bursei Nasdaq, învinuit de o fraudă de 50 de miliarde de dolari, a acceptat judecarea parţială a procesului civil intentat de Comisia americană pentru Bursă şi Valori Mobiliare (SEC), dar nu a recunoscut sau respins acuzaţia.

Doi oficiali de rang înalt din Austria, arestaţi pentru deturnare de fonduri publice

17:28, 01 Feb. 2009
Un oficial guvernamental de rang înalt din Austria şi directorul unui institut local de formare au fost arestaţi pentru că au încercat să deturneze peste 70 de milioane de euro, fonduri ale Agenţiei guvernamentale pentru Muncă (AMS), a anunţat duminică Parchetul din Viena.

CNVM suspendă pentru două săptămâni activitatea SSIF Broker

11:13, 30 Ian. 2009
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a suspendat, joi, pentru două săptămâni, autorizaţia de funcţionare a SSIF Broker Cluj-Napoca şi a oprit tranzacţionarea acţiunilor firmei de brokeraj la Bursa de Valori Bucureşti.

Romania Interim Interior Min Urges Authorities To Annul Fraudulent Driving Licenses

20:37, 19 Ian. 2009
Romania’s interim interior minister Dan Nica on Monday urged competent authorities to find a way and annul fraudulent driving licenses, arguing over 20 people died and 100 were injured in car crashes caused by people who illegally obtained driving licenses in southern Romanian town Arges.

Dan Nica vrea să anuleze permisele obţinute în mod fraudulos

19:15, 19 Ian. 2009
Ministrul interimar al Internelor, Dan Nica, a declarat, luni, că peste 20 de persoane au murit, iar 100 au fost rănite în accidente provocate de persoane care şi-au obţinut fraudulos permisele de conducere de la Argeş, demnitarul propunând autorităţilor găsirea unor soluţii de anulare a permiselor.

Conturile Twitter ale lui Obama şi Britney Spears au fost piratate

11:16, 06 Ian. 2009
Conturile Twitter ale mai multor personalităţi, printre care cel al preşedintelui american ales, Barack Obama, sau cel al starului pop american Britney Spears, au fost piratate luni, mesaje false fiind trimise în numele lor.

Austria a numit un administrator în conducerea Bank Medici după scandalul Madoff

14:33, 02 Ian. 2009
Statul austriac a numit un administrator în consiliul de administraţie al Bank Medici, după ce instituţia financiară a fost afectată de frauda administratorului american de fonduri de investiţii Bernard Madoff, a anunţat, vineri, autoritatea de reglementare a pieţei financiare, citată de Reuters.