frauda

11.196 de ani de închisoare pentru un important om din domeniul criptomonedelor

12:11, 09 Sept. 2023
Un turc cunoscut ca fiind unua dintre figurile centrale în domeniul criptomonedelor din Turcia şi cei doi fraţi ai săi au fost condamnaţi la 11.196 de ani de închisoare fiecare pentru că au fraudat investitori cu milioane de dolari.

Fraudă la bacalaureat. Au oprit camerele de supraveghere ca să le dea candidaţilor rezolvările

12:09, 27 Iul. 2023
Fraudă la bacalaureat în Mehedinţi. O grupare este bănuită că, în timpul examenelor, a oprit de mai multe ori camerele de supraveghere ca să le dea candidaţilor rezolvările subiectelor.

Shakira se confruntă cu o nouă anchetă privind o presupusă fraudă fiscală în Spania

17:45, 20 Iul. 2023
Celebra cântăreaţă Shakira se confruntă cu o nouă anchetă privind o presupusă fraudă fiscală în Spania. Autorităţile vor să verifice modul în care vedetă şi-a achitat impozitul pe venit şi pe avere în 2018, a anunţat joi un tribunal spaniol, potrivit Reuters.

Titularizare: 26 de candidaţi, eliminaţi din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă

20:54, 12 Iul. 2023
26 de candidaţi la examenul de titularizare au fost eliminaţi la proba scrisă, desfăşurată miercuri, pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Prejudiciu de peste 89 de milioane euro creat de un grup specializat în fraude cu investiţii online. 33.000 de persoane vătămate

15:51, 12 Mai 2023
Aproximativ 33.000 de persoane au fost vătămate în perioada 2017 - 2020 de un grup infracţional organizat care a înfiinţat mai multe centre de asistenţă telefonică, prin intermediul cărora, folosind metoda „investment fraud”, a creat un prejudiciu de peste 89 de milioane de euro.

Fraudă uriaşă: un site le-a permis escrocilor să se prezinte drept reprezentanţi ai unor bănci

11:55, 21 Apr. 2023
Poliţia britanică anchetează o fraudă uriaşă prin care escrocii au utilizat un site pentru a se da drept reprezentanţi ai băncilor şi ai unor organisme financiare. Anchetatorii vorbesc despre un prejudiciu de cel puţin 100 de milioane de lire sterline, potrivit Sky News.

13 elevi, eliminaţi pentru tentativă de fraudă la proba de marţi de la simularea Bacalaureatului

14:37, 28 Mart. 2023
Peste 118.000 de elevi au participat marţi la proba obligatorie a profilului din cadrul simulării examenului de Bacalaureat. 13 au fost eliminaţi pentru tentativă de fraudă.

Guatam Adani, săracul bogat al Indiei: a fost „uşurat” de 50 de miliarde de dolari în 3 zile

14:37, 27 Ian. 2023
Acţiunile companiei Adani au scăzut vineri cu 17% în urma unei vânzări generalizate alimentate de acuzaţiile short sellerilor de fraudă ce implică imperiul de afaceri al unuia dintre cei mai bogaţi oameni din lume, titrează Financial Times.

Campionul Usain Bolt încearcă să recupereze peste 12 milioane de dolari pierduţi într-o fraudă

08:07, 20 Ian. 2023
Campionul olimpic Usain Bolt încearcă să recupereze peste 12,7 milioane de dolari (10,2 milioane de lire sterline) pe care avocatul său spune că i-a pierdut din cauza unei fraude.

Un fenomen periculos a luat amploare: Frauda alimentară se infiltrează în supermarketurile din toată lumea. Cum poate fi evitată

16:25, 15 Ian. 2023
„Vă garantez că ori de câte ori un produs poate fi trecut drept ceva mai scump, aşa va fi. Este atât de simplu„, a declarat Larry Olmsted, autorul cărţii „Real Food/Fake Food”, pentru CNBC. Escrocii motivaţi de câştiguri economice se infiltrează în secret pe piaţa mondială a alimentelor printr-o varietate de mijloace, inclusiv prin contrafaceri, […]

Procurorii americani lansează un site web pentru victimele fraudei Bankman-Fried

13:29, 08 Ian. 2023
Guvernul Statelor Unite a lansat un site web pentru ca victimele presupusei fraude a fondatorului bursei de criptomonede FTX, Sam Bankman-Fried, să poată comunica cu autorităţile de aplicare a legii, scrie Reuters.

Băncile lansează un serviciu care previne frauda online prin verificarea identităţii beneficiarului

12:52, 24 Nov. 2022
Băncile din România oferă clienţilor o nouă facilitate de verificare a identităţii beneficiarului real al plăţii prin Serviciul Afişare Nume Beneficiar (SANB), care are ca obiectiv prevenirea fraudelor în rândul clienţilor care efectuează plăţi electronice şi reducerea tranzacţiilor eronate.

Arestări la Federaţia Poloneză de Fotbal. Doi oficiali reţinuţi pentru fraudă

16:30, 22 Nov. 2022
Patru persoane au fost arestate pentru că au fraudat Federaţia Poloneză de Fotbal (PZPN) cu cel puţin 1 milion de zloţi (212.000 euro), a anunţat marţi Biroul Central Anticorupţie din Polonia, citat de Reuters.

Compania Dell a fost chemată în instanţă pentru practici înşelătoare. Unde a greşit producătorul american de calculatoare

03:29, 04 Nov. 2022
Autoritatea de reglementare a concurenţei din Australia va trimite în judecată Dell Technologies Inc pentru practici înşelătoare, după ce au indus clienţii în eroare prin intermediul site-ului propriu în perioada 2019-2021. Concret, Dell Australia a furnizat informaţii false şi a omis elemente importante din descrierea monitoarelor suplimentare, pe care adesea le comercializa la pachet cu […]

Zeci de persoane sprijinite să fraudeze proba teoretică pentru obţinerea permisului auto

20:08, 18 Oct. 2022
Potrivit Poliţiei Ilfov, candidatul, în vârstă de 32 de ani, ar fi intrat în sala de examen purtând tehnică audio-video pe haine şi în urechi, aceasta permiţându-i „sufleorului” să vadă monitorul şi să transmită răspunsurile corecte beneficiarului. La aceeaşi dată, poliţiştii Serviciului Rutier Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, au desfăşurat trei […]

Credite C.A.R. cu acte false în Bucureşti şi în alte câteva judeţe. Prejudiciul depăşeşte un milion de euro

08:58, 15 Sept. 2022
Mai multe persoane din oraşul Bucureşti şi din judeţele Călăraşi, Dâmboviţa şi Ilfov sunt bănuite că au făcut credite la CAR cu documente false, provocând un prejudiciu de peste un milion de euro.

Fostul şef al Formulei 1, Ecclestone, pledează nevinovat la acuzaţia de fraudă

15:02, 22 Aug. 2022
Fostul şef al Formulei 1, Bernie Ecclestone, a indicat că pledează nevinovat la o acuzaţie de fraudă pentru că nu a declarat peste 400 de milioane de lire sterline deţinute în active în străinătate, a relatat luni Sky News.

Nou tip de fraudă online în numele unor persoane de conducere din Europol, FBI sau Poliţia Română

13:46, 08 Aug. 2022
IGPR avertizează asupra unui nou tip de fraudă online, făcută de indivizi care îşi atribuie identitatea unor persoane din conducerea Europol, FBI sau a Poliţiei Române, prin care cer plata unor amenzi pentru a evita emiterea unor mandate de arestare.

O legendă a Barcelonei recunoaşte frauda fiscală făcută în timp ce a juca pe Camp Nou şi scapă de închisoare

23:23, 20 Iun. 2022
Starul camerunez de fotbal Samuel Eto'o a recunoscut că a comis o fraudă fiscală de mai multe milioane de dolari în timp ce juca pentru giganţii spanioli de la Barcelona, potrivit BBC.

Inspector antifraudă fiscală, prins în flagrant când primea 100.000 de euro

13:52, 30 Mart. 2022
Un inspector antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală a fost reţinut de procurorii DNA, după ce a cerut de la un fost director al Direcţiei suma de 100.000 de euro pentru a o da unui presupus procuror DNA, care ar fi urmat să dea o soluţie favorabilă într-un proces care nu exista.

Un nou tip de fraudă a apărut pe site-urile de anunţuri. Cum sunt înşelaţi clienţii

11:40, 07 Ian. 2022
Pe site-urile de anunţuri infractorii se prezintă drept reprezentanţi ai unor companii de încredere, trimit ordine de plată falsificate persoanelor care au smartphone-uri puse la vânzare, lăsând victimele fără telefoane şi fără banii solicitaţi pe acestea.

O nouă schemă de fraudă pe Telegram. Certificate false de vaccinare

16:27, 28 Sept. 2021
Infractorii cibernetici oferă certificate false de vaccinare contra unei sume de bani, pe Telegram, atrage atenţia Karspersky.

EXCLUSIV. DLAF anunţă că a sesizat DNA şi în privinţa proiectului pe fonduri europene care a avut ca beneficiar firma lui Dan Barna

10:57, 28 Sept. 2021
Departamentul de Luptă Antifraudă anunţă, într-un răspuns la o solicitare Mediafax şi Aleph News că inspectorii săi au sesizat Secţia a II-a a DNA şi cu privire la proiectul „Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural”, care are ca beneficiar S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG SRL, care i-a aparţinut lui […]

Metoda „Phoenix”, manual de fraudare a Statului. Falsuri, ficţiuni şi alte ilegalităţi în securitatea public-privată a Statului

13:49, 26 Sept. 2021
Dacă toţi patronii de firme de securitate privată ar fi corecţi cu noi, cu Statul, dar şi cu ei înşişi, ar recunoaşte un lucru cert: activitatea aceasta nu este pentru oricine. Însă, unii se încăpăţânează să treacă legea la „opţionale”. Fentează orice regulă, încalcă orice principiu, pentru a se îmbogăţi pe spezele altora. În urmă, […]

Avertisment de la FAN Courier pentru clienţii: „o nouă metodă de fraudare a datelor personale, prin intermediul SMS”

16:02, 29 Iul. 2021
Compania FAN Courier avertizează clienţii asupra unei noi tentative de fraudare a datelor personale, prin intermediul mesajelor de tip SMS.

Ciolacu, acuzaţii la adresa PNL şi USR-PLUS: „Au fraudat grosolan votul pentru a-l salva pe ministrul ZERO”

16:22, 15 Iun. 2021
„PNL şi USR-PLUS au fraudat grosolan votul la moţiunea simplă pentru a-l salva pe ministrul ZERO Ghinea! Adevărul este că, regulamentar, moţiunea a trecut! În sală, au fost consemnate 139 de voturi pentru şi doar 126 contra! Disperaţi, politicienii puterii au adunat şi voturile de pe tabletă, deşi această modalitate este permisă doar în cazul […]

Dan Barna a fost chemat la Departamentul de Luptă Anti-Fraudă

11:28, 11 Mart. 2021
Vicepremierul Dan Barna a fost invitat la Departamentul de Luptă Anti-Fraudă (DLAF) în legătură cu reportajul apărut pe RiseProject.

Un trader de mărfuri a primit pietre vopsite în loc de lingouri de cupru. Cum a fost păcălit comerciantul

05:37, 11 Mart. 2021
Un comerciant de mărfuri a primit de la un furnizor din Turcia pietre vopsite în loc lingouri de cupru impur în valoare de 36 milioane dolari, relatează BBC.

Premieră la Facultatea de Drept. 49 de studenţi sunt suspecţi de fraudă

17:55, 23 Feb. 2021
49 de studenţi din anul I al Facultăţii de Drept din Bucureşti sunt propuşi pentru exmatriculare pentru că au fraudat mai multe examene, conform Edupedu.ro. Studenţii ”colaborau” pe whatsapp şi împărtăşeau metode practice pentru a copia la examene. Decanul facultăţii, Răzvan Dincă, a spus că este o premieră pentru Facultatea de Drept. În opinia sa, […]

Anchetă în mai multe regiuni ale Italiei, privind o posibilă fraudă cu vaccinuri anti-Covid. Guvernator: Am primit oferta de a cumpăra 27 de milioane de doze

10:56, 20 Feb. 2021
Anchete se desfăşoară în mai multe regiuni ale Italiei, privind o posibilă fraudă cu vaccinuri anti-Covid, după ce guvernatorul din Veneto, Luca Zaia, a spus că a primit o ofertă de a cumpăra 27 de milioane doze de vaccin.  Aceleaşi „oferte avantajoase” ar fi fost primite şi în Lombardia şi Umbria, scrie Il Giornale. Sunt […]

Marcel Ciolacu anunţă moţiune simplă împotriva ministrului Economiei Claudiu Năsui, pentru „suspiciune de corupţie”

10:54, 18 Feb. 2021
Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că va depune moţiune împotriva ministrului Economiei, Claudiu Năsui, spunând că acesta ”a avut cont de administrator şi a putut să intervină” în procedura de alocare a ajutoarelor financiare din fonduri europene pentru întreprinderile mici şi mijlocii. CITEŞTE ŞI Claudiu Năsui răspunde intenţiilor PSD de a depune moţiune împotriva […]

Ministrul Economiei: Statul român suferă de sindromul Cernobîl. Vedem o problemă, dar nu zicem nimic

20:37, 11 Feb. 2021
„Am supărat mulţi oameni din sistem în momentul în care am spus adevărul. Am spus adevărul despre mersul la târguri pe banii statului şi despre faptul că măsura 3 nu îşi atinge scopul. Nu îşi atinge scopul pentru că ajunge să finanţeze în proporţie de peste 50% imobiliare. Şi nu doar atât, dar suspiciunile de […]

Risc de fraudă. Avertismentul ministrului Economiei, Claudiu Năsui: „Este o minciună”

11:35, 20 Ian. 2021
„Atenţie: Risc de fraudă! Ieri (miercuri – n.r.) am aflat că cineva cu adresa de e-mail [email protected] trimite solicitanţilor de granturi vestea că au fost admişi. După care, evident, le fac diverse propuneri comerciale. Acest mesaj este o minciună”, scrie pe Facebook Claudiu Năsui. El precizează că adresa nu aparţine ministerului sau vreunei instituţii sau […]

Un lord al drogurilor a reuşit să se ascundă 35 de ani de autorităţi sub o identitate falsă. Howard Farley a utilizat buletinul unui bebeluş mort

07:04, 04 Dec. 2020
Un cap din lumea drogurilor a fost căutat timp de mai bine de trei decenii de autorităţi, dar fără succes. Howard Farley în vârstă de 72 de ani a fost pus sub acuzare în 1985 pentru că ar fi condus Linia de Sud, o linie de cale ferată folosită pentru a transporta narcotice în toată […]

VIDEO Donald Trump, discurs de 46 de minute. Fostul preşedinte al SUA afirmă încă o dată că alegerile au fost fraudate

16:25, 03 Dec. 2020
Anterior, procurorul general al Statelor Unite William Barr a declarat că Departamentul de Justiţie şi FBI-ul nu au descoperit fraude electorale ce ar fi putut influenţa în mod decisiv rezultatul alegerilor, notează The New York Times. „Este cel mai important discurs pe care l-am rostit vreodată”, a declarat liderul de la Casa Albă. Trump refuză […]

Donald Trump cere oprirea numărării buletinelor de vot trimise prin poştă

17:43, 05 Nov. 2020
Preşedintele în funcţie al Statelor Unite, Donald Trump, a cerut joi oprirea numărării voturilor, în contextul în care denunţă posibile fraude în procesarea buletinelor de vot prin corespondenţă. „Opriţi numărarea voturilor!”, a transmis Donald Trump, prin Twitter. „Orice buletin de vot venit după ziua alegerilor nu va fi numărat!, a adăugat Donald Trump. Acest mesaj […]

Donald Trump acuză opoziţia democrată că vrea să comită fraude în scrutinul prezidenţial

20:45, 04 Nov. 2020
Preşedintele în funcţie al SUA, Donald Trump, a acuzat, miercuri seară, că politicienii democraţi încearcă să comită fraude electorale în scrutinul prezidenţial. „Ei găsesc peste tot voturi pro-Biden – în Pennsylvania, Wisconsin şi Michigan. Foarte rău pentru ţara noastră!”, a transmis Donald Trump prin Twitter. „Depun eforturi pentru a face să dispară rapid avantajul de […]

Un italian urmărit internaţional pentru bancrută frauduloasă, prins în Harghita

13:35, 24 Oct. 2020
În urma cooperării dintre Poliţia Română şi autorităţile judiciare italiene, a fost depistat bărbatul care era urmărit internaţional, pentru că se sustrăgea executării unei pedepse de 3 ani de închisoare, pentru bancrută frauduloasă. Italianul a fost depistat în Topliţa, judeţul Harghita, la adresa de reşedinţă. Cetăţeanul italian ar fi cauzat, prin activitatea infracţională, un prejudiciu […]

Miliardarul acuzat de cea mai mare fraudă fiscală din istoria SUA

22:46, 17 Oct. 2020
Miliardarul Robert T. Brockman a fost acuzat într-un caz de evaziune fiscală de 2 miliarde de dolari, cea mai mare fraudă fiscală din Statele Unite, anunţă CNBC.

VIDEO Fraudă de 100.000 lei. Un fals transportator din Argeş a fost prins în flagrant

10:12, 16 Oct. 2020
Poliţiştii din Argeş au prins, joi seara, în flagrant delict, un bărbat de 31 de ani din Piteşti, bănuit de înşelăciuni şi fraude informatice, imediat după obţinerea unei sume de bani. Conform cercetărilor, în perioada septembrie-octombrie a.c., bărbat a obţinut bani pentru servicii de transport marfă, păcălind solicitanţii unor asemenea servicii. Bărbatul ar fi contactat […]