Știri despre prejudiciu

66 de percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 17 milioane de dolari

11:27, 26 Mart. 2025

Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac miercuri 66 de percheziţii în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Arad, Alba, Argeş, Teleorman, Hunedoara, Ilfov şi în Bucureşti, într-un dosar penal de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare şi spălare a banilor.

Prejudiciu de peste 1,63 milioane de lei din TVA şi impozit, cauzat de o firmă din domeniul construcţiilor

09:43, 12 Mart. 2025

Inspectorii ANAF au aflat că o firmă din domeniul construcţiilor, din Bacău, a prejudiciat bugetul cu peste 1,63 milioane de lei reprezentând TVA şi impozit pe profit. Inspectorii antifraudă vor continua ancheta.

Şantaj şi înşelătorie timp de 7 ani, cu prejudiciu de 700.000 de euro

15:21, 18 Feb. 2025

Procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Grupuri Infracţionale Violente au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de şantaj […]

O grupare formată din falşi poliţişti a făcut zeci de furturi în Franţa

15:40, 07 Feb. 2025

Falşii poliţişti au acţionat în special în regiunea Paris, Seine-Maritime şi Nord. Grupul este suspectat că a participat la 25 de furturi sau tentative de furt din decembrie 2023, provocând un prejudiciu de 620.000 de euro, potrivit Le Figaro. Victimele hoţilor au fost în special bătrânii. Procedura folosită de hoţi a fost aceeaşi la toate […]

Prejudiciu de peste 440.000 de lei la un centru comercial. Angajatul, trimis în judecată

10:57, 31 Ian. 2025

Angajatul unui centru comercial din Capitală, acuzat că a furat peste 440.000 de lei de la un centru comercial prin retururi fictive de produse şi sume de bani, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

25 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 115.000 lei

10:07, 28 Ian. 2025

Poliţiştii fac marţi dimineaţa 25 de percheziţii în judeţele Argeş, Olt şi Vâlcea la persoane fizice şi juridice într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, sustragere de sub sechestru, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

13 percheziţii în dosar de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată

10:03, 23 Ian. 2025

Acţiunea a fost coordonată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare Constanţa, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa. Din cercetări a reieşit că patru bărbaţi, proprietari ai unor ansambluri auto de tip cap tractor şi remorcă, au utilizat o societate comercială paravan pentru a înşela cinci agenţi […]

Percheziţii în Bihor, Arad şi Timiş- Dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 9 milioane lei

12:53, 06 Dec. 2024

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Bihor au desfăşurat 61 de percheziţii domiciliare în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Nereguli în transportul alternativ de persoane. DNA: prejudiciu de aproape 50 de milioane de lei

14:03, 04 Dec. 2024

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie „au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 03 decembrie 2024, a trei inculpaţi, persoane fără calitate specială care coordonau societăţi comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, […]

O femeie trebuie să strângă 9 miliarde de dolari pentru a-şi salva viaţa

07:24, 03 Dec. 2024

UPDATE: Marţi, instanţa a respins apelul lui Truong My Lan privitor la condamnarea la moarte. Asta înseamnă că femeia va fi executată dacă nu plăteşte prejudiciul uriaş. În mod normal, condamnările la moarte se pun în practic după luni sau chiar ani de la pronunţarea deciziei. Deţinuţii sunt anunţaţi despre momentul execuţiei doar cu […]

Ilfov: Percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 3,4 milioane de lei

12:45, 15 Nov. 2024

Potrivit IPJ Ilfov, poliţiştii au făcut 9 percheziţii la punctele de lucru şi sediile unor firme, precum şi la mai multe persoane, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare (participaţie improprie, în formă continuată – 75 de acte materiale) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (în formă […]

Percheziţii într-un dosar de înşelăciune şi fals cu un prejudiciu de 16 milioane de lei

15:59, 11 Oct. 2024

Mai multe percheziţii au avut loc în Bucureşti şi în patru judeţe într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals şi uz de fals în care prejudiciul ajunge la 16 milioane de lei.

Delapidare la un teatru din Capitală. Prejudiciul: 4 milioane de lei / Surse: Ancheta vizează angajaţi ai Teatrului Lucia Sturdza-Bulandra

13:26, 09 Oct. 2024

Poliţiştii au făcut miercuri trei percheziţii în municipiul Bucureşti, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave. Surse au precizat pentru MEDIAFAX că ancheta vizează angajaţi ai Teatrului Lucia Sturdza-Bulandra.

Zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală: Prejudiciu de peste 13,5 milioane de lei

13:42, 02 Oct. 2024

Poliţiştii din Bucureşti au făcut miercuri 31 de percheziţii şi au adus la audieri 15 persoane, într-un dosar amplu de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 13,5 milioane de lei bugetului de stat.

Prejudiciu uriaş pentru români care au vrut câştiguri rapide ca urmare a unor investiţii reduse

16:40, 08 Aug. 2024

12 cetăţeni ai Republicii Moldova au fost reţinuţi pentru că, urmare a promisiunii unor câştiguri sigure, rapide şi consistente prin investiţii reduse, au furat de la 150 de români 15 milioane de lei.

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov pentru spălarea banilor. Prejudiciu de 4,8 milioane de lei

10:15, 24 Iul. 2024

Poliţiştii fac 8 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la sediile unor societăţi cercetate pentru punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, spălarea banilor şi complicitate la infracţiunea de spălarea banilor.

Un deputat este urmărit penal pentru că a băgat turma de oi pe care o păzea pe terenul unui sătean

15:48, 03 Iul. 2024

„La data de 2 iulie 2024, procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a dispus prin ordonanţă efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un deputat din Parlamentul României sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere, iar în cursul zilei de astăzi suspectului i-au fost aduse la cunoştinţă faptele cercetate, încadrarea juridică, data […]

Cluj. Un tânăr şi o tânără au intrat într-o casă şi au furat aproape 300.000 lei

16:24, 16 Iun. 2024

Un tânăr de 28 de ani din Gherla şi o tânără de 27 de ani din Cluj-Napoca au intrat într-o casă din Cluj-Napoca, seara, şi au furat aproape 300.000 lei.

Harghita: Reprezentanţii unei case de ajutor reciproc au furat din conturi 15 milioane de lei

18:05, 29 Mai 2024

Mai mulţi reprezentanţi ai unei case de ajutor reciproc şi-ar fi însuşit mai multe sume de bani din patrimoniul entităţii juridice, valoarea totală a prejudiciului fiind de peste 15.800.000 de lei, potrivit IGPR.

Modificări ale cotelor de pariuri din interior: doi angajaţi, audiaţi pentru biletele câştigătoare

16:47, 29 Mai 2024

Doi angajaţi ai unei case de pariuri din Bucureşti au modificat fără drept cotele unor pariuri sportive, în perioada 2018 - 2019 şi au declarat câştigătoare biletele depuse folosind procedura „cash out”. Acum trebuie să dea explicaţii Poliţiei. Prejudiciul depăşeşte 750.000 de lei.

Funcţionari de la Medicină Legală Constanţa, acuzaţi de luare de mită. Prejudiciul total este de 4 milioane de lei

14:10, 28 Mai 2024

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi poliţiştii au făcut percheziţii în dosare care vizează funcţionari de la Serviciului Judeţean de Medicină Legală Constanţa şi din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă ,,Sfântul Apostol Andrei” Constanţa, acuzaţi de luare de mită.

Prejudiciu de jumătate de milion de lei, din amenajarea spaţiilor verzi. Percheziţii în Bucureşti

10:20, 28 Mai 2024

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5 au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Din datele şi probele administrate în cauză, a rezultat că, în perioada 2014 – 2016, un […]

Legea pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale a fost promulgată

14:31, 10 Mai 2024

Legea are ca scop obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale. Potrivit legii, vor constitui infracţiuni de evaziune fiscală şi se vor pedepsi cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amenda următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor […]

Surse: Ministrul agriculturii din Ucraina este suspect într-un caz de corupţie

12:15, 23 Apr. 2024

Agenţia anticorupţie a Ucrainei îl tratează pe ministrul agriculturii Mykola Solsky drept suspect într-o investigaţie privind achiziţionarea ilegală de terenuri deţinute de stat în valoare de 291 milioane de grivne (5,9 milioane de lire sterline), anunţă presa ucraineană. Solsky a supravegheat industria cerealelor de la numirea sa în martie 2022. Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei […]

55 de retururi fictive. Un angajat al unui centru comercial ar fi creat un prejudiciu de peste 440.000 de lei

15:02, 12 Apr. 2024

Poliţiştii din Bucureşti au făcut joi trei mandate de percheziţie domiciliară şi nouă mandate de aducere, în Bucureşti şi judeţele Buzău şi Brăila, într-un dosar penal de înşelăciune şi fals informatic. În perioada 1 martie 2021 – 15 noiembrie 2023, un bărbat, în vârstă de 29 de ani, angajat al unui centru comercial, ar fi […]

Au înşelat companiile de asigurare pentru a obţine bani şi au obţinut 80.000 de euro

12:31, 09 Apr. 2024

Poliţiştii din Argeş au făcut, marţi, 15 percheziţii domiciliare în judeţele Argeş şi Dâmboviţa, la locuinţele unor persoane cercetate pentru înşelăciuni privind asigurările. Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2023 – 2024, opt persoane ar fi solicitat şi primit bani de la societăţile de asigurare – reasigurare, în vederea efectuării reparaţilor unor autovehicule, distruse […]

Prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei realizat prin patru şcoli de şoferi

16:59, 06 Mart. 2024

Poliţiştii brăileni au făcut miercuri 12 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Acţiunea a vizat persoane şi firme din Brăila, Galaţi şi Tulcea. Anchetatorii estimează că prejudiciul este de aproximativ 1.000.000 de lei.

Zeci de percheziţii în mai multe judeţe într-un dosar de obţinere ilegală de fonduri

08:56, 05 Mart. 2024

„La datele de 4 şi 5 martie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Dâmboviţa şi ai inspectoratele de poliţie judeţene Prahova şi Sibiu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, au efectuat 66 de percheziţii domiciliare, în judeţele Sibiu (27), Hunedoara (2), Bihor (2), Timiş (1), Botoşani (2), […]

Alina Gorghiu cere procurorilor să-şi apere reputaţia, indiferent de unde vine atacul

12:29, 26 Feb. 2024

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, le-a spus procurorilor, la prezentarea bilanţului DNA, să-şi apere reputaţia „mai apăsat, mai prompt, mai eficient, mai repede, indiferent de unde vine atacul”.

ANAF a găsit un prejudiciu de peste 9,7 milioane lei la o companie de ride-sharing din Bucureşti

19:52, 31 Ian. 2024

Inspectorii ANAF au identificat un prejudiciu de peste 9,7 milioane lei la o companie de ride-sharing din Bucureşti, care nu a înregistrat toate veniturile şi a declarat contracte de muncă de 2 ore deşi angajatii lucrau mai mult, anunţă Ziarul Financiar.