re ineri

Consilierul personal al primarului Andrei Chiliman şi fostul trezorier al PNL, reţinuţi de DNA

02:00, 19 Iun. 2015
Ioana Costescu, consilierul personal al primarului Sectorului 1, Andrei Chiliman, şi fostul trezorier al PNL Vlad Moisescu au fost reţinuţi, joi noapte, de procurorii DNA Ploieşti, ei fiind acuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat şi trafic de influenţă.

Şefa Serviciului de expertiză medicală din Brăila şi alte două cadre medicale, reţinute de DNA

10:10, 17 Iun. 2015
Trei cadre medicale din Brăila, printre care şi şefa Serviciului de expertiză medicală, Ana Boală, au fost reţinute de procurorii DNA Galaţi pentru luare de mită, în urma percheziţiilor desfăşurate, marţi, la sediul instituţiei şi la locuinţele mai multor persoane.

DNA: Două persoane, reţinute în dosarul privind programul de reabilitare a şcolilor cu fonduri BEI

14:57, 04 Iun. 2015
Daniel Valentin Cheşcă şi Cristina Blaga, responsabili cu implementarea proiectului de reabilitare a mai multor şcoli, la nivelul judeţelor Braşov, respectiv Sibiu, au fost reţinuţi de procurorii anticorupţie, pentru luare de mită, în urma percheziţiilor efectuate miercuri.

Un primar din Arad şi trei oameni de afaceri, reţinuţi în dosarul de fraudare de fonduri europene

22:46, 26 Mai 2015
Primarul localităţii Zăbrani (Arad), Marian Toader, şi trei oameni de afaceri arădeni au fost reţinuţi, marţi seară, de DNA Timişoara, în urma percheziţiilor făcute în dosarul de evaziune fiscală şi fraudare de fonduri europene, cu un prejudiciu estimat la trei milioane de euro.

Patru reprezentanţi a două societăţi comerciale, reţinuţi în dosarul fraudelor cu fonduri UE

20:21, 21 Mai 2015
Patru reprezentanţi ai firmelor Butec Sal şi SC Passavant Roediger România SRL au fost reţinuţi de procurorii DNA Alba Iulia, pentru 24 de ore, în dosarul fraudelor cu fonduri UE, fiind acuzaţi de înşelăciune şi complicitate la folosirea unor documente false pentru obţinerea de fonduri europene.

Patru persoane reţinute în dosarul de evaziune prin tranzacţii cu medicamente

10:18, 15 Mai 2015
Mihai Alin Iosep, unul dintre acţionarii retailerului farmaceutic ADM Farm, şi alte trei persoane au fost reţinuţi în dosarul de evaziune şi spălare de bani în domeniul tranzacţiilor cu medicamente, cu prejudiciu de aproximativ un milion de euro, procurorii cerând arestarea pentru doi dintre aceştia.

Două angajate ale CJ Iaşi, reţinute în dosarul în care este audiat şi Cristian Adomniţei

16:43, 07 Mai 2015
Şefa Direcţiei Proiecte şi Dezvoltare Durabilă din CJ Iaşi, Teodora Jinga, şi şefa Serviciului Proiecte şi Parteneriate, Carmen Irimescu, au fost reţinute pentru abuz în serviciu şi trafic de influenţă, în dosarul în care este audiat şi şeful instituţiei, Cristian Adomniţei.

15 persoane reţinute în dosarul în care este implicată Romprest, propuse pentru arestare

09:47, 07 Mai 2015
Un număr de 15 persoane reţinute, miercuri, în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care este implicată frma Romprest vor fi prezetaţi, joi, Tribunalului Prahova, cu propunere de arestare preventivă.

Ilie Ioniţă, un apropiat al clanului Cămătaru şi alte 13 persoane, reţinuţi pentru evaziune

20:37, 16 Apr. 2015
Ilie Ioniţă, un apropiat al clanului Cămătaru şi alte 13 persoane, suspectaţi de evaziune de 2,6 milioane euro, după ce au construit 20 de blocuri în Capitală şi au vândut mai multe apartamente fără să plătească taxe şi impozite, au fost reţinuţi.

Fost viceprimar al Craiovei, reţinut după ce a cerut mită pentru a angaja anumite persoane în spitale

18:08, 15 Apr. 2015
Fostul viceprimar al Craiovei, Cristina Mariana Calangiu, a fost reţinut pentru că a cerut mită sume de până la 8.000 de euro pentru a ajuta mai multe persoane să se angajeze ca asistenţi medicali, respectiv infirmieri, la unităţi spitaliceşti de pe raza municipiului, potrivit DNA.

Mohamad Yassin, reţinut după ce ar fi cerut 2 milioane de euro pentru o posibilă eliberare a lui Hayssam

14:54, 03 Apr. 2015
Mohamad Yassin a fost reţinut de DNA pentru trafic de influenţă, după ce ar fi cerut aproximativ două milioane de euro pentru a interveni în obţinerea unei decizii de anulare a unei pedepse cu închisoarea, surse judiciare declarând că s-ar fi cerut banii pentru o posibilă eliberare a lui Hayssam.

Unsprezece reţinuţi în dosarul privind încasarea ilegală de idemnizaţii pentru creşterea copilului

12:38, 01 Apr. 2015
Unsprezece persoane au fost reţinute, iar alte 20 sunt cercetate în libertate, într-un dosar în care sunt suspectate că în baza unor documente false au obţinut indemnizaţii pentru creşterea copilului în valoare de 1,1 milione de lei, în acest caz fiind făcute marţi percheziţii în Bucureşti şi Galaţi.

Opt persoane, reţinute într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

21:17, 30 Mart. 2015
Opt persoane au fost reţinute, luni, în urma percheziţiilor făcute de poliţişti la 50 de adrese din Bucureşti, Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ cinci milioane de euro.

Cluj: Şapte persoane, reţinute după ce ar fi folosit acte false pentru a obţine credite

14:34, 21 Mart. 2015
Şapte persoane au fost reţinute de poliţişti, fiind suspectate că au prejudiciat mai multe unităţi bancare din judeţul Cluj după ce au folosit acte false pentru a lua credite, trei dintre suspecţi fiind prinşi în flagrant în sediul unei bănci, când încercau să obţină un credit de 20.000 de lei.

Vărul şi şoferul lui Vanghelie, directorul Economat S5 şi soţul ei, reţinuţi în dosarul primarului

17:27, 13 Mart. 2015
Vărul lui Marian Vanghlie Mircea-Sorin Niculae, şoferul său, Adrian Murgoci, directorul Economat Sector 5 şi soţul ei, Laura şi Sorin Ciocan, au fost reţinuţi de procurorii DNA în dosarul primarului, potrivit unui comunicat al direcţiei.

Preşedintele Fundaţiei Evaluare în Educaţie, arestat în dosarul de delapidare

18:35, 06 Mart. 2015
Preşedintele Fundaţiei Evaluare în Educaţie, Ionuţ Dumitru, a fost arestat, vineri, în dosarul în care este acuzat că îşi însuşea taxele de la elevii care participau la concursuri şcolare, prejudiciul produs prin delapidare şi evaziune fiind de peste nouă milioane de lei.

Constanţa: Zece persoane reţinute în urma percheziţiilor la suspecţii de contrabandă cu ţigări

11:09, 04 Mart. 2015
Zece persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor de marţi făcute de poliţişti în Constanţa, la presupuşi contrabandişti de ţigări, alte cinci persoane fiind cercetate în libertate.

Preşedintele CCI Cluj, cercetat sub control judiciar şi cinci reţinuţi pentru fraude cu fonduri UE

19:31, 03 Mart. 2015
Preşedintele Camerei de Comerţ Cluj, Ştefan Dimitriu, este cercetat sub control judiciar, iar cinci persoane, între care reprezentanţii a două firme de construcţii şi doi notari publici din Braşov, au fost reţinute de către procurorii DNA Alba în dosarul de corupţie şi de fraude cu fonduri europene

Procurorii DNA cer arestarea preventivă a lui Iorgu Ganea şi a Estrellei Ştefănescu

14:15, 19 Feb. 2015
Procurorii DNA i-au reţinut pe Iorgu Ganea şi pe Estrella Ştefănescu, şefa Serviciului urmărire transporturi din CFR, şi cer instanţei arestarea lor preventivă, în dosarul privind favorizarea unor firme la licitaţii pentru transportul feroviar privat de călători, printre care şi firma Regiotrans.

Procurorii ifloveni cercetează 14 persoane suspectate de evaziune cu prejudiciu de peste 6 milioane de lei

18:38, 16 Feb. 2015
Procurorii ilfoveni cercetează 14 persoane, dintre care două deja arestate preventiv, pentru evaziune fiscală produsă în urma comerţului cu legume şi fructe, prejudiciul adus statului în acest caz fiind de peste 6 milioane de lei, anunţă parchetul instanţei supreme.

DOSARUL ”Gala Bute”: DNA cere arest preventiv pentru Obreja şi Resmeriţă şi arest la domiciliu pentru Lungu şi Nastasia

10:01, 03 Feb. 2015
Procurorii DNA i-au reţinut, în dosarul "Gala Bute", pe Rudel Obreja, Cornel Resmeriţă, Ştefan Lungu şi Gheoghe Nastasia, iar pentru Adrian Gărdean au dispus control judiciar, urmând să ceară marţi ICCJ arestarea preventivă a lui Obreja şi Resmeriţă şi arest la domiciliu pentru Lungu şi Nastasia.

Opt persoane, reţinute în dosarul evaziunii cu medicamente contrafăcute

15:30, 29 Ian. 2015
Opt persoane, printre care administratorii unor firme, au fost reţinute în dosarul evaziunii cu medicamente contrafăcute şi vor fi prezentate, joi, Tribunalului Bucureşti, cu propunerea de arestare preventivă.

Dâmboviţa: 17 persoane au fost reţinute într-un dosar vizând furturi de animale şi material lemnos

21:08, 27 Ian. 2015
Un număr de 17 persoane au fost reţinute, luni seară, şi urmează să fie prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă într-un dosar în care poliţiştii din Dâmboviţa instrumentează mai multe furturi de animale şi material lemnos cu un prejudiciu estimat la 100.000 lei.

Primarul şi trei angajate ale unei primării dâmboviţene, reţinuţi pentru abuz, delapidare şi fals

22:24, 26 Ian. 2015
Primarul comunei dâmboviţene Butimanu, Marin Dragnea, contabila, fosta contabilă şi casieriţa Primăriei au fost reţinuţi, luni, sub acuzaţiile de abuz în serviciu, delapidare, complicitate la delapidare, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals cu un prejudiciu de peste 885.000 lei.

Primarul oraşului Recaş, şeful IPJ Timiş şi adjunctul său, reţinuţi pentru abuz în serviciu

22:30, 19 Ian. 2015
Primarul oraşului Recaş, Teodor Pavel, a fost reţinut, luni seară, pentru 24 de ore, în acelaşi dosar în care au fost reţinuţi şeful IPJ Timiş, Sorin Muntean, şi adjunctul său, Florin Bolbos, aceştia fiind duşi în arestul Poliţiei Judeţene Timiş.

Prahova: 17 membri ai grupării care retrăgea fraudulos bani din bancomate din mai multe ţări,reţinuţi

11:30, 09 Ian. 2015
Procurorii DIICOT Ploieşti au reţinut 17 persoane, iar alte trei au fost puse sub control judiciar, în dosarul în care joi au fost făcute percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, fiind vizată o grupare ai cărei membri au retras fraudulos bani de la bancomate din mai multe state.

Şaptesprezece persoane, reţinute într-un dosar de fraudă cu medicamante

16:56, 17 Dec. 2014
Şaptesprezece persoane care făceau afaceri cu medicamente pentru cancer şi HIV au fost reţinute, marţi, de procurorii bucureşteni, după 87 de percheziţii efectuate într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 12 milioane de lei, potrivit PTB.

Cei cinci reţinuţi în dosarul preşedintelui CJ Timiş au fost arestaţi

08:10, 12 Dec. 2014
Cele cinci persoane reţinute în dosarul preşedintelui CJ Timiş, printre care consilierul judeţean Marcel Mihoc, Teodor Gavriş, fost director în CFR Călători şi omul de afaceri George Didilă, au fost arestate preventiv, de magistraţii Tribunalului Bucureşti.

DNA: Cinci persoane au fost reţinute în dosarul în care este cercetat şi preşedintele CJ Timiş

12:09, 11 Dec. 2014
Cinci persoane au fost reţinute în dosarul în care preşedintele CJ Timiş, Titu Bojin, este cercetat sub control judiciar, un om de afaceri, consilierul judeţean Marcel Mihoc şi Teodor Gavriş, fost director în CFR Călători, fiind printre cei care vor fi duşi la instanţă cu propunere de arestare.

Şeful SIF Banat-Crişana şi alte patru persoane, reţinuţi în dosarul de delapidare

09:32, 09 Dec. 2014
Şeful SIF Banat-Crişana, Dragoş Bîlteanu, Nicolae Mergeani, de la SIF Muntenia, Najib El Lakis, de la SIF Banat-Crişana, şi alte două persoane au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, în dosarul privind manipularea pieţei de capitalei şi delapidarea societăţilor de investiţii financiare.

Om de afaceri hunedorean, reţinut în dosarul de corupţie al preşedintelui CJ Hunedoara

00:23, 04 Dec. 2014
Un om de afaceri hunedorean a fost reţinut pentru 24 de ore, miercuri seară, în urma audierilor de la DNA Alba, în dosarul în care preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Mircea Moloţ, este suspectat de fapte de corupţie, au declarat pentru corespondentul MEDIAFAX surse judiciare.

Ginerele preşedintelui CJ Hunedoara şi un om de afaceri, reţinuţi în dosarul lui Mircea Moloţ

19:36, 03 Dec. 2014
Roberto Patrik Venter, ginerele preşedintelui CJ Hunedoara, liberalul Mircea Moloţ, şi un om de afaceri, au fost reţinuţi, miercuri seară, de DNA Alba, în urma audierilor în dosarul în care Moloţ este suspectat de fapte de corupţie după ce au fost făcute percheziţii şi au fost ridicate documente.

Dosarul Alina Bica: Deputatul Marko Attila, urmărit penal. Gheorghe Stelian, sub control judiciar

09:47, 21 Nov. 2014
Deputatul UDMR Marko Attila este urmărit penal pentru abuz în serviciu în dosarul şefei DIICOT Alina Bica, expertul evaluator Emil Nuţiu, acuzat de aceeaşi infracţiune, a fost reţinut, iar omul de afaceri Gheorghe Stelian este cercetat sub control judiciar, informează DNA.

Galaţi: 21 dintre persoanele reţinute în dosarul de evaziune cu prejudiciu de 5 milioane de euro, arestate

19:30, 23 Oct. 2014
Un număr de 21 de persoane care făceau parte din reţeaua de evaziune cu alcool contrafăcut cu un prejudiciu de cinci milioane de euro au fost arestate preventiv, joi, de Tribunalul Galaţi, în timp ce în cazul altei persoane magistraţii au luat măsura arestului la domiciliu.

Dosarul retrocedărilor: Procurorii cer ARESTAREA a şase persoane

12:33, 16 Oct. 2014
Procurorii DNA cer instanţei supreme arestarea preventivă a şase persoane vizate în dosarul retrocedărilor ilegale de păduri şi terenuri agricole, între care cei doi judecători de la Tribunalul Covasna şi beneficiarul a peste 43.000 de hectare de teren forestier.

Prim-procurorul din Orşova, doi şefi de Poliţie şi un om de afaceri, reţinuţi pentru 24 de ore

14:22, 15 Oct. 2014
Prim-procurorul Parchetului Judecătoriei Orşova, doi şefi de Poliţie şi un om de afaceri au fost reţinuţi pentru trafic de inluenţă, luare de mită şi cumpărare de influenţă, totodată fiind pusă în mişcare acţiunea penală faţă de Constantin Popescu, arestat preventiv în dosarul lui Adrian Duicu.

Peste 18 tone de ţiţei confiscate şi 56 de persoane reţinute, după percheziţii la hoţi de combustil

11:50, 08 Oct. 2014
Anchetatorii au confiscat peste 18 tone de produse petroliere şi au reţinut 56 din cele 108 persoane care au fost audiate în urma percheziţiilor din Bucureşti, Ialomiţa, Buzău şi Brăila, acestea fiind suspectate că au furat ţiţei din rezervoare şi au produs un prejudiciu de peste 1,8 milioane lei.

Timişoara: Cinci persoane, reţinute în dosarul de evaziune fiscală de peste 34 de milioane de lei

09:29, 25 Sept. 2014
Cinci persoane au fost reţinute, în noaptea de miercuri spre joi, iar alte două sunt cercetate sub control judiciar, în dosarul de evaziune fiscală de peste 34 milioane de lei, în care cu o zi în urmă cu fost făcute percheziţii la Timişoara şi Sibiu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Rotaru şi alte patru persoane, reţinuţi în dosarul cărţilor supraevaluate achiţionate de Biblioteca Metropolitană Bucureşti

22:37, 16 Sept. 2014
Fostul director al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti Florinel Rotaru şi alte patru persoane au fost reţinuţi, marţi, în dosarul privind achiziţia de cărţi la preţuri supraevaluate de către instituţie, potrivit unor surse judiciare.

O angajată a Primăriei Târgu Jiu, o consilieră a Direcţiei de Cultură Gorj şi un arhitect, reţinuţi

23:59, 04 Sept. 2014
O angajată a Primăriei Târgu Jiu, o consilieră din cadrul Direcţiei pentru Cultură Gorj şi un arhitect specializat în operele lui Brâncuşi au fost reţinuţi, joi seară, pentru 24 de ore în cadrul unei anchete ce vizează reabilitarea fără autorizaţie a sediului Primăriei municipiului Târgu Jiu.