sp lare bani

CCR dezbate astăzi sesizarea Opoziţiei privind Legea spălării banilor. PSD, acuzat că vrea s-o folosească „în reglarea de conturi”

05:00, 05 Dec. 2018
Curtea Constituţională a României va dezbate, miercuri, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de PNL şi USR în legătură cu Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor despre care Opoziţia susţine că PSD vrea s-o folosească "în reglarea de conturi" cu organizaţiilor neguvernamentale.

Adriana Săftoiu, despre legea spălării banilor: Afectează persoanele cu dizabilităţi sau condiţii medicale

20:50, 24 Oct. 2018
Deputatul PNL Adriana Săftoiu, membru în Comisia pentru drepturile omului, a afirmat că PSD a reluat "fără ruşine" votul asupra legii pentru combaterea spălării banilor, fără a se gândi că obligaţia ONG-urilor de a raporta beneficiarul real afectează persoanele cu dizabilităţi sau probleme medicale.

Kelemen Hunor, acuzaţii la adresa PSD după ce Legea spălării banilor s-a votat de două ori: Nu îl poţi relua până când îţi iese

14:50, 24 Oct. 2018
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, în legătură cu reluarea votului în Camera Deputaţilor pe Legea pentru combaterea spălării banilor, că nu poţi repeta votul până când îşi iese, deoarece asta înseamnă să distrugi procedurile parlamentare.

Orban spune că Legea spălării banilor este un atac la finanţarea organizaţiilor neguvernamentale

14:58, 22 Oct. 2018
Ludovic Orban a declarat, referitor la Legea combaterii spălării banilor, că e un proiect menit să atace finanţarea organizaţiilor neguvernamentale, iar dacă suntem amendaţi pentru netranspunerea directivei UE, atunci cei din majoritatea parlamentară şi Guvernul să plătească din propriul buzunar.

Dragnea, despre amânarea votului în Camera Deputaţilor pe Legea privind combaterea spălarii banilor: USR nu a fost de acord cu unele prevederi

14:33, 17 Oct. 2018
Liviu Dragnea, a declarat că Legea privind combaterea spălării banilor nu a fost adoptată, deoarece gupul USR nu a fost de acord cu unele prevederi, însă acestea sunt prevăzute expres în directiva UE şi dacă nu sunt transpuse riscăm să continue procedura de infringement.

Poliţiştii fac 25 de percheziţii într-un dosar de spălare de bani în domeniul serviciilor de pază

08:22, 22 Feb. 2017
Poliţia Capitalei face, miercuri dimineaţa, 25 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor privind domeniul serviciilor de protecţie şi pază, igienizare şi curăţenie.

Inspectoratul General al Poliţiei Române: 52 de grupări specializate în spălarea banilor, destructurate

14:19, 09 Aug. 2015
Cincizeci şi două de grupări specializate în spălarea banilor şi fals de monedă au fost destructurate, iar aproape 600 de persoane fizice şi juridice au fost trimise în judecată în primele şase luni ale anului 2015, anunţă IGPR într-un comunicat.

Parchetul de pe lângă Tribunal Bucureşti: 16 persoane, reţinute pentru spălare de bani, cu un prejudiciu de 42,4 milioane de lei

14:16, 05 Sept. 2014
Un număr de 16 persoane au fost reţinute de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunal Bucureşti (PTB) pentru că au spălat bani, prin intermediul unor documente false şi înregistrări contabile fictive, prejudiciul adus bugetului de stat ridicându-se la 42,4 milioane de lei.

Credite cu acte false, de peste 70.000 de euro: Procurorii au făcut zeci de percheziţii în Bucureşti, Slobozia şi Oneşti

16:34, 01 Feb. 2011
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) audiază 15 persoane implicate într-o fraudă de trei milioane de lei, anchetatorii făcând zeci de percheziţii în Bucureşti, Slobozia şi Oneşti.

Traficanţii de droguri spală bani în cazinouri din România şi Muntenegru

14:36, 07 Nov. 2008
Reţelele europene de traficanţi spală banii obţinuţi din traficul de droguri, înainte de a-i transfera asociaţilor din Asia centrală, sumele trecând prin cazinori din Muntenegru şi România, relatează Liberation, în ediţia electronică.

Firmele de brokeraj, obligate să verifice clienţii cu ajutorul băncilor

14:26, 05 Iun. 2008
Firmele de brokeraj vor fi obligate să verifice clienţii cu ajutorul băncilor pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital, însă, pe de altă parte, vor fi relaxate condiţiile de raportare a tranzacţiilor semnificative.

Dumitru Dragomir, trimis în judecată pentru corupţie

16:20, 05 Mai 2008
Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, fiul acestuia, fostul preşedinte al FC Naţional Gino Iorgulescu şi un fost angajat al Ligii au fost trimişi în judecată, luni, de procurorii DNA pentru fapte de corupţie.

Patru persoane, trimise în judecată în dosarul Steriletul

13:50, 19 Oct. 2007
Procurorii anticorupţie au trimis în judecată patru persoane, pentru luare şi dare de mită, spălare de bani şi abuz în serviciu privind achiziţionarea de către Ministerul Sănătăţii de sterilete la preţuri de 30 de ori mai mari decât cele din import şi de cinci ori mai mari decât cele din farmacii.