infractiuni economice

Procurorii DNA fac miercuri dimineaţă percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe. Cercetările au loc într-un dosar de infracţiuni economice.

Poliţiştii, sub supravegherea procurorilor de caz, fac peste 150 de percheziţii domiciliare, în cadrul mai multor acţiuni operative, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale şi protejarea comunităţii de activităţile ilegale. Activităţile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, […]

Poliţiştii şi procurorii fac zeci de percheziţii într-un dosar care vizează o grupare specializată în infracţiunile economice. Aceasta a înşelat zeci de firme, a participat la licitaţii organizate de instituţiile publice şi a produs un prejudiciu de aproximativ 2 milioane de euro.

Poliţia Română efectuează 45 de percheziţii, în Bucureşti şi 6 judeţe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ două milioane de lei unei unităţi bancare, prin înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals.   La data de 12 august 2020, poliţiştii Inspectoratului […]

Unchiul preşedintelui sirian Bashar al-Assad a fost condamnat la patru ani de închisoare de către un tribunal din Paris pentru spălare de bani. Rifaat al-Assad a delapidat fonduri ale statului sirian pentru a cumpăra case şi spaţii de birouri în valoare de 90 de milioane de euro. El este cercetat în Franţa încă din 2014, când ONG-ul Sherpa, care apără victimele presupuselor infracţiuni economice, a depus o plângere în care spunea că valoarea proprietăţilor depăşeşte cu mult veniturile sale cunoscute.

Poliţiştii au organizat, luni, patru percheziţii la o grupare infracţională care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 550.000 euro prin neplata taxelor şi impozitelor, acţiunea desfăşurându-se în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Teleorman.

Libanezul Said Baaklini a fost condamnat, miercuri, de Judecătoria Sectorului 1, la şapte ani de închisoare în dosarul UCM Reşiţa, pentru că ar fi cerut restituiri ilegale de TVA de 60 de milioane de euro, după ce compania i-a vândut patru motoare nefuncţionale, la un preţ de 50 de ori mai mare.

Peste 400 de infracţiuni economice au fost constatate de poliţiştii de la investigarea fraudelor în perioada 5-11 februarie, 37 de persoane fiind cercetate în 28 de dosare în care prejudiciul depăşeşte 200.000 de lei, a anunţat, sâmbătă, Poliţia Română.