Preşedintele ONPCSB: 286 persoane au făcut tranzacţii în Panama. 13 sesizări, transmise la PÎCCJ
17:44, 12 Apr. 2016
Preşedintele ONPCSB (Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor), Neculae Plăiaşu, a declarat, marţi, că au fost identificare 286 de persoane fizice care au realizat încasări şi transferuri externe în Panama şi a transmis 13 sesizări către Parchetul de pe lângă ÎCCJ.