prejudiciu

ERATĂ/ DNA a închis dosarul penal împotriva lui Robert Negoiţă, în care-l acuzase de un prejudiciu de 77,1 milioane de lei

23:15, 05 Aug. 2020
În ştirea publicată miercuri, 5 august, la ora 15.35, cu titlul „Exclusiv: DNA a închis şi al doilea dosar penal împotriva lui Robert Negoiţă, în care-l acuzase de un prejudiciu de 77,1 milioane de lei” s-a strecurat o eroare. Dosarul deschis de DNA în februarie  2016 şi închis ulterior era pe numele lui Liviu Negoiţă, […]

Unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Iaşi a fost ridicat de DIICOT

05:31, 29 Iul. 2020
Cristin Zamoşteanu a fost dus la audieri marţi, într-un dosar al DIICOT şi BCCO Iaşi. Peste 100 de poliţişti, jandarmi şi procurori au făcut marţi perecheziţii la 40 de adrese din Iaşi. Procurorii DIICOT îţi spun, printr-un comunicat de presă că fac cercetări într-un dosar de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală […]

Prejudiciu de 3,3 milioane de lei adus statului, de o grupare infracţională, prin spălare de bani

11:01, 28 Iul. 2020
Poliţia Capitalei face, marţi, mai multe percheziţii la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală. Grupul infracţional ar fi prejudiciat statul cu 3,3 milioane de lei. Un număr de 13 persoane vor fi aduse la audieri, anunţă Poliţia Bucureşti.   „Astăzi (marţi – n.red.) poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului […]

Poliţia Română efectuează zeci de percheziţii la firme de tip fantomă, în patru judeţe din ţară. Prejudiciul este imens UPDATE

09:13, 13 Iul. 2020
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice fac, luni dimineaţa, 48 de percheziţii în două dosare de evaziune fiscală, fiecare aducând bugetului un prejudiciu de câte 3 milioane de euro.

Zeci de percheziţii la suspecţi care furau din camioane în mers. Prejudiciul ajunge la câteva milioane de euro | VIDEO

07:33, 09 Mart. 2020
Zeci de percheziţii au loc luni în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Argeş, Prahova, Teleorman şi Ialomiţa, la suspecţi care furau din camioane în mers. Prejudiciul ajunge la câteva milioane de euro. DIICOT şi Poliţia Capitalei fac 73 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Argeş, Prahova, Teleorman şi Ialomiţa, privind activitatea unor grupuri infracţionale specializate […]

Percheziţii la firme de colectare a anvelopelor uzate. Prejudiciul depăşeşte 6 milioane de lei

09:07, 04 Mart. 2020
Poliţiştii fac 10 percheziţii în Bucureşti, Suceava şi Braşov, la persoane fizice şi firme de colectarea şi valorificarea anvelopelor uzate, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 6 milioane de lei.

Percheziţii în Braşov, la firme bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul ajunge la 2 milioane de lei

09:10, 27 Feb. 2020
Potrivit IPJ Braşov, percheziţiile au loc într-un dosar într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală. „Din cercetări a reieşit faptul că mai multe societăţi comerciale braşovene au înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli fictive reprezentând facturi fiscale de achiziţie, materiale de construcţii şi facturi fiscale de prestări servicii”, au transmis reprezentanţii Poliţiei […]

Percheziţii în Bucureşti şi alte 20 de judeţe, la vânzători de maşini folosite. Prejudiciul depăşeşte 35 de milioane de lei

08:09, 25 Feb. 2020
Poliţiştii fac cele 175 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Argeş, Bihor, Buzău, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea. Percheziţiile se fac în 5 dosare penale şi vizează o grupare infracţională specializată în infracţiuni de evaziune fiscală, care ar controla direct sau prin […]

DIICOT a prins un grup infracţional bănuit de zeci de furturi de la compania feroviară franceză. Prejudiciu de 1 milion de euro

13:41, 13 Feb. 2020
Procurorii DIICOT şi ofiţerii de poliţie judiciară au făcut, miercuri, 16 percheziţii domiciliare în Cluj, Arad, Olt, Vâlcea şi Giurgiu, în baza a două ordine europene de anchetă emise de autorităţile franceze. Percheziţiile au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunile de furt calificat, tăinuire şi spălare a banilor. Potrivit unui comunicat […]

Ministrul Justiţiei: 300.000 de euro, prejudiciu din infracţiuni transferat de statul Monaco către statul român

22:00, 28 Nov. 2019
Guvernul a luat act, joi, de o informare potrivit căreia statul român a recuperat suma de 300.000 de euro, prejudiciu în urma cooperării Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor provenite din infracţiuni şi statul Monaco. Ministrul Justiţiei speră ca sumele recuperate să crească pe viitor.

Darius Vâlcov, dat în judecată de Primăria Slatina, pentru recuperarea unui prejudiciu. Suma este uriaşă

16:58, 11 Iun. 2019
Primăria Slatina l-a dat în judecată pe fostul edil, Darius Vâlcov, pentru recuperea unui prejudiciu de peste 1,6 milioane de euro, constatat de Curtea de Conturi într-un raport din 2015 şi rămas definitiv prin decizia Curţii de Apel Craiova, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Curtea Constituţională, despre legea evaziunii fiscale: Procurorul nu poate renunţa la urmărirea penală dacă se acoperă prejudiciul produs

18:25, 24 Apr. 2019
Curtea Constituţională arată, în motivarea deciziei de neconstituţionalitate privind modificarea legii evaziunii fiscale, că procurorul nu poate renunţa la urmărirea penală în cazul în care inculpatul acoperă prejudiciul produs deoarece se încalcă principiul legalităţii incriminării.

Acţiune în FORŢĂ a poliţiştilor: 200 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul este de ordinul milioanelor de dolari/ O parte din bani a ajuns în China | VIDEO

07:38, 21 Mart. 2019
Aproape 200 de percheziţii au loc, joi dimineaţa, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală. 4,5 milioane de dolari ar fi ajuns în China, fără documente legale.

Curtea de Conturi: Prejudiciu de 12.000 de lei şi drepturi salariale necuvenite, la Institutul Cultural Român

15:32, 19 Mart. 2019
Prejudiciu de 12.000 de lei şi drepturi salariale necuvenite, plăţi nejustificate pentru cheltuieli de deplasare, acoperirea posturilor fără concurs, prin detaşare de personal şi promovări fără examene, sunt nereguli constatate la ICR, potrivit raportului Curţii de Conturi a României pe anul 2017.

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor: Dacă un acuzat de evaziune achită prejudiciul, TOŢI inculpaţii scapă de urmărirea penală

11:52, 11 Dec. 2018
Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a modificat, marţi, Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, astfel încât dacă unul dintre inculpaţii acuzaţi pentru aceeaşi evaziune fiscală achită prejudiciul - majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile - atunci toţi acuzaţii scapă o singură dată de urmărirea penală. Proiectul va fi votat decizional, miercuri, de către deputaţi, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

DNA, anchetă într-o afacere cu ”panseluţe” a unui sector din Capitală. Prejudiciul depăşeşte, deja, 17 milioane de euro

07:17, 05 Mai 2018
Cinci angajaţi ai Administraţiei Domeniului Public Sector 1 Bucureşti, printre care trei cu funcţii de conducere, sunt cercetaţi de DNA pentru cheltuieli nejustificate destinate amenajării spaţiilor verzi. Prejudiciul estimat de procurori este de peste 80 milioane de lei.

Percheziţii în Bucureşti şi alte trei judeţe pentru spălare de bani. Prejudiciu de 1,7 milioane lei

08:54, 24 Apr. 2018
Sunt percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Mureş şi Constanţa, marţi dimineaţa, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul comerţului intracomunitar cu materiale de construcţii, prejudiciul estimat fiind de 1,7 milioane lei.

Percheziţii în Bihor la o grupare de evazionişti care ar fi prejudiciat statul cu un milion de euro

10:02, 12 Mart. 2018
Poliţiştii bihoreni efectuează, luni, şase percheziţii la domiciliul unor reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproape un milion de euro, prin evaziune fiscală şi constituire de grup infracţional organizat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Cine sunt miniştrii cu probleme din Cabinetul Dăncilă. Lista celor care au intrat în vizorul DNA

08:52, 27 Ian. 2018
După ce Liviu Dragnea a spus răspicat că membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, dacă au susţinere în CEx, lista oficială a Cabinetului Dăncilă a confirmat intrarea în Executiv a mai multor politicieni cu probleme de integritate. Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Paul Stănescu, vicepremier şi ministrul Dezvoltării, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, Viorel Ilie, ministrul pentru Relaţia cu Parlamentulul, şi Lucian Şova, propus pentru preluarea portofoliului de la Transporturi sunt cei care au probleme cu legea, unii dintre ei fiind anchetaţi sau trimişi în judecată în dosare grele, alţii scăpând în ultima clipă de urmărirea penală datorită colegilor din Parlament.

O grupare infracţională care opera în Franţa, destructurată de procurorii DIICOT. Prejudiciul se ridică la un milion de euro

12:44, 29 Nov. 2017
O grupare infracţională care opera în regiunea Alsace, din Franţa, a fost destructurată de procurorii DIICOT, în urma mai multor percheziţii efectuate în Galaţi, Arad, Iaşi şi Suceava. Membrii gurpării furau produse fitosanitare, prejudiciul în acest caz fiind de aproximativ un milion de euro.

ANAF a identificat un grup de firme care a prejudiciat bugetul statului cu 45 de milioane de lei

10:28, 27 Nov. 2017
Inspectorii antifraudă au identificat un grup format din 46 de societăţi care, în perioada 2012–2015, au efectuat tranzacţii având la bază operaţiuni fictive cu produse şi servicii, prejudiciul adus bugetului statului fiind de aproape 45 de milioane de lei, potrivit unui comunicat emis luni.

Statul, prejudiciat de 46 firme cu 7 milioane de lei în urma tranzacţionării fictive de bunuri şi servicii

17:37, 02 Nov. 2017
Inspectorii antifraudă au identificat un circuit de tranzacţionare fictivă de bunuri şi servicii creat din 46 de firme, care a prejudiciat bugetul statului cu 7,1 milioane de lei, fiind sesizate organele de cercetare penală, se arată într-un comunicat emis de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.

Fostul deputat Stelian Martin, reţinut pentru evaziune. A prejudiciat statul cu peste 32 mil de lei

18:31, 04 Oct. 2017
Fostul deputat Stelian Martin a fost reţinut de procurorii DNA pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, acesta folosindu-se de o firmă care a avut contracte exclusiv cu Primăria Constanţei, prin intermediul căreia a prejudiciat statul român cu suma de 32,6 milioane de lei.

Percheziţii în Bucureşti şi în alte 7 judeţe pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de 900.000 euro

10:18, 09 Mai 2017
Procurorii DIICOT efectuează, marţi dimineaţa, 16 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în alte 7 judeţe, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în spălare de bani şi evaziune fiscală, prejudiciul fiind de 900.000 de euro.

Liviu Dragnea, despre abuzul în serviciu: Nu se poate să nu existe un prag al prejudiciului

23:27, 12 Apr. 2017
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a susţinut, miercuri, că se impune identificarea unui prag al prejudiciului în cazul infracţiunii de abuz în serviciu şi că acesta va fi stabilit de Parlament, în momentul în care va dezbate şi vota proiectul de lege trimis de ministerul Justiţiei.

500 de familii asistate social din Olt, acuzate că au prejudiciat bugetul de stat

17:23, 22 Mart. 2017
Zeci de părinţi care au primit stimulent de inserţie şi indemnizaţie de creştere a copilului, dar şi aproape 500 de persoane care au avut ajutor social, alocaţii de susţinere a familiei, au intrat în vizorul Agenţiei de Plăţi din Olt, acuzate că au prejudiciat bugetul prin declaraţii false.

Fostul director al AJOFM Tulcea, condamnat la 5 ani de închisoare şi la plata unui prejudiciu

19:20, 22 Feb. 2017
Fostul director executiv al AJOFM Tulcea, Iuliana Lefter, trimisă în judecată, în stare de libertate, de procurorii DNA Constanţa, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene, cu prejudiciu de peste 8 milioane de lei, a fost condamnată, miercuri, la 5 ani de închisoare şi acoperirea prejudiciului.

Percheziţii într-un dosar de evaziune în domeniul construcţiilor şi IT. Prejudiciul este estimat la 64 milioane lei

09:12, 12 Ian. 2017
Poliţia Sectorului 1 şi Serviciul de Acţiuni Speciale efectuează joi 47 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Sibiu, Prahova şi Brăila, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în domeniul construcţiilor şi IT, potrivit Parchetului General.

Instanţa a revocat controlul judiciar pe cauţiune pentru Dan Adamescu / Omul de afaceri este internat în continuare în stare foarte gravă

17:02, 30 Dec. 2016
Magistraţii Curţii de Apel au admis, vineri, contestaţia omului de afaceri Dan Adamescu faţă de măsura controlului judiciar pe cauţiune în dosarul în care acesta a fost trimis în judecată, alături de Angela Toncescu, pentru prejudicierea Astra cu 800 de milioane de lei, decizia fiind definitivă.

Adina Buzatu şi Eugen Burada, vizaţi într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 37 milioane lei / Adina Buzatu, audiere la Parchetul Curţii de Apel Ploieşti – VIDEO

09:28, 29 Sept. 2016
Poliţiştii efectuează 34 de percheziţii în Bucureşti, Prahova, Iaşi, Suceava şi Ilfov la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de infracţiuni economice, surse judiciare declarând pentru MEDIAFAX că vizaţi în dosar sunt Adina Buzatu şi Eugen Burada. UPDATE: Stilista a fost adusă la audieri.

Nicuşor Constantinescu, urmărit penal de DNA pentru plăţi nelegale de peste 11,6 milioane de lei

14:31, 23 Sept. 2016
Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, este urmărit penal de procurorii DNA pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, pentru plăţi nelegale de peste 11,6 milioane de lei.

Poliţişti din Capitală fac 23 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală

10:26, 08 Sept. 2016
Poliţişti din Capitală fac 23 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul materialelor de construcţii, prejudiciu fiind estimat la 7.000.000 de lei.

147 de turişti au fost păgubiţi de agenţia Genius Travel / Prejudiciul se ridică la 136.000 de euro

16:56, 25 Aug. 2016
Din datele prezentate Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT) de acţionarul majoritar al agenţiei Genius Travel, Ionuţ Costea, reiese că 147 de turişti au fost păgubiţi, iar prejudiciul se ridică la 136.000 de euro, potrivit oficialilor ANT.

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, despre dosarul Hexi Pharma: Prejudiciul nu e uşor de stabilit

13:29, 24 Iun. 2016
Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a spus, vineri, la Alba Iulia, răspunzând unei întrebări, că prejudiciul în dosarul Hexi Pharma nu este foarte uşor de stabilit, el precizând că ancheta în acest caz progresează, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Parchetul General: Firma Hexi Pharma a avut contracte de 51 de milioane de lei în ultimii doi ani

16:54, 24 Mai 2016
Firma Hexi Pharma a încheiat, în perioada 2014-2016, contracte de vânzare de produse biocide cu 152 de unităţi medicale din România, valoarea contractelor fiind de 51 de milioane de lei, informează marţi Parchetul General.

Peste 90 de firme din sectorul cerealelor au fraudat statul cu peste 21 milioane euro

06:00, 25 Feb. 2016
O reţea de peste 90 firme a cauzat un prejudiciu bugetului de stat de peste 21,42 milioane euro (96,4 milioane lei) prin sustragerea de la plata TVA şi a impozitului pe profit către bugetul de stat, din activităţi de intermediere în sectorul cerealelor, a anunţat miercuri Antifrauda Fiscală.

Rechizite şcolare distribuite ilegal în Olt; prejudiciu de peste 6.000 de lei pentru fiecare şcoală

13:14, 23 Feb. 2016
Mai multe şcoli din judeţul Olt au distribuit rechizite gratuite unor elevi care nu îndeplineau condiţiile necesare, neregulile fiind descoperite în urma unui control al Curţii de Conturi, informează corespondentul MEDIAFAX.

DNA cere ca eliberarea condiţionată să se facă doar după plata prejudiciului

13:12, 12 Feb. 2016
Direcţia Naţională Anticorupţie a solicitat vineri Parchetului de pe lângă ÎCCJ să aplice unitar legea, iar eliberările condiţionate să se facă doar după ce condamnaţii achită prejudiciul.

DOSARUL retrocedărilor ilegale – DNA: Prejudiciul este estimat la aproape 136 de milioane euro. Remus Truică, rol ”esenţial” într-un grup infracţional. Ce procentaj cerea afaceristul din fiecare bun obţinut

11:59, 10 Dec. 2015
Omul de afaceri Remus Truică a constituit alături de alte persoane un grup infracţional pentru dobândirea unei averi revendicate nelegal ”de o persoană interesată”, cerând în schimbul traficului de influenţă între 50-80% din fiecare bun obţinut, prejudiciul ajungând la aproape 136 de milioane euro.

Liderul cavalerilor de Malta români, cercetat pentru evaziune de 500.000 de euro

20:14, 13 Oct. 2015
Administratorul Aquila Security, Iulian Moisescu, lider al cavalerilor de Malta români, dar şi vicepreşidente în UNPR, este cercetat sub control judiciar de Parchetul Curţii de Apel Bucureşti fiind suspectat că a înregistrat în contabilitatea societăţii achiziţii fictive de bunuri şi prestări servicii, prejudiciul produs statului fiind de aproximativ 500.000 de euro.