perchezi ii

Percheziţii la peste 40 de traficanţi de ţigări, care au produs un prejudiciu de 3,5 milioane euro

11:47, 25 Mai 2015
Poliţiştii şi procurorii DIICOT Suceava fac, luni, 70 de percheziţii în Bucureşti şi nouă judeţe, la peste 40 de traficanţi de ţigări, care ar fi produs un prejudiciu de peste 3,5 milioane de euro, contrabandiştii fiind organizaţi în trei grupări constituite în muncipiul Fălticeni.

Percheziţii în Capitală şi două judeţe, la persoane suspectate de evaziune de peste 100 milioane lei

09:23, 25 Mai 2015
Poliţiştii fac, luni, opt percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, la locuinţele mai multor persoane suspectate de evaziune în domeniul comerţului cu electronice, echipamente electrice, jucării şi bunuri de uz casnic, prin care a fost produs un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de lei.

Ginerele lui Blaga, Andrei Rudeanu, reţinut de procurori

20:47, 21 Mai 2015
Andrei Rudeanu, ginerele liderului PNL Vasile Blaga, a fost reţinut de procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, fiind acuzat de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 600.000 de euro.

Percheziţii la firma de pază a ginerelui lui Vasile Blaga, într-un dosar de evaziune de 600.000 euro. Andrei Rudeanu, audiat

09:50, 21 Mai 2015
Andrei Rudeanu, ginerele liderului PNL Vasile Blaga, a fost adus, joi, la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti pentru a fi audiat în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 600.000 de euro, în care au fost făcute percheziţii în Bucureşti şi Hunedoara, la firme de pază.

Aproape 60 de persoane suspectate de evaziune de patru milioane de euro, audiate în urma unor percheziţii

09:05, 21 Mai 2015
Aproape 60 de persoane vor fi duse la audieri în urma unor percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la firme şi la persoane suspectate de evaziune, după ce, prin aproximativ 150 de societăţi conduse de opt sirieni, ar fi făcut tranzacţii fictive, producând un prejudiciu de peste patru milioane de euro.

PERCHEZIŢII la Primăria Feteşti, pentru atribuirea ilegală de contracte

08:37, 21 Mai 2015
Unsprezece percheziţii au loc, joi dimineaţă, în judeţul Ialomiţa, la locuinţele unor persoane suspectate de abuz în serviciu şi la sediile unor instituţii, între care Primăria Feteşti şi Direcţia de Administrare a Domeniului Public, care ar fi atribuit ilegal contracte de construcţii.

Trei angajaţi ANAF ar fi dat unei persoane cercetate date dintr-un dosar de evaziune de 16,5 milioane euro

12:02, 20 Mai 2015
Trei funcţionari de la ANAF sunt cercetaţi pentru compromiterea intereselor justiţiei şi favorizarea făptuitorului, după ce ar fi dat unei persoane cercetate informaţii despre probe, audieri de martori şi cereri de înscrisuri dintr-un dosar de evaziune cu un prejudiciu estimat la 16,5 milioane de euro.

Cârciumaru: Percheziţiile, făcute după o sesizare. Procurorii nu au ridicat niciun act de la mine

16:48, 19 Mai 2015
Primarul din Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, la locuinţa căruia au avut loc percheziţii într-un dosar privind fapte de corupţie, spune că descinderile au fost făcute în urma unei sesizări şi că anchetatorii au verificat documente, dar nu au ridicat niciunul pentru că probabil "nu au găsit ce căutau".

Percheziţii la membrii unei grupări suspectate de furt de maşini, cu prejudiciu de 40.000 de euro

12:33, 19 Mai 2015
Zeci de poliţişti fac, marţi, percheziţii în judeţele Ilfov şi Călăraşi pentru destructurarea unei grupări infracţionale ai cărei membri ar fi furat, în cursul acestui an, zece autoturisme, cauzând un prejudiciu estimat la 40.000 de euro.

Percheziţii la Primăria Târgu Jiu şi la locuinţa edilului, într-un dosar privind fapte de corupţie

10:10, 19 Mai 2015
Procurorii DNA fac, marţi, percheziţii la Primăria din Târgu Jiu, la locuinţa primarului Florin Cârciumaru şi la sediile unor firme, de unde ridică documente, într-un dosar privind fapte de corupţie care ar fi fost comise în perioada 2008-2015.

Percheziţii la o grupare specializată în contrabandă cu ţigări. 80 de persoane vor fi audiate

09:28, 17 Mai 2015
Poliţia Română efectuează, duminică dimineaţă, 80 de percheziţii în Bucureşti, Giurgiu şi Ilfov, la membrii unei grupări infracţionale specializată în contrabandă cu ţigări, 80 de persoane urmând să fie aduse la audieri în acest dosar, potrivit unui comunicat de presă al IGPR.

Mureş: Grupare specializată în operaţiuni cu substanţe psihotrope, destructurată

17:36, 14 Mai 2015
O grupare specializată în operaţiuni cu substanţe psihotrope a fost destructură de către poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT din judeţul Mureş, patru persoane fiind duse la audieri, joi, în urma unor percheziţii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Dosarul defrişărilor ilegale: O parte din lemnul vândut de firma lui Traian Larionesi ajungea la Holzindustrie Schweighofer – documente

14:18, 14 Mai 2015
Firma Frasinul SRL Anieş, a omului de afaceri Traian Larionesi, achiziţiona lemn de la Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud, cu sprijinul şefului Direcţiei Silvice, Gheorghe Ivan, o parte ajungând la firma Holzindustrie Schweighofer, arată documente ale procurorilor, din dosarul defrişărilor ilegale.

Percheziţii DNA la Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud, într-un dosar privind defrişări de păduri. Alte şapte firme sunt percheziţionate

11:15, 14 Mai 2015
Procurorii DNA fac percheziţii, joi dimineaţă, la 13 adrese din Bistriţa-Năsăud, între care sediul Direcţiei Silvice din judeţ, într-un dosar privind defrişări ilegale de păduri, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare. Potrivit surselor citate, şapte firme din judeţul Bistriţa-Năsăud, printre care şi SC Frasinul SRL Anieş, deţinută de omul de afaceri Traian Larionesi, sunt percheziţionate în acest dosar, în care se fac cercetări pentru fapte de corupţie care ar fi fost comise în perioada 2009-2014.

Percheziţii în Capitală şi cinci judeţe, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 9,3 milioane euro

09:18, 14 Mai 2015
Aproape 40 de persoane vor fi duse la audieri în urma unor percheziţii care au loc joi, în Bucureşti şi cinci judeţe, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul produs fiind estimat la 9,3 milioane de euro.

Percheziţii la sediul CJ Caraş-Severin şi la locuinţa preşedintelui instituţiei Sorin Frunzăverde. Frunzăverde: Percheziţiile vizează turul doi al alegerilor prezidenţiale

07:50, 14 Mai 2015
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac, joi dimineaţă, percheziţii la sediul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în biroul preşedintelui instituţiei, Sorin Frunzăverde, precum şi la locuinţa acestuia din municipiul Reşiţa.

Percheziţii la avocatul Doru Boştină, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul IT

07:25, 14 Mai 2015
Poliţiştii fac 18 percheziţii, joi dimineaţă, în Bucureşti şi în două judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniile IT şi consultanţă cu un prejudiciu evaluat la peste un milion de euro şi în care este vizat şi avocatul Doru Boştină, spun surse din Poliţie.

Constanţa: Şapte persoane suspectate de trafic de droguri, duse la audieri în urma unor percheziţii

17:31, 13 Mai 2015
Şapte persoane suspectate că făceau parte dintr-o grupare specializată în trafic de droguri au fost duse la audieri în urma unor percheziţii făcute, miercuri, de poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Constanţa şi procurorii DIICOT.

PERCHEZIŢII la locuinţa din Timişoara a lui Georgică Cornu, într-un dosar cu un prejudiciu de 3 milioane de euro. Omul de afaceri, ridicat de poliţişti

07:53, 13 Mai 2015
Mai multe percheziţii au avut loc, miercuri dimineaţă, în Timişoara, între care una la locuinţa omului de afaceri Georgică Cornu, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de trei milioane de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX. Cornu a fost ridicat de poliţişti de la locuinţa sa din Timişoara, el urmând să fie dus la audieri la sediul Poliţiei Mehedinţi.

Oradea: Percheziţii la persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală de 6 milioane de lei

13:58, 12 Mai 2015
Procurorii DIICOT au făcut, marţi, percheziţii la persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală, care ar fi încheiat contracte şi cu primării din Bihor, prejudiciul produs prin evidenţierea în contabilitate a unor achiziţii fictive fiind estimat la şase milioane de lei.

Percheziţii la Opera Naţională. Este vizat şi directorul Răzvan Dincă. Parchet: Angajaţi ai Operei, cercetaţi pentru abuz în serviciu şi fals în declaraţii

10:48, 12 Mai 2015
Procurorii fac, marţi, percheziţii la Opera Naţională din Bucureşti, într-un dosar în care ar fi vizat şi directorul general Răzvan Ioan Dincă, în legătură cu achiziţii făcute de instituţie, potrivit unor surse judiciare, care au precizat că Dincă a fost dus pentru audieri la Poliţia Sector 1.

Percheziţii la persoane suspectate de evaziune de un milion de euro prin vânzarea de produse textile

08:57, 12 Mai 2015
Poliţiştii ilfoveni fac nouă percheziţii, marţi, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune, după ce ar fi confecţionat produse textile în două fabrici ilegale, apoi le-ar fi vândut într-un centru comercial din localitatea Dobroeşti, prejudiciul produs fiind estimat la un milion de euro.

Sibiu: Gruparea ”Velţenilor”, specializată în trafic de persoane şi proxenetism, destructurată

19:17, 07 Mai 2015
Procurorii DIICOT au făcut, joi, 14 percheziţii în judeţele Sibiu şi Mureş, pentru destructurarea grupării ”Velţenilor”, ai cărei membri sunt acuzaţi că au recrutat şi obligat mai multe tinere să se prostitueze în străinătate, încasând banii astfel obţinuţi, 30 de suspecţi fiind duşi la audieri.

Percheziţii la firme care au vândut vin de masă obţinut din amestec de alcool, arome şi coloranţi. 17 persoane, audiate. Peste 3,6 tone de vin, găsite la percheziţii – VIDEO

10:29, 07 Mai 2015
Poliţiştii au făcut, joi dimineaţă, 32 de percheziţii la firme şi persoane suspectate de evaziune, după ce au vândut mari cantităţi de vin de masă, fără a înregistra operaţiunile comerciale în contabilitate, din cercetări rezultând şi că vinul era obţinut din amestec de alcool, arome şi coloranţi.

Aproape 50 de persoane suspectate de cămătărie şi şantaj, duse la audieri în urma unor percheziţii

09:40, 07 Mai 2015
Poliţiştii de la IPJ Dâmboviţa fac, joi, 29 de percheziţii la membrii unei grupări de cămătărie, şantaj şi proxenetism, urmând să fie duse la audieri 47 de persoane suspectate că ar fi împrumutat sume mari de bani cu dobândă, pe care ulterior le-au recuperat prin ameninţări.

Percheziţii la Consiliul Judeţean Suceava şi Primăria Fălticeni. Şeful CJ Suceava, suspectat de abuz în serviciu şi luare de mită. Senatorul Donţu, vizat în anchetă

09:14, 07 Mai 2015
Procurorii DNA fac, joi, percheziţii la Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia Drumuri şi Poduri Suceava, Primăria Fălticeni şi SC Drumuri şi Poduri Suceava, într-un dosar privind fapte de corupţie care ar fi fost comise în perioada 2003-2015.

Florian Walter nu a fost găsit de anchetatori. A fost dat în consemn, fiind indicii că este în ţară. Procurorii DIICOT vor cere arestarea în lipsă

13:30, 06 Mai 2015
Liderul grupării de evaziune şi spălare de bani, Florian Walter, nu a fost găsit de anchetatori la percheziţiile făcute miercuri la Romprest şi la locuinţele suspecţilor, dar sunt indicii că este în ţară, fiind dat în consemn la frontieră. Procurorii DIICOT vor cere arestarea în lipsă a lui Florian Walter.

Patronul Petrolul Ploieşti Nicolae Capră şi soţia sa, cercetaţi în dosarul în care e vizată Romprest

11:03, 06 Mai 2015
Patronul echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, Nicolae Capră, şi soţia acestuia sunt cercetaţi în dosarul în care procurorii DIICOT fac, miercuri, percheziţii la Romprest, controlată de omul de afaceri Florian Walter, anchetatorii punând sub sechestru bunuri de 18 milioane de euro aparţinând firmei.

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în care este vizat şi omul de afaceri Florian Walter

08:11, 06 Mai 2015
Anchetatorii fac percheziţii, miercuri dimineaţă, la mai multe firme, între care societatea de salubrizare Romprest, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 4,5 milioane de euro, în acest caz fiind vizat şi omul de afaceri Florian Walter.

Percheziţii la companii din domeniul IT, într-un dosar cu prejudiciu de 35 de milioane de euro

07:41, 06 Mai 2015
Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, 24 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, fiind vizate două reţele specializate în evaziune fiscală în domeniul prestării de servicii de monitorizare prin GPS, în care sunt implicate companii din IT, prejudiciul fiind de circa 35 de milioane de euro.

Percheziţii DNA la IPJ Botoşani, în legătură cu concursuri de promovare în funcţie

09:24, 05 Mai 2015
Procurorii DNA Suceava fac, marţi, şapte percheziţii în sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Botoşani, pentru a ridica documente, într-un dosar privind fapte de corupţie care ar fi fost comise în perioada 2014-2015.

Primarul Iaşiului, Gheorghe Nichita, a fost ridicat de procurorii DNA de la locuinţa sa. Edilul a folosit poliţiştii locali pentru a urmări anumite persoane – surse

14:56, 30 Apr. 2015
Primarul Iaşiului, Gheorghe Nichita, a fost ridicat, joi după-amiază, de procurorii DNA, în urma percheziţiilor făcute la locuinţa sa, dar şi la sediul primăriei şi la Poliţia Locală, într-un dosar privind fapte de corupţie care ar fi fost comise în acest an, edilul urmând să fie adus la Bucureşti.

Ţigări cu marijuana, găsite la percheziţia făcută la locuinţa adjunctului Poliţiei Locale Iaşi

11:08, 30 Apr. 2015
Procurorii anticorupţie au găsit, joi, la percheziţiile făcute la locuinţa adjunctului Poliţiei Locale Iaşi, Georgel Grumeza, ţigări cu marijuana, susţin surse judiciare.

Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe, într-un dosar de evaziune privind reabilitarea unor blocuri

15:08, 29 Apr. 2015
Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, 40 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa, la sediul unei instituţii şi la dezvoltatori imobiliari, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani, surse judiciare declarând, pentru MEDIAFAX, că sunt vizaţi şi lideri ai grupării Sportivilor.

Percheziţii la RA-APPS, într-un dosar de corupţie. Şeful RA-APPS ar fi intervenit la preşedintele CJ Buzău pentru ca firma sa să obţină un contract. Gabriel Surdu a fost adus la DNA

11:52, 29 Apr. 2015
Procurorii DNA fac, miercuri, patru percheziţii în Bucureşti şi Prahova, la sediul RA-APPS, la firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de fapte de corupţie care ar fi fost comise în perioada 2013-2014, surse judiciare declarând că printre cei vizaţi ar fi şi directorul instituţiei.

Percheziţii în Bucureşti, Iaşi şi Prahova, într-un dosar de evaziune de 3,6 milioane de lei

09:03, 29 Apr. 2015
Poliţiştii fac şapte percheziţii în Bucureşti, Iaşi şi Prahova, la persoane suspectate că, prin firme fantomă, au înregistrat operaţiuni fictive cu produse petroliere şi închirieri de utilaje, pentru a deduce ilegal TVA, prejudiciul produs prin spălare de bani şi evaziune fiind de 3,6 milioane lei.

Cinci persoane, cercetate pentru înşelăciuni cu locuri de muncă în televiziune

15:07, 28 Apr. 2015
Cinci persoane, reprezentanţi ai unei societăţi specializate în recrutarea forţei de muncă, sunt cercetate de poliţiştii bucureşteni după ce ar fi înşelat mai mulţi clienţi cărora le-au promis locuri de muncă bine plătite, în calitate de public spectator în cadrul unor emisiuni de televiziune.

Persoane care vindeau droguri în Centrul Vechi al Capitalei, percheziţionate de procurorii DIICOT. Gruparea opera din 2014

12:16, 28 Apr. 2015
Un număr de 11 persoane sunt percheziţionate, marţi dimineaţă, de procurorii DIICOT, acestea fiind suspectate că vindeau droguri în Centrul Vechi al Capitalei, dar şi la diferite evenimente muzicale, potrivit unor surse judiciare.

PERCHEZIŢII la Primăria Timişoara într-un dosar de vânzări de locuinţe naţionalizate către chiriaşi. REACŢIA primarului Nicolae Robu

12:05, 28 Apr. 2015
Procurorii DNA fac, marţi dimineaţă, percheziţii la Primăria Timişoara, într-un dosar ce vizează vânzarea de locuinţe naţionalizate către chiriaşii acestora, respectiv în baza legii 112/1995, printre beneficiari numărându-se magistraţi, poliţişti, dar şi mai multe familii de rromi.

Cele 13 persoane reţinute în dosarul infracţiunilor informatice, arestate

09:28, 27 Apr. 2015
Cele 13 persoane reţinute de procurorii DIICOT în dosarul infracţiunilor informatice au fost arestate, luni seară, prin decizia Tribunalului Bucureşti.