perchezi ii

Percheziţii DNA la APIA Mehedinţi, într-un dosar vizând fraude cu fonduri europene. Mai mulţi primari, printre care cel din Baia de Aramă, şi angajaţi ai APIA, vizaţi în dosar

08:16, 29 Ian. 2015
Procurorii DNA fac percheziţii, joi dimineaţă, la sediul APIA Mehedinţi, precum şi la locuinţele mai multor persoane vizate într-un dosar privind fraude cu fonduri europene, afirmă surse judiciare, citate de corespondentul MEDIAFAX. Mai mulţi primari din Mehedinţi şi angajaţi ai centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) ar fi vizaţi în dosarul privind fraude cu fonduri europene.

Percheziţii la suspecţi de evaziune la comerţul cu medicamente. Prejudiciul, estimat la 3 milioane de euro

07:25, 28 Ian. 2015
Peste 60 de percheziţii sunt făcute miercuri dimineaţă, în Capitală şi şase judeţe, la firme şi suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani la comerţul cu medicamente pentru boli grave, prejudiciul în acest caz fiind estimat de anchetatori la 3 milioane de euro, potrivit Poliţiei Române.

Harghita: Percheziţii la Primăria Gheorgheni şi la firme, într-un dosar de corupţie. Primarul municipiului, dus de procurori la Târgu Mureş

09:50, 26 Ian. 2015
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac, luni, cinci percheziţii în judeţul Harghita, la Primăria Gheorgheni, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de fapte de corupţie şi fals.

Angajaţi şi foşti angajaţi ai unei fabrici de ţigări din Ploieşti, cercetaţi pentru furt

13:22, 24 Ian. 2015
Mai multe persoane, între care angajaţi şi foşti angajaţi ai unei fabrici de ţigări din Ploieşti ce aparţine unei companii producătoare, sunt cercetate pentru furturi de ţigări din fabrică, poliţiştii găsind, în urma a 21 de percheziţii, sute de mii de ţigări şi dispozitive de confecţionat ţigarete.

Percheziţii la un sediu ANAF şi la firme, într-un dosar de evaziune fiscală de un milion de euro

08:45, 21 Ian. 2015
Poliţiştii fac, miercuri, 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la sediile unor firme, în biroul unui angajat al ANAF şi la locuinţele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.

Percheziţii la persoane care au spart mai multe locuinţe, printre care şi casa lui Theodor Stolojan

09:48, 20 Ian. 2015
Procurorii şi poliţiştii fac, marţi, 29 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, la mai multe persoane suspectate de o tentativă de omor, dar şi de mai multe furturi din locuinţe, surse judiciare declarând că aceştia ar fi spart şi casa lui Theodor Stolojan.

Percheziţii DNA la IPJ Timiş, Primăria şi Poliţia Recaş. Printre cei vizaţi: prefectul judeţului Timiş, primarul din Recaş şi şefii Poliţiei Judeţene

09:05, 19 Ian. 2015
Procurorii DNA fac, luni, percheziţii la cinci instituţii publice, într-un dosar privind fapte de corupţie, printre cei vizaţi fiind şeful Poliţiei Judeţene şi adjunctul acestuia, Sorin Muntean şi Florin Bolboş, precum şi şeful de la Rutieră, Marcel Crăciunescu, spun surse judiciare. *Prefectul judeţului Timiş, Eugen Dogariu, primarul oraşului Recaş, Teodor Pavel, şi omul de afaceri Gelu Milutinovici sunt printre cei vizaţi*, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Secretarul general adjunct din MAI Mihai Şova, vizat în dosarul în care DNA a făcut percheziţii

17:54, 14 Ian. 2015
Secretarul general adjunct din Ministerul Afacerilor Interne Mihai Şova este vizat, alături de consiliera ministrului Gabriel Oprea, în dosarul în care procurorii anticorupţie au făcut percheziţii, aceştia fiind duşi pentru audieri la DNA, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Percheziţii DNA la Ministerul Afacerilor Interne. O consilieră a lui Gabriel Oprea şi secretarul general adjunct Mihai Şova, implicaţi într-un dosar de corupţie

15:43, 14 Ian. 2015
Secretarul general adjunct din Ministerul Afacerilor Interne Mihai Şova este vizat, alături de consiliera ministrului Gabriel Oprea, în dosarul în care procurorii anticorupţie au făcut percheziţii, aceştia fiind duşi pentru audieri la DNA, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Vâlcea: Percheziţii la o grupare specializată în şantaj şi spălare de bani

12:43, 13 Ian. 2015
Procurorii DIICOT au făcut, marţi, 29 de percheziţii în Bucureşti şi judeţul Vâlcea, fiind vizat un grup infracţional specializat în şantaj, înşelăciune şi spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 800.00 de euro, 13 suspecţi urmând să fie audiaţi în acest caz.

Grupare de contrabandă cu ţigări, destructurată de DIICOT Timişoara. Prejudiciul în acest caz este de 475.000 de euro

11:24, 12 Ian. 2015
O grupare din Arad care făcea contrabandă cu ţigări din Orientul Mijlociu, introducând marfa în ţară prin Portul Constanţa, a fost destructurată de procurori ai DIICOT Timişoara şi poliţişti de frontieră, în urma unor percheziţii făcute luni, prejudiciul în acest caz fiind de 475.000 de euro.

Percheziţii la Ministerul Agriculturii, într-un dosar de spălare de bani şi luare de mită. REACŢIA ministrului Agriculturii

14:59, 08 Ian. 2015
Procurorii DNA fac, joi, percheziţii la Ministerul Agriculturii, într-un dosar în care se fac cercetări pentru luare de mită şi spălare de bani, în legătură cu Târgul Indagra din noiembrie 2014, fostul secretar de stat Nagy Peter Tamas şi secretarul general Virgil Găman urmând să fie audiaţi.

Zeci de percheziţii la o grupare care retrăgea fraudulos bani de la bancomate din mai multe state

09:48, 08 Ian. 2015
Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la BCCO fac 34 de percheziţii, joi dimineaţă, în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar vizând o grupare care se ocupa cu infracţiuni informatice şi ai cărei membri au retras fraudulos bani de la bancomate din mai multe state, precum Germania, Suedia, Franţa.

Şeful SIPI Suceava ar fi respins un raport care prezenta muşamalizarea unui caz de către un procuror

13:08, 22 Dec. 2014
Şeful SIPI Suceava, Cristian Macsim, ar fi respins un raport care prezenta muşamalizarea unui caz de către procurorul Dumitru Dâmbu, privind un accident rutier petrecut în anul 2010, în care ar fi fost implicat un agent de poliţie de la un post comunal, potrivit unor documente ale anchetatorilor.

Percheziţii la şeful SIPI Suceava şi poliţişti, suspectaţi de abuz şi favorizarea infractorului

08:49, 22 Dec. 2014
Procurorii DNA Suceava fac, luni, şase percheziţii la şeful Serviciului de Informaţie şi Protecţie Internă (SIPI) Suceava, Cristian Macsim, şi la cinci agenţi de poliţie, suspectaţi de abuz în serviciu, cercetare abuzivă şi favorizarea infractorului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Percheziţii la Primăria Sectorului 5, într-un dosar privind acordarea de ajutoare sociale. Vanghelie: Se ridică documente, nu au legătură cu mine, sunt unii directori. Mii de bucureşteni ar fi primit ilegal ajutoare

14:12, 19 Dec. 2014
Procurorii Parchetului Bucureşti şi poliţiştii fac, vineri, 25 de percheziţii, între care şi la Primăria Sectorului 5, într-un dosar privind procedura de acordare a unor ajutoare sociale, în care se fac cercetări pentru abuz în serviciu, trafic şi cumpărare de influenţă.

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la persoane suspectate că au obligat tinere să se prostitueze. Mai mulţi membri ai clanului Domnu, ridicaţi

10:34, 17 Dec. 2014
Mai mulţi membri ai clanului Domnu au fost ridicaţi, miercuri, de poliţişti şi procurorii DIICOT, în urma a 16 percheziţii care au avut loc în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de trafic de persoane şi trafic de minori, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Percheziţii în Vaslui şi Iaşi, la persoane suspectate de trafic cu ţigări din Republica Moldova

09:53, 17 Dec. 2014
Zeci de percheziţii domiciliare sunt desfăşurare, miercuri dimineaţă, în judeţele Vaslui şi Iaşi, la locuinţele unor persoane implicate în reţele de trafic cu ţigări din Republica Moldova.

Percheziţii în Bucureşti şi 17 judeţe, la firme şi persoane suspectate de evaziune cu medicamente

10:29, 16 Dec. 2014
Procurorii fac, marţi, 87 de percheziţii în Bucureşti şi 17 judeţe, la firme şi persoane suspectate că au achiziţionat de pe piaţa neagră medicamente pentru cancer, HIV/SIDA, boli psihice şi hepatită, prejudiciul produs prin evaziune şi spălare de bani fiind estimat la 77 de milioane de lei.

Percheziţii la sediul NEI Guard şi la alte 11 adrese, într-un dosar de evaziune fiscală

12:48, 15 Dec. 2014
Poliţiştii şi procurorii Curţii de Apel Bucureşti au descins, luni, sediul firmei de pază NEI Guard şi la alte 11 adrese din Bucureşti, Ilfov şi Vrancea, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul estimat la şapte milioane de euro, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din Poliţie.

Peste 30 de percheziţii, între care şi la Ministerul Fondurilor Europene. O grupare de evaziune a înfiinţat peste 100 de firme „fantomă”. Prejudiciul este de 27 milioane euro

09:44, 15 Dec. 2014
Gruparea de evaziune fiscală, în cazul căreia DIICOT a făcut, luni dimineaţă, mai multe percheziţii, ar fi înfiinţat peste 100 de firma "fantomă", pe numele unor persoane cu un nivel minim de educaţie, "modeste material", "manipulabile", prejudiciul produs fiind estimat la 27 de milioane de euro.

Percheziţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, într-un dosar de delapidare şi abuz în serviciu

08:30, 15 Dec. 2014
Poliţiştii argeşeni fac, luni, şapte percheziţii, între care una la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Piteşti, într-un dosar de delapidare, abuz în serviciu şi fals care vizează achiziţia şi consumul de medicamente şi materiale sanitare la secţia ATI, prejudiciul fiind de aproximativ 500.000 de lei.

Percheziţii la CNADNR şi la Direcţii de Drumuri şi Poduri, într-un dosar de corupţie. Ancheta vizează contracte pentru repararea unor maşini

09:09, 12 Dec. 2014
Procurorii DNA fac, vineri, 30 de percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, la CNADNR, la Direcţii de Drumuri şi Poduri şi la firme, într-un dosar în care sunt vizate mai multe persoane care în perioada 2008-2014 ar fi comis fapte asimilate celor de corupţie.

Percheziţii la RATB şi la persoane suspectate că au furat combustibil din patrimoniul regiei. Regia a început o anchetă internă. Mii de litri de motorină, furaţi

17:25, 10 Dec. 2014
Peste 20 de percheziţii au loc, miercuri, la mai multe imobile aparţinând Regiei Autonome de Transport Bucureşti şi la locuinţele unor persoane suspectate că au furat combustibil din patrimoniul RATB, acestea urmând să fie ridicate şi duse la audieri, la Poliţia Capitalei.

Depourile CFR Călători din Bucureşti şi 9 judeţe au dat preferenţial contracte de peste 191.000 lei

15:18, 10 Dec. 2014
Depourile CFR Călători din Bucureşti şi nouă judeţe, unde miercuri au fost făcute percheziţii, au dat preferenţial contracte de furnizare de produse în valoare de peste 191.000 de lei, şefii acestora fiind puşi de fostul director din companie Teodor Gavriş să atribuie contractele firmei Ecomet West.

Percheziţii la CFR Călători şi la firme. Dan Besciu, administratorul Euroconstruct, dus la audieri

12:01, 10 Dec. 2014
Procurorii DIICOT fac miercuri percheziţii la birouri ale CFR Călători şi la sediile unor firme, după ce au extins cercetările în dosarul lui Dragoş Nedelcu, opt persoane vizate în acest caz, printre care şi administratorul Euroconstruct Trading, Dan Besciu, urmând să fie duse la audieri.

PERCHEZIŢII la depouri CFR Călători din Bucureşti şi opt judeţe, în dosarul de corupţie din Timiş

11:23, 10 Dec. 2014
Procurorii DNA fac percheziţii la depourile CFR Călători din Bucureşti, Timişoara, Cluj, Braşov, Sibiu, Ploieşti, Arad, Suceava şi Iaşi, în dosarul de corupţie în care sunt vizate mai multe persoane cu funcţii de conducere din instituţii din Timiş.

Aproape 3.000 de litri de alcool şi 620.000 de ţigări, descoperite la percheziţiile efectuate în nouă judeţe, la trei grupuri de contrabandă

15:21, 09 Dec. 2014
Aproape 3.000 de litri de alcool şi 620.000 de ţigări de contrabandă au fost descoperite, marţi, de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT, în urma celor peste 245 de percheziţii făcute în 12 judeţe, informează Poliţia Română.

Percheziţii la cămătari care ar fi dat împrumuturi de 1 milion euro. Sunt implicaţi şi oameni de afaceri

11:31, 09 Dec. 2014
Anchetatorii fac 61 de percheziţii în Argeş, la sedii de firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de şantaj, cămătărie, spălare de bani şi evaziune fiscală, care ar fi acordat împrumuturi de un milion de euro cu dobînzi foarte mari, printre cei împrumutaţi fiind oameni de afaceri cunoscuţi.

Percheziţii DIICOT la persoane care ar fi delapidat SIF Banat şi SIF Muntenia

08:45, 08 Dec. 2014
Procurori DIICOT fac 31 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Arad, la 25 de persoane suspectate că ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat-Crişana (SIF1) şi SIF Muntenia (SIF4), de unde au transferat bani prin intermediul unor offshore-uri, dar şi că s-ar fi implicat în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital.

Percheziţiile la CJ Buzău s-au încheiat după opt ore. Anchetatorii au ridicat saci cu documente

08:01, 07 Dec. 2014
Percheziţiile făcute de procurorii DNA la sediul Consiliului Judeţean (CJ) Buzău au fost finalizate în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 02.00, anchetatorii ieşind din sediul instituţiei cu trei saci şi cu mai multe cutii pline cu documente, fără ca vreun angajat să fie reţinut.

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

14:03, 04 Dec. 2014
Procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti au făcut, joi, 41 de percheziţi în Bucureşti, Dâmboviţa, Ilfov, Argeş şi Brăila, la sediile unor firme şi la locuinţele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la şase milioane de lei.

Călăraşi: Percheziţii la Primăria Lehliu, într-un dosar privind contracte atribuite ilegal

09:59, 04 Dec. 2014
Poliţiştii din judeţul Călăraşi fac, joi, şapte percheziţii în comuna Lehliu, într-un dosar în care sunt vizaţi şi funcţionari de la Primăria Lehliu, care ar fi atribuit ilegal contracte de achiziţie publică, prejudiciul produs prin abuz în serviciu şi delapidare fiind estimat la un milion de lei.

Percheziţii în Bucureşti, Teleorman şi Giurgiu, la o grupare de cămătari

09:08, 04 Dec. 2014
Procurorii DIICOT fac, joi, 20 de percheziţii în Bucureşti, Teleorman şi Giurgiu, la cămătari care cereau dobânzi între 5 şi 40 la sută de la persoanele pe care le împrumutau cu bani, iar dacă acestea nu plăteau la timp, le ameninţau, le băteau şi le obligau să îşi vândă locuinţele.

Percheziţii într-un dosar de proxenetism în care sunt implicate şi studente. Este vizat un profesor şi fiul unui consilier judeţean

08:57, 03 Dec. 2014
Procurorii DIICOT fac percheziţii, miercuri dimineaţă, la mai multe adrese din Valea Jiului, fiind vizată o grupare care racola tinere, o parte din ele studente, pe care le ducea să se prostitueze, printre cei vizaţi aflându-se şi un profesor universitar şi fiul unui consilier judeţean.

Dosarul Water Park Craiova: Materiale de 2,3 milioane de lei, achiziţionate din fonduri UE, dar nefolosite

15:10, 27 Nov. 2014
Materiale de 2,3 milioane de lei pentru complexul de agrement Water Park din Craiova, finanţat din fonduri europene, ar fi fost trecute în facturile constructorului, dar nu au fost folosite niciodată, fiind întregistrate situaţii de plată nereale pentru a justifica rambursările, potrivit DNA.

Percheziţii în Prahova şi Bucureşti la persoane suspectate că au furat conducte petroliere

15:01, 27 Nov. 2014
Procurorii şi poliţiştii de criminalitate organizată din Dâmboviţa fac, joi, patru percheziţii în judeţul Prahova şi în Bucureşti, la locuinţele unor persoane suspectate că au furat conducte petroliere, prejudiciul fiind estimat la 250.000 de lei.

PERCHEZIŢII la Primăria Craiova, într-un dosar de corupţie privind obţinerea de fonduri europene

11:55, 27 Nov. 2014
Procurorii DNA fac, joi, şase percheziţii în Craiova, la Primăria municipiului, la sediile mai multor firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de fapte de corupţie privind obţinerea de fonduri europene, în perioada 2013-2014.

Percheziţii DNA în Teleorman, la fostul prefect Teodor Niţulescu, la trei primării şi la un spital

10:41, 27 Nov. 2014
Procurorii DNA fac, joi, percheziţii la o casă şi un apartament ale fostului prefect de Teleorman, Teodor Niţulescu, la trei primării din judeţ, la Spitalul de Pneumoftiziologie din Roşiorii de Vede şi la patru firme, într-un dosar în care Niţulescu este suspectat de abuz în serviciu.

Bihor: Percheziţii la Spitalul Oradea, farmacii şi medici, care ar fi decontat ilegal medicamente. Prejudiciul se ridică la 2,1 mil. euro – FOTO

08:47, 27 Nov. 2014
Inspectorii antifraudă fiscală afirmă că firmele implicate în cazul din judeţul Bihor în care au loc, joi, percheziţii la Spitalul Municipal Oradea, la farmacii şi cabinete medicale au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de euro prin neplata impozitului pe profit şi a TVA.