fraude

Percheziţii în Capitală privind lucrări la Spitalul Obregia. Facturi neînregistrate de 4,5 milioane de euro

10:29, 11 Mart. 2013
Poliţiştii fac şapte percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un caz privind achiziţii publice pentru reparaţii şi construcţii la Spitalul Obregia, prin care a fost produs un prejudiciu de 5,2 milioane de lei, printre persoanele vizate fiind şi fostul director al unităţii George Marcu, şeful ANL.

Percheziţii în Capitală, la persoane care ar fi multiplicat ilegal CD-uri şi DVD-uri

09:39, 31 Ian. 2013
Poliţiştii fac joi dimineaţă patru percheziţii în Capitală, la locuinţele unor persoane suspectate că au multiplicat CD-uri şi DVD-uri fără a avea drepturi de autor, într-un studio de înregistrări care funcţiona ilegal, apoi ar fi vândut unităţile optice, producând un prejudiciu de 200.000 de lei.

Vameşi bulgari au prezentat diplome false pentru a-şi păstra postul

16:27, 11 Ian. 2013
Unii vameşi bulgari au dat dovadă de ingeniozitate în privinţa păstrării locurilor de muncă, ei prezentând diplome false de studii superioare, porivit unei anchete difuzate de televiziunea publică BNT şi confirmată joi de Agenţia Vămilor.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Directorii BRD rămân în arest. Locic poate lua legătura cu soţia

23:08, 21 Dec. 2012
Adrian Martiş şi Andrei Nanu, ambii directori la BRD, rămân în arest, iar omul de afaceri Marius Locic poate lua legătura cu soţia sa, a decis, vineri seară, instanţa supremă, care a judecat recursurile la măsurile preventive din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE – DIICOT: Martiş şi Nanu, directori ai BRD, au refuzat să pună la dispoziţia anchetatorilor documente

10:22, 16 Dec. 2012
Adrian Martiş şi Mihail Andrei Nanu, directori ai BRD Unirea şi Dorobanţi, au sustras mijloacele materiale de probă şi au refuzat în mod constant să pună la dispoziţia organelor de urmărire penală înscrisurile necesare verificării neregulilor la nivelul băncii, potrivit DIICOT.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE – Capii grupului infracţional au impus un plafon al creditelor, ca frauda să nu fie descoperită

20:12, 15 Dec. 2012
Capii grupului de fraude bancare, Vasile Creştin, Adrian Martiş şi Andrei Nanu le-au impus executanţilor ca solicitarea iniţială de creditare să fie efectuată într-un anume cuantum tocmai pentru a nu putea fi descoperită frauda bancară, arată DIICOT în referatul cu propunere de arestare.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Şapte persoane au fost arestate. CAB a amânat judecarea „lotului” Locic

00:23, 15 Dec. 2012
Şapte persoane au fost arestate preventiv în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, potrivit deciziei luate vineri seară de un complet al Curţii de Apel Bucureşti (CAB), prin care a fost admisă propunerea în acest sens formulată de procurorii DIICOT. CAB a amânat însã judecarea "lotului" Locic, acesta şi alţi 12 inculpaţi plecând liberi.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Doi directori de la BRD şi Vasile Creştin, liderii grupului infracţional

19:22, 14 Dec. 2012
Procurorii DIICOT arată, într-un document, că Adrian Martiş, director executiv la BRD Unirea, Andrei Nanu, director comercial BRD Dorobanţi, şi Vasile Creştin erau liderii grupării ce se ocupa cu fraude bancare, urmărind obţinerea a mari sume de bani prin inducerea şi menţinerea în eroare a băncii.

Băsescu: Nu putem spune că nu e creditare în România. Şi ieri am avut un exemplu, s-a ocupat DIICOT

14:29, 14 Dec. 2012
Preşedintele Traian Băsescu a declarat, vineri, că nu se poate spune că nu este creditare în România, el adăugând ironic că şi ieri a fost un exemplu de "creditare, ce-i drept ratată", de care s-a ocupat DIICOT.

DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Marius Locic a fost reţinut. El este acuzat de înşelăciune şi spălare de bani

03:11, 14 Dec. 2012
Omul de afaceri Marius Locic a fost reţinut, vineri dimineaţă, de procurorii DIICOT, iar soţia acestuia a primit interdicţie de a părăsi ţara, ambele măsuri fiind dispuse în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.

Percheziţii în Dâmboviţa, la persoane suspectate de fraudarea mai multor bancomate

08:32, 13 Dec. 2012
Poliţiştii de la investigaţii criminale fac, joi dimineaţă, 12 percheziţii în judeţul Dâmboviţa, la domiciliile unor persoane suspectate de fraudarea unor bancomate din mai multe judeţe.

Dosarul fraudelor la referendum: Alţi 13 membri ai unor secţii de votare din judeţul Constanţa, cercetaţi

11:56, 22 Nov. 2012
Treisprezece membri ai unor secţii de votare din localitatea Lumina, judeţul Constanţa, sunt cercetaţi de procurorii Parchetului instanţei supreme pentru fraude la referendum, fiind acuzaţi că au introdus în urne buletine de vot pentru alegători care nu au votat şi că au semnat în locul acestora.

Cei mai mari escroci necunoscuţi din istoria recentă a Wall Street

12:25, 21 Nov. 2012
Istoria recentă a fraudelor financare de pe Wall Street este dominată de personaje precum Bernard Madoff, Raj Rajaratnam sau Allen Stanford, care au primit ani grei de puşcărie pentru escrocherii de miliarde de dolari, însă cazurile notorii nu sunt neapărat şi singurele interesante.

DOSARUL REFERENDUMUL: Cinci membri ai unei secţii de votare din judeţul Constanţa, cercetaţi pentru fraude

12:11, 21 Nov. 2012
Cinci membri ai unei secţii de votare din Ovidiu, judeţul Constanţa, sunt cercetaţi de procurorii Parchetului instanţei supreme pentru fraude la referendumul din 29 iulie, fiind acuzaţi că au introdus în urne buletine de vot pentru alegători care nu au votat şi că au semnat în locul acestora.

Ivan: 98% din fondurile UE absorbite de România în 2011, susceptibile de fraudă, arată un raport CE

14:17, 11 Nov. 2012
Cătălin Ivan, liderul delegaţiei de eurodeputaţi PSD, a declarat că 505 milioane de euro din cele 515 milioane de euro de fonduri de coeziune absorbite de Guvernul Boc în 2011 sunt susceptibile de fraudă, potrivit unui raport din această toamnă al DG Regio, ajuns la Comisia de Control Bugetar a PE.

DOSARUL BANCHERILOR: Mihai Stan, lider al grupării, rămâne în arest

18:40, 08 Nov. 2012
Mihai Stan, unul dintre liderii grupării infracţionale din dosarul fraudelor bancare, rămâne în arest, a decis, joi, Curtea de Apel Bucureşti (CAB), care a respins recursul acestuia faţă de hotărârea luată în 3 noiembrie de Tribunalul Capitalei.

DOSARUL BANCHERILOR: Garanti Bank România precizează că nu a avut nicio implicare în acest dosar

21:44, 05 Nov. 2012
Garanti Bank România informează că nu a avut nicio implicare în cazul "Dosarul bancherilor" şi nu a acordat niciun fel de credit niciuneia dintre societăţile comerciale aflate în cauză.

DOSARUL BANCHERILOR: Judecătorul a ascultat pledoariile acuzării şi apărării. Instanţa anunţă la ora 20.00 soluţia privind propunerile de arestare

09:11, 03 Nov. 2012
Tribunalul Bucureşti va anunţa sâmbătă, la ora 20.00, decizia în cazul fraudelor bancare estimate de anchetatorii DIICOT la 22 de milioane de euro, judecătorul încheind şedinţa în jurul orei 4.00, după ce a ascultat pledoariile acuzării şi ale apărării, informează surse judiciare.

Mihai Grigoroiu îl consilia „direct” pe Mihai Stan pentru accesarea de fonduri europene

17:24, 02 Nov. 2012
Mihai Grigoroiu, angajat la Ministerul Economiei, îl consilia direct pe Mihai Stan la întocmirea documentelor şi în procedurile pentru accesarea de fonduri europene, prin societatea de consultanţă unde Grigoroiu a fost angajat fiind depuse trei dosare de finanţare a firmelor controlate de Stan.

DOSARUL BANCHERILOR: Băncile nu puteau verifica autenticitatea datelor financiare ale firmelor grupării Stan-Ruse

14:46, 02 Nov. 2012
Gruparea Stan-Ruse declara cifre de afaceri, profituri de milioane, număr mare de angajaţi, operaţiuni care atestau plata obligaţiilor aferente, dar care în realitate nu erau achitate, funcţionarii bancari neputând să verifice autenticitatea acestor date prin aplicaţiile la care au acces băncile.

DOSARUL BANCHERILOR: 80% din sistemul bancar românesc, compromis de reţeaua infracţională

13:30, 02 Nov. 2012
Gruparea Stan-Ruse a câştigat "un loc aparte" în cazuistica penală din cauză că a reuşit să cuprindă peste 80 la sută din sistemul bancar românesc şi o parte importantă a instituţiilor statului, precum şi pentru amploare şi complexitate, arată procurorii DIICOT în referatul cu propunerea arestării.

DOSARUL BANCHERILOR: Înalţi funcţionari din Senat, AVAS, ANAF, MEC, implicaţi în reţea

13:17, 02 Nov. 2012
Funcţionari cu rang înalt din Senat, ministerele Economiei şi al Agriculturii sau din ANAF, AVAS şi Fondurile Naţionale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul relaţional al grupării de fraude bancare, arată DIICOT în referatul cu propunerea de arestare.

DOSARUL BANCHERILOR: 33 de reţinuţi, printre care vicepreşedintele BRD. Şaramet a fost lăsat liber

09:28, 02 Nov. 2012
Procurorii DIICOT au reţinut 33 de persoane, printre care liderul grupării, Daniel Ruse, şi vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel, iar Aurel Şaramet va fi cercetat în libertate în dosarul bancherilor acuzaţi de înşelăciune şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 22 milioane de euro.

Aurel Şaramet, cercetat în libertate în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro

01:02, 02 Nov. 2012
Aurel Şaramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM, va fi cercetat în libertate în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, în urma audierilor începute joi la sediul DIICOT Bucureşti.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: Şaptesprezece persoane, printre care vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel, reţinute

00:19, 02 Nov. 2012
Şaptesprezece persoane, printre care Claudiu Cercel, vicepreşedinte BRD, au fost reţinute, joi, în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, audierile continuând la sediul DIICOT Bucureşti, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: Şeful grupării a fost candidat la Primăria Olteniţa în 2008, apoi proprietar de fermă

20:24, 01 Nov. 2012
Liderul grupării infracţionale din dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, a candidat ca independent la alegerile din 2008 pentru Primăria Olteniţa, iar apoi, scrie presa locală, şi-a cumpărat o fermă de porci şi ar fi coordonat obţinerea de credite cu documente false.

CAZUL FRAUDELOR BANCARE: Procurorii au făcut şapte reţineri. Audierile continuă la sediul DIICOT

18:20, 01 Nov. 2012
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au emis, joi, şapte mandate de reţinere în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, audierile continuând la sediul DIICOT Bucureşti.

Fraudele cu poliţe CASCO provoacă asigurătorilor pierderi de milioane de euro

15:02, 29 Oct. 2012
Asigurătorii vor avea în acest an pierderi estimate la 100 milioane euro în urma solicitărilor frauduloase de daune pe segmentul CASCO, acestea putând fi evitate prin utilizarea unei aplicaţii de arhivare electronică a evenimentelor auto înregistrate de vehicule.

Dosarul fraudelor la referendum: Alte două persoane, membri de comisie, urmărite penal

16:28, 12 Oct. 2012
Alte două persoane, membri ai unei comisii de votare din Bolintin Vale, judeţul Giurgiu, sunt urmărite penal în dosarul fraudelor la referendum, în care au fost puse sub acuzare 67 de persoane, printre care secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, preşedinţi şi membri de secţii.

DNA: 67 de persoane urmărite penal pentru fraude la referendum. Printre ele, observatori şi membri de partid care l-au ajutat pe Liviu Dragnea

16:03, 09 Oct. 2012
Procurorii DNA au început urmărirea penală faţă de 67 de persoane acuzate de fraude la referendum, printre care 49 de preşedinţi şi membri ai unor secţii din Teleorman, Vrancea şi Gorj, şi 18 observatori din partea unor ONG-uri, membri de partid, care l-au ajutat pe Liviu Dragnea.

Fost bancher londonez, condamnat la 2 ani şi jumătate de închisoare pentru furturi de 2,4 mil. lire

17:05, 21 Sept. 2012
Un fost director de la banca britanică Lloyds Banking Group a primit o pedeapsă de doi ani şi jumătate de închisoare pentru că a sustras 2,4 milioane lire sterline prin introducerea de chitanţe false în cheltuielile băncii, bani pe care i-a împărţit familiei şi prietenilor.

Cheltuieli ilegale de peste 6,5 milioane de lei, descoperite de MECTS la Clubul Sportiv Orşova

21:08, 28 Aug. 2012
Echipa de control a Ministerului Educaţiei a descoperit că la Clubul Sportiv Orşova s-ar fi acordat peste 6,5 milioane de lei ca premii fără să se achite impozitul şi contribuţiile către stat, alocările fiind făcute în ultimii doi ani, a anunţat, marţi, ministrul Ecaterina Andronescu.

Bruxelles-ul vrea să consolideze legislaţia împotriva fraudării fondurilor europene

19:52, 11 Iul. 2012
Comisia Europeană (CE) a propus miercuri noi reglementări penale în lupta împotriva fraudelor care afectează bugetul european, ca de exemplu deturnarea de fonduri europene, care s-a ridicat la circa 600 de milioane de euro în 2010, potrivit datelor furnizate de către statele membre.

Eurobarometru: 12% dintre utilizatorii internetului din UE s-au confruntat deja cu frauda online

21:10, 09 Iul. 2012
Nu mai puţin de 12% dintre utilizatorii internetului din Uniunea Europeană s-au confruntat deja cu frauda online, iar 8% au fost victime ale furtului de identitate, însă, cu toate acestea, aproximativ jumătate dintre ei nu şi-au schimbat parolele online în 2011, potrivit unui sondaj Eurobarometru.

Percheziţii în Ploieşti, la locuinţele unor persoane suspectate de fraude bancare

08:18, 02 Iul. 2012
Un număr de 11 percheziţii au loc, luni dimineaţă, în municipiul Ploieşti, la locuinţele unor persoane suspectate că au obţinut credite bancare pe baza unor acte false.

Cinci români dintr-o reţea internaţională care clona carduri au fost prinşi

20:22, 27 Iun. 2012
Cinci români dintr-o reţea internaţională care clona cărţi de credit şi fura banii titularilor au fost prinşi în urma cooperării poliţiştilor din mai multe ţări, prejudiciul estimat în acest caz fiind de peste 1,5 milioane de euro, potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

BAC 2012: Opt candidaţi au fost eliminaţi în prima zi probelor. Care au fost principalele cauze

20:33, 11 Iun. 2012
Opt candidaţi au fost eliminaţi din examen, luni, în prima zi a bacalaureatului, după ce au fost prinşi cu telefoane mobile asupra lor sau au apelat la materiale de ajutătoare, informează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS).

Percheziţii în Capitală, într-un caz de evaziune fiscală de peste un milion de lei produs de o firmă

11:58, 29 Mai 2012
Poliţiştii antifraudă fac percheziţii în cazul unei firme de construcţii care a prejudiciat bugetul de stat cu peste un milion de lei noi prin evaziune fiscală, a declarat marţi, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Alexandru Niculae.

Olimpici eliminaţi de la bacalaureat. Tentativa de fraudă, descoperită cu ajutorul camerelor de supraveghere

18:22, 28 Mai 2012
20 de elevi care au susţinut, luni, prima probă scrisă a bacalaureatului olimpicilor în cele două centre speciale din judeţul Bacău au fost eliminaţi din examen după ce au fost prinşi copiind. Tentativa de fraudă a fost descoperită atât cu ajutorul camerelor de supraveghere din sălile de examen, cât şi cu cel al profesorilor supraveghetori care şi-au făcut datoria, informează Ministerul Educaţiei.

Percheziţii în Prahova: Este vizată o grupare de falsificatori de carduri

09:21, 16 Mai 2012
Şapte percheziţii domiciliare au loc, miercuri dimineaţă, în oraşul Câmpina şi în comuna prahoveană Băneşti, într-un dosar care vizează activitatea unui grup infracţional specializat în clonarea de carduri, mai mulţi suspecţi fiind duşi la audieri, la sediul DIICOT Ploieşti.