perchezi ii

DNA a ridicat documente depuse pentru o licitaţie la CE Oltenia chiar înaintea deschiderii ofertelor

19:39, 29 Ian. 2014
Procurori ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie au descins, miercuri, la Complexul Energetic Oltenia, din Târgu Jiu, de unde au ridicat mai multe documente depuse pentru o licitaţie chiar cu o jumătate de oră înaintea deschiderii ofertelor.

Omul de afaceri Ilie Carabulea şi reprezentanţi ai Carpatica Asigurări şi ASF, vizaţi într-un dosar de CORUPŢIE. Ilie Carabulea a fost adus la DNA Bucureşti

19:01, 28 Ian. 2014
Procurorii DNA au făcut, marţi, 17 percheziţii în Bucureşti şi Sibiu, fiind vizate mai multe persoane suspectate de dare de mită, trafic de influenţă, abuz în serviciu, fals şi instigare la fals. Percheziţiile vizează reprezentanţi ai societăţii Carpatica Asigurări, precum şi funcţionari din Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), printre suspecţi fiind şi omul de afaceri Ilie Carabulea.

Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, la firme şi persoane suspectate de evaziune de 20 milioane de euro

09:31, 28 Ian. 2014
Procurorii şi poliţiştii fac, marţi dimineaţă, 121 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Braşov, Ilfov, Prahova, Vâlcea, Dâmboviţa şi Giurgiu, la firme şi persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală de aproximativ 20 de milioane de euro.

Percheziţii în judeţul Ialomiţa, la persoane suspectate de şantaj, cămătărie şi proxenetism

09:09, 23 Ian. 2014
Poliţiştii fac, joi dimineaţă, 13 percheziţii în comuna Bărbuleşti, din judeţul Ialomiţa, la locuinţele unor persoane suspectate de şantaj, cămătărie, proxenetism, vătămare corporală şi violare de domiciliu.

Percheziţii la Primăria Ploieşti. Procurorii au ridicat mai multe documente

14:46, 21 Ian. 2014
Procurorii DNA Ploieşti au ridicat, marţi, mai multe documente de la sediul Primăriei Ploieşti, într-un dosar în care procurorii fac verificări privind plăţile din bugetul local către Asociaţia "Lipii Galbeni", respectiv premiile acordate echipei Petrolul Ploieşti.

Şeful Parchetului Slobozia, suspectat de corupţie. Locuinţa şi biroul acestuia, percheziţionate

11:57, 21 Ian. 2014
Procurorii DNA fac percheziţii la locuinţa prim-procurorului Parchetului Judecătoriei Slobozia şi în biroul acestuia, într-un dosar în care este suspectat de fapte de corupţie, potrivit unor surse judiciare.

Percheziţii în cazul unei reţele de trafic de minori şi proxenetism destructurată de DIICOT Suceava

15:53, 20 Ian. 2014
Opt percheziţii au avut loc, luni, la Suceava şi Botoşani, fiind vizate 21 de persoane acuzate de trafic de minori şi proxenetism, procurorii DIICOT Suceava afirmând că acestea au racolat nouă tinere, şase dintre ele minore, pe care le-au obligat să se prostitueze atat în ţară, cât şi în străinătate

Percheziţii în Bucureştil, Ilfov şi Giurgiu, la persoane suspectate de furturi din locuinţe

09:58, 19 Ian. 2014
Poliţiştii au făcut, duminică, 24 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu, pentru a duce la audieri 25 de persoane suspectate că au spart mai mult locuinţe, au declarat oficiali din Poliţia Capitalei.

Perchezitii în Capitală, la contrabandişti de ţigări

09:00, 17 Ian. 2014
Poliţiştii fac 13 percheziţii în Bucureşti, dintre care una în Piaţa Chirigiu, şi pun în executare 11 mandate de aducere, în cadrul unei acţiuni care vizează destructurarea unei grupări de contrabandişti de ţigări, au anunţat, vineri, oficiali din Poliţia Capitalei.

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Cluj şi Timiş, la membrii unei reţele de evaziune şi spălare de bani

11:38, 16 Ian. 2014
Cincisprezece percheziţii au loc, joi, în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Cluj şi Timiş, la locuinţele unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare specializată în evaziune fiscală cu mărfuri din China şi spălare de bani, prejudiciul fiind de două milioane de lei.

Liderul interlop Viorel Daniel Duţu şi un alt suspect, reţinuţi după percheziţiile din Slobozia

22:17, 14 Ian. 2014
Două persoane dintre cele zece audiate după percheziţiile de marţi din Slobozia au fost reţinute, informează Poliţia Română, surse apropiate anchetei precizând, pentru MEDIAFAX, că unul dintre cei pentru care s-a dispus măsura preventivă este liderul interlop Viorel Daniel Duţu.

PERCHEZIŢII într-un caz de evaziune de peste 2 milioane de euro: 44 de persoane au fost duse la audieri, patru au fost reţinute

17:35, 09 Ian. 2014
Un număr de 44 de persoane au fost duse la audieri, iar patru au fost reţinute, în urma percheziţiilor de amploare care au avut loc, joi, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală cu un prejudiciu de două milioane de euro.

Timişoara: 17 percheziţii domiciliare, la persoane supectate de contrabandă cu ţigări

07:24, 19 Dec. 2013
Un număr de 17 percheziţii domiciliare şi alte zece la autoturisme au loc, joi dimineaţă, în Timişoara şi în localitatea Şag, din judeţul Timiş, la persoane suspectate de contrabandă cu ţigări aduse din Serbia şi Ucraina, apoi vândute pe pieţele din România.

Percheziţii la o grupare suspectată de fraude bancare prin clonarea de carduri

14:06, 17 Dec. 2013
Procurorii DIICOT Galaţi şi poliţiştii au făcut, marţi, 24 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări specializate în infracţiuni informatice şi formate din 20 de persoane suspectate că, folosind carduri clonate, au sustras fraudulos bani din bancomate din Vietnam sau Indonezia.

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la persoane suspectate de evaziune cu pietre preţioase. Prejudiciul fiind estimat la două milioane de lei

11:02, 17 Dec. 2013
Procurorii şi poliţiştii fac, marţi, 22 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Dolj şi Constanţa, la sediul unei firme, la trei puncte de lucru ale acesteia şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală cu metale şi pietre preţioase, prejudiciul fiind estimat la două milioane de lei.

Doisprezece poliţişti de la patru secţii, suspectaţi că au luat mită de la firme de pompe funebre

11:58, 16 Dec. 2013
Doisprezece poliţişti de la patru secţii din Capitală sunt suspectaţi că au luat mită de la firme de pompe funebre, în schimbul informaţiilor despre persoane decedate în accidente, au declarat luni, pentru MEDIAFAX, surse din Poliţie.

Percheziţii în Capitală, printre persoanele vizate fiind poliţişti, angajaţi SMURD şi de la Ambulanţă. 26 de persoane, cercetate pentru corupţie. Reacţia lui Raed Arafat

10:06, 16 Dec. 2013
Anchetatorii audiază, luni, în urma percheziţiilor din Capitală, 26 de persoane, printre care agenţi de poliţie şi angajaţi de la SMURD şi Ambulanţă, în cazul cărora a fost începută urmărirea penală, după ce ar fi luat mită de la reprezentanţii unor firme de pompe funebre, potrivit Parchetului TB.

Directorul unui depozit de carne din Bucureşti, audiat pentru şantaj şi sechestrare de persoane

19:26, 12 Dec. 2013
Directorul unui depozit de carne din Capitală a fost ridicat de poliţişti şi dus la audieri, joi, după ce, împreună cu un complice, l-ar fi sechestrat pe patronul unei firme de construcţii, pentru a-l obliga să lucreze gratis la un bloc pe care îl ridică în Bucureşti, conform unor surse din Poliţie.

Botoşani: Percheziţii la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală de peste două milioane lei

09:31, 12 Dec. 2013
Poliţiştii fac, joi, 17 percheziţii în judeţul Botoşani, la mai multe firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală, după ce ar fi exploatat nelegal şi ar fi vândut peste 56.000 de tone de produse de balastieră, prejudiciul produs fiind estimat la peste două milioane de lei.

Percheziţiile de la Consiliul Judeţean Dolj s-au încheiat. Au fost ridicate zeci de cutii cu documente

23:05, 11 Dec. 2013
Percheziţiile de la sediul Consiliului Judeţean Dolj s-au încheiat, miercuri seară, după mai mult de 12 ore, anchetatorii ridicând zeci de cutii cu documente, iar reprezentanţi ai instituţiei au declarat că nicio persoană nu a fost reţinută în acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Percheziţii la Consiliul Judeţean Dolj. Opt funcţionari suspectaţi de fapte de corupţie. Percheziţii şi la locuinţa preşedintelui CJ Dolj

11:00, 11 Dec. 2013
Procurorii DNA fac, miercuri dimineaţă, percheziţii la Consiliul Judeţean Dolj, fiind vizaţi opt funcţionari din cadrul instituţiei, care ar fi intervenit pentru adjudecarea unor licitaţii de către firme agreate, pentru care percepeau un "comision" din valoarea contractelor. Percheziţii ale procurorilor DNA au loc şi la locuinţa din Craiova a preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa.

Reşiţa: Percheziţii la suspecţi de pornografie infantilă. Victimele – băieţi de 14 şi 15 ani. Unul dintre suspecţi este predicator penticostal

12:19, 27 Nov. 2013
Anchetatorii fac percheziţii, miercuri, la locuinţele a trei bărbaţi suspectaţi de pornografie infantilă şi trafic de minori, surse judiciare afirmând că victimele sunt băieţi de 14 şi 15 ani care erau racolaţi pentru relaţii sexuale, iar printre suspecţi se află şi un predicator penticostal.

Timiş: PERCHEZIŢII la suspecţi de proxenetism. Unul dintre cei vizaţi e fost poliţist – surse

12:40, 25 Nov. 2013
Şase percheziţii au loc, luni, la mai multe adrese din Timişoara şi din localitatea Chevereşu Mare, la persoane suspectate de proxenetism, afirmă surse judiciare, potrivit cărora unul dintre cei vizaţi este un fost poliţist la Serviciul de Protecţie Internă, care nu a fost găsit acasă.

PERCHEZIŢII în Mehedinţi, într-un caz de evaziune: Şeful Poliţiei Locale Drobeta Turnu Severin şi soţia acestuia, duşi la audieri

09:31, 21 Nov. 2013
Procurorii DIICOT şi ofiţerii de la Crimă Organizată au făcut, joi dimineaţă, 85 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Gorj, Dolj, Timiş, Dâmboviţa şi municipiul Bucureşti, fiind vizată o reţea specializată în evaziune fiscală. Şeful Poliţiei Locale Drobeta Turnu Severin, Nicolae Micşoniu, şi soţia acestuia au fost ridicaţi de oamenii legii de la locuinţa lor şi duşi la audieri.

Procurorii au ridicat, de la CJ Prahova, trei cutii cu documente privind achiziţii publice

17:53, 20 Nov. 2013
Procurorii DNA Ploieşti au ridicat, miercuri seară, trei cutii cu documente de la sediul Consiliului Judeţean Prahova, unde au stat peste cinci ore, studiind acte de achiziţii publice care ar avea legătură cu dosarul în care este arestat Răzvan Alexe, inculpat şi într-un dosar de evaziune fiscală.

PERCHEZIŢII la casa creatoarei de modă Maria Marinescu. Soţul ei este suspectat de trafic de droguri

08:34, 20 Nov. 2013
Procurorii DIICOT fac, miercuri, percheziţii la casa creatoarei de modă Maria Marinescu, soţul acesteia fiind suspectat de trafic de droguri, potrivit unor surse judiciare.

Suceava: Şapte persoane reţinute în cazul grupărilor de traficanţi de ţigări destructurate de DIICOT

21:32, 19 Nov. 2013
Şapte persoane au fost reţinute, iar cinci au interdicţia de a părăsi ţara, în cazul celor două grupări de traficanţi de ţigări destructurate, marţi, de DIICOT Suceava, anchetatorii continuând audierile inclusiv în cazul unui poliţist de frontieră acuzat de sprijinirea uneia dintre grupări.

PERCHEZIŢII în şase judeţe şi în Capitală: Sunt vizate două grupări de contrabandişti de ţigări

09:08, 19 Nov. 2013
Un număr de 43 de percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în judeţele Suceava, Satu Mare, Harghita, Mureş, Sibiu, Bistriţa-Năsăud şi în Bucureşti pentru destructurarea a două grupări de contrabandişti de ţigări care au traficat ţigări în valoare de peste cinci milioane de lei.

Târgu Jiu: Percheziţii la sediul Federaţiei Mine Energie, conduse de Marin Condescu. Hard-diskurile a două calculatoare, ridicate e poliţişti

17:42, 15 Nov. 2013
Noi percheziţii au avut loc, vineri după-amiază, la biroul de la Federaţia Naţională Mine Energie pe care Marin Condescu îl are la Târgu Jiu, în aceeaşi clădire în care se află şi sediul clubului de fotbal Pandurii, care a fost percheziţionat de mai multe ori în ultima perioadă.

Ilfov: 19 persoane arestate pentru ultraj, în urma percheziţiilor din Sinteşti

16:05, 15 Nov. 2013
Nouăsprezece din cele 30 de persoane audiate în urma percheziţiilor din Sinteşti au fost arestate preventiv pentru ultraj, informează, vineri, Poliţia Ilfov.

Arme, ţigări, tutun vrac şi 150 de litri de alcool, confiscate în urma percheziţiilor în trei judeţe

18:33, 14 Nov. 2013
Poliţiştii de frontieră au confiscat, în urma pecheziţiilor de joi, din 38 de locaţii, 3.200 de pachete cu ţigări de contrabandă, 14 kilograme de tutun vrac, două arme letale, muniţie de război şi 150 de litri de alcool, suspecţii de evaziune fiscală şi contrabandă urmând să fie audiaţi de procurori.

Percheziţii în trei judeţe la contrabandişti de ţigări şi alcool

09:12, 14 Nov. 2013
Poliţiştii de frontieră şi jandarmii fac percheziţii, joi dimineaţă, în judeţele Mehedinţi, Dolj şi Caraş-Severin, fiind vizate 40 de persoane suspectate de contrabandă cu ţigări şi alcool.

PERCHEZIŢII la 30 de persoane din Sinteşti suspectate de ultraj şi evaziune fiscală. 200 de poliţişti au fost mobilizaţi

08:44, 14 Nov. 2013
Poliţiştii fac joi 25 de percheziţii în comuna ilfoveană Sinteşti, fiind vizate 30 de persoane suspectate de ultraj şi evaziune fiscală, potrivit Poliţiei Române. La finalul percheziţiilor, suspecţii vor fi duşi la audieri la sediul Poliţiei Ilfov.

Percheziţii în Gorj, într-un dosar de corupţie: Medici, asistente şi poliţişti sunt cercetaţi pentru luare de mită

12:20, 11 Nov. 2013
Poliţiştii fac luni 17 percheziţii în Gorj, într-un dosar în care sunt cercetaţi patru medici, trei asistente, doi agenţi de poliţie şi patru instructori auto, fiind suspectaţi de luare de mită pentru eliberarea unor documente medicale şi a altor acte necesare la obţinerea permisului de conducere.

Adjunctul şefului Poliţiei Judeţene Bihor, Ioan Brândaş, reţinut pentru luare de mită

17:30, 06 Nov. 2013
Adjunctul şefului Poliţiei Judeţene Bihor, Ioan Brândaş, a fost reţinut, miercuri după-amiază, pe 24 de ore, pentru luare de mită, urmând să fie prezentat instanţei Curţii de Apel Oradea cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.

Agrostar: Descinderile de vineri au legătură cu secretarul general al federaţiei, anchetat de ANI

12:42, 04 Nov. 2013
Agrostar susţine că descinderile de vineri de la sediul sindicatului nu au avut nicio legătură cu situaţia de la Ministerul Agriculturii şi Agenţia Domeniilor Statului (ADS), ci l-au vizat pe secretarul general al federaţiei, Tudor Dorobanţu, investigat de Agenţia Naţională de Integritate (ANI).

Percheziţii ale DNA la casa unui primar din judeţul Mehedinţi, acuzat de luare de mită – surse

21:38, 30 Oct. 2013
Procurorii anticorupţie au făcut, miercuri seară, o percheziţie la domiciliul primarului comunei mehedieţene Malovăţ, Gheorghe Băzăvan, surse din rândul anchetatorilor declarând că acesta este cercetat pentru luare de mită, la ora transmiterii acestei şiri anchetatorii fiind la sediul primăriei.

Modul de OPERARE al grupării de evaziune: Străinii erau racolaţi ca asociaţi în firme fantomă, unii membrii cereau ajutorul ANAF

14:44, 28 Oct. 2013
Membrii grupării de evaziune aveau atribuţii delimitate: unii se ocupau de înfiinţarea firmelor fantomă, alţii racolau străini şi români care, în schimbul unor sume de bani, să fie asociaţi sau administratori la aceste societăţi, iar alţii luau legătura cu funcţionari ANAF, pentru a nu face controale.

CSM şi-a dat acordul pentru reţinerea şi ARESTAREA procurorului Angela Nicolae

11:12, 28 Oct. 2013
Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat, luni, că a încuviinţat percheziţia domiciliară, reţinerea şi arestarea preventivă a procurorului Angela Eugenia Nicolae, şef al Biroului de Relaţii Internaţionale şi Programe din cadrul Parchetului ICCJ, la cererea Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

PERCHEZIŢII într-un caz de evaziune cu prejudiciu de 50 de milioane euro. Senatorul PSD Niculae Bădălău şi procurorul-şef de birou de la PICCJ Angela Nicolae, suspectaţi în dosarul de evaziune

07:28, 28 Oct. 2013
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac, luni, 160 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Prahova, Giurgiu, Arad, Călăraşi şi Ialomiţa, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 50 de milioane euro, fiind dispusă urmărirea penală a 50 de persoane, între care sunt şi angajaţi ai Ministerului de Finanţe, avocaţi şi administratori de firme. Senatorul PSD Niculae Bădălău este suspectat că ar fi protejat gruparea.