perchezi ii

Percheziţii în Bucureşti şi în zece judeţe, într-un caz de evaziune cu prejudiciu de 9 milioane euro. Omul de afaceri Georgică Cornu, vizat în acest dosar

08:01, 10 Mart. 2015
Poliţiştii fac 61 de percheziţii în Bucureşti şi în zece judeţe, la firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, prejudiciul depăşind nouă milioane euro.

Percheziţii la persoane suspectate că au furat bani din conturile unor cetăţeni canadieni

09:03, 09 Mart. 2015
Procurorii DIICOT Braşov şi poliţiştii fac, luni, 22 de percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, la persoane suspectate că au furat bani din conturile unor cetăţeni canadieni, după ce aceştia ar fi apelat la serviciile unor firme de turism, potrivit unor surse judiciare.

Timiş: Arme, săbii şi sarcofage, care ar face parte din patrimoniul naţional, găsite într-o locuinţă – VIDEO

17:57, 06 Mart. 2015
Zeci de obiecte de patrimoniu, printre care arme, săbii, baionete şi posibile sarcofage, toate susceptibile a face parte din patrimoniul naţional, au fost găsite de poliţiştii din Timiş în locuinţa unui timişorean, în urma unei percheziţii făcute vineri, bărbatul urmând să fie audiat în acest caz.

Percheziţii într-un dosar vizând fundaţia care organizează concursul şcolar „Evaluare în educaţie”. Preşedintele fundaţiei a plătit ilegal salarii rudelor din bani de la examinări

17:15, 05 Mart. 2015
Poliţiştii au făcut, joi, 19 percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Prahova, într-un dosar în care este vizată fundaţia care organizează concursul şcolar "Evaluare în educaţie", prejudiciul produs prin delapidare şi evaziune fiscală fiind de peste nouă milioane de lei, potrivit unor surse din Poliţie.

Percheziţii într-un dosar de bancrută frauduloasă, printre cei vizaţi fiind şi Dumitru Bucşaru

09:36, 05 Mart. 2015
Poliţiştii ilfoveni fac, joi, şapte percheziţii în patru judeţe, la firme şi la persoane suspectate de bancrută frauduloasă şi distrugere, printre cei vizaţi fiind şi omul de afaceri Dumitru Bucşaru, pentru un credit bancar de 30 de milioane de euro luat pentru construirea unui complex de locuinţe.

Aproape 400 de ghivece cu plante de canabis, descoperite în două locuinţe din Dâmboviţa şi Argeş – VIDEO

20:16, 04 Mart. 2015
Aproape 400 de ghivece în care erau cultivate plante de canabis au fost descoperite de poliţişti în urma unor percheziţii făcute în judeţele Dâmboviţa şi Argeş, iar doi bărbaţi au fost reţinuţi, pe numele lor fiind formulate cereri de arestare preventivă.

Percheziţii la reprezentanţii unei firme de teleshopping suspectate de înşelăciune şi evaziune – VIDEO

09:30, 04 Mart. 2015
Poliţiştii fac trei percheziţii la reprezentanţii unei firme de teleshopping suspectaţi de înşelăciune şi evaziune fiscală, după ce ar fi vândut produse de calitate inferioară celor prezentate în reclame şi banii obţinuţi i-au transferat în conturile personale şi i-au retras ulterior din bancomate.

Primarul din Ploieşti, Iulian Bădescu, a fost reţinut în dosarul finanţării ilegale a echipei de fotbal Petrolul. Oficialului i s-a făcut rău şi a fost dus la spital – FOTO

21:10, 03 Mart. 2015
Procurorii DNA au efectuat, marţi dimineaţă, mai multe percheziţii la Ploieşti, între care una la sediul Primăriei şi alta la locuinţa edilului Iulian Bădescu (PSD), într-un dosar vizând modul în care Consiliul Local a finanţat echipa de fotbal Petrolul Ploieşti, afirmă surse judiciare. Iulian Bădescu a fost reţinut de procurori după şapte ore de audieri. Primarul a ajuns, marţi seara, la spital după ce i s-a făcut rău, la scurt timp după reţinere.

Percheziţii la Primăria Lugoj, ancheta vizează mai multe contracte de achiziţii publice

14:10, 03 Mart. 2015
Procurorii DNA Timişoara fac, marţi, percheziţii la Primăria Lugoj, judeţul Timiş, intrând în biroul primarului şi al unor angajaţi, iar surse judiciare afirmă că ancheta vizează mai multe contracte de achiziţii publice şi executarea unor lucrări, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Constanţa: Percheziţii la presupuşi contrabandişti de ţigări

11:31, 03 Mart. 2015
Poliţiştii constănţeni au făcut, marţi dimineaţă, mai multe percheziţii domiciliare în Constanţa, la persoane suspectate de contrabandă cu ţigări, 17 persoane fiind duse la Poliţie pentru audieri.

Procurorii DNA fac percheziţii şi la locuinţa preşedintelui CCI Cluj, Ştefan Dimitriu

12:57, 02 Mart. 2015
Procurorii DNA Alba, care fac 11 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Prahova, Cluj şi Braşov, într-un caz de fraude cu fonduri europene şi fapte de corupţie, au descins şi la locuinţa preşedintelui Camerei de Comerţ Cluj, Ştefan Dimitriu, precum şi la o firmă pe care acesta a condus-o.

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, într-un dosar privind fraude cu fonduri europene

10:26, 02 Mart. 2015
Procurorii DNA Alba fac, luni, 11 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Prahova, Cluj şi Braşov, la sediile unor firme şi la locuinţele mai multor persoane suspectate de fraude cu fonduri europene şi fapte de corupţie.

Percheziţii în Argeş, la un director din CEZ acuzat de conflict de interese şi abuz în serviciu

08:53, 02 Mart. 2015
Poliţiştii din judeţul Argeş fac luni nouă percheziţii, într-un dosar în care ar fi fost produs bugetului de stat un prejudiciu de două milioane de euro, printre persoanele vizate fiind şi un director din CEZ, acuzat de conflict de interese şi abuz în serviciu.

Peste 1.200 de obiecte arheologice, din care jumătate monede, găsite după percheziţii în Constanţa – FOTO

15:19, 25 Feb. 2015
Peste 1.200 de bunuri arheologice de patrimoniu, din care aproximativ jumătate sunt monede antice ori medievale, au fost descoperite de poliţiştii constănţeni, în urma a şapte percheziţii făcute în Constanţa, Mangalia şi comuna Albeşti, la persoane suspectate că fac căutări în zone protejate.

Percheziţii la firma fratelui lui Sebastian Ghiţă. Este vizată o licitaţie a Ministerului Educaţiei pentru un proiect UE de 33 milioane euro

09:57, 23 Feb. 2015
Procurorii DNA fac percheziţii, luni, la două firme din Voluntari, judeţul Ilfov, dintre care una aparţine fratelui deputatului Sebastian Ghiţă, într-un dosar privind o licitaţie a Ministerului Educaţiei din 2013, pentru un proiect cu fonduri europene, în valoare de 33 de milioane de euro.

PERCHEZIŢII la Prefectura Suceava şi la primăria unei localităţi. Prefectul judeţului, Florin Sinescu, urmărit penal

08:55, 20 Feb. 2015
Procurorii DNA fac percheziţii, vineri dimineaţă, la Prefectura Suceava şi la Primăria Brodina, într-un dosar privind infracţiuni de corupţie, infracţiuni de serviciu şi de fals, comise în perioada 2012 - 2014, în care sunt urmăriţi penal prefectul judeţului, Florin Sinescu şi primarul din Brodina.

Percheziţii DNA la CJ Constanţa, la firme şi fundaţii. Nicuşor Constantinescu, vizat în dosar pentru abuz în serviciu

10:29, 19 Feb. 2015
Procurorii DNA Constanţa fac, joi, percheziţii la sediul Consiliului Judeţean Constanţa, la birourile Fundaţiei Fantasio şi la mai multe firme, într-un dosar privind infracţiuni electorale şi de serviciu, faptele de corupţie şi cele asimilate acestora fiind comise în perioada 2009-2013. Preşedintele CJ Constanţa, Nicuşor Constantinescu, este vizat în dosar, fiind suspectat de abuz în serviciu, după ce ar fi făcut plăţi nelegale către mai multe firme, precum şi de conflict de interese, pentru contracte încheiate cu firma lui Sorin Strutinsky.

Percheziţii la o grupare suspectată de infracţiuni economice în domeniul auditării firmelor străine

07:44, 19 Feb. 2015
Poliţiştii fac percheziţii, joi dimineaţă, în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Bacău, fiind vizată o grupare suspectată de înşelăciune şi spălare de bani în domeniul auditării societăţilor comerciale internaţionale, al cărei lider era un grec care este căutat de autorităţile austriece şi franceze.

Percheziţii la traficanţi de migranţi care au racolat cetăţeni arabi pentru a-i trece ilegal graniţa

12:32, 18 Feb. 2015
Poliţiştii de frontieră şi procurori DIICOT au făcut, miercuri, şapte percheziţii la membrii unei grupări care ar fi racolat cetăţeni arabi pentru a-i trece fraudulos frontiera în România şi de aici în alte ţări UE, contra unor sume de bani, nouă persoane urmând să fie audiate.

Percheziţii la CFR şi la sediul unei companii private de transport feroviar. Directorul Regiotrans, Florin Hădărean, audiat la DNA

11:47, 18 Feb. 2015
Procurorii DNA fac percheziţii, miercuri, în Bucureşti, Braşov şi Ilfov, la sediul companiei private feroviare RC-CF Trans Braşov, la Compania Naţională CFR SA şi la Regionala CFR Braşov, într-un dosar privind infracţiuni de corupţie în domeniul transportului feroviar privat de călători. Directorul operatorului feroviar privat Regiotrans, Florin Hădărean, este audiat la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), în dosarul în care oficiali din Ministerul Transporturilor şi CFR sunt acuzaţi de luare de mită pentru favorizarea unor firme la licitaţii.

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la suspecţi de evaziune, cu prejudiciu de 22 milioane de lei

08:05, 18 Feb. 2015
Poliţiştii ialomiţeni efectuează 21 de percheziţii, pe raza judeţelor Ialomiţa, Ilfov, Dolj şi în municipiul Bucureşti, la sediile unor firme şi locuinţele a şapte persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 22 de milioane de lei.

Sebastian Ghiţă, urmărit penal în dosarul cumnatului lui Ponta. Iulian Herţanu, cumnatul premierului, audiat la DNA Ploieşti. Fostul consilier judeţean Mihai Coman, reţinut – FOTO

19:16, 17 Feb. 2015
Cumnatul lui Victor Ponta, Iulian Herţanu, deputatul Sebastian Ghiţă, preşedintele CJ Prahova Mircea Cosma şi deputatul PSD Vlad Cosma au fost aduşi marţi la DNA Ploieşti pentru audieri într-un dosar privind infracţiuni de fraudare a fondurilor Uniunii Europene. Deputatul Sebastian Ghiţă a declarat la ieşirea de la DNA că a fost începută urmărirea penală în cazul său şi are interdicţie de a se întâlni cu şeful CJ Prahova Mircea Cosma şi fiul acestuia Vlad Cosma.

Percheziţii în Bucureşti şi 4 judeţe într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste două milioane de euro

09:03, 17 Feb. 2015
Poliţiştii fac percheziţii, marţi dimineaţă, în Bucureşti şi în patru judeţe, la sediile a zece societăţi comerciale şi la locuinţele a zece persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără licenţă, cu un prejudiciu de peste două milioane de euro.

Percheziţii la UMF Iaşi, privind refuzul Senatului de a-l demite pe Astărăstoae, găsit incompatibil

17:20, 12 Feb. 2015
Procurorii DNA fac, joi, percheziţii în clădirea administrativă a UMF Iaşi, într-un dosar vizând refuzul Senatului universităţii de a-l demite pe fostul rector al instituţiei Vasile Astărăstoae după ce a fost declarat incompatibil de ICCJ în august 2014, el demisionând din funcţie vineri.

Firme care distribuiau legume şi fructe în hipermarketuri, suspectate de evaziune de 1,3 milioane euro

09:23, 12 Feb. 2015
Poliţiştii fac 16 percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane şi firme suspectate de evaziune de peste 1,3 milioane de euro, fiind vizat un mare distribuitor de legume şi fructe care ar fi achiziţionat produse prin firme fantomă, iar acestea au fost vândute prin marile lanţuri de magazine.

Ialomiţa: Percheziţii la Poliţia Ţăndărei, într-un dosar de luare de mită şi fals intelectual

09:09, 11 Feb. 2015
Procurorii fac, miercuri dimineaţă, percheziţii la sediul Poliţiei oraşului Ţăndărei şi la şase domicilii, într-un dosar în care trei poliţişti sunt suspectaţi de luare de mită şi fals intelectual, au declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, reprezentanţi ai Parchetului Tribunalului Ialomiţa.

PERCHEZIŢII în Capitală la reprezentanţi ai unei firme de turism suspectaţi de înşelăciune

07:56, 11 Feb. 2015
Poliţiştii fac cinci percheziţii în Bucureşti, miercuri dimineaţă, fiind vizaţi reprezentanţii unei firme din domeniul turismului suspectaţi că au emis facturi fiscale care atestau în fals prestarea unor servicii către parteneri din Austria, la care ajungeau în cele din urmă banii.

Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe, privind obţinerea ilegală de fonduri UE pentru agricultură. Surse: patronul Agrofam Holding, printre cei vizaţi

13:32, 10 Feb. 2015
Procurorii DNA fac marţi şapte percheziţii în Bucureşti, Ialomiţa şi Călăraşi, la firme şi la persoane suspectate că au falsificat acte pentru a obţine ilegal fonduri europene pentru agricultură, surse judiciare spunând că printre cei vizaţi este şi Ştefan Poienaru, patronul Agrofam Holding.

Percheziţii DNA la Consiliul Judeţean Hunedoara. Directoarea DGASPC Hunedoara, suspectată de fapte de corupţie, a fost ridicată şi dusă la audieri

09:06, 10 Feb. 2015
Procurorii DNA au făut percheziţii, marţi dimineaţă, la sediul Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara şi la alte şase adrese din judeţ, într-un dosar care ar viza fraude privind organizarea concursului pentru postul de director al unei instituţii din subordinea CJ, afirmă surse judiciare. Directoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Hunedoara, Monica Georgescu, vizată în dosarul de corupţie, a fost ridicată de procurori şi dusă la DNA Alba pentru audieri.

Percheziţii DNA la Ministerul Fondurilor Europene, AM-POSDRU, AM-POSCCE şi ADR Vest, într-un dosar privind fraude cu fonduri europene. Mai multe persoane, audiate

12:29, 09 Feb. 2015
Procurorii DNA fac percheziţii, luni dimineaţă, în Capitală şi în mai multe judeţe, printre instituţiile vizate fiind Ministerul Fondurilor Europene, AM-POSDRU, AM-POSCCE şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), fiind vizate posibile fraude cu fonduri UE şi fals, fapte care ar fi fost comise în perioada 2007-2013.

Galaţi: Şase persoane acuzate că au racolat tinere pentru prostituţie, arestate în urma percheziţiilor

21:27, 05 Feb. 2015
Şase persoane acuzate că au racolat tinere, inclusiv adolescente de 15 ani, pe care le-au obligat să se prostitueze au fost arestate preventiv, joi, în urma percheziţiilor făcute miercuri în judeţele Galaţi şi Sibiu, pentru destructurarea unei grupări suspectate de trafic de persoane.

Percheziţii la Penitenciarul Colibaşi, într-un dosar de înşelăciune prin telefon

14:04, 05 Feb. 2015
Trei persoane au fost reţinute în urma unor percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Argeş, la Penitenciarul Colibaşi şi la locuinţele unor persoane suspectate de 14 fapte de înşelăciune prin telefon, potrivit unor oficiali din Poliţia Capitalei.

Suceava: Descinderi la angajaţi ai unor ocoale silvice suspectaţi de tăieri ilegale de arbori

10:18, 04 Feb. 2015
Poliţiştii au descins, miercuri dimineaţă, la mai multe adrese din Suceava, fiind vizaţi administratori de firme şi angajaţi ai unor ocoale silvice suspectaţi de tăieri ilegale de arbori, abuz în serviciu şi infracţiuni de fals, prejudiciul în acest dosar fiind de aproximativ un milion de lei.

Galaţi: Percheziţii la membrii unei grupări care a racolat zeci de tinere pentru prostituţie

09:47, 04 Feb. 2015
Procurorii DIICOT fac percheziţii, miercuri, în judeţele Galaţi şi Sibiu, fiind vizată o grupare suspectată de trafic de persoane, ai cărei membri au recrutat zeci de tinere, inclusiv adolescente de 15 ani, pe care le obligau să se prostitueze.

Cristian Erbaşu: Am fost audiat ca martor. SC Construcţii Erbaşu nu este implicată în cauză

18:35, 02 Feb. 2015
Directorul general al SC Construcţii Erbaşu SA, Cristian Erbaşu, spune că a fost audiat ca martor în dosarul de evaziune fiscală în care au fost făcute percheziţii, precizând că din actele de urmărire a rezultat că firma sa nu este implicată în faptele cercetate.

Percheziţii în dosarul „Gala Bute”. Rudel Obreja şi fostul consilier al Elenei Udrea, aduşi la DNA

14:32, 02 Feb. 2015
Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Rudel Obreja a fost adus luni la DNA, de către anchetatori, după ce la locuinţa sa din Sectorul 2 al Capitalei au fost făcute percheziţii, în dosarul "Gala Bute". Procurorii DNA au făcut, luni, 18 percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, la sediile mai multor firme şi la persoane suspectate de fapte de corupţie, în dosarul "Gala Bute". În dosar *sunt vizate noi fapte de corupţie privind foşti angajaţi ai Ministerului Dezvoltării*.

Primarul unei comune din Argeş, vizat în dosarul de evaziune de 30 milioane de euro

18:06, 01 Feb. 2015
Primarul comunei argeşene Bradu, Florin Frăţică, este vizat în dosarul de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de 30 milioane de euro, în care duminică au fost făcute percheziţii la persoane şi firme din domeniile IT şi construcţii, printre care Erbaşu, UTI şi Strabag, spun surse judiciare.

Percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe, la firme de IT şi construcţii. Printre firmele vizate: Erbaşu, UTI şi Strabag

09:14, 01 Feb. 2015
Poliţiştii fac 146 de percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe, fiind vizate 90 de persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune în domeniile IT şi construcţii, cu un prejudiciu de 30 milioane de euro, surse judiciare declarând că printre firmele percheziţionate sunt Erbaşu, UTI şi Strabag.

Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală de 2,2 milioane de euro

09:39, 29 Ian. 2015
Poliţiştii fac 28 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Călăraşi, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi Timiş, la firme care comercializează materiale reciclabile şi la persoane suspectate de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2,2 milioane de euro.

Percheziţii la o grupare care a produs şi vândut etnobotanice. Zeci de consumatori au ajuns la spital

08:46, 29 Ian. 2015
Zeci de percheziţii ale DIICOT au loc, joi, în Galaţi, Brăila şi Tulcea, la membrii unei grupări de trafic de droguri, suspectaţi şi că au produs importante cantităţi de etnobotanice, pe care le-au vândut tinerilor, cel puţin 50 de persoane ajungând la spital în urma consumului de astfel de produse.