fraude bancare

Fraude bancare la Braşov. Escrocii trimiteau mesaje text înşelătoare

12:49, 30 Iun. 2024
Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Braşov a dispus arestarea preventivă a şase persoane, iar pentru a şaptea a fost dispusă măsura controlului judiciar, toate cercetate într-un dosar de înşelăciune şi efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase.

Poliţia italiană a arestat 12 români care sunt cercetaţi pentru că ar fi clonat carduri

19:31, 07 Sept. 2016
Poliţia italiană a anunţat miercuri că a arestat 12 români care sunt acuzaţi de implicare într-o amplă operaţiune de clonare de carduri, informează ediţia italiană a site-ului The Local.

Percheziţii la o grupare suspectată de fraude bancare prin clonarea de carduri

14:06, 17 Dec. 2013
Procurorii DIICOT Galaţi şi poliţiştii au făcut, marţi, 24 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări specializate în infracţiuni informatice şi formate din 20 de persoane suspectate că, folosind carduri clonate, au sustras fraudulos bani din bancomate din Vietnam sau Indonezia.

Procesul lui Locic şi al fraţilor Creştin începe în 21 octombrie, la Curtea de Apel Bucureşti

18:18, 08 Oct. 2013
Judecarea dosarului fraudelor bancare de peste 81 de milioane de euro, în care sunt acuzaţi 56 de inculpaţi, printre care omul de afaceri Marius Locic, fraţii Vasile şi Ioan Creştin şi mai mulţi directori de sucursale bancare, va începe în 21 octombrie, la Curtea de Apel Bucureşti.

Timiş: Şapte persoane reţinute în urma percheziţilor vizând o grupare specializată în fraude bancare

11:44, 28 Iun. 2013
Şapte persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor desfăşurate în judeţul Timiş, vizând o grupare specializată în fraude bancare, care ar fi obţinut credite folosind documente falsificate, fiul de poliţist suspectat în acest caz fiind cercetat în libertate.

Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un caz de FRAUDE BANCARE. Prejudiciul este de 15 de milioane de euro

09:13, 31 Mart. 2013
Zeci de percheziţii au loc, duminică dimineaţă, în Bucureşti şi în şase judeţe, printre care Ilfov, la persoane suspectate de fraude bancare, acţiunea fiind o continuare la dosarul Stan-Ruse, în care au fost făcute arestări în toamna lui 2012, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. 38 de persoane sunt cercetate, fiind suspectate că au dat bani cu camătă, care erau recuperaţi ulterior din credite bancare obţinute cu acte falsificate.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Vasile Creştin şi alte cinci persoane rămân în arest

15:49, 13 Mart. 2013
Vasile Creştin, lider al grupării din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, şi alte cinci persoane urmărite penal în acest caz rămân în arest, a decis instanţa supremă, care a respins recursurile acestora la măsura preventivă luată împotriva lor.

Locic, lăsat liber pentru că a respectat condiţiile eliberării sale în dosarul senatorului Voicu

15:59, 19 Dec. 2012
Omul de afaceri Marius Locic a fost lăsat liber de către judecătorul Curţii de Apel Bucureşti (CAB), în dosarul fraudelor bancare, pentru că a respectat, timp de trei ani, toate condiţiile impuse la momentul eliberării sale sub control în dosarul de corupţie al senatorului Cătălin Voicu.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Directorii BRD Martiş şi Nanu au fost arestaţi. Ioan Creştin şi Marius Locic, eliberaţi

10:08, 16 Dec. 2012
Directorii BRD Adrian Martiş şi Andrei Nanu au fost arestaţi, alături de alte două persoane, ceilalţi nouă inculpaţi, între care Ioan Creştin şi Marius Locic, vor fi cercetaţi în stare de libertate, potrivit deciziei de duminică a Curţii de Apel Bucureşti.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE – DIICOT: Directorii BRD Unirea şi Dorobanţi au coordonat întreaga activitate infracţională

16:03, 15 Dec. 2012
Procurorii DIICOT arată în referatul privind propunerea de arestare a 12 persoane implicate în fraudarea a 85 de milioane de euro, că directorii BRD Unirea şi Dorobanţi, Adrian Martiş şi Andrei Nanu, au coordonat întreaga activitate infracţională din interiorul instituţiei pe care o conduceau.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Curtea de Apel Bucureşti anunţă duminică decizia în cazul celor 13 acuzaţi

15:17, 15 Dec. 2012
Curtea de Apel Bucureşti va anunţa duminică, la ora 10.00, decizia în cazul celor 13 persoane acuzate de fraudarea a 85 de milioane de euro şi pentru care procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organzată şi Terorism (DIICOT) cere arestarea preventivă.

Fost demnitar comunist, vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 milioane de euro – surse

22:32, 13 Dec. 2012
Sava Tipa, care ar fi fost ministru în regimul Ceauşescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, după ce una dintre firmele sale ar fi întocmit documentaţia ce a stat la baza uneia dintre activităţile cercetate, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

FRAUDE BANCARE de 85 milioane de euro. Soţia lui Damian Drăghici, şapte directori de bănci, printre care un fost director BRD şi actual vicepreşedinte Volksbank şi şefi de filiale BRD, cercetaţi

15:00, 13 Dec. 2012
Procurorii fac joi 48 de percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, fiind vizată o grupare coordonată de persoane influente din mediul de afaceri din Capitală care ar fi luat ilegal credite de la două bănci pentru 35 de firme cu sprijinul a şapte directori ai băncilor, prejudiul fiind de 85 milioane de euro. Lucian Cojocaru, fost director BRD şi în prezent vicepreşedinte Volksbank, şefi ai sucursalelor BRD Unirii şi Dorobanţi şi responsabili ATE Bank sunt cercetaţi de DIICOT în cazul fraudelor, capii afacerii fiind Marius Locic şi fraţii Creştin, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Volksbank: Expunerea băncii pe fraudele anchetate de DIICOT este de 8 milioane de euro. Cazul este din 2010

11:55, 13 Dec. 2012
Volksbank a anunţat joi că, în dosarul DIICOT privind fraude bancare în valoare de 85 milioane de euro, a sesizat autorităţile încă din mai 2010 pentru credite obţinute în baza unor documente falsificate şi că expunerea băncii este de doar opt milioane euro.

DOSARUL BANCHERILOR: Dragoş Diaconescu şi Daniel Ruse au primit mandat de arestare. Cercel Duca va fi cercetat în libertate

20:36, 03 Nov. 2012
Liderul grupării de fraudatori bancari, Daniel Ruse, şi fostul general DIE, Dragoş Diaconescu, au primit mandate de arestare preventivă, pentru 29 de zile, în timp ce Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepreşedinte Băncii Române de Dezvoltare (BRD), va fi cercetat în libertate, potrivit instanţei.

DOSARUL BANCHERILOR: Mihai Stan a fost arestat de Tribunalul Capitalei

18:33, 03 Nov. 2012
Unul din liderii grupării de fraudare a băncilor, Mihai Stan, a fost arestat, sâmbătă, de către un complet de judecată al Tribunalului Capitalei, un alt complet urmând a se pronunţa în cazul a 24 de persoane implicate în reţeaua de înşelăciuni ale unităţilor bancare.

DOSARUL BANCHERILOR: Zece persoane, arestate preventiv de Tribunalul Călăraşi

12:23, 03 Nov. 2012
Zece persoane inculpate în dosarul privind fraudele bancare în valoare de 22 de milioane de euro au fost arestate preventiv pentru 29 de zile, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de Tribunalul Călăraşi.

Ponta, despre reţeaua de fraudare a băncilor: Toţi trebuie traşi la răspundere

21:15, 02 Nov. 2012
Premierul Victor Ponta a declarat, vineri, la Târgu Jiu, că toţi cei implicaţi în reţeaua de fraudare a băncilor trebuie traşi la răspundere.

DOSARUL BANCHERILOR: Mihai Stan, lider al grupării de fraude bancare, se prezenta la bănci sub identităţi false

16:25, 02 Nov. 2012
Dragoş Diaconescu a intermediat legătura cu Aurel Şaramet, directorul FNGCIMM, pentru ca o firmă a lui Mihai Stan să obţină un credit de la CEC Bank Alba Iulia, în valoare de 3,125 milioane de lei, alte credite fiind obţinute cu implicarea lui Stan sub identităţi false, susţine DIICOT.

DOSARUL BANCHERILOR: Mecanismul prin care se obţineau ilicit fonduri europene

15:09, 02 Nov. 2012
Lider al grupării de fraudare a băncilor, Mihai Stan, a încercat să obţină ilicit fonduri europene prin intermediul a trei societăţi, Ancuta SRL, Alram Servinvest şi Eurotrading SRL, în baza unor documente şi declaraţii false, potrivit DIICOT.

INTERCEPTĂRI în DOSARUL FRAUDELOR BANCARE – Şaramet către Diaconescu: Tovarăşe general, să trăiţi! Şaramet, permiteţi să vă raportez!

14:02, 02 Nov. 2012
Aurel Şaramet i se adresa fostului general DIE Dragoş Diaconescu cu formula "tovarăşe general" şi se interesa dacă acesta are necazuri, probleme, stabilind să se întâlnească să discute despre acestea, potrivit interceptărilor consemnate în dosarul DIICOT şi obţinute de agenţia MEDIAFAX.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: Aurel Şaramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare. Angajaţii din Ministerul Economiei nu mai ocupă posturile

13:05, 01 Nov. 2012
Directorul general al Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM, Aurel Şaramet, a fost suspendat din funcţie în urma anchetei iniţiate de DIICOT, iar în cazul celor trei angajaţi ai Ministerului Economiei cercetaţi în acelaşi dosar ministrul a decis încetarea activităţii în funcţiile ocupate.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: 17 persoane, printre care un vicepreşedinte BRD, reţinute. Aurel Şaramet va fi cercetat în libertate

08:26, 01 Nov. 2012
Şaptesprezece persoane, printre care Claudiu Cercel, vicepreşedinte BRD, au fost reţinute, joi, în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, audierile continuând la sediul DIICOT Bucureşti, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Aurel Şaramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM, va fi cercetat în libertate. Liderul grupării infracţionale din dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, a candidat ca independent la alegerile din 2008 pentru Primăria Olteniţa, iar apoi, scrie presa locală, şi-a cumpărat o fermă de porci şi ar fi coordonat obţinerea de credite cu documente false.

DIICOT: 65 de persoane cercetate pentru fraude bancare în judeţul Braşov

08:29, 28 Aug. 2012
Procurorii DIICOT cercetează 65 de persoane care au obţinut în mod fraudulos credite de la unităţi bancare de pe raza judeţului Braşov, marţi dimineaţa fiind realizate în acest caz 36 de percheziţii în Braşov, Cluj, Hunedoara şi Neamţ.

Suceava: Zece reţinuţi în cazul grupării ce frauda conturi bancare cu un prejudiciu de un milion euro

21:54, 04 Iul. 2012
Zece persoane, membre ale grupării destructurate de DIICOT Suceava în cazul fraudării de conturi bancare cu un prejudiciu de un milion de euro, au fost reţinute, miercuri seară, de procurori, fiind începută urmărirea penală faţă de 26 de persoane

Prahova: Două persoane, arestate în dosarul privind fraudarea cu 600.000 de euro a unei bănci

22:22, 16 Mai 2012
Tribunalul Prahova a emis, miercuri, mandate de arestare preventivă pe numele a două persoane, învinuite într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT Ploieşti, ancheta, în care este cercetat şi un candidat la o primărie din Prahova, vizând fraudarea cu 600.000 de euro a unei bănci.

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, fiind vizate zece persoane suspectate de înşelăciuni bancare

08:54, 19 Sept. 2011
Poliţiştii fac, luni dimineaţă, percheziţii în Sectorul 5 al Capitalei şi în judeţul Ilfov, fiind vizate zece persoane suspectate că au luat credite bancare sau au încheiat contracte de leasing cu acte false.

Aproape 30 de persoane sunt audiate în urma percheziţiilor din Constanţa, Harghita şi Bucureşti

11:58, 10 Mai 2010
Aproape 30 de persoane au fost duse la audieri în urma celor 36 de percheziţii care au avut loc, luni, în judeţele Constanţa, Harghita şi în Capitală, anchetatorii urmărind prinderea unor suspecţi de fraude bancare comise atât în România, cât şi în Statele Unite ale Americii.

Membri ai unui grup infracţional specializat în fraude bancare, reţinuţi la Craiova

16:39, 15 Apr. 2009
Şase persoane specializate în comiterea de infracţiuni cu carduri bancare clonate, atât în România, cât şi pe teritoriul altor state ale Uniunii Europene, au fost reţinute la Craiova de către procurorii DIICOT, după ce au retras suma de 8.000 de lei din unsprezece bancomate din Slatina şi Piteşti.