fraude informatice

Fraude informatice şi spălare de bani în valoare de peste 7 milioane de euro. Cum acţiona grupul infracţional format din peste 300 de persoane

09:28, 21 Iul. 2021
Membrii grupului infracţional induceau în eroare angajaţii unor autorităţi publice din România şi din străinătate (în special Spania), instituţii publice sau instituţii de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plăţile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora. Apoi, după încasarea sumelor, acestea erau transferate în […]

Descinderi în Italia şi România, într-o anchetă care vizează o reţea specializată în fraude informatice

11:54, 07 Iul. 2020
Autorităţile italiene, în colaborare cu cele din România efectuează o vastă operaţiune împotriva unei reţele infracţionale internaţionale specializată în atacuri informatice şi fraude, informează agenţia de presă ANSA şi site-ul SkyTg.24.it. Secţia de combatere a infracţiunilor cibernetice a Poliţiei poştale italiene, coordonată de procuratura din Genova, a lansat o investigaţie referitoare la ftaude în valoare […]

Grupare specializată în fraude informatice cu un prejudiciu de 4,5 milioane dolari, destructurată

13:26, 01 Apr. 2015
O grupare specializată în fraude informatice a fost destructurată de DIICOT Mehedinţi după percheziţii făcute în cinci judeţe, membrii săi fiind suspectaţi că au prejudiciat cu 4,5 milioane de dolari companii de telefonie, de servicii financiare şi servere guvernamentale din Australia şi Columbia.

Percheziţii la persoane suspectate că au furat bani din conturile unor cetăţeni canadieni

09:03, 09 Mart. 2015
Procurorii DIICOT Braşov şi poliţiştii fac, luni, 22 de percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, la persoane suspectate că au furat bani din conturile unor cetăţeni canadieni, după ce aceştia ar fi apelat la serviciile unor firme de turism, potrivit unor surse judiciare.

Mama bărbatului care a ucis-o pe soţia avocatului Teodorescu, încarcerată după ce a fost condamnată

17:57, 15 Feb. 2015
Mama lui Erwin Preşmereanu, cel care a ucis-o pe soţia avocatului braşovean Victor Teodorescu la comanda acestuia, a fost încarcerată la Penitenciarul Codlea, după ce a fost condamnată definitiv la zece ani de închisoare cu executare, într-un dosar de fraude informatice de peste un milion de euro.

Membrii reţelei destructurate de DIICOT Mehedinţi furau informaţii de pe o mie de carduri săptămânal

14:17, 17 Oct. 2013
Membrii reţelei specializate în fraude informatice cu un prejudiciu estimat la 2,5 milioane de dolari, destructurată miercuri de procurorii DIICOT Mehedinţi, reuşeau să fure informaţiile de pe aproximativ o mie de carduri săptămânal, câştigurile ajungând chiar şi la 60.000 de euro.

Mehedinţi: Cinci persoane, reţinute după percheziţiile privind fraude informatice de 2,5 mil. dolari – VIDEO

20:22, 16 Oct. 2013
Cinci persoane membre ale reţelei specializate în fraude informatice cu un prejudiciu estimat la 2,5 milioane de dolari au fost reţinute, miercuri după-amiază, de procurorii DIICOT Mehedinţi, în urma percheziţiilor care au avut loc în 17 judeţe.

DIICOT: O grupare a înşelat 588 de persoane cu un milion de lire, prin vânzări fictive pe internet

15:08, 28 Iun. 2013
Procurorii DIICOT au pus sub învinuire 38 de membri ai unei grupări infracţionale care a înşelat 588 de persoane din UE, SUA şi America de Sud cu un milion de lire, prin vânzarea fictivă pe internet a unor autoturisme şi produse electronice sau prin închirierea de imobile.

DOSARUL FRAUDELOR INFORMATICE: Campionul la arte marţiale Gheorghe Ignat a fost arestat, alături de alte 3 persoane

10:05, 29 Nov. 2012
Patru persoane, membre ale celor două grupări specializate în fraude informatice ce au fost destructurate marţi de procurorii DIICOT Suceava, au fost arestate preventiv, miercuri seară, de Tribunalul Suceava, printre acestea numărându-se şi luptătorul de arte marţiale mixte Gheorghe Ignat.

Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, într-un caz de FRAUDE informatice

09:06, 27 Nov. 2012
Procurorii DIICOT fac, marţi, 36 de percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, la persoane suspectate că au obţinut date ale unor companii străine cunoscute, de tip benzinării şi magazine alimentare, prin accesarea ilegală a sistemelor informatice, pe care le-au folosit la operaţiuni frauduloase.

FRAUDE INFORMATICE: Percheziţii în Bucureşti, Constanţa, Ploieşti, Germania şi Italia. Un agent de la Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 6 era implicat în operaţiune. PREJUDICIUL: Un milion de euro

08:56, 14 Nov. 2012
Procurorii DIICOT şi autorităţile germane şi italiene fac, miercuri, simultan, 32 de percheziţii în Bucureşti, Constanţa şi Ploieşti, precum şi în Germania şi Italia, într-un caz de fraude informatice, membrii grupării fiind ajutaţi de un agent de la Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 6. Membrii grupării au produs un prejudiciu de un milion de euro, după ce, cu carduri false, au retras bani din bancomate din Germania, Italia şi Olanda, au făcut cumpărături în magazine din Bulgaria şi Belgia şi au vândut fictiv prin internet ceasuri şi bijuterii.

Percheziţii în 8 judeţe şi în Germania: O grupare ce frauda conturi bancare a fost destructurată. Prejudiciul este estimat la un milion de euro

08:39, 04 Iul. 2012
Un grup infracţional organizat transfrontalier, specializat în infracţiuni informatice, format din 28 de persoane, a fost destructurat de procurori DIICOT şi ofiţeri BCCO Suceava, miercuri dimineaţă având loc percheziţii domiciliare în 8 judeţe şi în Germania, prejudiciul fiind de un milion de euro.

Bărbat arestat fiindcă a înşelat peste 400 de persoane prin internet. Prejudiciul este de 100.000 lei – VIDEO

15:21, 09 Apr. 2012
Un bărbat de 39 de ani din Alexandria, judeţul Teleorman, acuzat că a înşelat peste 400 de persoane cărora le promitea, prin internet, împrumuturi în condiţii avantajoase, a fost arestat preventiv pe 29 de zile pentru fraude informatice, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 100.000 de lei.

Persoanele arestate în cazul fraudelor informatice cu prejudiciu de 20 milioane de dolari, eliberate

20:05, 02 Aug. 2011
Persoanele arestate pentru fraude pe internet, care s-au dat drept militari americani şi au păgubit o mie de persoane cu aproximativ 20 de milioane de dolari prin anunţuri de vânzare a unor maşini, ambarcaţiuni şi produse electronice au fost eliberate în urma unei decizii definitive a CAB.

Şapte persoane reţinute în dosarul de fraude informatice cu prejudiciu de 20 milioane dolari

18:14, 14 Iul. 2011
Şapte persoane suspectate că fac parte din gruparea specializată în fraude informatice şi care a reuşit să înşele peste 1.000 de persoane, creând un prejudiciu de 20 de milioane de dolari, au fost reţinute, iar alte 12 sunt audiate, joi după-amiază, de procurorii DIICOT-Serviciul Teritorial Craiova.

DIICOT: 117 percheziţii în mai multe oraşe privind fraude informatice cu prejudiciu de 20 milioane de dolari

07:14, 14 Iul. 2011
Procurorii DIICOT fac 117 percheziţii în Bucureşti, Craiova, Târgu Jiu, Timişoara, Râmnicu-Vâlcea, Zimnicea, Alexandria, Reşiţa şi Piteşti, legat de fraude informatice prin care 1.000 de persoane au fost păgubite cu 20 milioane de dolari, anchetatorii colaborând cu ofiţerii US Secret Service şi FBI.

Liderul şi membrii unei grupări care se ocupa cu fraude informatice în Suceava, trimişi în judecată

16:40, 05 Mai 2011
Procurorii DIICOT au trimit în judecată 18 persoane acuzate că au fraudat conturile mai multor clienţi ai unei bănci din Suceava folosind datele confidenţiale pe care le primeau de la un funcţionar al instituţiei bancare, prejudicul produs de aceştia fiind estimat la peste 350.000 de euro.

Cinci membri ai grupării suspectate de fraude informatice, prinşi la intrarea în Craiova

19:45, 22 Apr. 2011
Cinci membri ai grupării suspectate de fraude informatice au fost prinşi, vineri seară, la intrarea în Craiova, de procurori ai DIICOT şi de lucrători de la Crimă Organizată, în maşina acestora fiind găsite aparatură folosită la clonarea de carduri şi guri de bancomat, achiziţionate din Mangalia.

Unsprezece persoane, judecate pentru fraude informatice de 300.000 de euro

13:34, 12 Apr. 2011
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au trimis în judecată 11 membri ai unui grup infracţional organizat transnaţional, specializat în operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică, valoarea fraudei fiind de 300.000 euro.

Curtea de Apel Piteşti: Cele 18 persoane acuzate de fraude informatice vor fi cercetate în arest

12:50, 31 Mart. 2011
Cele 18 persoane acuzate de fraude informatice vor fi cercetate în stare de arest, după ce Curtea de Apel Piteşti a respins recursul a nouă dintre ele la decizia de arestare preventivă şi a admis recursul procurorilor în cazul celorlalte nouă care primiseră interdicţie de a părăsi localitatea.

Nouă persoane acuzate de fraude informatice au fost arestate de Tribunalul Vâlcea

17:16, 25 Mart. 2011
Nouă din 18 persoane reţinute joi sub acuzaţia de fraude informatice au fost arestate preventiv, vineri, pentru 29 de zile, de magistraţii Tribunalului Vâlcea, în timp alte nouă au primit interdicţia de a părăsi localitatea, transmite corespondentul MEDIAFAX.

O grupare din Alba posta pe internet anunţuri false de vânzări maşini second-hand şi cerea plată în avans clienţilor

16:04, 10 Aug. 2010
Trei tineri din judeţul Alba, cu vârste între 26 şi 36 de ani, au fost arestaţi preventiv marţi pentru infracţiuni informatice, ei fiind acuzaţi că au înşelat peste 30 de persoane, prin postarea unor anunţuri false pe internet.

Cap al lumii interlope dâmboviţene şi alte 15 persoane, cercetate de DIICOT Ploieşti

20:13, 12 Ian. 2009
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT) Ploieşti au audiat, luni, 16 persoane - între care şi Florin Pârjol, cap al lumii interlope din Dâmboviţa - reţinute pentru infracţiuni de crimă organizată, în principal fraude informatice.

Vâlcea: Mandate de arestare pentru 17 suspecţi de fraude informatice

10:46, 24 Oct. 2008
Magistraţii Tribunalului Vâlcea au emis, în noaptea de joi spre vineri, mandate de arestare preventivă pe numele a 17 persoane din cele 80 acuzate că au pătruns ilegal în sisteme informatice şi au organizat licitaţii fictive pe internet, înşelând sute de cetăţeni străini.

Vâlcea: Ordonanţe de reţinere pentru 17 suspecţi de fraude informatice

09:18, 23 Oct. 2008
Un număr de 17 persoane care fac parte din gruparea specializată în comiterea de fraude informatice au fost reţinute pentru 24 de ore pe bază de ordonanţă, iar joi vor fi prezentate magistraţilor vâlceni cu propunerea de arestare preventivă, în timp ce alte şase persoane au fost încarcerate.

DIICOT: 80 de învinuiţi în cazul licitaţiilor frauduloase pe internet

17:06, 22 Oct. 2008
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a pus sub acuzare 80 de persoane în cazul privind licitaţiile frauduloase de pe internet, fiind păcălite zeci de persoane care au transferat bani prin Western Union şi MoneyGram, reprezentând contravaloarea bunurilor.