onpcsb

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) desfăşoară, de câteva zile, un control la Televiziunea Română, verificând contracte din ultimii ani, au declarat, pentru MEDIAFAX, mai multe surse.

Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) s-a autosesizat şi a început o investigaţie în urma afirmaţiilor senatorului PNL Sorin Roşca Stănescu potrivit cărora Alianţa DA ar fi beneficiat în 2004 de finanţări ilegale.

Fostul şef al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor Ioan Melinescu a pierdut procesul în care îl acuză pe magistratul Iulian Dragomir de divulgare de informaţii secrete în perioada în care acesta a fost la conducerea instituţiei.

Peste 200 de milioane de euro "ar fi putut fi "spălaţi" în 2007, în România, potrivit "indiciilor" Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), majoritatea banilor provenind din evaziune fiscală, a declarat, luni, preşedintele instituţiei, Adriana Luminiţa Popa.