perchezi ii

Mureş: Nouă persoane suspectate de evaziune fiscală cu ţigări, audiate după mai multe percheziţii

08:50, 18 Apr. 2014
Nouă persoane suspectate că ar fi comercializat alcool etilic şi ţigări fără banderole de marcaj fiscale şi s-ar fi sustras achitării accizelor aferente au fost duse la audieri, vineri dimineaţă, după percheziţii domiciliare în urma cărora s-au confiscat bunuri în valoare de peste 4.000 de lei.

Anchetatorii fac cercetări pentru furt, delapidare şi luare de mită în dosarul privind angajaţii CFR

12:40, 16 Apr. 2014
Anchetatorii au început urmărirea penală pentru furt, delapidare, luare de mită, dare de mită şi favorizarea infractorului, în dosarul privind angajaţii CFR care ar fi sustras combustibil din remiza de locomotive a depoului din gara Giurgiu, potrivit Poliţiei Române.

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, la angajaţi CFR suspectaţi de furt de combustibil

08:55, 16 Apr. 2014
Peste 30 de angajaţi CFR, un poliţist de la transporturi feroviare şi un jandarm sunt suspectaţi că au furat combustibil din cisternele companiei, locuinţele acestora, din Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, fiind percheziţionate miercuri de poliţişti.

Descinderi la Primăria Vaslui, într-un dosar de acordare de cărţi de identitate cetăţenilor moldoveni

20:00, 14 Apr. 2014
Mai multe percheziţii au avut loc, luni, la sediul Primăriei Vaslui şi la locuinţele unor angajaţi ai instituţiei, într-un dosar privind modul în care cetăţeni moldoveni obţin cărţi de identitate, 38 de persoane fiind duse la audieri, la Poliţia Judeţeană.

Perchiziţii în Iaşi, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de 3 milioane de lei

08:56, 10 Apr. 2014
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor fac, joi dimineaţă, zece percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în care sunt vizate şase firme, informează Poliţia Română.

Dumitru Dragomir A FOST REŢINUT, în dosarul privind vânzarea drepturilor de televizare a unor meciuri din Liga I – FOTO

14:27, 07 Apr. 2014
Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a fost reţinut de procurorii bucureşteni, luni, în dosarul privind vânzarea drepturilor de televizare a unor meciuri din Liga I. Poliţiştii au făcut, luni, 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, printre care şi la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, fiind vizate persoane suspectate de evaziune, delapidare şi spălare de bani, cu un prejudiciu de trei milioane euro în acest dosar.

PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov, la un CAR privat şi la persoane suspectate de înşelăciune

09:09, 04 Apr. 2014
Poliţiştii fac, vineri dimineaţă, 13 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la sediul unei Case de Ajutor Reciproc private din Sectorul 1 şi la locuinţele unor angajaţi ai asociaţiei care ar fi înşelat mai mulţi clienţi cu aproximativ patru milioane de lei, potrivit unor surse din Poliţie.

Parchetul Tribunalului Bucureşti: Percheziţiile nu vizează locuinţa lui Adrian Sârbu şi nici sediul Pro TV

12:45, 01 Apr. 2014
Parchetul Tribunalului Bucureşti precizează, într-un comunicat de presă, că percheziţiile făcute marţi, în Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-un dosar privind fapte de spălare de bani şi evaziune fiscală, nu vizează locuinţa lui Adrian Sârbu şi nici sediul Pro TV din bulevardul Pache Protopopescu.

Percheziţii în Capitală şi Ilfov, la firme şi persoane suspectate de evaziune de cinci milioane euro

10:28, 01 Apr. 2014
Poliţiştii fac, marţi, 28 de percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, la firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală, infracţiuni prin care ar fi produs un prejudiciu de cinci milioane de euro.

Zeci de percheziţii într-un caz de evaziune fiscală prin achiziţii intracomunitare, în Mureş

10:08, 31 Mart. 2014
Peste 100 poliţişti şi jandarmi desfăşoară, luni dimineaţă, 38 de percheziţii în judeţul Mureş, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală prin achiziţii intracomunitare de legume, fructe şi alimente.

Percheziţii în şapte judeţe, într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 5 milioane de euro

18:58, 28 Mart. 2014
Un număr de 33 de percheziţii au avut loc, vineri, în judeţele Sălaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova, Constanţa, dar şi în Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 5 milioane de euro.

Cornu: Ori sunt prost, ori tâmpit. Dacă am făcut această evaziune, cum au intrat firmele în insolvenţă?

15:39, 27 Mart. 2014
Omul de afaceri Georgică Cornu, vizat într-un dosar de evaziune fiscală de 61 de milioane de lei, spune că se va prezenta la audieri la DIICOT, fiind în drum spre Timişoara de la Bucureşti, şi susţine că nu este vinovat, pentru că altfel firmele sale nu s-ar mai afla în insolvenţă.

Percheziţii la Casa de Pensii Lugoj; vizat un angajat care ar fi falsificat adeverinţe pentru pensii

12:14, 27 Mart. 2014
Mai multe percheziţii au loc, joi, la Casa Locală de Pensii Lugoj şi la mai multe maşini, fiind vizat un angajat al instituţiei suspectat că a falsificat adeverinţe de vechime în muncă pentru mai multe persoane, pentru ca acestea să primească pensii ilegal, prejudiciul fiind estimat la 200.000 de lei

PERCHEZIŢII în trei judeţe, într-un caz de evaziune de 61 milioane de lei. Este vizat şi omul de afaceri Georgică Cornu

12:02, 27 Mart. 2014
Peste 20 de percheziţii au loc, joi dimineaţă, în judeţele Timiş, Mehedinţi şi Gorj, la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 61 de milioane de lei, prin folosirea de facturi false, în acest caz fiind vizat şi omul de afaceri Georgică Cornu, susţin surse din rândul anchetatorilor.

Argeş: Percheziţii la persoane suspectate că au obligat zece tinere să se prostitueze

22:02, 26 Mart. 2014
Mai multe percheziţii au avut loc, miercuri, în judeţele Timiş, Dolj şi Argeş, la locuinţele unor persoane suspectate că, în perioada 2011 - 2014, au racolat zece tinere pe care le-au obligat să se prostitueze în apartamente închiriate, obţinând astfel 50.000 de euro.

Percheziţii în două judeţe la locuinţele unor persoane suspectate de peste 100 de furturi în Franţa

15:42, 26 Mart. 2014
Procurorii DIICOT şi poliţiştii au făcut, miercuri, în Timiş şi Mehedinţi, zece percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate că fac parte dintr-o reţea care a comis peste o sută de furturi în Franţa, prejudiciul fiind estimat la 600.000 de euro.

Şeful Poliţiei Locale a Capitalei, audiat într-un dosar de proxenetism

13:11, 24 Mart. 2014
Şeful Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti, Ion Ţincu, este audiat, luni, la Poliţia Capitalei, într-un dosar în care se fac cercetări pentru fapte de proxenetism, au declarat pentru MEDIAFAX surse din Poliţie.

Percheziţii în Bucureşti, într-un caz de spălare de bani şi evaziune de şase milioane de euro

09:39, 24 Mart. 2014
Poliţiştii fac zece percheziţii în Bucureşti, într-un dosar în care mai multe firme sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, în urma unor afaceri cu echipamente pentru firmele de pază şi materiale de construcţii, prin care ar fi produs un prejudiciu de şase milioane de euro.

Galaţi: PERCHEZIŢII la contrabandişti care au introdus în ţară 100.000 de pachete cu ţigări

12:59, 20 Mart. 2014
Procurorii DIICOT Galaţi au făcut 37 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale formate din 12 persoane care au introdus fraudulos în România, din Republica Moldova, aproximativ 100.000 de pachete cu ţigări, prejudiciul fiind de peste 500.000 de lei.

Şeful Regiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, ridicat în urma percheziţiilor, adus la DNA

17:31, 19 Mart. 2014
Şeful Regiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa, Adrian Gâmbuţeanu, a fost adus, miercuri după-amiază, în jurul orei 17.00, la sediul central al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), pentru a fi audiat.

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, ridicat de procurori de la locuinţa sa. Nicuşor Constantinescu: Mă tem că voi fi arestat

16:39, 19 Mart. 2014
Percheziţii au avut loc, miercuri dimineaţă, la sediul Consiliului Judeţean (CJ) Constanţa şi la locuinţa şefului instituţiei, Nicuşor Constantinescu, într-un dosar instrumentat de DNA. Nicuşor Constantinescu a fost ridicat de procurori de la locuinţa sa, în urma percheziţiilor. Vicepreşedinte CJ Constanţa susţine că procurorii au cerut acte privind eliberarea unor certificate de urbanism. Constantinescu, a declarat, înainte de a intra la Direcţia Naţională Anticorupţie, că se teme că va fi arestat.

Ilfov: Percheziţii în Sinteşti, la persoane suspectate de furturi din locuinţe şi tâlhării

10:14, 18 Mart. 2014
Poliţiştii ilfoveni au făcut, marţi dimineaţă, şase percheziţii în localitatea Sinteşti, la persoane suspectate de tâlhării şi furturi din imobile aflate în construcţie, din comuna Vidra şi satele învecinate.

DIICOT: Gruparea de evaziune, sprijinită de mari producători de pe piaţa de carne din România

13:21, 12 Mart. 2014
DIICOT arată că percheziţiile de miercuri vizează două grupări formate din 80 de persoane, suspectate că au importat carne din state UE, pe care au vândut-o "la negru", o modalitate de acţiune a grupurilor infracţional fiind sprijinită de mari producători de pe piaţa de carne din România.

Preşedintele ANSVSA: Carnea alterată nu poate ajunge în mod normal pe rafturi, într-un comerţ fiscalizat

12:31, 12 Mart. 2014
Preşedintele ANSVSA, Vlad Mănăstireanu, a declarat miercuri, întrebat despre gruparea care ar fi comercializat carne alterată, că astfel de produse nu pot ajunge pe rafturi, într-un comerţ fiscalizat, iar dacă se întâmplă "accidente", acea marfă are modificări de culoare şi miros.

Ce spune ministrul Agriculturii despre carnea alterată: Probabil este din zona de evaziune. Nu cred să fi ajuns la vânzare

10:50, 12 Mart. 2014
Ministrul Agriculturii Daniel Constantin a declarat miercuri, întrebat despre gruparea care ar fi comercializat produse din carne alterată, că s-au identificat unele cantităţi, care s-ar putea să provină din zona de evaziune fiscală, precizând că este puţin probabil ca marfa să fi ajuns la vânzare.

Percheziţii în cazul unei grupări care ar fi livrat în magazine produse din CARNE ALTERATĂ. Angajaţi de la Direcţia Vămilor şi Protecţia Consumatorilor, printre persoanele vizate în anchetă

09:43, 12 Mart. 2014
Anchetatorii fac percheziţii, miercuri, la peste 100 de adrese din Capitală şi din mai multe judeţe, în cazul unei reţele ai cărei membri sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, după ce ar fi livrat în magazine tone de produse din carne alterată.

Doi bărbaţi care cultivau canabis în apartamentele din Bucureşti şi Teleorman, reţinuţi de DIICOT

17:26, 11 Mart. 2014
Doi bărbaţi care cultivau canabis în apartamentele lor, unul situat în Bucureşti, iar celălalt în judeţul Teleorman, au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, care urmează să ceară Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă, potrivit unui comunicat de presă al unităţii de parchet.

Percheziţii la mai multe spaţii comerciale închiriate la hotelul Rin Grand, într-un caz de evaziune

13:25, 10 Mart. 2014
Procurorii DIICOT au făcut luni percheziţii la mai multe spaţii comerciale închiriate la hotel Rin Grand, într-un dosar în care 20 de persoane sunt suspectare de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ 100 milioane de lei, potrivit unor surse judiciare.

PERCHEZIŢII DNA la două notariate din Arad, în dosarul privind retrocedările satului Nadăş. Procurorii au ridicat documente de la birourile familiei Colţeu. Anchetatorii au pus sechestru pe proprietăţi ale familiei

19:11, 25 Feb. 2014
Procurorii DNA au făcut percheziţii, marţi dimineaţă, la două cabinete notariale din Arad şi la un ocol silvic din satul arădean Nadăş care aparţine familiei Colţeu, cea care a câştigat în instanţă 8.700 de hectare de teren, aproape tot extravilanul satului. Anchetatorii vor pune sechestru asigurător pe toate bunurile familiei Colţeu, inclusiv pe conturi, dar şi pe terenurile retrocedate, afirmă surse judiciare.

DNA: Prejudiciul în dosarul privind retrocedările de terenuri în Arad depăşeşte 20,9 milioane euro

11:05, 25 Feb. 2014
DNA anunţă că percheziţiile de marţi din judeţul Arad au loc într-un dosar care vizează infracţiuni de corupţie cu un prejudiciu de peste 20,9 milioane de euro şi 296.942 de lei, urmând să fie ridicate documente privind hotărârile instanţelor legate de retrocedarea a peste 8.000 de hectare de teren.

Zeci de percheziţii în Italia, privind o escrocherie de 47 milioane de euro prin banca Monte Paschi di Siena

18:58, 24 Feb. 2014
Zeci de percheziţii au avut loc luni în Italia, în cadrul unei investigaţii referitoare la o vastă escrocherie, de 47 de milioane de euro, derulată prin intermediul băncii Monte Paschi di Siena (MPS), potrivit presei italiene.

Şaizeci de cai care ar fi fost furaţi, găsiţi în urma percheziţiilor la prespuşi hoţi de animale

18:41, 20 Feb. 2014
Şaizeci de cai care ar fi fost furaţi au fost găsiţi, joi, în urma percheziţiilor făcute de poliţişti în Alba şi în alte patru judeţe, la persoane suspectate de furturi şi comerţ ilegal de animale, iar zece suspecţi au fost duşi la audieri.

Percheziţii în Suceava şi Galaţi, la persoane suspectate de înşelăciuni prin metoda „accidentul”

09:51, 20 Feb. 2014
Poliţiştii fac, joi dimineaţă, două percheziţii în judeţele Suceava şi Galaţi, la locuinţele membrilor unei grupări suspectate de înşelăciuni prin metoda "accidentul".

PERCHEZIŢII în cinci judeţe la locuinţele unor persoane suspectate de furturi de animale

09:15, 20 Feb. 2014
Poliţiştii din Alba desfăşoară, joi dimineaţă, atât în acest judeţ, cât şi în alte patru judeţe, 16 percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate de furturi şi comerţ ilegal de animale.

PERCHEZIŢII în şapte judeţe, în dosarul de evaziune de peste un milion de euro. Sunt verificate peste 126 de firme

11:57, 19 Feb. 2014
Procurorii DNA fac miercuri alte 31 de percheziţii în şapte judeţe, în dosarul de evaziune fiscală de peste un milion de euro, iar inspectorii Direcţiei Antifraudă Fiscală verifică 126 de firme din 23 de judeţe, printre care şi o societate din Braşov de comercializare a deşeurilor la nivel naţional.

PERCHEZIŢII în Capitală şi Giurgiu, într-un caz de evaziune şi spălare de bani de peste 130 milioane de euro. Anchetatorii au reţinut 12 persoane

09:08, 18 Feb. 2014
Un număr de 12 persoane au fost reţinute după percheziţiile făcute marţi, în Bucureşti şi judeţul Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani proveniţi din comerţul cu fier vechi, prejudiciul total fiind estimat la 152 de milioane de euro, informează Poliţia Capitalei.

Percheziţii la o firmă din Piteşti a deputatului PSD Cătălin Rădulescu: „Ştiu de vineri despre acţiunile împotriva mea. Nu îmi e teamă, altora să le fie”

10:04, 17 Feb. 2014
Procurorii DNA fac percheziţii la locuinţa din Piteşti a deputatului PSD Cătălin Rădulescu şi la o firmă de construcţii la care acesta este acţionar majoritar, surse judicare afirmând că anchetatorii caută documente privind licitaţii publice.

Percheziţii DNA la Primăria Piatra Neamţ, privind fapte de corupţie ale unor funcţionari

12:42, 11 Feb. 2014
Procurorii DNA fac, marţi, cinci percheziţii în Piatra Neamţ şi Bacău, printre care şi la Primăria Piatra Neamţ, într-un dosar în care sunt suspectaţi de corupţie funcţionari din primărie şi administratori ai unor firme, în cazul unor fonduri publice pentru contracte de prestări servicii.

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, la persoane suspectate de contrabandă cu ţigări

09:54, 07 Feb. 2014
Poliţiştii fac, vineri dimineaţă, 34 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Călăraşi, Galaţi şi Argeş, la locuinţele unor persoane suspectate de contrabandă cu ţigări şi evaziune fiscală de aproximativ un milion de lei.

Director CEO: Până pe 15 februarie transportul cărbunelui este asigurat. Apoi, trebuie altă procedură

21:02, 29 Ian. 2014
Directorul de achiziţii al CE Oltenia, Grigore Dădălău, a confirmat că DNA a ridicat plicurile cu oferte pentru o licitaţie vizând transportul cărbunelui pe calea ferată, spunând că, dacă nu se rezolvă situaţia până în 15 februarie, când transportul este asigurat, va trebui adoptată altă procedură.