fraude financiare

Dmitrii Ovsiannikov, primul rus judecat în Marea Britanie pentru eludarea sancțiunilor

20:21
La Tribunalul Southwark Crown, a început marți, procesul în care este judecat fostul guvernator al Sevastopolului, unul dintre orașele-port stategice ale Crimeei anexate, fiind acuzat de încălcarea sancțiunilor ce i-au fost impuse de Marea Britanie. Potrivit agenției Bloomberg, el a nesocotit restricțiile financiare, achiziționând o mașină de lux și plătind mii de lire sterline pentru taxele școlilor private ale copiilor săi.

Kovesi, despre fraude financiare cu bani europeni: ”Sunt state în care sunt investigate sute de dosare în fiecare an, iar în altele, trei sau patru dosare”

12:17, 17 Oct. 2020
Laura Codruţa Kovesi se declară surprinsă că în UE există discrepanţe mari în privinţa numărului investigaţiilor fraudelor financiare: Există state cu sute de cazuri şi state cu 3-4 cazuri.  Pandemia care a determinat alocarea de mai mulţi bani europeni poate înseamna mai puţină rigurozitate în respectarea regulilor şi implicit un risc mai mare pentru fraude […]

Carlos Ghosn, fostul preşedinte al Nissan, s-a oferit să poarte un dispozitiv de urmărire pentru a fi eliberat pe cauţiune

08:27, 21 Ian. 2019
Carlos Ghosn (64 de ani), fostul preşedinte al Nissan Motors, s-a oferit să poarte un dispozitiv electronic pentru gleznă, ca să fie eliberat pe cauţiune, după două luni de detenţie în Japonia, pentru presupuse fraude financiare, transmit site-urile agenţiilor Reuters şi Associated Press.