perchezi ii

Anchetatorii verifică informaţiile din computerele celor trei suspecţi în cazul furtul tablourilor

10:20, 28 Ian. 2013
Poliţiştii şi procurorii expertizează computerele ridicate în urma percheziţiilor la cei trei bărbaţi suspectaţi de implicare în furtul cele şapte tablouri de la muzeul Kunsthal din Rotterdam, potrivit unor surse din Poliţie.

Percheziţii în judeţul Buzău, la traficanţi de etnobotanice

09:02, 24 Ian. 2013
Poliţiştii fac, joi dimineaţă, zece percheziţii în judeţul Buzău, fiind căutate cinci persoane suspectate că au vândut substanţe etnobotanice şi alte cinci care se sustrag cercetărilor într-un dosar în care sunt acuzate de ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Percheziţii în Sibiu, la persoane suspectate că au vândut etnobotanice unor elevi şi studenţi

11:43, 21 Ian. 2013
Procurorii DIICOT fac, luni, 10 percheziţii în Sibiu, la persoane suspectate că au vândut substanţe etnobotanice unor elevi şi studenţi, şase persoane fiind puse sub acuzare în acest caz, potrivit unor surse judiciare.

Percheziţii la zece cabinete stomatologice din Capitală, într-un caz de evaziune fiscală

13:22, 17 Ian. 2013
Poliţiştii bucureşteni ai Serviciului de Investigarea Fraudelor fac percheziţii, joi, la zece cabinete stomatologice din Bucureşti, într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează Poliţia Capitalei.

Percheziţii în cazul naţionaliştilor ce au anunţat recompensă pentru femeile rome ce se sterilizează

09:36, 14 Ian. 2013
Percheziţii au loc, luni dimineaţă, la Timişoara, la membrii unei grupări naţionaliste care au anunţat pe un blog că oferă o recompensă de 300 de lei fiecărei femei rome care se supune unei operaţii de sterilizare în 2013.

Percheziţii la persoane suspectate de furturi din societăţi şi locuinţe, la Brăila

09:15, 08 Ian. 2013
Poliţiştii fac, marţi, 22 de percheziţii în judeţul Brăila, la locuinţele mai multor persoane suspectate de furturi din societăţi comerciale şi din locuinţe.

Anchetatorii au pus sub acuzare 21 de persone implicate în trafic de droguri şi etnobotanice

19:01, 24 Dec. 2012
Procurorii DIICOT şi poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate au pus sub acuzare 21 de persoane, implicate în trafic cu etnobotanice şi droguri, luni fiind făcute 15 percheziţii la mai multe societăţi şi reşedinţe ale acuzaţilor, informează Poliţia Română.

PERCHEZIŢII în Bucureşti, Buzău şi Bârlad, la persoane suspectate de proxenetism şi prostituţie

09:06, 20 Dec. 2012
Poliţiştii fac, joi dimineaţă, 11 percheziţii în Buzău, Bucureşti şi Bârlad, la locuinţele unor persoane suspectate de proxenetism şi prostituţie.

Poliţiştii au descins în 22 de locuinţe din Bucureşti şi Brăila, într-un caz de achiziţii ilegale

08:45, 14 Dec. 2012
Poliţiştii au descins, vineri dimineaţa, în 22 de locaţii, de unde vor fi ridicate documente şi 15 persoane, investigate într-un caz de achiziţii ilegale în valoare de 1,5 milioane de lei, bani obţinuţi cu ajutorul unor funcţionari publici, informează Poliţia Capitalei.

FRAUDE BANCARE de 85 milioane de euro. Soţia lui Damian Drăghici, şapte directori de bănci, printre care un fost director BRD şi actual vicepreşedinte Volksbank şi şefi de filiale BRD, cercetaţi

15:00, 13 Dec. 2012
Procurorii fac joi 48 de percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, fiind vizată o grupare coordonată de persoane influente din mediul de afaceri din Capitală care ar fi luat ilegal credite de la două bănci pentru 35 de firme cu sprijinul a şapte directori ai băncilor, prejudiul fiind de 85 milioane de euro. Lucian Cojocaru, fost director BRD şi în prezent vicepreşedinte Volksbank, şefi ai sucursalelor BRD Unirii şi Dorobanţi şi responsabili ATE Bank sunt cercetaţi de DIICOT în cazul fraudelor, capii afacerii fiind Marius Locic şi fraţii Creştin, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

BRD: Activitatea băncii nu este afectată de percheziţiile DIICOT

14:43, 13 Dec. 2012
BRD a anunţat că activitatea băncii nu este afectată de percheziţiile DIICOT la două dintre unităţile sale, în cadrul unor investigaţii cu privire la obţinerea ilegală de credite de la mai multe bănci, precizând totodată că BRD cooperează cu autorităţile de mai multe luni asupra anchetelor în curs.

Percheziţii în Suceava, Vrancea, Mureş şi Bucureşti, la contrabandişti de ţigări

12:49, 13 Dec. 2012
Poliţiştii fac, joi, 22 de percheziţii în judeţele Suceava, Vrancea, Mureş şi în Capitală, la locuinţele unor persoane suspectate de contrabandă cu ţigări, prejudiciul fiind estimat la peste 500.000 de lei.

Percheziţii în Dâmboviţa, la persoane suspectate de fraudarea mai multor bancomate

08:32, 13 Dec. 2012
Poliţiştii de la investigaţii criminale fac, joi dimineaţă, 12 percheziţii în judeţul Dâmboviţa, la domiciliile unor persoane suspectate de fraudarea unor bancomate din mai multe judeţe.

PERCHEZIŢII ÎN OLT, într-un caz de evaziune de un milion de euro. Printre suspecţi, patru poliţişti şi opt funcţionari

09:57, 12 Dec. 2012
Procurorii DIICOT fac, miercuri, 19 percheziţii în Olt şi Dolj, fiind vizată o grupare formată din 24 de persoane suspectate de şantaj, evaziune fiscală şi abuz în serviciu, printre suspecţi fiind doi comisari şefi şi doi inspectori de la Poliţia Olt, precum şi opt angajaţi de la DGFP Olt.

PERCHEZIŢII în Bucureşti: Poliţiştii caută icoane furate din opt biserici monumente istorice

09:59, 11 Dec. 2012
Poliţiştii fac, marţi, percheziţii în Capitală pentru identificarea şi recuperarea unor icoane furate în urmă cu un an din opt biserici de lemn, monumente istorice, din judeţele Hunedoara, Mureş şi Vâlcea, cinci dintre suspecţii în acest caz fiind deja trimişi în judecată.

HACKERI ROMÂNI au înşelat americani cu 4 milioane de dolari. Percheziţii în Bucureşti şi şapte judeţe

09:01, 11 Dec. 2012
Procurorii DIICOT fac, marţi, 27 de percheziţii în Bucureşti şi şapte judeţe, la persoane suspectate de fraude informatice, după ce ar fi înşelat 100 de cetăţeni americani prin organizarea unor licitaţii frauduloase pe site-uri de profil, prejudiciul fiind estimat la patru milioane de dolari.

Percheziţii în Bucureşti, la persoane suspectate de furturi din autoturisme

09:15, 04 Dec. 2012
Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, 13 percheziţii în Capitală, la locuinţele unor persoane suspectate de furturi din autoturisme şi de componente auto, informează Poliţia Capitalei. Acţiunea Poliţiei Capitalei vizează destructurarea unei grupări infracţionale acuzate de furt din autoturisme, precum şi de componente auto, percheziţiile la cele 13 adrese din Bucureşti fiind făcute sub coordonarea Parchetului Judecătoriei Sectorului 1.

Percheziţii în Argeş şi Suceava: Nouă persoane suspectate de contrabandă cu ţigări

14:24, 02 Dec. 2012
Un număr de 12 percheziţii au avut loc, duminică, în judeţele Argeş şi Suceava, la persoane suspectate de contrabandă cu ţigări cu un prejudiciu de 100.000 de lei, nouă suspecţi fiind duşi deja la audieri, la sediul DIICOT Argeş, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Nelu Iordache va fi cercetat în libertate. Omul de afaceri a fost audiat aproape şase ore la DNA

09:15, 30 Nov. 2012
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost audiat în noaptea de joi spre vineri, timp de aproape şase ore, la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), urmând să fie cercetat în libertate într-un dosar privind posibile deturnări de fonduri, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Procurorii au ridicat documente şi calculatoare de la sediul Romstrade

22:52, 29 Nov. 2012
Procurorii anticorupţie au ridicat documente, calculatoare şi laptopuri de la sediul din Bucureşti al firmei Romstrade deţinută de Nelu Iordache, unde continuă percheziţiile într-un dosar privind posibile deturnări de fonduri, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Percheziţii la Romstrade şi Blue Air, deţinute de Nelu Iordache, într-un dosar privind posibile deturnări de fonduri. Prejudiciul – 6 milioane de euro

09:32, 29 Nov. 2012
Procurorii anticorupţie fac, joi, percheziţii la firmele Romstrade şi Blue Air, deţinute de Nelu Iordache, într-un dosar privind posibile deturnări de fonduri în cazul lucrărilor la autostrada Arad - Nădlac, au declarat surse judiciare.

Percheziţii în Bucureşti şi Dâmboviţa, la persoane suspectate de evaziune fiscală

09:07, 28 Nov. 2012
Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, zece percheziţii în Bucureşti şi în mai multe localităţi din judeţul Dâmboviţa, fiind vizate mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală, contrabandă cu ţigări, fals şi uz de fals.

Percheziţii la grupări de fraude informatice. Printre suspecţi, campionul la arte marţiale Gheorghe Ignat – „Ursul carpatin”

10:07, 27 Nov. 2012
Două grupări specializate în fraude informatice sunt vizate de percheziţii care au loc, marţi, la Suceava, Iaşi, Bucureşti şi Sibiu, printre membrii uneia dintre reţele, ce acţiona în Australia, fiind şi Gheorghe Ignat, luptător de arte marţiale mixte, multiplu campion naţional şi internaţional.

Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, într-un caz de FRAUDE informatice

09:06, 27 Nov. 2012
Procurorii DIICOT fac, marţi, 36 de percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, la persoane suspectate că au obţinut date ale unor companii străine cunoscute, de tip benzinării şi magazine alimentare, prin accesarea ilegală a sistemelor informatice, pe care le-au folosit la operaţiuni frauduloase.

Peste 20 de persoane suspectate de înşelăciuni imobiliare, audiate în urma unor percheziţii

09:11, 26 Nov. 2012
Poliţiştii fac, luni dimineaţă, 15 percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, la locuinţele a 22 de persoane suspectate de înşelăciuni imobiliare, după ce ar fi convins o bătrână de 82 de ani, bolnavă de Alzheimer, să treacă apartamentul pe numele unuia dintre ei.

Percheziţii în Bucureşti, Mehedinţi şi Timiş, într-un caz de evaziune fiscală de 7,5 milioane euro

08:45, 20 Nov. 2012
Procurorii DIICOT fac, marţi, 48 de percheziţii în Bucureşti, Mehedinţi şi Timiş, fiind vizate 40 de persoane suspectate că prin 134 de societăţi, printre care farmacii şi firme de construcţii, au produs o evaziune fiscală de 7,5 milioane de euro.

Amenzi de peste 200.000 de lei şi 1.300 de kilograme de carne confiscată în urma unor percheziţii

23:48, 15 Nov. 2012
Poliţiştii au dat 17 amenzi de peste 200.000 de lei, au confiscat 1.300 de kilograme de carne şi 6.800 de lei şi au suspendat activitatea pe trei luni a opt societăţi în urma celor 11 percheziţii care s-au desfăşurat, joi, în Timiş şi Caraş-Severin, pentru combaterea evaziunii fiscale.

PERCHEZIŢII la U CLUJ şi PETROLUL PLOIEŞTI, în cazul unor transferuri de jucători. Prejudiciul – 11 milioane de euro

15:36, 14 Nov. 2012
Procurorii DIICOT fac, miercuri, percheziţii la U Cluj şi Petrolul Ploieşti, în legătură cu transferurile cu titlu gratuit ale unor jucători de fotbal, în condiţiile în care clubul clujean era într-o situaţie financiară precară, prejudiciul fiind estimat la 11 milioane de euro.

Argeş: Zeci de percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală şi tăieri ilegale de arbori

09:01, 14 Nov. 2012
Un număr de 57 de percheziţii au loc, miercuri, în mai multe localităţi din judeţul Argeş, fiind vizate 57 de persoane suspectate de evaziune fiscală şi tăieri ilegale de arbori, infracţiuni comise prin intermediul a 16 societăti comerciale.

FRAUDE INFORMATICE: Percheziţii în Bucureşti, Constanţa, Ploieşti, Germania şi Italia. Un agent de la Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 6 era implicat în operaţiune. PREJUDICIUL: Un milion de euro

08:56, 14 Nov. 2012
Procurorii DIICOT şi autorităţile germane şi italiene fac, miercuri, simultan, 32 de percheziţii în Bucureşti, Constanţa şi Ploieşti, precum şi în Germania şi Italia, într-un caz de fraude informatice, membrii grupării fiind ajutaţi de un agent de la Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 6. Membrii grupării au produs un prejudiciu de un milion de euro, după ce, cu carduri false, au retras bani din bancomate din Germania, Italia şi Olanda, au făcut cumpărături în magazine din Bulgaria şi Belgia şi au vândut fictiv prin internet ceasuri şi bijuterii.

Percheziţii în Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina, într-un caz de evaziune fiscală de 12 milioane de euro

09:14, 13 Nov. 2012
Procurorii DIICOT şi poliţiştii fac, marţi, şase percheziţii la locuinţele unor persoane şi la firmele acestora din Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina, fiind suspectate de înşelăciune, spălare de bani şi evaziune fiscală cu produse petroliere, prejudiciul fiind estimat la 12 milioane de euro.

Percheziţii în Sibiu într-un dosar de înşelăciune şi şantaj cu un prejudiciu de un milion de euro

09:15, 12 Nov. 2012
Procurorii DIICOT Alba fac, luni dimineaţă, 19 percheziţii în Sibiu într-un caz în care 17 persoane sunt învinuite de înşelăciune şi şantaj cu un prejudiciu de un milion de euro, printre aceştia fiind şi un notar acuzat de cămătărie.

Percheziţii în judeţul Iaşi: Sunt vizate persoane suspectate de evaziune fiscală

09:34, 08 Nov. 2012
Poliţiştii ieşeni au făcut, joi dimineaţa, 14 percheziţii în localităţile Ciurea şi Grajduri, din judeţul Iaşi, la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală, valoarea prejudiciului ridicându-se la 33 de milioane de lei, informează Poliţia Română.

IGPR: 26 de percheziţii la locaţiile unor contrabandişti, în Sălaj, Maramureş şi Satu Mare

07:47, 01 Nov. 2012
Poliţiştii sălăjeni au descins, joi dimineaţă, în 26 de locaţii de contrabandişti, în judeţele Sălaj, Maramureş şi Satu Mare, pentru destructurarea unei grupări suspectată de trafic ilegal cu produse accizabile aduse din Ucraina.

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Giurgiu şi Prahova, la contrabandişti de ţigări

08:58, 31 Oct. 2012
Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, 16 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu şi Prahova, pentru a duce la audieri 13 persoane suspectate de evaziune fiscală şi contrabandă cu ţigări.

Percheziţii la Târgovişte, vizate persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la două milioane de euro

09:10, 30 Oct. 2012
Şase percheziţii se desfăşoară, marţi, în municipiul Târgovişte, fiind vizate persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comercializării de material feros, prejudiciul în acest caz fiind estimat la două milioane de euro.

Percheziţii la contrabandişti de ţigări din Timiş

09:00, 30 Oct. 2012
Patru percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în judeţul Timiş, la persoane suspectate că se ocupau cu contrabanda cu ţigări din Serbia.

Proprietarii complexului în care au fost găsite ţigări de contrabandă într-o catacombă, reţinuţi

17:37, 27 Oct. 2012
Proprietarii complexului comercial din Sectorul 1 al Capitalei în care au fost găsite ţigări de contrabandă ascunse într-o catacombă au fost reţinuţi, anchetatorii cerând instanţei arestarea lor preventivă.

Percheziţii cu scandal la Strehaia. Jurnaliştii au fost atacaţi cu pietre

12:18, 25 Oct. 2012
Noi percheziţii ale anchetatorilor au avut loc, joi dimineaţă, în localitatea mehedinţeană Strehaia, fiind vizate două pesoane cercetate într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 350.000 de euro, iar în timpul descinderilor jurnaliştii au fost atacaţi cu pietre de rudele suspecţilor.

Reţeaua „NAŞILOR” din CFR – DESCINDERI la sediul CFR Călători şi la regionalele din ţară. Directorul companiei: 30% dintre călători circulă fără bilet, iar pierderile sunt de 100-150 milioane de lei anual

11:14, 25 Oct. 2012
Descinderi ale anchetatorilor au avut loc, joi dimineaţă, la sediul CFR Călători şi la regionalele CFR Călători din ţară, pentru a fi puse în executare mandate de aducere pentru angajaţi suspectaţi de fapte de corupţie. Un număr de 81 de mandate de aducere au fost emise pe numele unor angajaţi de la regionalele CFR Călători suspectaţi de fapte de corupţie, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului Tribunalului Braşov, Alina Popescu.