grup infractional

66 de percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 17 milioane de dolari

11:27, 26 Mart. 2025
Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac miercuri 66 de percheziţii în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Arad, Alba, Argeş, Teleorman, Hunedoara, Ilfov şi în Bucureşti, într-un dosar penal de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare şi spălare a banilor.

Reţea de contrabandă cu ţigări, destructurată în judeţul Suceava

16:20, 10 Mart. 2025
O grupare infracţională specializată în contrabanda cu ţigări a fost destructurată în Suceava. Membrii acesteia au fost prinşi în flagrant în seara de 7 martie, în timp ce transportau 60.000 de ţigări fără însemne fiscale.

Cazul Nordis: au fost sechestrate 201 imobile, 5 spaţii comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme

16:07, 05 Feb. 2025
Anchetatorii au anunţat miercuri că „în urma activităţilor desfăşurate, de către poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile (apartamente şi case), 5 spaţii comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, […]

Descinderi la o grupare suspectată de traficarea a 1.000 de migranţi prin România

07:51, 16 Dec. 2024
Poliţiştii şi procurorii DIICOT Timişoara fac luni 69 de percheziţii în mai multe judeţe la persoane acuzate de constituirea unui grup infracţional organizat şi trafic de migranţi. Gruparea ar fi traficat prin România aproximativ 1.000 de migranţi.

Trei bărbaţi reţinuţi pentru constituirea unui grup infracţional şi şantaj

13:55, 06 Dec. 2024
Joi, procurorii DIICOT au reţinut trei bărbaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi şantaj, în urma unor acte de violenţă şi ameninţări pentru preluarea unei afaceri.

Tineri români proveniţi din centre de plasament, exploataţi prin muncă în Ungaria

09:09, 15 Nov. 2024
Potrivit IPJ Covasna, poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut trei percheziţii domiciliare, în localităţile Ozun şi Chilieni, din judeţul Covasna, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi trafic de minori. Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2013, cinci bărbaţi şi o femeie, aflaţi în […]

Reţea care ducea românce la prostituţie în Estonia, destructurată

14:44, 06 Nov. 2024
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Prahova şi Dâmboviţa, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi proxenetism. Mai multe femei erau duse la prostituţie în Estonia.

Reţea infracţională destructurată: Cerea 11.000 euro pentru trecerea frauduloasă a frontierei

12:07, 20 Sept. 2024
Între martie şi septembrie 2024, mai multe persoane, inclusiv cetăţeni români, afgani şi pakistanezi, au fost implicate în racolarea şi transportul migranţilor. Aceştia erau călăuziţi să treacă ilegal frontiera din Bulgaria în România sau erau racolaţi din rândul celor care se aflau legal pe teritoriul României. După ce erau adăpostiţi în diverse imobile din Timiş […]

Andrew Tate, arestat la domiciliu; Tristan Tate a fost pus sub control judiciar. Ei sunt acuzaţi că au exploatat sexual 34 de victime, inclusiv o minoră de 15 ani

20:20, 22 Aug. 2024
Magistraţii au decis ca Andrew Tate să fie plasat în arest la domiciliu. Fratele lui Andrew Tate, Tristan, a fost plasat sub control judiciar. DIICOT a pus sub sechestru 16 autoturisme şi o motocicleta, toate din categoria lux în cazul fraţilor Tate. Procurorii au găsit la domiciliul acestora importante sume de bani. DIICOT a cerut […]

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la persoane acuzate de trafic de minori şi trafic de persoane

08:02, 21 Aug. 2024
Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac patru percheziţii, miercuri dimineaţa, în Bucureşti şi Ilfov la persoane acuzate de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, act sexual cu un minor, influenţarea declaraţiilor şi spălarea banilor.

IGPR: 32 de migranţi găsiţi în timpul unor percheziţii

15:13, 29 Iul. 2024
Potrivit IGPR, din cercetările făcute a rezultat că, începând cu luna decembrie 2023, pe teritoriul României ar fi fost constituită o grupare infracţională transfrontalieră, de tip piramidal, formată din cetăţeni sirieni şi români, care ar fi acţionat facilitând grupurilor ilegale de migranţi trecerea frauduloasă a frontierei României către Bulgaria, Serbia şi Ungaria. În schimbul unor […]

Doi fraţi, condamnaţi pentru proxenetism, aduşi în ţară din Olanda

10:04, 27 Iul. 2024
Doi fraţi, condamnaţi la închisoare pentru proxenetism, au fost aduşi vineri seara în România din Olanda, a anunţat ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu.

Percheziţii în mai multe penitenciare din ţară: poliţiştii au căutat droguri

16:13, 23 Iul. 2024
Poliţiştii şi procurorii DIICOT din Piteşti au făcut, marţi, percheziţii la penitenciarele Mioveni, Târgu Jiu, Bucureşti- Rahova şi Bucureşti – Jilava într-un caz de constituire de grup infracţional organizat, cu scopul obţinerii de bani din comercializarea unor substanţe interzise.

Opt persoane ar fi exploatat sexual mai multe victime, printre care două fete de 13 şi 14 ani

09:46, 10 Iul. 2024
Poliţiştii BCCO şi procurorii DIICOT – Structura Centrală fac miercuri trei percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti, într-o cauză penală privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, act sexual cu un minor şi viol săvârşit asupra unui minor. Cercetările au arătat că, în perioada 2019 – iulie 2024, […]

Reţea de trafic de persoane şi minori din Bucureşti şi Ilfov, destructurată

11:46, 27 Mart. 2024
Un grup infracţional organizat care a exploatat sexual mai multe persoane, inclusiv un minor, în Capitală şi în Ilfov, a fost destructurat de poliţişti şi procurori DIICOT.

DIICOT. Peste 500 de migranţi puşi în pericol de traficanţi: sume între 4000 şi 5000 de euro pentru fiecare

13:01, 12 Mart. 2024
Poliţiştii de frontieră şi procurorii DIICOT au făcut, marţi, percheziţii în judeţele Dolj, Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Argeş într-un dosar privind traficul de migranţi şi trecerea ilegală a frontierei de stat, grupul infracţional fiind format din români, bulgari, irakieni şi bengalezi.

George Simion, despre comasarea alegerilor: Depunem solicitări la Procuratura Generală

12:17, 20 Feb. 2024
Liderul AUR, George Simion, anunţă, în contextul în care PSD şi PNL discută despre comasarea alegerilor, că va depune solicitări la Procuratura Generală „pentru conspiraţie la încălcarea Constituţiei şi crearea unui grup infracţional organizat, tăinuire de informaţii”.

Reţea de trafic de migranţi care a racolat peste 250 de persoane în România, destrămată

17:22, 23 Ian. 2024
21 de persoane, cetăţeni români şi străini, au fost reţinute pentru constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de migranţi şi fals privind identitatea. Gruparea a racolat peste 250 de migranţi din Bucureşti şi Timişoara.

Percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 7,2 milioane de lei

10:34, 28 Nov. 2023
Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac marţi opt percheziţii domiciliare în Bucureşti şi Brăila într-un dosar de delapidare în care prejudiciul ajunge la 7,2 milioane de lei.

26 de precheziţii în trei judeţe şi în Bucureşti la traficanţii de ţigări

14:57, 18 Oct. 2023
Poliţiştii şi procurorii DIICOT Suceava fac miercuri 26 de percheziţii domiciliare în judeţele Suceava, Vrancea, Călăraşi şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă cu ţigări.

Aproape 2.800 de migranţi aduşi în România cu acte false de o grupare mafiotă

13:02, 26 Sept. 2023
Aproape 2.800 de persoane din India, Pakistan, Nepal, Bangladesh şi Sri Lanka au fost aduse în România de un grup infracţional care opera în Prahova şi Ialomiţa. Membrii grupării întocmeau în fals documente pentru ca migranţii să obţină avize de muncă.

O cultură de canabis cu mai mult de 100 de plante, descoperită într-o livadă din Caraş-Severin

17:34, 28 Aug. 2023
O cultură de canabis cu mai mult de 100 de plante a fost descoperită într-o livadă din Caraş-Severin. Liderul grupării care cultiva plantele a fost prins drogat la volan.

Căminul groazei din Mureş. Trei persoane au fost reţinute

10:06, 29 Iul. 2023
Procurorii DIICOT Târgu Mureş au dispus reţinerea a trei inculpaţi, cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi trafic de persoane. În anul 2020, inculpaţii au constituit un grup infracţional, pentru trafic de persoane, urmărind astfel obţinerea unor foloase patrimoniale de pe urma exploatării unor victime, persoane vârstnice ori cu dizabilităţi, prin încasarea, sub paravanul […]

Fraudă la bacalaureat. Au oprit camerele de supraveghere ca să le dea candidaţilor rezolvările

12:09, 27 Iul. 2023
Fraudă la bacalaureat în Mehedinţi. O grupare este bănuită că, în timpul examenelor, a oprit de mai multe ori camerele de supraveghere ca să le dea candidaţilor rezolvările subiectelor.

Infracţiuni financiare grave. Prejudiciul ajunge la 28 milioane de lei

09:24, 20 Iul. 2023
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, fiind vizat un grup infracţional care, în numele unor contracte false cu instituţii ale statutului, a înşelat o firmă cu 28 milioane de lei.

Prejudiciu de peste 89 de milioane euro creat de un grup specializat în fraude cu investiţii online. 33.000 de persoane vătămate

15:51, 12 Mai 2023
Aproximativ 33.000 de persoane au fost vătămate în perioada 2017 - 2020 de un grup infracţional organizat care a înfiinţat mai multe centre de asistenţă telefonică, prin intermediul cărora, folosind metoda „investment fraud”, a creat un prejudiciu de peste 89 de milioane de euro.

Reţea de traficanţi de heroină, destructurată. Unul dintre cei arestaţi e poliţist

13:56, 10 Mai 2023
O grupare infracţională formată din mai multe persoane care vindeau heroină în Capitală a fost destructurată de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală. Unul dintre cei arestaţi e poliţist.

Pedepse majorate pentru românii care au făcut un grup infracţional în Mexic

12:19, 26 Mart. 2023
Românii condamnaţi pentru diferite infracţiuni comise în Mexic au primit, în total, 61 de ani de închisoare. Pedepsele lor au fost majorate de Curtea de Apel Bucureşti.

Cel puţin 10 victime au fost seduse şi exploatate sexual. Profit de 250.000 de euro

14:31, 22 Feb. 2023
Şapte suspecţi au fost reţinuţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism în formă continuată. Cel puţin 10 victime au fost seduse şi exploatate sexual în România şi în străinătate, pentru un profit de 250.000 de euro.

O grupare infracţională specializată în trafic de droguri de mare risc, destructurată

15:53, 13 Nov. 2022
Poliţiştii şi procurorii DIICOT din Vrancea au efectuat sâmbătă 18 percheziţii domiciliare, în Bacău, la persoane bănuite de trafic si deţinere de droguri de mare risc.

Tâlhari români reţinuţi în urma unor percheziţii. 59 de români bănuiţi

15:27, 20 Mai 2022
Poliţiştii au intervenit în judeţele Bistriţa-Năsăud şi Maramureş pentru reţinerea membrilor unui grup infracţional organizat, bănuiţi de tâlhărie, furt şi înşelăciune în Italia şi Germania. Autorităţile din Italia suspectează 59 de români care au obţinut 800.000 euro din tâlhării.

Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare cu executare

12:45, 13 Mai 2022
Fostul primar general al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat, vineri, definitiv, la 10 ani şi 8 luni de închisoare, pentru fapte de corupţie. Oprescu a fost trimis în judecată în 2015 pentru luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu şi constituire a unui grup infracţional organizat.

Evaziune masivă în Prahova. Un grup infracţional a făcut două contracte cu o companie de telefonie pentru aproape 3.000 de telefoane şi abonamente

15:52, 31 Mart. 2022
10 persoane sunt audiate la Ploieşti într-un dosar de evaziune. Un grup infracţional e bănuit că a făcut două contracte cu o companie de telefonie pentru aproape 3.000 de telefoane şi tot atâtea abonamente, în numele unui sindicat fals.

Zeci de percheziţii în România, Germania şi Marea Britanie pentru camătă, şantaj şi proxenetism

16:19, 10 Mart. 2022
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut joi zeci de percheziţii în Dâmboviţa, în cadrul unor ordine europene de anchetă şi alte 9 în Germania şi mare Britanie la persoane suspectate de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism, camătă şi şantaj.

Percheziţii de amploare în Bucureşti şi în alte 9 judeţe. Sunt vizate fabrici clandestine de ţigări

08:04, 17 Dec. 2020
Procurorii DIICOT Iaşi şi poliţiştii fac joi 40 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Iaşi, Bacău, Timiş, Iflov, Constanţa, Sibiu, Braşov, Galaţi şi Bihor, într-o cauză care vizează destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de contrabandă şi evaziune fiscală în formă continuată. Surse din anchetă au declarat pentru MEDIAFAX că grupul infracţional […]

Pensionat din 2005, Liviu Şipoş – fost şef de la Crimă Organizată din Cluj – se folosea de contactele din Poliţie şi acţiona ca un procuror sau judecător

16:17, 17 Aug. 2020
Eşti printre cei ce aşteaptă liniştiţi pensia, cu dorinţa de a avea grijă de nepoţi şi a călători prin lume? Nu este şi cazul lui Liviu Şipoş, a cărui vârstă se apropie de 70 de ani. Fostul şef al Serviciului Antidrog din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Cluj-Napoca şi-a făcut o firmă de […]

COMENTARIU Valeriu Şuhan: Portocala stricată

08:03, 21 Iul. 2020
Acum câteva zile cel-de-tristă-amintire Mircea Negulescu, fost procuror la DNA Ploieşti, zis Portocală, zis Zdreanţă, zis Zisu, a fost reţinut de către procurorii SIIJ. Prezentat instanţei pentru a fi arestat, tristul a fost doar, pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Fostul procuror este acuzat de săvârşirea a numeroase fapte penale dintre cele mai […]

O grupare infracţională românească din Mexic a furat 1.2 miliarde de dolari

02:09, 06 Iun. 2020
Gruparea de tip mafiot se numeşte Riviera Maya şi a reuşit de curând să pună bazele propriei companii de bancomate denumită „Intacash”. Membrii grupării au instalat în ATM-urile amplasate în zonele turistice, dispozitive sofisticate cu care au furat informaţiile de pe cardurile introduse de turişti. Ulterior, hoţii au creat carduri false cu ajutorul datelor adunate […]

Codrin Ştefănescu şi alte 15 persoane, într-un dosar de constituire de grup infracţional şi şantaj – surse

18:56, 28 Feb. 2020
Codrin Ştefănescu şi alte 15 persoane sunt urmărite penal într-un dosar privind infracţiuni de constituire de grup infracţional organizat, şantaj şi complicitate la şantaj, pentru că ar fi vrut să îşi impună apropiaţii la conducerea unor instituţii din judeţul Caraş-Severin.

DIICOT a prins un grup infracţional bănuit de zeci de furturi de la compania feroviară franceză. Prejudiciu de 1 milion de euro

13:41, 13 Feb. 2020
Procurorii DIICOT şi ofiţerii de poliţie judiciară au făcut, miercuri, 16 percheziţii domiciliare în Cluj, Arad, Olt, Vâlcea şi Giurgiu, în baza a două ordine europene de anchetă emise de autorităţile franceze. Percheziţiile au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunile de furt calificat, tăinuire şi spălare a banilor. Potrivit unui comunicat […]