sp lare de bani

O daneză cu legături în Rusia, acuzată de spălarea a 4,5 miliarde de dolari

13:37, 22 Dec. 2021
O femeie din Danemarca a fost inculpată de poliţia locală într-un caz de spălare de bani care implică peste 30 de miliarde de coroane daneze (4,55 miliarde de dolari) care au fost trecut prin sucursala estoniană a Danske Bank, a anunţat miercuri procurorul general danez, conform Reuters.

Fostul rege al Spaniei, acuzat de spălare de bani în Spania şi Elveţia. Povestea averii ascunse a lui Juan Carlos

17:52, 19 Iul. 2020
Juan Carlos, în vârstă de 82 de ani, tulbură Spania cu cele mai recente acuzaţii care se aduc asupra sa: 100 de milioane de dolari primiţi din partea Regelui Arabiei Saudite, transferaţi într-un cont offshore din Panama, donaţii de milioane de euro către amanta sa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, dar şi un al doilea cont offshore […]

Şeful unei mari bănci din Estonia, găsit mort. El era implicat într-un caz de spălare de bani

14:12, 25 Sept. 2019
Fostul şef al Danske Bank din Estonia, Aivar Rehe, implicat într-un caz de spălare de bani de 200 de miliarde de euro, a fost găsit mort, potrivit Reuters, care citează un purtător de cuvânt al poliţiei estoniene.

Bloomberg: 1.000 de miliarde de dolari cu sursă suspectă pot fi spălaţi prin băncile din Europa

21:32, 07 Mart. 2019
Bill Browder, cofondatorul Hermitage Capital Management, a estimat, într-un interviu pentru Bloomberg, că o sumă de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari din Estul Europei, a căror sursă ridică semne de întrebare au intrat sau sunt pe cale să intre în Uniunea Europeană (UE).

Comisia Europeană dă România în judecată pentru neaplicarea legislaţiei privind combaterea spălării banilor. Ce penalităţi riscă statul român

14:19, 19 Iul. 2018
Comisia Europeană a anunţat joi că trimite România, Grecia şi Irlanda în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu au pus în aplicare normele în materie de combatere a spălării banilor, se arată într-un comunicat pe site-ul instituţiei.

Nereguli la Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor. Procurorii, sesizaţi cu posibile fapte penale

13:58, 03 Mart. 2018
Corpul de Control al Guvernului a sesizat procurorii privind nereguli depistate la Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor, ca urmare a unei reclamaţii făcute de 6 dintre cei 7 membri. Aceştia au reclamat că preşedintele instituţiei i-a exclus din procedura de avizare.

Lumea sportului, sub lupa procurorilor. Organizaţiile de top FIFA şi IAAF, anchetate pentru spălare de bani şi evaziune fiscală

20:05, 03 Feb. 2018
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite pregăteşte un amplu asalt împotriva corupţiei, care s-a extins la un nivel alarmant în lumea sportului, informează The New York Times.

Consiliul UE şi Parlamentul European anunţă consolidarea legislaţiei privind finanţarea terorismului

07:00, 21 Dec. 2017
Consiliul Uniunii Europene şi Parlamentul European au ajuns la un acord, miercuri, privind consolidarea legislaţiei pentru a preveni finanţarea terorismului şi spălarea banilor, potrivit unui comunicat al Consiliului UE.

Percheziţii în 11 judeţe şi Bucureşti la evazionişti. Prejudiciul – aproximativ 1,5 milioane euro

09:29, 17 Aug. 2016
Poliţiştii din Mureş fac 38 de percheziţii domiciliare în 11 judeţe şi în municipiul Bucureşti la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 1,5 milioane de euro, potrivit Poliţiei Române.

Curtea de Apel a sesizat DIICOT pentru a verifica dacă BCR a comis fapte de spălare de bani. BCR: Banca nu a fost citată până la această dată în niciun dosar penal

12:40, 13 Iun. 2016
Curtea de Apel Bucureşti a sesizat DIICOT în privinţa efectuării unor verificări privind potenţialele infracţiuni de spălare a banilor comise de Banca Comercială Română SA (BCR), în legătură cu dobândirea unor imobile din Snagov şi a unui complex turistic din Poiana Braşov.

Traian Băsescu, acuzat oficial de spălare de bani

10:12, 06 Mai 2016
Parchetul General a anunţat oficial, vineri, că Traian Băsescu este cercetat pentru spălare de bani, faptă care ar fi fost comisă în perioada octombrie 2000 - mai 2005, prin încheierea succesivă a mai multor contracte de vânzare-cumpărare a unor imobile.

Fostul preşedinte al CJ Botoşani, Florin Ţurcanu, a fost trimis în judecată

17:35, 13 Apr. 2016
Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani, Florin Ţurcanu, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă în formă continuată şi spălarea banilor în formă continuată, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Crimeea anexată de Rusia riscă să devină o placă turnantă pentru spălarea de bani

08:49, 04 Iun. 2015
Exodul băncilor ucrainene din Crimeea care a avut loc anul trecut, după ce Rusia a anexat peninsula ucraineană, a expus regiunea riscului de a deveni o placă turnantă în spălarea banilor, scrie Novaia Gazeta, citând o investigaţie jurnalistică, relatează The Moscow Times online.

Vicepreşedintele Bitcoin Foundation este acuzat de spălare de bani prin intermediul monedei virtuale

19:41, 28 Ian. 2014
Vicepreşedintele Bitcoin Foundation, Charlie Shrem, este acuzat în Statele Unite de conspiraţie pentru spălare de bani, de 1 milion de dolari, prin intermediul monedei virtuale.

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Cluj şi Timiş, la membrii unei reţele de evaziune şi spălare de bani

11:38, 16 Ian. 2014
Cincisprezece percheziţii au loc, joi, în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Cluj şi Timiş, la locuinţele unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare specializată în evaziune fiscală cu mărfuri din China şi spălare de bani, prejudiciul fiind de două milioane de lei.

Cazul spălării de bani printr-un lăcaş de cult: Suspecţii audiaţi, printre care şi o maică stareţă, cercetaţi în libertate

18:39, 04 Apr. 2013
Cele 17 persoane audiate de procurorii DIICOT Mureş, între care şi stareţa Mănăstirii "Sfintei Cruci" din Oradea, sunt cercetate în libertate în cazul spălării de bani prin contul lăcaşului de cult, anchetatorii urmând să aducă la audieri şi alte persoane, după verificări bancare.

Der Spiegel: Un ajutor european pentru Cipru ar favoriza banii murdari din Rusia

20:20, 05 Nov. 2012
Un ajutor european pentru Cipru ar avantaja în special oligarhii ruşi şi mafioţii care spală bani prin această ţară, potrivit unui raport al serviciilor secrete germane (BND), citat de revista Der Spiegel.

CONFERINŢĂ MEDIAFAX – Bica: Avocatul care acceptă bani iliciţi riscă să fie acuzat de complicitate la spălare de bani

14:46, 11 Oct. 2011
Secretarul de stat în Ministerul Justiţiei, Alina Bica, a susţinut, marţi, la conferinţa Mediafax Talks, că avocatul care acceptă bani de la clientul său, al cărui venit provine doar din fapte ilicite, este pasibil de complicitate la spălare de bani, la fraudă.

România, între sursă de bani pentru paradisurile fiscale şi teren pentru spălat banii: unde s-au dus peste 30 de miliarde de dolari

08:00, 24 Ian. 2011
În cazul în care cele 3,6 miliarde de dolari scoase anual din ţară ar reprezenta doar profit "ascuns" de multinaţionale, pierderea statului s-ar ridica la aproape 600 de milioane de dolari.

Papa Benedict al XVI-lea va emite un decret împotriva spălării banilor

17:29, 29 Dec. 2010
Papa Benedict al XVI-lea va publica joi un decret, "motu proprio", împotriva spălării banilor, la trei luni după lansarea unei investigaţii împotriva a doi membri în conducerea băncii Vaticanului.

Vîntu, cercetat pentru spălare de bani într-un nou dosar

17:05, 14 Oct. 2010
Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu va fi cercetat pentru spălare de bani, într-un nou dosar, disjuns din cel în care procurorii Parchetului instanţei supreme l-au trimis în judecată pentru favorizarea lui Nicolae Popa.

Amplă operaţiune de spălare de bani, descoperită în Rusia

13:12, 01 Mart. 2010
Poliţia rusă a anihilat o grupare infracţională globală, suspectată că a spălat peste 1,5 miliarde de dolari din 2007, a anunţat Departamentul de Securitate Economică (DEV) din Ministerul rus de Interne, citat de RIA Novosti, în pagina electronică de luni.

Dosar penal pentru spălare de bani şi evaziune fiscală în legătură cu afacerile lui Oleg Voronin

22:04, 24 Feb. 2010
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei (CCCEC) a anunţat miercuri că deschide un dosar penal pentru spălare de bani şi evaziune fiscală, în legătură cu afacerile fiului fostului preşedinte moldovean Vladimir Voronin, Oleg, relatează PRO TV Chişinău.

Lider al Cordunenilor, condamnat de instanţa gălăţeană la 2,8 ani de detenţie

12:08, 10 Feb. 2010
Judecătoria Galaţi l-a condamnat pe unul din liderii grupării Cordunenilor, Adrian Corduneanu, la doi ani şi opt luni de detenţie pentru două fapte de şantaj, comise în anul 2004, decizia instanţei nefiind definitivă.

Fotbalul – instrument perfect pentru spălare de bani şi corupţie

13:12, 02 Iul. 2009
Fotbalul, datorită miliardelor de euro pe care le generează, a devenit un adevărat instrument pentru spălarea de bani şi corupţie, se arată într-un raport al Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (FATF), un organism internaţional de luptă împotriva spălării de bani.

Anchetă împotriva lui Pizarro pentru spălare de bani

15:05, 17 Mart. 2009
Procurorul General din Peru a deschis o anchetă preliminară împotriva jucătorului echipei Werder Bremen, Claudio Pizarro, şi a agentului acestuia, Carlos Delgado, sub acuzaţia de spălare de bani.

Copos, trimis în judecată în dosarul Loteria II

18:12, 29 Dec. 2008
Gheorghe Copos a fost trimis în judecată, alături de alte 12 persoane, între care Camelia Voiculescu şi Sorin Pantiş, în dosarul Loteria II în care este acuzat de spălare de bani şi fals, preşedintele fondator al PC Dan Voiculescu fiind scos de sub urmărire în această cauză.

Copos consideră că dosarul Loteria în care a fost citat la DNA este unul politic

13:13, 16 Sept. 2008
George Copos a declarat că dosarul în care a fost citat, marţi, la Direcţia Naţională Anticorupţie este unul politic, în care se încearcă exterminarea oamenilor de afaceri care au intrat în politică şi care au investit în România, precizând că până acum procurorii nu i-au arătat nimic concret.

DNA a început procedura de poprire a conturilor cluburilor Dinamo, Rapid, Gloria şi Oţelul

16:18, 29 Iul. 2008
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a început procedura de poprire a conturilor cluburilor de fotbal Dinamo, Rapid, Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi, în dosarul în care anchetează transferurile unor fotbalişti în străinătate în perioada 1990-2006.

Copos s-a prezentat la DNA în dosarul Loteria în care este cercetat şi Dan Voiculescu

11:56, 17 Iul. 2008
George Copos s-a prezentat, joi, la Direcţia Naţională Anticorupţie pentru a i se aduce la cunoştinţă o nouă învinuire în dosarul Loteria în care este cercetat, alături de preşedintele fondator al PC Dan Voiculescu şi de fiica acestuia Camelia Voiculescu, pentru fapte precum spălare de bani şi fals.

Cinci membri ai Clanului Oancea, arestaţi preventiv

16:09, 15 Aug. 2007
Cinci dintre cei nouă membri ai unui presupus grup criminal acuzat de spălare de bani, trafic de persoane şi proxenetism au fost arestaţi preventiv, miercuri, pentru 29 de zile, în baza unor mandate emise pe numele lor de judecătorii Tribunalului Argeş.