percehzi ii

Un număr de 19 percheziţii au avut loc, miercuri, în judeţele Argeş, Vâlcea, Sibiu, Bistriţa Năsăud şi Satu Mare, pentru destructurarea unui grup infracţional specializat în trafic cu autoturisme de lux furate sau închiriate din alte ţări, valoarea de piaţă a maşinilor fiind de două milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc, marţi, la sediul Primăriei Baia Mare şi la trustul de presă e-Maramureş care ar fi fost preluat în ianuarie 2013 de o societate condusă de către interpuşi ai primarului Cătălin Cherecheş, afirmă surse judiciare.

Opt percheziţii domiciliare au loc, joi dimineaţă, în localităţile Palazu Mare şi Mangalia din judeţul Constanţa, fiind vizată o reţea de prostituţie şi proxenetism.

Un număr de 28 de percheziţii au loc, luni dimineaţă, în judeţele Mehedinţi, Prahova, Olt, Vâlcea şi Giurgiu, dar şi în Bucureşti, fiind vizat un grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul creat statului fiind de aproximativ cinci milioane de euro.

Un număr de 21 de persoane, între care şi finanţatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, au fost reţinute, duminică, în urma descinderilor privind evaziunea fiscală şi spălarea de bani în care prejudiciul a fost estimat la 20 de milioane de euro.

Nouă persoane din Strehaia, judeţul Mehedinţi, au fost reţinute până prezent de DIICOT, în urma descinderilor de duminică privind evaziunea fiscală şi spălarea de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 20 de milioane de euro.

Treizeci de percheziţii au avut loc, duminică dimineaţă, în judeţele Mehedinţi, Cluj, Hunedoara, Timiş şi Argeş, fiind vizat un grup infracţional organizat, format din 34 de persoane, specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat prin aceste activităţi fiind de 20.000.000 de euro. Omul de afaceri Cătălin Spătaru, supranumit "regele asfaltului din Argeş", este căutat de anchetatori, potrivit unor surse judiciare.

Un angajat al Administraţiei Finanţelor Publice Alba Iulia a fost reţinut, luni, fiind acuzat de abuz în serviciu şi că a falsificat mai multe acte prin care a sistat procedura de executare silită pentru o societate din municipiu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Directorul adjunct al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Alba, Ioan Dobra, şi alţi trei funcţionari ai instituţiei au fost reţinuţi, miercuri, pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, fiind acuzaţi de infracţiuni economice.

Şase persoane acuzate că au obligat mai multe minore din Teleorman să se prostitueze sunt audiate, marţi, ele fiind prinse în urma a şase percheziţii domiciliare, informează Poliţia Română.