panama papers

Foştii şefi Mossack Fonseca, implicaţi în scandalul Panama Papers, dau în judecată Netflix pentru comedia „The Laundromat” – VIDEO

12:47, 16 Oct. 2019
Foştii şefi ai companiei Mossack Fonseca, implicaţi în scandalul Panama Papers, dau în judecată Netflix pentru comedia ”The Laundromat/ Marea spălare de bani”, a cărei lansare este anunţată pentru vineri, anunţă The Guardian.

CEO-ul Deutsche Bank: Angajaţilor acuzaţi trebuie să li se aplice prezumţia de nevinovăţie

12:10, 02 Dec. 2018
Directorul executiv al Deutsche Bank, Christian Sewing, a declarat că nu ar trebui să le fie afectate drepturile celor doi angajaţi care fac obiectul unei investigaţii aflate în curs de desfăşurare, până când nu se va dovedit că sunt vinovaţi, informează Reuters.

Daphne Caruana Galizia, jurnalista care a condus investigaţia Panama Papers în Malta, ucisă în urma exploziei unei bombe plasate sub maşina sa

07:22, 17 Oct. 2017
Daphne Caruana Galizia, cea mai cunoscută jurnalistă de investigaţii din Malta, care a coordonat ancheta Panama Papers în cel mai mic stat din Europa, a fost ucisă luni în urma exploziei unei bombe plasate sub maşina sa, chiar în apropierea casei unde aceasta locuia, scrie The Guardian.

„Dincolo de Panama Papers”: Cum să realizăm justiţia globală, dezbatere pe 25 mai

13:46, 16 Mai 2016
Thomas Pogge, profesor de filosofie şi relaţii internaţionale la Yale University, vine la o dezbatere, pentru a răspunde întrebărilor despre evaziunea fiscală, spălarea de bani şi corupţie, pe 25 mai, de la 17:00, la Impact Hub Bucharest.

Premierul australian neagă implicarea în fapte ilegale, numele său menţionat în Panama Papers

09:46, 13 Mai 2016
Prim-ministrul australian, Malcolm Turnbull, a dezminţit implicarea sa în fapte ilegale, după ce numele său a apărut menţionat în fişierele Panama Papers, informează Reuters online.

Un ministru din Spania a demisionat în urma scandalului Panama Papers

11:56, 15 Apr. 2016
Ministrul Industriei din Spania, Jose Manuel Soria, a demisionat vineri în urma informaţiilor din scandalul Panama Papers, conform cărora numele său ar fi legat de o companie offshore deschisă în paradisul fiscal, scrie Bloomberg.

Dragoş Doroş: ANAF a cerut CRJI baza de date privind Panama Papers

08:30, 13 Apr. 2016
Preşedintele ANAF, Dragoş Doroş, a declarat că a cerut Centrului Român pentru Jurnalism de Investigaţie baza de date privind Panama Papers, afirmând că prelucrarea datelor se va face cu respectarea confidenţialităţii specifice secretului fiscal.

Kovesi, despre cazul Panama Papers: Putem confisca sume de bani care nu se află pe teritoriul României

12:25, 10 Apr. 2016
"Putem confisca în general bani obtinuţi sau orice venituri obţinute în mod ilegal atunci când dovedim că s-a comis o infracţiune şi putem confisca sume de bani care nu se află pe teritoriul României", a declarat, la ProTV, procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, despre Panama Papers.

Panama Papers: tablou de Modigliani, estimat la 25 de milioane de dolari, regăsit la Geneva

16:38, 09 Apr. 2016
David Nahmad, membru al unei prestigioase familii de "negustori" miliardari de opere de artă ar deţine tabloul "L'Homme assis appuyé sur une canne", pictat de Amedeo Modgliani, printr-o jonglerie financiară dezvăluită în ancheta ulterioară devoalărilor din Dosarele Panama, transmite Le Figaro.

Scandalul Panama Papers – Şarlatanii şi banii: cărţi, filme şi muzici despre scheme financiare

10:14, 09 Apr. 2016
"Panama Papers" dezvăluie 11,5 milioane de documente cu numele marilor evazionişti ce au făcut inginerii financiare în Paradisuri Fiscale. La fel ca în realitate, în cărţi, filme şi muzică, banii se strâng grămadă. În ficţiune, să recunoaştem, ne plac personaje de tipul Bonnie şi Clyde.

David Cameron, acuzat de ipocrizie după ce a recunoscut că a deţinut fonduri offshore

16:10, 08 Apr. 2016
Premierul britanic, David Cameron, a fost acuzat de ipocrizie după ce a recunoscut că a deţinut fonduri de tip offshore deschise de tatăl său, în urmă cu şase ani, la patru zile după ce a fost întrebat de investiţii, comentează Bloomberg.

SCANDALUL Panama Papers: Directorul executiv al unei bănci austriece a demisionat

11:03, 07 Apr. 2016
Michael Grahammer, directorul executiv al băncii austriece Hypo Landesbank Vorarlberg, menţionată în ancheta Panama Papers, şi-a dat demisia joi, devenind unul dintre primii bancheri de top care demisionează pe fondul dezvăluirilor făcute de ancheta respectivă, informează Reuters.

SCANDALUL PANAMA: Guvernul panamez va crea o comisie independentă care să analizeze practicile financiare din ţară

09:44, 07 Apr. 2016
Guvernul din Panama a anunţat, miercuri, că va crea o comisie independentă care să analizeze practicile financiare din ţară, după scandalul Panama Papers, la originea căruia se află o scurgere imensă de informaţii din baza de date a firmei panameze de avocatură Mossack Fonseca, scrie Reuters.

Percheziţii la sediul UEFA de la Nyon

21:07, 06 Apr. 2016
Poliţia Federală Elveţiană a efectuat percheziţii la sediul UEFA de la Nyon, pentru a obţine informaţii şi documente privind vânzarea drepturilor TV în Ecuador societăţii Cross Trading, al cărei nume apare în scandalul "Panama Papers", notează ProSport.

Pedro Almodóvar nu se „supraexpune” la scandalul Panama Papers: Amână promovarea filmului „Julieta”

16:38, 06 Apr. 2016
Pedro Almodóvar a sistat proiecţiile, conferinţele de presă şi interviurile sale, precum şi alte activităţi promoţionale referitoare la cel mai recent film al său, 'Julieta', programat să fie lansat în Spania, vineri, din cauza scandalului provocat de Dosarele Panama, potrivit The Hollywood Reporter.

Franţa va introduce Panama pe lista paradisurilor fiscale şi va solicita OCDE să-i urmeze exemplul

10:39, 06 Apr. 2016
Franţa va introduce Panama pe lista paradisurilor fiscale, în urma dezvăluirilor din cadrul anchetei Panama Papers, şi va solicita statelor care fac parte din Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Europeană să-i urmeze exemplul, a declarat miercuri ministrul francez al Finanţelor, Michel Sapin.

Panama Papers: Firma Mossack Fonseca susţine că este victima unui atac cibernetic, operat de pe servere străine

09:12, 06 Apr. 2016
Ramon Fonseca Mora, directorul şi cofondatorul companiei de avocatură Mossack Fonseca, aflată la originea scandalului global Panama Papers, susţine că firma sa este victima unui atac de piraterie, operat de pe servere străine şi că a depus o plângere în acest sens, scrie Le Figaro, citând AFP.

ANAF verifică implicaţiile fiscale ale informaţiilor „PanamaPapers”

16:38, 05 Apr. 2016
ANAF a iniţiat un grup de lucru interdepartamental pentru verificarea implicaţiilor fiscale ale informaţiilor publicate prin proiectul de investigaţie jurnalistică "PanamaPapers", a anunţat marţi instituţia.

Banca franceză Société Générale a creat 979 de companii offshore prin intermediul Mossack Fonseca

13:29, 05 Apr. 2016
Banca franceză Société Générale se numără printre primele cinci bănci care au creat cel mai mare număr de companii offshore prin intermediul cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, de la înfiinţarea acestuia, în 1977, până în 2015, a informat cotidianul le Monde.

DIICOT analizează informaţiile apărute în urma investigaţiilor „Panama Papers”

13:17, 05 Apr. 2016
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) analizează informaţiile apărute în urma investigaţiilor "Panama Papers", pentru a se stabili dacă în dosarele actuale sau cele deja soluţionate există date care pot confirma detaliile apărute în urma anchetei.

RISE Project: Avem deja peste 100 de nume din România, implicate în dosarele Panama

10:33, 05 Apr. 2016
Jurnalistul Paul Radu, jurnalist de investigaţii din cadrul RISE Project - partenerul media pentru dezvăluirile privind off-shore-ul din Panama - a declarat marţi pentru DIGI24 că are informaţii despre mai mult de 100 de nume din România care vor fi dezvăluite pe măsură ce anchetele vor avansa.

Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova, în ancheta Panama Papers

17:24, 04 Apr. 2016
Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova, apare în documentele Panama Papers, din care reiese că ar fi beneficiat de pe urma a două companii offshore, înregistrate în Insulele Britanice Virgine: Markside Holdings Limited şi Chandler Group Holdings, arată jurnaliştii Rise din Moldova.

Ancheta „Panama Papers” – Cei mai bogaţi oameni ai planetei, printre care şi românii Corneliu Iacobov şi Vasile Frank Timiş, într-o reţea globală de corupţie – VIDEO

06:00, 04 Apr. 2016
Aproximativ 11 milioane de documente au fost făcute publice, dezvăluind cum unii dintre cei mai bogaţi oameni de pe plantetă, printre care şi români, se folosesc de diverse scheme pentru a-şi ascunde averile, informează BBC.