prejudiciu

Evaziune fiscală de 30.000.000 de lei din afaceri cu fier vechi, depistată de Poliţie

18:59, 18 Sept. 2012
Administratorii a 12 societăţi comerciale, care colectează şi vând fier, sunt cercetaţi de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor pentru crearea unui prejudiciu de 30.000.000 de lei prin evaziune fiscală, informează Poliţia Română.

Candidat al PP-DD la o primărie din Prahova, audiat de DIICOT pentru fraudă bancară

14:04, 15 Mai 2012
Un număr de 14 persoane acuzate că ar fi prejudiciat cu 600.000 de euro o bancă de la care au luat credite pe bază de acte false sunt audiate, marţi, la sediul DIICOT Ploieşti, printre învinuiţi numărându-se angajaţi ai băncii, dar şi o candidată la o primărie din Prahova.

Prejudicii de zeci de milioane de lei la Poşta Română constatate de Curtea de Conturi

18:19, 09 Ian. 2012
Curtea de Conturi a constatat mai multe nereguli în activitatea Poştei Române care au generat prejudicii operatorului, printre cauze numărându-se contractele încheiate cu Blue Air - 40,9 milioane de lei, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Alfa Medical Center.

Bihor: Primar, viceprimar şi patru consilieri, cercetaţi pentru că ar fi fraudat o licitaţie

15:14, 11 Dec. 2011
Un primar şi un viceprimar din Bihor, dar şi patru consilieri locali sunt cercetaţi pentru că ar fi fraudat o licitaţie în favoarea unei firme ungare, provocând un prejudiciu de peste un million de lei, dosarul fiind înaintat Parchetului Judecătoriei Oradea cu propunere de trimitere în judecată.

O firmă din Constanţa, acuzată că a prejudiciat statul cu peste 30 de milioane de lei

18:39, 08 Nov. 2011
Comisarii Gărzii Financiare Constanţa au sesizat Poliţia în legătură cu o firmă "fantomă" care ar fi prejudiciat statul, prin neînregistrarea tranzacţiilor în evidenţele contabile, cu peste 30 de milioane de lei.

Jaful armat de pe Autostrada Bucureşti-Piteşti: Prejudiciul creat firmei este 650.000 de euro

20:11, 11 Aug. 2011
Prejudiciul creat firmei de bijuterii din Capitală în urma jafului comis, marţi, pe autostrada Bucureşti - Piteşti este de 650.000 de euro, şi nu de un milion de euro, aşa cum se estimase iniţial, conform procurorilor Parchetului Tribunalului Argeş.

Fost administrator al Grupului Tehnic Şcolar Huşi arestat după ce a luat 400.000 lei din bani şcolii

14:14, 11 Iul. 2011
Fostul administratorul al Grupului Tehnic Şcolar Huşi a fost arestat preventiv, la cererea procurorilor, care îl acuză de delapidare, după ce şi-a însuşit 400.000 de lei din banii grupului, prin falsificarea unor înscrisuri, potrivit unui comunicat, de luni, al Parchetului instanţei supreme.

Două societăţi din Constanţa, cercetate pentru un prejudiciu de peste patru milioane de lei

12:25, 30 Iun. 2011
Două societăţi din Constanţa sunt cercetate penal pentru un prejudiciu adus statului, prin neplata taxelor şi impozitelor, de peste patru milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Prejudiciu de aproape 7 milioane de lei adus statului de două firme din Constanţa

13:03, 23 Iun. 2011
Comisarii Gărzii Financiare Constanţa au întocmit sesizări penale în cazul a două firme din judeţul Constanţa care ar fi prejudiciat statul cu aproape şapte milioane de lei, prin neînregistrarea tranzacţiilor în evidenţele contabile, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Administratori de firme, acuzaţi de prejudicierea bugetului de stat cu peste 13.600.000 lei

21:41, 26 Mai 2011
Şase administratori ai unor societăţi comerciale sunt cercetaţi de către poliţiştii ialomiţeni pentru evaziune fiscală, cu un prejudiciu adus bugetului de stat de peste 13.600.000 lei, ei fiind acuzaţi că nu au evidenţiat în actele contabile operaţiunile comerciale derulate.

Două societăţi din Constanţa au prejudiciat statul cu peste cinci milioane de lei

13:30, 26 Mai 2011
Comisarii Gărzii Financiare Constanţa au întocmit sesizări penale în cazul a două firme din judeţul Constanţa care, prin neînregistrarea activităţii comerciale în evidenţele contabile, au prejudiciat statul, potrivit estimărilor, cu peste cinci milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Prejudiciul adus bugetului de „gruparea Mironescu”, între 50.000 şi 2 mil. euro la fiecare transport

13:48, 24 Mai 2011
"Grupul infracţional organizat" care s-ar fi constituit, potrivit procurorilor DNA, în vama Constanţa, din care făceau parte senatorul PDL Mircea Banias şi secretarul general al MAI Laurenţiu Mironescu prejudicia bugetul de stat cu sume între 50.000 şi două milioane de euro la fiecare transport.

Ploieşti: Patru administratori de firme, reţinuţi pentru un prejudiciu estimat la 5.600.000 de lei

16:42, 11 Mai 2011
Patru bărbaţi, administratori ai mai multor firme din judeţele Prahova, Dâmboviţa şi Brăila, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, sub acuzaţia de evaziune fiscală, prejudiciul adus de aceştia bugetului de stat fiind estimat la 5.600.000 de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Un constănţean a prejudiciat statul, prin firme fantomă, cu aproape 35 de milioane de lei

14:16, 11 Mai 2011
Un bărbat din Constanţa este cercetat penal după ce, prin intermediul mai multor firme fantomă, a prejudiciat statul cu aproape 35 de milioane de lei, prin neplata accizelor în urma unor tranzacţii frauduloase cu produse petroliere, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Constanţa: Administrator de firmă cercetat pentru un prejudiciu de aproape jumătate de milion de lei

13:10, 09 Mai 2011
Un bărbat din judeţul Timiş, administrator al unei firme din Constanţa, este cercetat de către poliţiştii de la Investigarea Fraudelor după ce nu a înregistrat în contabilitate veniturile obţinute în urma unor tranzacţii cu cereale, prejudiciul fiind de aproape o jumătate de milion de lei.

Administrator a două firme din Slobozia, cercetat pentru un prejudiciu de peste 6.100.000 de lei

14:37, 05 Mai 2011
Un bărbat, administrator la două societăţi din Slobozia, este cercetat pentru evaziune fiscală şi fals în înscrisuri, după ce ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 6.100.000 de lei, înregistrând în evidenţa contabilă documente fiscale emise pentru tranzacţii fictive cu o firmă din Constanţa.

Teleorman: Trei persoane, cercetate după ce ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 1,2 milioane de lei

11:28, 05 Mai 2011
Trei persoane, asociaţi şi administratori ai unei societăţi comerciale din comuna Mavrodin, judeţul Teleorman, sunt cercetate pentru evaziune fiscală, anchetatorii stabilind că prin operaţiuni comerciale fictive acestea au prejudiciat bugetul de stat cu peste 1.200.000 de lei.

Prejudiciu de aproape două milioane de lei adus statului de două firme din Constanţa

12:53, 04 Mai 2011
Comisarii Gărzii Financiare (GF) Constanţa au întocmit sesizări penale în cazul a două firme din judeţul Constanţa care, în urma comerţului cu cereale, ar fi prejudiciat statul cu aproape două milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Şase persoane din fosta conducere a Aeroportului Băneasa, judecate pentru prejudiciu de peste 23 mil.lei

13:11, 22 Apr. 2011
Şase persoane din fosta conducere a Aeroportului Băneasa au fost trimise în judecată de procurorii anticorupţie pentru crearea unui prejudiciu total de peste 23 de milioane de lei, informează, vineri, DNA.

DNA: Prejudiciul cauzat de omul de afaceri din Alba este de aproape trei milioane de euro

16:24, 01 Apr. 2011
Prejudiciul cauzat de omul de afaceri din Alba Dorel Tamaş, pentru care s-a emis mandat de arestare în lipsă, este de aproape trei milioane de euro, potrivit reprezentanţilor DNA -Serviciul Teritorial Alba Iulia, iar acesta este acuzat de înşelăciune, spălare de bani, fals în înscrisuri, delapidare.

Craioveni cercetaţi după ce au creat un prejudiciu de circa 400.000 lei unei societăţi din Timiş

12:28, 30 Mart. 2011
Doi bărbaţi din Craiova sunt cercetaţi pentru înşelăciune după ce, declinându-şi identităţi false, au reuşit să îi inducă în eroare pe reprezentanţii unei firme din judeţul Timiş, de la care au achiziţionat cereale, creând un prejudiciu de aproximativ 400.000 lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Ploieşti:Administratorul unei firme, acuzat că a prejudiciat statul cu circa un milion euro, reţinut

15:22, 29 Mart. 2011
O femeie în vârstă de 40 de ani, administrator al unei firme din Ploieşti, a fost reţinută, luni, fiind acuzată că a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ un milion de euro, în urma unor tranzacţii cu cereale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Un membru CA al SIF Oltenia este suspectat că ar fi prejudiciat firme din portofoliul societăţii

15:35, 18 Mart. 2011
Teodor Buzatu, membru CA şi director al Departamentului Portofoliu SIF Oltenia, este suspectat că a favorizat încheierea unor contracte între societăţi deţinute de membri ai familiei sale şi firme controlate de SIF, prin care companiile din urmă au fost prejudiciate, potrivit unui raport de audit.

Prejudiciu de 20.000 de lei la magazinul de bijuterii din Arad spart săptămâna trecută

13:30, 18 Mart. 2011
Anchetatorii au stabilit că prejudiciul produs la magazinul de bijuterii din municipiul Arad care a fost spart săptămâna trecută este de 20.000 de lei, însă până acum nu au stabilit un cerc de suspecţi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Administratorii unor firme din Constanţa, cercetaţi pentru un prejudiciu de peste 45 de milioane lei

13:45, 11 Mart. 2011
Administratorii unor societăţi comerciale din Constanţa sunt cercetaţi penal de către procurorii DNA Constanţa, după ce au prejudiciat statul, prin deducerea nejustificată de TVA în urma unor achiziţii de cereale, cu peste 45 de milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Furt de 25.000 de euro şi 12.000 de lei dintr-o locuinţă din Vatra Dornei

16:02, 27 Feb. 2011
Poliţiştii suceveni fac cercetări pentru identificarea persoanelor care au furat, sâmbătă după-amiază, 25.000 de euro şi 12.000 de lei dintr-o locuinţă din municipiul Vatra Dornei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Doi constănţeni au provocat statului un prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei, prin firme fantomă

13:21, 23 Feb. 2011
Doi constănţeni sunt cercetaţi de poliţişti după ce, prin intermediul a patru firme fantomă, au provocat statului un prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Administratorii unei firme din Constanţa au prejudiciat statul cu aproape 13 milioane de lei

16:45, 09 Feb. 2011
Doi administratori ai unei societăţi comerciale din Constanţa sunt cercetaţi de poliţişti pentru că nu au înregistrat în evidenţele contabile veniturile dobândite în urma unor tranzacţii cu cereale şi astfel au prejudiciat statul cu aproape 13 milioane de lei.

Prejudiciu de aproape 18 milioane de lei adus statului de administratorii unei firme din Constanţa

12:49, 03 Feb. 2011
Doi bărbaţi, administratori ai unei firme din Constanţa, sunt cercetaţi de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor pentru un prejudiciu adus statului, prin neplata impozitelor şi taxelor, de aproape 18 milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

DNA: Cinci persoane, trimise în judecată pentru fals privind vânzarea de autovehicule în leasing

16:53, 01 Feb. 2011
Cinci persoane, printre care şi administratorul unei firme, au fost trimise în judecată de procurorii anticorupţie, într-un dosar cu un prejudiciu de peste 1,7 milioane de euro, bani obţinuţi din vânzarea ilegală a mai multor utilaje şi autovehicule luate în leasing.

Ploieşti: Două persoane, reţinute sub acuzaţia că au prejudiciat bugetul de stat cu 400.000 de euro

16:26, 26 Ian. 2011
Doi adminstratori ai unor societăţi comerciale care-şi desfăşurau activitatea în judeţul Prahova au fost reţinuţi sub acuzaţia că au prejudiciat bugetul de stat cu 400.000 de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Prejudiciu de aproape 14 milioane de lei adus statului de două firme din Constanţa

15:30, 26 Ian. 2011
Comisarii Gărzii Financiare (GF) Constanţa au întocmit sesizări penale în cazul a două firme din judeţul Constanţa care, în urma comerţului cu cereale, ar fi prejudiciat statul cu aproape 14 milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Evaziune fiscală de 3,5 milioane de euro, descoperită de poliţiştii constănţeni

14:44, 25 Ian. 2011
Un bărbat din Constanţa este cercetat de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa după ce, în cursul anului trecut, împreună cu alte persoane, a provocat statului un prejudiciu de aproximativ 3,5 milioane de euro prin operaţiuni comerciale ilicite cu cereale şi îngrăşăminte chimice.

Fostul primar din Cernavodă, reţinut pentru un prejudiciu de 28 de miliarde de lei vechi

22:11, 13 Dec. 2010
Fostul primar al oraşului Cernavodă Gheorghe Hânsă a fost reţinut, luni seară, alături de alte patru persoane, fiind acuzat de prejudicierea bugetului local cu suma de 28 de miliarde de lei vechi.

Prejudiciu de aproape două milioane de euro, adus unei bănci de către cinci constănţeni

10:58, 16 Sept. 2010
Cinci persoane din judeţul Constanţa sunt cercetate de ofiţeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor după ce au prejudiciat o bancă din Capitală cu aproape două milioane de euro, prin contractarea de credite în baza unor adeverinţe de venit şi contracte de muncă falsificate.

Opt persoane, cercetate pentru prejudicierea statului cu peste 1,4 milioane de lei

13:28, 24 Mai 2010
Opt persoane, dintre care două arestare preventiv, din Baia Mare, sunt cercetate pentru prejudicierea statului cu peste 1,4 milioane de lei, prin tranzacţii comerciale realizate prin intermediul a zeci de firme fantomă, fiind acuzate de evaziune fiscală.

O femeie care ar fi prejudiciat CAR a Pensionarilor cu 135.000 lei, arestată

19:11, 23 Sept. 2009
O Femeie din Dolj acuzată că a întocmit în fals mai multe contracte de împrumut în numele unor persoane din cinci localităţi, în calitate de delegat al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Băileşti, a fost arestată, miercuri, de magistraţii Judecătoriei Segarcea.

Prejudiciu de 75 de milioane de lei din comerţul cu cereale

16:22, 03 Iul. 2009
Valoarea prejudiciului adus statului în iunie din comerţul cu cereale a fost de 75 de milioane de lei, potrivit comisarului general al Gărzii Financiare, Sorin Florea, care a precizat că aproximativ 75-80% din angajaţi vor fi angrenaţi în controale pentru diminuarea evaziunii fiscale din domeniu.

Fostul director al CNCFR Mihai Necolaiciuc, reţinut pentru şedere ilegală în SUA – VIDEO

16:14, 18 Iun. 2009
Fostul director general al Companiei Naţionale a Căilor Ferate Române (CNCFR), Mihai Necolaiciuc, a fost reţinut de FBI în Statele Unite, pentru şedere ilegală, a anunţat, joi, chestorul Bujor Florescu, şeful Direcţiei de Investigaţii Criminale din IGP.

Becali vrea ca Vosganian să fie cercetat penal – VIDEO

19:09, 20 Mai 2009
Gigi Becali cere instanţei supreme începerea urmăririi penale a fostului ministru de Finanţe din timpul guvernării PNL, Varujan Vosganian, pentru că a semnat actul prin care acest minister s-a constituit parte civilă în dosarul în care finanţatorul este urmărit penal pentru schimburi de terenuri.