fraude

Peste 900 de tone de legume fără acte, găsite în două engros-uri din Bucureşti şi Afumaţi

19:26, 17 Apr. 2014
Peste 900 de tone de legume fără acte de provenienţă au fost găsite de inspectorii antifraudă fiscală în două complexuri engros din Bucureşti şi Afumaţi-Ilfov, la controale făcute în perioada 11-16 aprilie, informează Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din ANAF.

Administratorii unei firme, judecaţi pentru că au fraudat statul român cu circa 14,5 milioane de lei

18:12, 14 Apr. 2014
Doi administratori ai unei firme, de origine libaneză, au fost trimişi în judecată, luni, de procurorii DNA, după ce au prejudiciat statul român cu circa 14,5 milioane de lei, folosindu-se de metoda neevidenţierii sau a evidenţierii parţiale în contabilitate a operaţiunilor comerciale desfăşurate.

Asigurătorii vor avea o bază de date comună pentru evitarea fraudelor pe segmentul CASCO

20:13, 12 Apr. 2014
Asociaţia naţională a asigurătorilor (UNSAR) intenţionează să realizeze o bază de date comună pentru verificarea istoricului daunelor autovehiculelor asigurate prin intermediul poliţelor facultative CASCO, proiect care ar putea fi aprobat până la finele acestui an.

Opoziţia din Turcia contestă rezultatul alegerilor municipale la Ankara

15:15, 01 Apr. 2014
Principalul partid de opoziţie din Turcia va depune marţi o contestaţie a rezultatului alegerilor municipale la Ankara, câştigate la un scor strâns de partidul islamo-conservator aflat la putere.

Un fost şef din Hidroelectrica şi un fost viceprimar, judecaţi pentru fraude cu un teren

17:17, 31 Mart. 2014
Opt persoane, între care un fost şef din Hidroelectrica, Teodor Pavelescu, şi fostul viceprimar al municipiului Drobeta Turnu Severin Mircea Grosu au fost trimişi în judecată de DNA într-un dosar de abuz în serviciu legat de trecerea ilegală a unui teren din proprietatea statului în circuitul civil.

Comisiile PE au stabilit pedepse cu închisoarea de cel puţin 10 ani pentru fraude cu fonduri UE

19:23, 20 Mart. 2014
Comisia pentru control bugetar (CONT) şi Comisia pentru libertăţi civile (JURI) din Parlamentul European au decis, joi, instituirea unor pedepse maxime cu închisoarea de cel puţin 10 ani pentru persoanele care comit fraude cu fonduri europene, potrivit unui comunicat al PE.

Români, implicaţi în activităţi frauduloase de strângere de bani în Finlanda

12:40, 20 Mart. 2014
Poliţia finlandeză a identificat numeroase cazuri în care cetăţeni străini, între care mulţi români, s-au implicat în activităţi frauduloase de strângere de bani în numele unei comunităţi de surzi, relatează televiziunea publică YLE, în pagina electronică.

Doi israelieni suspectaţi de fraude cu medicamente de 20 de milioane de dolari, prinşi în Bucureşti

19:24, 15 Mart. 2014
Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din IGPR au prins în Bucureşti doi israelieni căutaţi de autorităţile americane pentru că ar fi făcut fraude şi înşelăciuni cu medicamente, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 20 de milioane de dolari.

Un bărbat căutat de autorităţile din SUA pentru fraudă cu cărţi de credit, prins în judeţul Dolj

15:05, 11 Feb. 2014
Un bărbat din Craiova, căutat de autorităţile americane pentru fraudă cu cărţi de credit şi furt de identitate, a fost prins de poliţişti în judeţul Dolj, urmând ca procurorii să ceară instanţei punerea în executare a mandatului european de arestare emis pe numele lui de către un tribunal din SUA.

Hackeri români, suspecţi într-un caz de furt de date a 110 milioane americani

17:33, 14 Ian. 2014
Atenţia autorităţilor americane se îndreaptă spre hackeri din România în investigaţia declanşată după accesarea ilegală a datelor bancare a aproximativ 110 milioane de clienţi ai reţelei de hypermarketuri Target, scrie ziarul USA Today, în ediţia online.

Peste 400 de arestări în Spania, la destructurarea unei reţele care vindea contracte de muncă false

12:03, 14 Ian. 2014
Peste 400 de persoane au fost arestate în Spania, suspectate că fac parte dintr-o reţea care vindea contracte de muncă false ce permit încasarea unor ajutoare de şomaj sau obţinerea unui permis de reşedinţă, a anunţat marţi Ministerul de Interne.

Dosarul lui Liviu Dragnea privind fraude la referendum rămâne la ICCJ

10:17, 10 Ian. 2014
Dosarul "Fraudă la referendum", în care sunt acuzaţi Liviu Dragnea şi alte 74 de persoane, rămâne la ICCJ, după ce judecătorii au respins atât cererea ca unii dintre inculpaţi să fie judecaţi de alte instanţe, cât şi solicitarea ca dosarul să fie retrimis la DNA, pentru refacerea urmăririi penale.

ANPIS: Beneficii sociale de peste 6,8 milioane de euro, plătite incorect în 2012 şi 2013

15:13, 07 Ian. 2014
Agenţia Naţională de Prestaţii şi Inspecţie Socială (ANPIS) a stabilit, în urma unor verificări încrucişate, că din bugetul de stat s-au plătit incorect, în 2012 şi 2013, peste 6,8 milioane de euro, pentru diverşi beneficiari de asistenţă socială, a declarat, marţi, şeful ANPIS, Adrian Toader.

Europenii caută un acord pe tema combaterii abuzurilor în domeniul detaşării lucrătorilor

16:57, 06 Dec. 2013
Europenii vor încerca să ajungă la un acord, luni, asupra mijloacelor de a împiedica fraude şi abuzuri în privinţa muncitorilor detaşaţi, un subiect considerat "exploziv", care agită spectrul "instalatorului polonez" şi din care Franţa a făcut calul său de bătaie.

Zeci de diplomaţi ruşi, inculpaţi în SUA pentru fraudarea sistemului asigurărilor pe caz de boală

08:31, 06 Dec. 2013
Justiţia a anunţat joi la New York inculparea a 49 de diplomaţi sau foşti diplomaţi ruşi şi a soţiilor lor, acuzaţi că au escrocat în mod "ruşinos", timp de nouă ani, sistemul american al asigurărilor pe caz de boală "Medicaid", destinat în principiu celor mai săraci.

Trei tone de carne au fost confiscate după un control în depozitul Antrefrig din Capitală

13:27, 04 Dec. 2013
Trei tone de carne au fost confiscate, miercuri, în urma unui control făcut în depozitul Antrefrig din Capitală, de către poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor.

Motivarea în dosarul permiselor: Numărul mare de fapte şi caracterul continuu al lor, la baza arestării

21:16, 19 Nov. 2013
Numărul mare de fapte şi caracterul continuu, regulat al săvârşirii lor sunt argumentele care au stat la baza arestării preventive a celor 10 inculpaţi din dosarul eliberării frauduloase de permise auto din Gorj, se precizează în motivarea judecătorilor Tribunalului Bucureşti.

Comisia JURI a PE a aprobat propunerea Comisiei privind sancţionarea fraudelor cu bani europeni

17:29, 05 Nov. 2013
Comisia JURI a Parlamentului European a aprobat, marţi, o propunere a Comisiei Europene privind protejarea intereselor financiare ale UE, ce are ca scop uniformizarea sancţiunilor la nivel european în ceea ce priveşte frauda cu fonduri comunitare.

DIICOT: 19 persoane, trimise în judecată pentru falsificare de carduri bancare

16:00, 28 Oct. 2013
Un număr de 19 persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT, pentru falsificare de carduri bancare şi efectuarea unor operaţiuni frauduloase, respectiv achiziţii de bunuri de lux, retrageri de numerar şi achitarea unor servicii publice, valoarea prejudiciului fiind de 200.000 de euro.

FBI dă asigurări că cei şase români inculpaţi în SUA pentru fraude masive pe internet vor fi prinşi. Cum arată falşii comercianţi căutaţi de autorităţile americane – FOTO

13:05, 25 Oct. 2013
Autorităţile americane dau asigurări, într-un comunicat oficial, că şase români şi un albanez care au fost inculpaţi, joi, în SUA pentru fraude de milioane de dolari din vânzări false de produse de lux pe internet vor fi prinşi şi duşi în faţa justiţiei, cu ajutorul partenerilor internaţionali.

Şase români şi un albanez, inculpaţi în SUA pentru fraude pe Internet. IMAGINI cu membrii reţelei – FOTO

00:37, 25 Oct. 2013
Şase români şi un albanez au fost inculpaţi în Statele Unite pentru fraude de milioane de dolari pe mai multe site-uri, inclusiv pe eBay şi Cars.com, au anunţat joi procurori, citaţi de postul de televiziune CNN.

Geoană: Băsescu ştie cel mai bine cum s-au fraudat prezidenţialele. Aşa a luat al doilea mandat

20:44, 08 Oct. 2013
Senatorul PSD Mircea Geoană, fost candidat la Preşedinţie, susţine, într-un comunicat, comentând declaraţiile lui Traian Băsescu, că şeful statului ştie cel mai bine cum s-au fraudat prezidenţialele din 2009, social-democratul afirmând că preşedintele "aşa a câştigat al doilea mandat" la Cotroceni.

Băsescu, despre dosarul lui Dragnea: Cu acelaşi mecanism PSD a furat la alegerile din 2009

20:25, 08 Oct. 2013
Preşedintele Traian Băsescu a declarat, marţi, despre rechizitoriul din dosarul lui Liviu Dragnea privind fraudarea referendumului, că acelaşi mecanism a fost folosit de PSD în 2009, la alegerile prezidenţiale.

RECHIZITORIUL DNA în cazul Dragnea: O parte dintre voturile de la referendum, falsificate în curtea unei case

19:40, 07 Oct. 2013
O parte dintre voturile de la referendumul din iulie 2012 privind demiterea preşedintelui Traian Băsescu au fost falsificate în curtea casei unui membru al secţiei de votare din comuna Bragadiru - Teleorman, potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii anticorupţie.

Tribunalul Suceava a dispus arestarea a 14 membri din gruparea specializată în fraude bancare

21:48, 25 Sept. 2013
Paisprezece membri ai grupării specializate în fraude informatice, care a produs un prejudiciu de 500.000 euro, în special unor clienţi ai Poştei italiene, din conturile cărora erau extraşi fraudulos bani, au fost arestaţi preventiv, pentru 29 de zile, de Tribunalul Suceava.

Percheziţii în nouă judeţe la o grupare specializată în fraude bancare. Prejudiciul este de 500.000 de euro

12:06, 24 Sept. 2013
Zeci de percheziţii au loc, marţi, în nouă judeţe, pentru destructurarea unui grupări specializate în fraude informatice, care a produs un prejudiciu de 500.000 de euro, fiind prejudiciaţi în special clienţi ai Poştei italiene, din conturile cărora erau extraşi fraudulos bani.

Fraude de amploare în sectorul energetic din Bulgaria

19:43, 23 Sept. 2013
Procuratura din Bulgaria a confirmat luni că în sectorul energetic al ţării au avut loc fraude de amploare, inclusiv distrugerea unor documente care certificau plăţi făcute după oprirea proiectului centralei nucleare de la Belene către companii care trebuiau să supravegheze lucrările de construcţie.

Carnete de student false, lucrări în alb şi mari sume de bani, descoperite la Universitatea Maritimă

12:59, 20 Sept. 2013
Anchetatorii au descoperit, la percheziţiile făcute la locuinţele persoanelor implicate în fraudarea examenelor de la Universitatea Maritimă Constanţa, mari sume de bani, lucrări în alb şi carnete de student false, anchetatorii spunând că studenţii plăteau între 100 şi 150 de euro pentru a promova.

Fraudă cu ajutoare sociale de 1 miliard de euro, în Italia

17:59, 23 Aug. 2013
Fiscul italian a descoperit în ultimele opt luni 3.160 de pretinşi săraci şi invalizi care au beneficiat în mod fraudulos de ajutoare sociale de 1 miliard de euro.

Japonia a emis mandate de ARESTARE pentru trei români, suspectaţi de fraude la ATM-uri

14:56, 30 Iul. 2013
Poliţia japoneză a anunţat marţi că a obţinut mandate de arestare pentru trei români, suspectaţi că ar avea legături cu o reţea care a furat aproximativ 45 de milioane de dolari de la bănci din peste 20 de state, folosind carduri false, relatează agenţia chineză Xinhua, în pagina electronică.

BACALAUREAT 2013 – Federaţia Asociaţiilor de Părinţi: Potenţiale fraude au fost semnalate şi în anii trecuţi, dar autorităţile nu au acţionat

11:51, 10 Iul. 2013
Federaţia Asociaţiilor de Părinţi susţine că potenţiale fraude la bacalaureat au fost semnalate şi în anii trecuţi, dar autorităţile nu au reacţionat pentru oprirea fenomenului şi pedepsirea vinovaţilor, precizând că în aceste "aranjamente" ale adulţilor cad victime adolescenţii.

MITĂ la BAC: Elevi de la un liceu din Năvodari, filmaţi în timp ce strâng banii pentru supraveghetori – VIDEO

16:23, 06 Iul. 2013
Mai mulţi elevi şi profesori de la Liceul "Lazăr Edeleanu" din Năvodari au fost audiaţi de ofiţerii anticorupţie, după ce a existat o plângere că unii elevi ar fi strâns bani pe care i-ar fi dat supravegetorilor ca să îi lase să copieze la bacalaureat.

BACALAUREAT 2013: Bani în pachete de şerveţele şi fotocopii cu subiecte rezolvate, găsite în clase, în Constanţa

16:25, 05 Iul. 2013
Poliţiştii au deschis o anchetă după ce la Liceul "George Călinescu" din Constanţa au fost găsite, vineri, într-o clasă, în timpul ultimei probe a bacalaureatului, sume de bani ascunşi într-un pachet de şerveţele, în timp ce la un liceu din Mangalia au fost găsite fotocopii cu subiecte rezolvate.

Percheziţii în Timiş la o grupare specializată în fraude bancare. Printre suspecţi este fiul minor al unui poliţist

09:41, 27 Iun. 2013
Mai multe percheziţii au loc, joi dimineaţă, în judeţul Timiş, la membrii unei grupări specializate în fraude bancare, care ar fi obţinut credite folosind documente falsificate, printre suspecţi aflându-se angajaţi ai unor bănci, fiul de 17 ani al unui poliţist, precum şi o juristă.

Tânăr arestat după ce a obţinut ilegal datele de conectare a peste 50.000 de utilizatori de site-uri

12:02, 12 Apr. 2013
Un tânăr de 19 ani din Iaşi a fost arestat preventiv, fiind acuzat de procurorii DIICOT că a obţinut datele de conectare a peste 50.000 de utilizatori de site-uri, accesând inclusiv sisteme informatice aparţinând unor instituţii publice.

Un preşedinte şi un membru al unei secţii de votare din Ilfov, judecaţi pentru fraude la referendum

15:05, 05 Apr. 2013
Preşedintele şi un membru al unei secţii de votare din Bolintin Vale, judeţul Ilfov, au fost trimişi în judecată pentru fraude la referendumul din 29 iulie 2012, fiind acuzaţi că au fraudat 130 de voturi, reprezentând aproape 20 la sută din numărul total de voturi exprimate.

Şase kilograme de aur, 27 de maşini de lux şi 70.000 euro, ridicaţi după percheziţiile din Sinteşti

17:47, 31 Mart. 2013
Şase kilograme de aur, 27 de autoturisme de lux şi 70.000 de euro au fost ridicaţi de poliţişti, duminică, în urma percheziţiilor care au avut loc în localitatea Sinteşti din judeţul Ilfov, iar până în prezent cinci persoane au fost reţinute în acest caz, susţin surse din cadrul anchetatorilor.

Grupare specializată în fraude informatice pe internet, cu ramificaţii în Germania, destructurată

12:55, 25 Mart. 2013
O grupare specializată în fraude informatice pe internet, cu ramificaţii în Germania, care a produs un prejudiciu estimat la aproximativ 300.000 de euro, a fost destructurată de poliţiştii constănţeni, şapte persoane urmând să fie prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Georgescu: Frauda este fenomen de masă în administraţia locală, arată un studiu intern al ANI

13:50, 19 Mart. 2013
Horia Georgescu, preşedintele ANI, a declarat că un studiu intern efectuat de instituţia sa la nivelul consiliilor locale, municipiilor reşedinţe de judeţ şi consiliilor judeţene indică faptul că fraudarea banilor publici este un "fenomen de masă".

Percheziţii în Capitală privind lucrări la Spitalul Obregia. Facturi neînregistrate de 4,5 milioane de euro

10:29, 11 Mart. 2013
Poliţiştii fac şapte percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un caz privind achiziţii publice pentru reparaţii şi construcţii la Spitalul Obregia, prin care a fost produs un prejudiciu de 5,2 milioane de lei, printre persoanele vizate fiind şi fostul director al unităţii George Marcu, şeful ANL.