prejudiciu

Patru reţinuţi în dosarul de infracţiuni informatice cu criptomonede cu prejudiciu 2 mil. euro

14:15, 22 Sept. 2023
Patru persoane au fost reţinute într-un dosar de infracţiuni economice cu criptomonede. Potrivit anchetei, s-ar fi realizat transferuri frauduloase de criptomonede din contul unui cetăţean britanic către diferite portofele digitale. Prejudiciul depăşeşte 2 milioane de euro.

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu cercetată pentru fraudă cu fonduri Erasmus

17:08, 19 Sept. 2023
Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca (România) efectuează percheziţii domiciliare, marţi, în Sibiu, în cadrul unei anchete privind fraudă cu fonduri Erasmus la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Prejudiciul estimat se ridică la 1 milion de euro.

15 persoane duse la audieri într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de 160.000 de euro

16:08, 21 Iul. 2023
Poliţiştii din Capitală au dus la audieri 15 persoane din Bucureşti, Sibiu şi Constanţa, într-un dosar penal în care se fac cercetări privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals şi uz de fals, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 160.000 de euro.

Haine de contrabandă de peste 3 milioane de lei, capturate în Capitală

12:49, 06 Iul. 2023
Mii de haine contrafăcute ce au ajuns ilegal în Bucureşti au fost confiscate din sectoarele 1 şi 4. Prejudiciul depăşeşte 3.000.000 lei.

Grup cercetat pentru înşelăciune cu criptomonede. Prejudiciul se ridică la 4,7 milioane de dolari

13:42, 20 Iun. 2023
Poliţiştii BCCO şi procurorii DIICOT Ploieşti au făcut marţi 11 percheziţii domiciliare, în judeţele Prahova, Olt şi Ilfov şi în municipiul Bucureşti, şi au dus la audieri 14 mandate persoane, într-un dosar în care un grup este cercetat pentru înşelăciune cu criptomonede.

Sibiu: Percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 800.000 de euro

10:15, 17 Mai 2023
Poliţiştii din Sibiu fac miercuri dimineaţa şase percheziţii într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate că au sustras produse de la un agent economic. Prejudiciul ajunge la 800.000 de euro.

Cablu de telecomunicaţii în valoare de 100.000 de lei, furat din Oneşti

21:12, 12 Mai 2023
Poliţiştii din Oneşti s-au autosesizat după ce persoane necunoscute au furat dintr-o gură de canalizare mai multe secţiuni din cablu pe care le-au depozitat în portbagajul unui autoturism. Oamenii legii i-au prins pe hoţi, fiind vorba de tineri între 18 şi 30 de ani.

Prejudiciu de peste 89 de milioane euro creat de un grup specializat în fraude cu investiţii online. 33.000 de persoane vătămate

15:51, 12 Mai 2023
Aproximativ 33.000 de persoane au fost vătămate în perioada 2017 - 2020 de un grup infracţional organizat care a înfiinţat mai multe centre de asistenţă telefonică, prin intermediul cărora, folosind metoda „investment fraud”, a creat un prejudiciu de peste 89 de milioane de euro.

Bărbat din Ilfov, cercetat pentru peste 40 de înşelăciuni, cu prejudiciu de aproximativ 170.000 de euro

18:02, 09 Mai 2023
Poliţiştii Serviciului de Ordine Publică, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, cercetează un bărbat de 42 de ani, bănuit de săvârşirea mai multor infracţiuni de înşelăciune (42 de acte materiale), în urma sesizărilor formulate de două femei. „În fapt, în perioada septembrie 2019 – 5 mai 2020, bărbatul bănuit ar fi indus în eroare […]

Fraudă uriaşă: un site le-a permis escrocilor să se prezinte drept reprezentanţi ai unor bănci

11:55, 21 Apr. 2023
Poliţia britanică anchetează o fraudă uriaşă prin care escrocii au utilizat un site pentru a se da drept reprezentanţi ai băncilor şi ai unor organisme financiare. Anchetatorii vorbesc despre un prejudiciu de cel puţin 100 de milioane de lire sterline, potrivit Sky News.

Zece percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 6 mil. lei

09:12, 12 Apr. 2023
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac, miercuri, 10 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 6 milioane de lei.

Percheziţii în Arad, pentru evaziune fiscală şi activităţi miniere fără licenţă

08:29, 06 Apr. 2023
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, fac 6 percheziţii, joi dimineaţa, pentru evaziune fiscală şi activităţi miniere fără licenţă, prejudiciul fiind de circa 4 milioane de lei.

Prejudiciu de trei milioane de lei, într-un dosar de evaziune fiscală la firme de construcţii

14:50, 03 Apr. 2023
Şapte percheziţii au loc în Capitală şi în judeţele Ilfov, Mehedinţi şi Caraş Severin, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape 3 milioane de lei.

Drulă: Ciolacu şi Ciucă vor să dea liber la furat până în 250.000 de lei

13:35, 29 Mart. 2023
„Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă vor să dea liber la furat până în 250.000 de lei”, afirmă liderul USR, Cătălin Drulă, după ce Senatul a aprobat introducerea unui prag la abuzul în serviciul de 250.000 de lei.

Înşelăciune cu cryptomonede la Cluj. Prejudiciu de 40.000 de euro

16:25, 09 Feb. 2023
Un tânăr în vârstă de 37 de ani, din Bucureşti, a vrut să cumpere cryptomonede în valoare de 40.000 de euro de la un bucureştean, dar monedele nu au mai ajuns niciodată în portofelul lui virtual. A fost deschisă o anchetă, iar bărbatul din Bucureşti a fost pus sub control judiciar.

Doi sibieni au făcut „comerţ” cu terenuri fictive sub preţul pieţei. Prejudiciul, un milion de euro

13:24, 12 Ian. 2023
Doi bărbaţi din Sibiu, induceau în eroare persoane care doreau să cumpere terenuri şi le făceau ofere sub preţul pieţei, spunând că parcelele au fost executate silit. După ce primeau banii, cereau alţii pentru chestiuni legate de înscrierea terenului. Prejudiciul este de peste un milion de euro.

Percheziţii într-un caz de delapidare. Prejudiciul se ridică la peste trei milioane de euro

12:08, 02 Nov. 2022
Poliţiştii fac miercuri dimineaţa 14 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Călăraşi şi Ilfov într-un dosar de delapidare, în care prejudiciul depăşeşte 3 milioane de euro.

Arsenal de vânătoare confiscat în urma unor percheziţii la braconieri. Prejudiciul – 24.000 euro

15:30, 03 Oct. 2022
Un întreg arsenal de arme şi muniţii, folosite la braconaj, precum şi trofee şi carne de vânat au fost descoperite de poliţişti în urma unor percheziţii în Novaci, Deva, judeţul Hunedoara, şi Voineasa, judeţul Vâlcea. Prejudiciul cauzat este de peste 24.000 de euro.

Comisia Europeană a propus noi norme pentru a ajuta persoanele prejudiciate de dispozitivele cu inteligenţă artificială

13:04, 29 Sept. 2022
Maşinile care se conduc singure, asistenţii vocali şi motoarele de căutare ar putea intra în domeniul de aplicare al directivei.   Dacă vor fi adoptate, normele Comisiei ar putea fi aplicate în paralel cu Legea privind inteligenţa artificială propusă de UE, prima lege de acest tip care stabileşte limite privind modul şi momentul în care […]

Credite C.A.R. cu acte false în Bucureşti şi în alte câteva judeţe. Prejudiciul depăşeşte un milion de euro

08:58, 15 Sept. 2022
Mai multe persoane din oraşul Bucureşti şi din judeţele Călăraşi, Dâmboviţa şi Ilfov sunt bănuite că au făcut credite la CAR cu documente false, provocând un prejudiciu de peste un milion de euro.

Zeci de persoane audiate într-un caz de delapidare, cu prejudiciu de aproape un milion de lei

16:30, 07 Aug. 2022
Patruzeci de persoane au fost duse la audieri, după percheziţii în Bucureşti, Prahova şi Călăraşi, într-un caz de evaziune fiscală şi delapidare comise pe o perioadă de patru ani. Prejudiciul este de aproape un milion de lei.

Percheziţii la persoane care au solicitat fonduri prin Start-Up Nation cu acte false

08:39, 09 Iun. 2022
Poliţiştii din Dâmboviţa fac, joi, 12 percheziţii în Târgovişte, Titu şi comuna Dragodana, la persoane care, prin intermediul unor firme, au solicitat fonduri garantate de stat prin porgramul Start-Up Nation pentru IMM-uri cu acte false, creând un prejudiciu de aproape un milion de lei.

Georgiana Iorgulescu, Centrul pentru Resurse Juridice: „Dacă în 2022, România nu-şi cunoaşte valorile cele mai mari din domeniul juridic, putem stinge lumina”

23:00, 17 Apr. 2022
„Calitativ, CCR actual a funcţionat mai bine. Deciziile CCR trebuie să fie convingătoare juridic. Cu cât sunt mai multe dosare la CCR, cu atât starea democraţiei este mai mică. CCR s-ar fi băgat mai puţin dacă nu era sesizată atât de mult. La CCR au fost enorm de multe conflicte juridice de natură constituţională. Autorităţile […]

Două femei ar fi primit de la un bărbat 46.000 de lei ca să îi rezolve prin magie mai multe probleme

11:45, 03 Mart. 2022
Două femei sunt cercetate de poliţiştii din Capitală după ce ar fi primit anul trecut 46.000 de lei de la un bărbat căruia i-au promis că îi vor rezolva anumite probleme personale prin magie.

ANAF: Telefoane mobile vândute direct din portbagai. Veniturile obţinute, de ordinul zecilor de milioane de lei

15:15, 16 Feb. 2022
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudã Fiscalã, din cadrul ANAF, au identificat firma cu sediul în Bucureşti. Prin intermediul acestei societăţi, în perioada 2019–2021, s-au vândut online telefoane mobile de ultimã generaţie şi s-au obţinut venituri totale de aproape 43 milioane de lei, fãrã a fi înregistrate şi declarate. „Reprezentanţii firmei au cauzat un prejudiciu total de […]

Prejudiciu de peste 40 de milioane de lei pe piaţa maşinilor rulate în Bulgaria şi înmatriculate în România

10:11, 04 Ian. 2022
Inspectorii ANAF au stabilit un prejudiciu de peste 40 milioane de lei, cauzat de mai multe firme din Bulgaria. Acestea nu plăteau TVA, simulând achiziţionarea de autoturisme rulate în Bulgaria, în timp ce livrarea şi înmatricularea se realiza în România.

Prejudiciu de 200.000 de lei în cazul produselor alimentare furate de angajaţi din creşele din Ploieşti

18:57, 08 Dec. 2021
Potrivit IPJ Prahova, procurorii şi poliţiştii au făcut 20 de percheziţii la sediul a 7 instituţii publice şi la domiciliul a 13 persoane, angajate în cadrul acestora, bănuite de săvârşirea unor infracţiuni de corupţie. 26 de persoane au fost duse la audieri. „Din cercetări a reieşit faptul că, începând cu anul 2017 şi până în […]

Un medic şi doi asistenţi din Buzău sunt acuzaţi că au oferit în fals servicii pentru mii de pacienţi

16:20, 22 Nov. 2021
Luni au avut loc patru percheziţii domiciliare în judeţul Buzău şi în Bucureşti, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu bugetului asigurărilor sociale de sănătate de aproximativ 400.000 de lei. Percheziţiile din judeţul Buzău au avut loc în oraşul Pogoanele, la sediul profesional şi locuinţele unor cadre medicale şi personal auxiliar al unui […]

Indemnizaţii ilegale de la buget în contextul pandemiei de Covid. 110 de persoane vizate de anchetă

10:17, 12 Nov. 2021
Poliţiştii au făcut joi 13 percheziţii în judeţele Iaşi, Vaslui, Neamţ, Ilfov, Giurgiu şi în municipiul Bucureşti într-un dosar în care 110 persoane sunt bănuite că au obţinut ilegal indemnizaţii de la buget în contextul pandemiei de Covid.

Metoda „Phoenix” face ravagii în România. Schema complexă prin care statul este prejudiciat de aşa-zişi „oameni de afaceri”

13:41, 15 Sept. 2021
De ani de zile, Statul român este prejudiciat la scară mare printr-o schema complexă de natură infracţională pusă la punct de o serie de aşa-zişi „oameni de afaceri” care operează în domeniul firmelor de pază.   Prejudiciile aduse anual bugetului de stat prin aceste mecanisme infracţionale sunt de ordinul zecilor de milioane de euro. Asta […]

O bandă de spărgători auto, compusă din trei bărbaţi, a terorizat oraşul Galaţi. Record de spargeri, într-o singură noapte

11:41, 26 Mai 2021
Potrivit IPJ Galaţi, poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale au identificat trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 21 şi 40 de ani, bănuiţi de săvârşirea mai multor fapte de furt din autoturisme. Aceştia au fost reţinuţi pentru 24 de ore, după ce, în urma percheziţiilor efectuate la locuinţele lor, au fost găsite bunuri provenind din comiterea acestor […]

Suspiciuni de fraudă: Mii de dosare de pensie sunt verificate în Mehedinţi

15:20, 16 Apr. 2021
Judeţul Mehedinţi pare locul tuturor posibilităţilor. După ce am aflat că orbii pot conduce maşini, medici cu salarii de zeci de mii de lei iau pensii de handicap, iar bugetul local se amăgeşte cu aproape 7 milioane de lei din amenzile prostituatelor, autorităţile din judeţ ne spun acum, că, de ani de zile, mii de […]

Dosarul Retrocedărilor: Primăria Constanţa vrea să recupereze prejudiciul de 20 de milioane de euro. Cristi Borcea şi Radu Mazăre, printre pârâţi

13:58, 06 Apr. 2021
Primăria Constanţa anunţă că a intentat acţiune civilă pentru recuperarea prejudiciului creat în Dosarul Retrocedărilor. La Tribunalul Constanţa au fost depuse şase cereri de chemare în judecată prin care se solicită instanţei obligarea pârâţilor la plata sumei de 11.733.999 dolari şi 11.011.021,40 euro reprezentând o parte a prejudiciului cauzat patrimoniului Primăriei. „Am depus acţiuni în […]

Firme din Bucureşti şi 7 judeţe, care vând maşini second hand, acuzate că au adus statului un prejudiciu de 20 de milioane de euro

11:52, 17 Mart. 2021
Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din I.G.P.R., sub supravegherea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează miercuri 62 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Bacău, Braşov, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Vaslui, în cadrul a două dosare penale. Cercetările vizează cinci grupări infracţionale specializate […]

S-au dat drept pensionari şi au luat credite de peste 2 milioane de lei, cu acte false

12:26, 20 Ian. 2021
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au efectuat 32 de percheziţii domiciliare, la locuinţele unor persoane din Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Călăraşi, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova. Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2016 şi până în prezent, 11 persoane ar fi constituit un grup infracţional organizat şi ar fi facilitat obţinerea în mod fraudulos […]

Zeci de percheziţii la persoane bănuite de tăiere ilegală de arbori. Prejudiciu estimat la 48.000 de lei

11:52, 21 Dec. 2020
Poliţiştii din Alba efectuează 23 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite că ar fi tăiat, fără drept, arbori din fondul forestier naţional, iar pentru acoperirea faptelor ar fi folosit avize de însoţire false. „La data de 21 decembrie 2020, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea […]

Afacerea măştilor. Fostul director Unifarm ar fi făcut un prejudiciu de 3,6 milioane de lei

12:12, 04 Dec. 2020
Potrivit unui comunicat DNA, procurorii din cadrul Secţiei de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, în cazul fostului director Unifarm, Ionel Eugen Adrian. Măsura se aplică începând de vineri, iar fostul director este inculpat într-un dosar de abuz […]

23 de persoane, arestate în dosarul indemnizaţiilor de creştere a copilului obţinute cu acte false. Prejudiciul adus statului este imens

16:54, 16 Nov. 2020
În acest dosar, poliţiştii şi procurorii au făcut, în perioada 5 – 13 noiembrie 2020, 150 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa, Argeş, Bacău şi Vaslui. De asemenea, au pus în aplicare 153 de mandate de aducere, emise pe numele unor persoane care ar fi beneficiat de indemnizaţii de […]

UPDATE. Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, după controlul la Primaria Capitalei: ”Primul raport finalizat la PMB a fost deja trimis la DNA”

17:26, 12 Oct. 2020
Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a anunţat luni seară că raportul de control de la Primăria Capitalei a fost trimis la DNA.   ”Să fie foarte clar pentru toată lumea : Primul raport finalizat la PMB a fost deja trimis la DNA,” a scris ministrul Finanţelor pe Facebook.  Sa fie foarte clar pentru toata lumea : […]

45 de percheziţii la persoane bănuite de infracţiuni economice

10:23, 12 Aug. 2020
Poliţia Română efectuează 45 de percheziţii, în Bucureşti şi 6 judeţe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ două milioane de lei unei unităţi bancare, prin înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals.   La data de 12 august 2020, poliţiştii Inspectoratului […]